点击联系发帖人证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
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债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年3月4日以通讯方式召开，全体9名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
一、关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的议案
同意2022年公司及子公司（含全资、控股子公司）与哈尔滨农村商业银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司的贷款业务任意时点最高余额分别不超过20亿元、30亿元，存款业务任意时点最高余额分别不超过15亿元、20亿元。
1名关联董事回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审计委员会对本议案发表了同意的书面审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容请见公司临号公告。
二、关于2022年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案
同意公司及子公司（含全资、控股子公司）2022年向公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联公司借款最高余额折合不超过100亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于厦门象屿集团有限公司及其关联公司同期融资利率。
6名关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审计委员会对本议案发表了同意的书面审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容请见公司临号公告。
三、关于2022年度向银行申请授信额度的议案
同意2022年公司及子公司（含全资、控股子公司）根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币1,400亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。
提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过1,400亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。
上述授权期限自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
同意2022年公司为子公司（含全资、控股子公司）提供担保总额度1,319亿元，为参股公司提供担保总额度11亿元，在总额度范围内，可根据相关法规规定在相应类别的子公司/参股公司之间调剂使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容请见公司临号公告。
五、关于2022年度短期投资理财额度的议案
同意2022年度公司及子公司（含全资、控股子公司）利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容请见公司临号公告。
六、关于2022年度远期外汇交易额度的议案
同意公司2022年度开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权总经理，与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的25%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容请见公司临号公告。
七、关于申请注册DFI债务融资工具的议案
为了提高公司债务融资方式的灵活性，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册DFI债务融资工具，并根据市场情况以及公司资金需求分期、分品种发行。
提请股东大会授权公司管理层决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
同意公司根据实际经营情况，变更经营范围并修订《公司章程》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容请见公司临号公告。
九、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2022年3月22日召开2022年第一次临时股东大会审议本次董事会审议通过的相关议案。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的详细内容请见公司临号公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临号
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关于2022年度与商业银行日常关联
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本日常关联交易事项尚需提交厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过。
●本日常关联交易事项将根据市场公允价格开展，遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不存在损害公司利益的情形。
为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称“哈农商行”）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）开展存款、贷款等综合业务。
一、2022年度与商业银行日常关联交易基本情况
（一）2022年度与商业银行日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年3月4日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的议案》，1名关联董事回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意2022年公司及子公司（含全资、控股子公司）与哈农商行、厦门农商行的贷款业务任意时点最高余额分别不超过20亿元、30亿元，存款业务任意时点最高余额分别不超过15亿元、20亿元。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（二）2021年度与商业银行日常关联交易和执行情况
注：上表数据未经审计。
（三）2022年度与商业银行日常关联交易额度和类别
2022年，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟与哈农商行、厦门农商行进行贷、存款业务的任意时点最高余额情况如下：
提请股东大会授权公司及子公司董事会根据实际情况，在上述额度内授权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额，并由公司及子公司法定代表人签署相关法律文件。授权期限自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准该事项之日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）哈尔滨农村商业银行股份有限公司
哈农商行前身系哈尔滨城郊农村信用合作联社，2008年成立，2015年10月8日改制为股份有限公司。
注册资本：20亿元人民币，法定代表人：郭俊秋。
公司持有哈农商行）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
1、会议联系人：吴小姐，电话：，传真：，电子邮箱：。
2、出席会议的股东费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。
4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。
厦门象屿股份有限公司董事会
厦门象屿股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
