2021年年度股东大会

二〇二二年四月二十八日

2021年年度股东大会须知

一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，遵守四川省乐山市有关疫情防控相关规定，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于4月23日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过2分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

2021年年度股东大会议程表

地点：乐山市金海棠大酒店会议室

1 宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始 林双庆

2 议案1：关于公司2021年度董事会工作报告的议案 林双庆

议案2：关于公司2021年度监事会工作报告的议案 王丹丹

议案3：关于公司2021年度资产减值准备计提和资产核销的议案 游涛

议案4：关于公司2021年度财务决算报告的议案 游涛

议案5：关于公司2022年度预算报告的议案 游涛

议案6：关于公司2021年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案 游涛

议案7：关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案 祝攀峰

议案8：关于续聘中天运会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 吉利

议案9：关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案 游涛

议案10：关于调整独立董事津贴的议案 王迅

议案11：关于调整公司第九届董事会部分董事的议案 王迅

议案12：关于公司为乐山清源环保工程有限公司置换贷款继续提供担保的议案 游涛

3 听取独立董事的述职报告 独立董事

4 股东发言提问及回答 参会股东

5 现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组） 林双庆

6 宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司 监事代表

7 宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字 林双庆、见证律师

8 宣布会议结束 林双庆

关于公司2021年度董事会工作报告的议案

现在我报告董事会工作，请予审议。

2021年是“十四五”开局之年，也是公司锐意改革开启“以网为纲，融合发展，打造平台型综合能源服务商”新战略的关键之年，董事会切实履行《公司法》《公司章程》所赋予的职权和义务，坚持新发展理念，发挥董事会治理核心作用，认真贯彻落实股东大会各项决议，全面提升公司治理能力，着力构建“四网融合”发展新格局，全面推进市场化改革，促进公司高质量发展。

一、2021年董事会工作回顾

（一）完成董事会下达的目标任务

2021年主要生产技术指标完成情况

项 目 报告期完成 董事会目标 完成董事会目标（%） 同口径同比增减（%）

发电量（万千瓦时） .cn。

本议案经2022年3月23日召开的公司第九届董事会第七次会议审议，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

关于调整独立董事津贴的议案

公司聘任的独立董事对完善法人治理结构，加强公司董事会科学决策，保护股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，适应市场经济的激励约束机制和公司的长远发展需要，进一步调动公司独立董事的工作积极性和创造性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、行业薪酬水平等情况，拟建议调整公司独立董事工作津贴,具体如下：

职 务 调整前 调整后

独立董事 6万元/年 8万元/年

本议案经2022年3月23日召开的公司第九届董事会第七次会议审议，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

关于调整公司第九届董事会部分董事的议案

公司收到天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司《董事候选人推荐书》，因工作调动，张亚军不再担任公司董事职务，推荐刘苒为公司董事候选人（简历附后）。

公司第九届董事会成员调整后，董事会人数仍为11人，其中独立董事人数为4人，非独立董事人数为7人。

刘苒任期与公司第九届董事会任期一致。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司独立董事对公司股东提出调整第九届董事会成员事项发表了同意的独立意见。

本议案经2022年3月23日召开的公司第九届董事会第七次会议审议，同意提交公司2021年年度股东大会审议。