.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。

　　 航天信息股份有限公司董事会

　　 二○一六年三月十九日

　　 证券代码：600271证券简称：航天信息编号：

　　 转债代码：110031转债简称：航信转债

　　 转股代码：190031转股简称：航信转股

　　 航天信息股份有限公司

　　 2016年日常关联交易公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　 一、预计全年日常关联交易的基本情况

年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过40000万元，其中购买商品及接受劳务预计为28000万元，销售商品和提供劳务预计为5000万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为7000万元。公司2016年日常关联交易总额约占公司2015年末经审计归属于母公司净资产的4.92%。

　　 该关联交易经董事会审议时，公司六名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对2016年日常关联事项发表了同意的独立意见。

　　 二、关联方介绍和关联关系

　　 公司预计2016 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

　　 （一）中国航天科工集团公司

　　 法人代表：高红卫；

　　 注册地址：北京市海淀区阜成路8号；

　　 经济性质：全民所有制；

经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

　　 该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

　　 （二）沈阳易迅科技股份有限公司

　　 法人代表：崔世海；

　　 注册地址：沈阳市和平区三好街35号（南科大厦十二层）；

　　 经济性质：股份有限公司（未上市）；

　　 经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级?承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。

　　 该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

　　 （三）北京航星科技有限公司

　　 法人代表：韩广荣；

　　 注册地址：北京市东城区交道口北头条76号；

　　 经济性质：全民所有制；

　　 经营范围：技术开发；加工制造机电设备（异地）；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进口等。

　　 该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

　　 （四）深圳市航天物业管理有限公司

　　 法人代表：张建平；

　　 注册地址：深圳市福田区深南路4019号航天大厦B座4楼；

　　 公司类型：有限责任公司；

　　 经营范围：物业服务；兴办实业；国内贸易；为餐饮企业提供管理服务；自有物业租赁；市政公用工程；园林绿化工程；清洁服务；楼宇工程及机电设备的技术咨询及上门服务；家政服务；劳务派遣。

　　 该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

　　 （五）怡创集团有限公司

　　 法人代表：李永辉；

　　 注册地址：香港新界火炭坳背湾街61-63号盈力工业中心908-911室；

　　 公司类型：有限公司；

　　 经营范围：卡片、证卡打印机及耗材销售。

　　 该公司是本公司控股子公司股东所控制的企业，与本公司构成关联关系。

　　 （六）其他关联方

　　 2015年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

　　 三、定价政策和定价依据

　　 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　 四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　 公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

　　 五、审议程序及独立董事意见

　　 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第六届董事会第二次会议已审议通过了“公司2016年日常关联交易的议案”，关联董事表决时进行了回避，上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。

　　 公司2016年预计日常关联交易的总额未超过公司2015年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

　　 六、关联交易协议签署情况

　　 公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。

　　 七、备查文件目录

　　 1、第六届董事会第二次会议决议；

　　 2、独立董事意见。

　　 航天信息股份有限公司董事会

　　 二〇一六年三月十九日

　　 证券代码：600271证券简称：航天信息编号：

　　 转债代码：110031转债简称：航信转债

　　 转股代码：190031转股简称：航信转股

　　 航天信息股份有限公司

　　 第六届监事会第二次会议决议公告

　　 航天信息股份有限公司第六届监事会第二次会议于2016年3 月6日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年3 月18 日在北京召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席管素娟主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

　　 1、审议通过了“公司2015年度监事会工作报告”。

　　 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　 2、审议通过了“公司2015年度财务决算报告”。

　　 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　 3、审议通过了“关于公司2015年计提资产减值准备及资产报废的议案”。

　　 公司2015 年度计提各项资产减值准备为49，990，631.41元，报废资产总额为30，951，569.16元。

　　 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　 4、审议通过了“公司2015年年度报告”。

　　 根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2014年年度报告进行了审核，我们认为：公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　 5、审议通过了“公司2015年度利润分配的预案”。

　　 公司2015年利润分配预案建议如下：以2015年12月31日总股本92，340.08万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利5.1元（含税），总计派送金额为470，934，402.39元，本年度不进行资本公积转增股本。

　　 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　 6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。

　　 表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　 （上述第1、2、4、5项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。）

　　 航天信息股份有限公司监事会

　　 二〇一六年三月十九日

北京航星永志科技有限公司（以下简称：航星永志）成立于2002年3月18日，注册资金3000万元人民币。公司总部位于北京，在上海、江苏、浙江、山东、湖南、湖北、福建、山西、陕西、四川、重庆、云南等28个地区设有分支机构。

航星永志倡导和参与了多个信息资源行业政策和标准制定的工作，成功构建起涵盖咨询、硬件、托管、软件、数据、文化等服务内容的信息资源产业链，目前已经成为组织、金融、综合档案馆、城建等行业信息化建设的领先企业。

航星永志拥有完整的资质体系，涵盖产品、集成、涉密、安全、质量等领域，包括软件企业、软件产品、高新技术企业、信息系统集成、涉密系统集成、ISO9001：2008质量管理、ISO27001安全管理、CMMI3、国家秘密载体印制等资质认证。

航星永志秉承“持续创新，为客户提供优质的产品及服务，真诚回馈社会”的发展理念，将围绕大数据、云计算、移动应用、知识管理来进一步创新技术产品和服务模式，积极推动中国信息资源产业的发展，为社会创造更大的价值。

2002年03月，航星科技正式落户北京中关村软件园，开始了信息资源领域的创业之路。

2003年07月，航星科技与苏州大学档案数字化研究所签署战略合作协议。

2005年11月，航星科技成功实施国家部委、金融、城建、电力、综合档案馆等行业的样板项目。

2006年08月，航星科技通过了“软件企业认定证书”和“软件产品登记证书”的认定。

2008年05月，航星科技通过“ISO9001：2008国际质量管理体系”认证。

2008年12月，航星科技成功入围中国人寿30余亿页历史档案数字化加工项目。

2009年06月，航星科技档案系列软件及数据服务荣获中国档案学会定点企业推荐证书。

2009年07月，航星科技推出企业歌曲《展翅飞翔》及中国档案行业歌曲《无悔的路》。

2009年11月，航星科技通过“计算机信息系统集成三级资质”认定。

2010年02月，航星科技通过“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质”认定。

2010年09月，航星科技通过“海淀区创新企业”、“中关村高新企业”“国家高新技术企业”认定。

2011年03月，航星科技与中国档案杂志社合作推出《中国档案百科知识库》。

2011年12月，航星综合档案资源管理平台被计算机世界评为“2011年度中国优秀软件产品奖”。

2011年12月，航星科技被中国电子信息产业发展研究院评为“2011年度中国信息产业年度高成长性企业”。

2012年05月，航星科技被中国计算机报评为“2012年度中国信息安全值得信赖品牌”。

2012年08月，航星科技通过“中关村科技园区瞪羚企业”认定。

2012年09月，航星科技通过“ISO/IEC 27001信息安全管理体系”认证。

2013年04月，航星科技被北京中关村国际孵化软件协会和北京教育人才培训中心聘请为“中关村软件人才标准委员会”成员。

2013年05月，航星科技被中国计算机报评为“2013年度中国档案信息化行业最佳品牌奖”。

2013年05月，航星科技电子文件管理系统被中国计算机报评为“2013年度中国软件行业优秀软件产品奖”。

2013年08月，航星科技正式通过了CMMI成熟度3级评估。

2013年09月， 航星科技被中国计算机行业协会评为“2013年度中国档案行业信息化最佳服务提供商”。

2013年11月，航星科技在2013年中国信息产业经济年会上被评为“中国信息资源领域突出贡献奖”。

中关村高新技术企业证书

中关村企业信用促进会会员资质证书……

计算机信息系统集成资质证书

ISO27001信息安全管理体系认证证书

ISO9001：2008国际质量管理体系认证证书

涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书

中国档案学会推荐档案数字化加工服务类定点企业

中国档案学会推荐计算机档案管理软件定点企业……

HS-OA协同办公平台

HS-DWA数字档案馆系统

HS-EFI电子文件管理系统

HS-CCA数字城建档案系统

HS-CPA干部人事档案系统

HS-ARC综合档案管理系统

HS-CPA干部综合信息管理系统……

中国档案信息化最佳解决方案

中国信息资源领域突出贡献奖

中国档案信息化行业最佳品牌奖

中国信息产业年度高成长性企业

中国档案信息化行业影响力企业奖

中国档案行业信息化最佳服务提供商……

ü 组工协同办公解决方案

ü 干部综合管理解决方案

ü 人才信息管理解决方案

ü 党组织党员管理解决方案

ü 组工门户网站集成解决方案

ü 数字档案馆解决方案

ü 智能档案库房解决方案

ü 电子文件管理解决方案

ü 档案文化产品解决方案

ü 金融档案信息化解决方案

ü 金融文档实体托管解决方案

ü 金融BPO外包服务解决方案

ü 声像档案管理解决方案

ü 地下管线管理解决方案

ü 智能档案库房解决方案

ü 数字城建档案馆解决方案

ü 数字档案室一体化管理解决方案（企事业单位）

ü 综合档案管理解决方案（通信、电力、钢铁、石化等）

ü 档案整理、加工、识别、转换、编研、知识制作服务

ü 标准信息、图书期刊文献信息化方案

ü 法院诉讼、工商企业档案信息化方案

ü BPO服务、文档托管、数据整理及加工方案

航星科技现有员工1300余人，是一支包括行业专家、研发精英、咨询与实施顾问、培训与技术支持等人员在内的高素质团队，对中国信息资源领域的行业特性、业务流程等有着全面的理解和把握。公司研发人员多为国内一流院校的博士、硕士和本科生，其中包括高级技术专家、开发工程师、测试工程师、以及行业经验丰富的需求工程师。

公司党支部和工会协助企业实现了“留住人才、培养人才再成长”的工作目标，通过定期组织学习先进代表、为他人排忧解难和支持社会公益的活动，实现了对人才思想教育培训的目标。

公司与档案、标准领域各行业协会、专业院校、科研院所保持着长期、稳定、紧密的战略合作，与中国人民大学、苏州大学、武汉大学、浙江大学等知名院校有着密切的合作关系，进一步提升了人才的技术与业务能力。

公司每年从全国重点院校招聘优秀的应届毕业生，同时，完善的人才培养体系为员工的快速成长提供了强有力的支撑，建立起强大的人才梯队，持续为客户提供专业的产品和完善的服务。

中组部，中宣部，国资委，新华社，外交部，教育部，中科院，科技部，商务部，交通部，审计署，铁道部，国家民委，海关总署，中国侨联，人民日报，国家档案局，最高检察院，中国气象局，国务院侨办，国家海洋局，国家体育总局，国家工商总局，国家外汇管理局，国务院侨务办公室，国家人口计生委，国家宗教事务局，国家新闻出版总署，国家食品药品监督管理局，国务院发展研究中心，中国证券，中国美术家协会，中国音乐家协会，北京市商委，北京市农业局，上海市人才服务中心，朔州市人事局……

中国石化，中国人寿，中国银行，中国联通，中国中信，中国大唐，国家电网，国家核电，燕山石化，三一重工，北方重工，浙江电信，北方电力，浙江烟草，四川烟草，陕西柴油，广西柳工，中国建设银行，中国工商银行，中国民用航空局，中国第一汽车集团，中国海洋石油总公司，中国天辰化学工程公司，百年树人集团，武昌造船厂，苏州市工商银行，苏州市中国银行，苏州信托投资公司，美国美盛沃利工程技术公司，中国海洋石油总公司，陕西采油一厂，太极集团……

北京市委组织部，上海市委组织部，山西省委组织部，陕西省委组织部，浙江省委组织部，江苏省委组织部，福建省委组织部，安徽省委组织部，江西省委组织部，河南省委组织部，河北省委组织部，广东省委组织部，广西省委组织部，四川省委组织部，青海省委组织部，云南省委组织部，贵州省委组织部，湖南省委组织部，湖北省委组织部，海南省委组织部，天津市委组织部，重庆市委组织部，西藏自治区委组织部，内蒙古自治区委组织部，宁夏自治区委组织部……

中央档案馆，内蒙自治区档案馆，西藏自治区档案馆，苏州市档案馆，常熟市档案馆，济宁市档案馆，镇江市档案馆，镇江丹徒区档案馆，苏州市吴中区档案馆，太仓市城建档案馆，江阴市城建档案馆，苏州市城建档案馆，苏州市工业园区档案馆，杭州市余杭区城建档案馆，山东东营市东营区档案馆……

北京市司法局，北京市监狱管理局，北京市劳教管理局，湖南省公安厅，苏州市公安局，苏州市检察院，天津市和平区法院，天津市滨海新区人民法院，天津市第二中级人民法院，廊坊市经济开发区人民法院，哈尔滨市中级人民法院，哈尔滨市南岗区法院……

国家电网，国家核电，华北电网，北方电力，青海电力，新疆电力，大唐电力，北京供电公司，蒙达发电厂，京达发电厂，济宁发电厂，滇东发电厂，丰镇发电厂，蒙华发电厂，海勃湾发电厂，达拉特发电厂，临河发电厂，上都发电厂，金桥发电厂，包头第三热电厂，天津杨柳青发电厂……

航天230所，航天708所，航天12所，航天工业806研究所，中国航空动力机械研究所，西安618所，南京307厂，洪都航空集团，南京8511所，西安飞行试验研究院，沈阳航天新乐有限公司，南京晨光集团，西安航空发动机有限责任公司、中航工业第607研究所、山西北方机械制造有限责任公司……

中国电子科技集团5研究所，中国电子科技集团28研究所，中国电子科技集团29研究所，中国电子科技集团38研究所，中国电子科技集团54研究所，兵器工业部202研究所，兵器工业部205研究所，兵器工业部206研究所，兵器工业部207研究所，中央民族大学，苏州大学……

北京航星永志科技有限公司招聘简章

北京航星永志科技有限公司（以下简称：航星永志）成立于2002年3月18日，注册资金3000万元人民币。航星永志总部位于北京，在上海、江苏、浙江、山东、湖南、湖北、福建、山西、陕西等33个地区设有分支机构。

1、档案资料整理、审核；

2、档案信息数字化制作;

1、中专或高职及以上学历；

2、无不良历史背景(党员优先)；

3、有良好的责任感和工作态度，工作细心，动手能力强，吃苦耐劳；

1、试用期1个月, 工资2500元（基本工资+绩效工资）+各种补助（车补实报实销、餐补10-15元每天），免费提供住宿（不住宿舍的补助200元/月）。

2、转正后，基本工资+绩效工资+各种补助+奖金（合计3000元至5000元不等）,按照技能等级和工作效率，工资总额不同。

公司将对工作表现优异者作为重点培养对象，为其提供良好的发展空间和通畅的晋升渠道（骨干→环节组长→项目负责人→项目经理）稳健飞速发展的航星永志期待您的加入！