自网传中信证券(600030)、中信建投(601066)可能合并消息出现后,市场对券商行业动态保持着高度关注。
8月13日,随着“第一创业(002797)与首创证券合并最早可能在今年敲定”的传言出现,又激起了股民们的荷尔蒙。不过,第一创业与首创证券随后均发表了澄清言论。
“合并还是不合并?我们等着打板呢!”昨晚,有股民在股吧评论道。
现在,股民的心情既有点徘徊,又有点着急。合并有什么好处呢?从二级市场角度看,可以短期刺激股价上涨,因此股民很在意。
事实上,券商合并这事并不是那么简单。从券商公司本身看,合并涉及到多方利益,交易双方需要进行错综复杂的博弈过程。
但从长期趋势看,券商行业未来可能会“变”,或将形成大型全能券商与特色精品券商共存格局。
【“券商合并”又现乌龙?】
8月13日下午,大盘弱势震荡,看盘的股民都觉得有点疲倦。到了2点左右,第一创业(002797)短线拉升涨停。一时间,吸引了股民眼球。
事实上,第一创业(002797)股价异动背后,与一则消息有关。
据消息人士称,第一创业与首创证券两家公司的合并最早可能在今年敲定。消息发酵后,“券商合并”一词在二级市场引起热议。
为什么会引起关注呢?
首先,首创证券多年前就有谋求借壳上市的先例。
十几年前,首创证券欲实现借壳S前锋(现名:北汽蓝谷600733)上市。但由于各方利益博弈以及监管政策变化,首创证券谋取上市一直未果。
其次,这两家公司都有相同的第一大股东,即北京首都创业集团有限公司(以下简称:北京首创集团)。
据天眼查数据显示,北京首创集团持有首创证券63.08%股权,为其第一大股东。巧合的是,第一创业的第一大股东也为北京首创集团,持股比例为13.27%。
进一步看,北京国资体系对这两家券商皆有较高持股比例。
今年7月份,第一创业定增名单公布后,首创集团、首农集团、北京京国瑞参与认购成为亮点,它们皆属于北京国资体系。
今年8月份,证监会核准了北京市基础设施投资有限公司的证券公司股东资格,对京投公司依法受让首创证券1.25亿元股权无异议。目前,首创证券5名股东中,有3名直属于北京国资体系,合计持股比例高达91.54%。
按照证监会“一参一控”规定,任何企业最多只能控股一家券商。因此,市场对第一创业与首创证券合并有诸多遐想。
然而,在8月13日收盘后,双方均发表了澄清言论。
第一创业公告称,目前不存在应披露而未披露的信息。本公司确认至少3个月内不筹划相关事项。
首创证券则在官网声明称,没有与任何证券公司进行整体合并的计划,部分媒体刊登的有关首创证券和第一创业合并的消息完全为不实之词。
【券商合并是趋势?】
事实上,券商合并这事并不是那么简单。从券商公司本身看,合并涉及到多方利益,交易双方需要进行错综复杂的博弈过程。
在国内券商发展历史上,合并有正反案例。
2004年9月,中信证券(600030)宣布通过《关于收购广发证券部分股权的议案》后,遭到广发证券拒绝。事件高潮是,广发证券(000776)内部近2000名员工联名发《公开信》进行反对和抗议。与此同时,广发证券(000776)高层也表示反对。一个月后,中信证券公告解除要约收购。
2013年10月30日,宏源证券(现名:申万宏源000166)申请股票停牌,坊间传言宏源证券和申银万国将合并。经过大半年停牌后,2014年7月25日,申银万国并购宏源证券一事正式落地,被外界称为券商最大联姻。
2019年,中信证券作价134亿元收购广州证券,又成为一桩券商成功并购案。
到了今年,先是传出中信证券(600030)与中信建投(601066)可能合并,紧接着又传出第一创业(002797)与首创证券可能合并。
虽然传言频频被澄清,背后却透露出一个信号,即券商行业会“变”。
全球性管理咨询公司麦肯锡去年发布报告曾预判,证券行业未来的一大发展趋势是行业分化整合。与此同时,麦肯锡还称,“未来中国券商行业将形成大型全能券商与特色精品券商共存格局”。
有市场人士也发表观点称,未来不排除更多券商出现合并。
一方面,国内券商公司众多,且比较分散。截至8月14日,A股券商信托板块共有46家上市公司。值得关注的是,8月份,今日头条拿下了券商牌照。
另一方面,随着金融开放,国外金融机构入场将对国内券商行业造成一定压力。例如,今年三月份,高盛和摩根士丹利同时在华成立了控股券商。
在“内外压力”下,为了提升自身竞争力,一些有实力的龙头券商公司或许会有更多“动作”。
券商属于周期股,按照经验来看,在市场成交活跃、监管层大力推进“放管服”改革背景下,一旦市场回暖,券商股或继续被资金追捧。而券商股上涨一般有三节奏,先是券商龙头涨出新高度,紧接着次新券商、低价券商接力大涨,最后是大市值券商大涨。
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1、ANRPC:2022年5月全球天然橡胶供应短缺降至19.8万吨
ANRPC最新发布的5月报告预测,①5月全球天胶产量料增4.8%至99.1万吨,较上月增加5.4%;天胶消费量料增4%至118.9万吨,较上月下降2.2%。因全球天胶供应量进一步改善,本月供应短缺降至19.8万吨。2022年全球天胶产量料同比增加1.7%至1417.4万吨。其中,泰国增1.4%、印尼增2.9%、中国增1.8%、印度增1.2%、越南降0.4%、马来西亚增6.5%。2022年全球天胶消费量料同比增加2.2%至1464.9万吨。其中,中国增0.5%、印度增3.5%、泰国增11.8%、马来西亚增3.2%。尽管期货和现货市场的在5月均呈现上涨趋势,但与上个月相比,主要市场的平均价格小幅走低。这是因为虽然市场基本面有利,但中国部分地区封锁和乌克兰与俄罗斯之间长期地缘政治冲突的影响对市场造成了压力。
2、截至06月10日日本天然橡胶(RSS)库存降至6967吨
据大阪交易所(OSE)官网6月20日数据,截至2022年6月10日,交易所指定仓库的橡胶(RSS)库存为6967吨,较截至05月31日的7455吨减少488吨。
国都期货:橡胶需求预期好转 供应仍存压力 呈底部震荡走势
)元/吨,泰三烟片RSS3上海报价15300(200)元/吨,越南SVR3L上海报价12800(50)元/吨。本周,沪胶大幅下挫。一方面受外围市场偏空拖累,另一方面,随着海南产区开割,国内原料胶水价格下跌。基本面来看,轮胎企业开工负荷提高,全钢胎开工率58.97%,较上周提高5.94 个百分点;半钢胎开工率64.71%,较上周提高1.35 个百分点。供应链生产改善,5月份,轮胎产量环比提高,但同比仍有差距。我国汽车销售预期好转,在政策持续发力推动下,预计汽车行业景气度还将有所回升。供给端来看,全球割胶进入旺产季,4月份,ANRPC产量同比大幅增加,国内近期降雨频繁,产出释放有限。国内海南开始放量,胶水价格下降。整体来看,橡胶需求预期好转,供应仍存压力,胶价下行空间有限,或呈底部震荡走势。
国产替代意愿强烈,市场应用空间广阔,大厂精英组团创业,巨额资本蜂拥而至……在中美博弈、算力经济、人工智能、“东数西算”的推波助澜下,国内GPGPU创业融资领域正呈现出前所未有的光景。
GPGPU在国内受到资本的青睐,也就是这两三年的事儿。
在近年兴起的AI浪潮中,GPGPU凭借对于用传统语言编写的、软件形式的计算有较好支持,灵活性高,应用场景广泛等特点,逐渐成为一项炙手可热的技术产品。
过去几年,AI芯片赛道火热,作为三大主流AI芯片之一的GPGPU,由于其在性能、灵活性方面的优势,逐渐在高性能计算、云端AI应用等场景中处于主导地位。在互联网及云数据中心、安防与政府数据中心,行业AI应用、超算等领域,GPGPU风光无两。
以超算领域为例,2020年全球超算系统TOP500中,有七成采用GPGPU,在TOP25中,有20个采用GPGPU。而在数据中心领域,由于云服务器对AI的需求在应用过程中并非每时每刻,使用ASIC会造成空闲率较高,而GPGPU则可随时调度各项任务。
同ASIC相比,GPGPU具有更广泛的适用性、兼容性、灵活性,对技术变化的包容和适应能力更为突出,产品的应用生命周期更长。同时,通过性能挖掘优化,达成性能、能耗和性价比的最优解,能够实现跟ASIC芯片相当的算力和能耗水平。
此外,GPGPU可以覆盖的计算精度从4bit到64bit,特别是在32bit、64bit上,ASIC很难能够支持,可支持的算子也有限,因此GPGPU非常适合高性能计算场景。这也是为什么在如信号处理、三维医学成像、民用雷达、能源等重要的工业、国防、科研领域,GPGPU被广泛看好的原因。
“这些领域目前也都在呈现出由传统的CPU、DSP向GPGPU迁移的趋势,如今GPGPU在高性能计算的优势已经被大企业、政府、学术界和工业界广泛认可。”沐曦集成CTO杨建。
在杨建看来,真正将GPGPU发扬光大、带入现实生产力的便是中国的科研工作者。2010年,登顶世界超算第一的“天河一号”便采用了GPGPU方案,此后在中国高性能计算领域,GPGPU开始被广泛认知、接受以及规模应用。
如今,我国GPGPU市场正体现出强劲的发展势头。根据有关数据预测,到2025年,我国GPGPU芯片板卡的市场规模将达458亿元,年复合增长率高达32%。
但较为尴尬的现实是,目前在GPGPU领域,能够实现规模量产的只有两家国外巨头:NVIDIA和AMD,绝大多数市场被前者占据,以中国的云端AI训练芯片市场为例,NVIDIA的市场份额达到90%。
国外巨头把持下的GPGPU市场,带来多方面的显著问题:
一是价格昂贵。一块高端的GPGPU板卡,价格堪比一辆B级车,而下游行业用户普遍缺乏议价能力。
二是品种单一。头部厂商采用前代产品不降价,坚挺至新品发布,后作停产下市处理的策略,用户无法稳定获取低价前代产品作为性价比之选。
三是像GPGPU这样一个广泛应用于政府、企业、国防、科研领域的产品,处于外企一家独大的局面,从产业链的角度显然难言安全,特别是在如今中美科技战,以及国内强调产业链自主可控的大背景下。
因此,实现国产GPGPU的自主研发成为国内芯片行业的一大迫切需求。
GPGPU领域技术门槛高(高端GPGPU普遍是7nm起步,甚至考虑5nm),对于资金要求很高(流片费用动则上亿元),需要稳定、充裕的资金支持。由于开发周期长,2-3年才可能有市场收益,需要有长远眼光,资金充足有利于企业长期发展和竞争。此外,考虑到生态互补,配套软件开发也需要长期大量投入。
“这样,一款GPGPU芯片从研发到最终落地,10亿元人民币只能说是最基本的下限。NVIDIA2-3年开发一代出色的产品,需要两三千名工程师的参与,总体费用可能在10亿美元以上。”该人士表示。
在红杉中国董事总经理靳文戟看来,GPU属于IC设计领域的制高点之一,在十年前,甚至五年前国内半导体行业并没有能力组建团队,因为投资巨大,属于“烧钱”行业,资本也不敢贸然介入,但现在情况有所改变。
靳文戟认为,GPU领域出现国产创业公司是大势所趋,无论是外部环境还是自身产业发展到了一定阶段的共同合力下的结果,其中三方面原因促成了GPGPU领域创业和融资浪潮。
一是宏观环境影响,国内对如GPU等领域芯片的国产替代呼声强烈。二是人才储备,经过多年发展,NVIDIA、AMD等在国内培养了相当一批GPU方面的优秀人才。三是资本助力,包括国家政策导向,半导体融资环境向好,科创板提供退出机制等。
去年,以深创投、福田引导基金、松禾资本、钜派投资、真为基金、紫金汇创投等资本金融机构对红山微电子投资10亿元。
红山微电子成立于2019年4月,是一家覆盖全精度的GPGPU芯片设计公司,兼具计算芯片和存储芯片研发设计能力。创始人赵先明先生曾担任中兴通讯董事长兼CEO,曾负责中兴通讯CDMA项目研工作发。核心团队来自原中兴微电子、原花旗(东京)总裁、MIMD架构奠基人、TeraRecom创始人之一。
红山微电子目前已经实现国内首款SC3-7nm制程全精度高性能智算芯片的量产,全球首款5nm制程GPGPU也已完成设计。红山微电子拥有顶尖的专家团队和雄厚的研发实力,实现了知识产权的自主可控。在大型终端用户方面已与华大基因、安诺优达等多家基因测序公司达成合作,另外已经和国内两家巨头AL、ZJTD达成战略合作协议。
红山微电子在芯片设计进度上已然领先我国甚至全球的同行业企业,在技术架构上覆盖全部存量市场,包括高性能计算、人工智能的训练与推理以及图形图像处理,将弥补高速发展的人工智能应用带来的巨大算力缺口,可广泛应用于包括云计算、大数据分析等技术和智慧城市、智慧交通、医疗健康、生命科学等领域。今年红山微电子将开启新一轮的融资。
我们认为:“英伟达3000亿美元市值、AMD1000亿美元市值,中国的GPU领域的市场规模和赛道都足够大,成长型和溢价更高。现在小芯片、模拟芯片,CPU、AI等都有一定的公司出现,但GPU国产还是相对空白,有机会酝酿出千亿元甚至更高市值的国产化公司,这样看回报还是很可观的。”
1、公司怎么看证券行业发展趋势?相对应的公司战略安排?
答:关于行业的发展趋势,公司有3个基本判断:(1)资本市场正处于改革的风口上。当前我国人均GDP在1万美元左右,面临“中等收入陷阱”挑战,经验表明跨越“中等收入陷阱”需依靠科技创新驱动产业转型升级。但是,创新型企业的金融需求和我国信贷主导的金融供给之间存在明显错位,因此,加快推进金融供给侧改革势在必行。随着注册制全面推行,以及证监会全面深化资本市场改革12个方面重点任务的逐步落地,资本市场迎来改革的春风。
(2)直接融资比重提升将使证券行业受益巨大。我国目前正处于新旧动能转换阶段,相当于美国20世纪80-90年代。在此期间,美国直接融资占比从55%攀升到75%,带动证券行业收入从200亿美元大幅提升至3500亿美元。随着国内资本市场改革的持续深化,直接融资比重有望加速提升,证券行业将长期受益。
(3)证券行业的分化趋势已经不可逆转。国内证券业对外开放提速,行业整合加速、行业集中度持续提高,未来将形成大型头部券商、特色化券商和国际化券商长期共存、竞争的局面。
根据公司自身禀赋及宏观形势、竞争格局的复杂多变与艰巨性,未来公司仍将围绕“以固定收益为特色,以资产管理为核心的证券公司”这一战略,继续特色化发展、在特定领域进行聚焦的经营策略,运用金融科技手段打造一个运作高效的客户服务平台。未来,公司在实现战略的路径上会进一步强化金融科技的力量,把金融科技的工具更好地运用在业务领域和客户服务体系的搭建上,借此提升公司经营管理效率和客户体验。
2、公司券商资管的主动管理能力体现在哪些方面?
答:按照“以固定收益为特色、以资产管理业务为核心”的战略发展规划,公司聚焦“资产管理业务”一个核心、围绕“投研和销售”两项能力提升,构建立体化投研体系、加强产品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同。公司券商资产管理业务“以机构客户为主要服务对象,以固定收益为主要投资标的”,积极提升主动管理能力。(1)完整的资管体系,优秀的团队,荣获资管领域主流奖项①组织框架完整,人才储备丰富。资产管理部现有员工近50人,设置宏观研究、信用研究、FOF/MOM投研、投资管理、集中交易、产品管理、运营支持、市场营销等多个团队;搭建了前后台分离、中后台资源共享的架构,形成了业务协同、互相制衡的运作体系。②分管副总裁尹占华博士带领团队多次荣获金牛奖和英华奖,建立起良好的市场声誉。(2)雄厚的投研实力及持续稳健卓越的历史业绩①银行理财委外合作历史业绩持续稳健卓越,远超全国中长期纯债和一级债基。②银行理财投顾合作历史业绩持续优秀,在50家投顾管理人中名列前茅。③银行FOF产品合作与有公开业绩的券商FOF产品相比,业绩排名第一。
(3)成熟的产品运营体系及丰富的合作机构①公司拥有成熟的产品体系,满足各类投资者的产品需求;丰富的承接银行等机构委托资金的资产管理业务经验,合作的机构客户数量超过200家。②打造全方位营销体系,全覆盖市场金融机构并分层提供服务产品。③建设系统化运营体系,保障产品创设和销售支持;以高效的集中运作模式,加强自主研发的A10资管投资管理系统建设,用科技赋能业务,在合规风控前提下保障业务高效运转。
3、公司资管业务的客户结构具体是怎样的?稳定性如何?
答:公司券商资管业务主要客户类型为银行、非金融企业、非银金融机构等,客户稳定性良好。公司券商资管的客户策略是以产品为工具,以投研为依托,大力拓展机构类客户,并由中小城商行向大中型股份行升级;通过增强产品创设能力,以多样化的产品满足客户的不同需求,以稳健的投资业绩赢得客户信任。公司与大型及股份制商业银行,以及众多城商行、农商行在资管业务上建立了长期、稳定的合作关系。公司控股基金公司创金合信的主要客户也是机构,其中以金融机构客户为主,主要类型为银行、信托、保险、券商等,客户粘性高、稳定性强。近年来,创金合信已经摸索出一条用效率和专业赢得客户净值化管理综合服务之路。通过进一步加大对机构客户的开拓,创金合信客户覆盖面扩大,客户集中度降低,客户结构进一步均衡,同时重点推进了与股份制行、国有大行的持续合作。
4、创金合信专户管理规模行业第二,今年会否受到资管新规过渡期结束的冲击?
答:公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双轮驱动的发展战略,持续稳健发展。截至2019年12月31日,创金合信设立并在存续期的产品有307只,其中特定资产管理计划262只,证券投资基金45只。同时,创金合信持续加强投研能力建设,努力为客户提供超越业绩基准的收益。在专户业务上,严格遵照资管新规要求,推进存量产品转型,建立并完善客户服务体系,提升客户服务能力,增强客户粘性。经过近两年的努力和积累,创金合信已经基本适应了资管新规下新的监管环境,2020年以来主动管理产品规模逐渐增长,存续的通道产品也在积极与客户沟通进行整改,取得了初步效果。截至2020年1季度末,创金合信资产管理总规模3910亿元,较2019年末增长7%,其中专户规模3653亿元,较2019年末增长7%。
5、固收自营的收益率水平?杠杆情况?如何看后市?对应的投资策略?
答:2019年,公司固收自营投资收益率无论和市场基准还是债券型基金产品相比,均大幅超越。2020年以来,在波动较大的行情下,公司固定自营发挥投研优势和灵活的交易优势,根据市场判断及变化,通过调整交易策略、仓位、杠杆和久期,积极把握交易性机会,取得超额收益。展望未来,债券市场面临的不确定性因素较多,整体来说,2020年全年债券市场波动将成为常态,仍可发掘交易机会。公司固收自营将继续围绕整体宏观经济的主线,通过灵活的交易策略和结构性交易,严格控制风险,努力提升投资收益率。
6、定增募资的最大投向是投资与交易业务,是投向固收自营吗?该安排是基于什么样的考虑?
答:公司本次非公开发行股票募资拟用于“扩大投资与交易业务规模”的募集资金规模为不超过25亿元,主要是扩大公司对固定收益产品为主的投资与交易业务的投入。
公司一直以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为发展目标,经过多年的投入和积累,以固定收益产品为主的投资与交易已发展成为公司的优势和特色业务,是公司重要的收入来源和利润增长点。公司拟通过本次发行募集资金加大对固定收益产品为主的投资与交易业务的投入,围绕客户和产品的广度和深度继续发展,增加投资范围、扩大投资与交易规模、增强销售力度,以实现公司现有特色业务的持续发展,进一步提升公司整体盈利能力和综合竞争力,保持在市场的领先地位。
7、年报显示,公司固收承销销售业务面临较大竞争压力,具体将如何应对?
答:随着中国债券市场的不断扩容,越来越多的机构参与进来,导致竞争不断加剧,这是行业发展的必然。经过多年的经营和发展,公司形成了较雄厚的客户基础,在债券业务领域拥有具备良好专业技能和丰富经验的人才团队,形成自己的专业服务体系。
未来,一方面,公司将继续深耕已有的客户和业务模式,深入了解客户需求,持续为客户提供高效、专业的服务,保持并提升公司在固收市场的竞争力:(1)积极拓宽产品线和客户线,不断丰富固定收益产品种类,除加大境内客户开发力度外,也尝试开发境外客户需求;(2)不断提升销售人员的专业定价能力和销售能力,为客户提供更加精准高效的服务;(3)加强信息整合能力和服务能力,为客户提供全面的资讯、一级、二级等综合服务,全面满足客户多样化的业务需求。
另一方面,公司将通过布局建设eBOND对外销售网络及客户数字化,积极构建线上客户拓展及客户服务新模式,以助推业务增长。在销售网络数字化上,公司将尝试在网页端、APP、企业微信小程序上开设eBOND官方直营店,并在外汇交易中心、北京金融资产交易所、Wind、QB等平台上建设渠道店,发挥金融科技优势,借助渠道力量,共建数字化生态;在客户数字化上,公司利用历史的交易数据,通过算法模型来对客户做精准的业务画像,通过客户大数据和线上场景应用,为不同类型的客户提供匹配的线上产品和服务。
8、一创投资在公司战略当中的定位,如何与公司其他业务进行协同?答:公司通过全资子公司一创投资开展的私募股权基金管理业务,在“以固定收益为特色,以资产管理为核心的证券公司”这一公司战略当中,承载着通过资产管理连接资产端到资金端构建特色化综合金融服务模式闭环中资产端的核心来源。公司在深刻理解金融服务实体经济核心功能的基础上,充分利用市场化机制优势、自身业务基础,进行大资产管理业务布局,形成了“券商资管+公募基金+私募股权基金”大资产管理业务三驾马车并驱的核心优势,其中,私募股权基金管理业务是链接资本市场和实体经济的重要一环。一创投资已经与40余家国企及上市公司建立合作,综合金融服务潜力巨大。
一创投资秉承“产业视角、平台战略、机制优势”的发展战略,致力推进产融结合,聚焦服务实体经济,与地方国有资本投资运营公司、重点产业龙头企业、上市公司等共同设立并管理产业基金。经过多年的努力,一创投资现已构建了完整的基金投资体系,涵盖天使投资、VC/PE、Pre-IPO、产业基金、并购基金等在内的全生命周期基金,主要投资于智能制造、信息技术、环保、文化、新能源、医疗健康、新材料、特色农业等产业。截至2019年底,一创投资共有5家二级私募子公司获得了证券公司私募基金子公司管理人资格,数量在同业中排名居前。
9、一创投行并购重组执业能力获评A类,未来在该业务上有哪些具体布局?
答:公司在并购重组财务顾问业务方面积累丰富的经验,将继续加大对并购重组财务顾问业务的项目储备,持续保持公司在并购重组财务顾问业务领域对项目执行与审核的专业性,力争在并购重组财务顾问业务上取得更加优异的成绩。
接待过程中,公司接待人员与来访者进行了充分的交流和沟通,严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
参与单位名称及人员姓名 | 安信证券股份有限公司 研究所 非银金融行业分析师 蒋中煜 |
第一创业证券股份有限公司 董事会办公室投资者关系总监 施维 第一创业证券股份有限公司 董事会办公室投资者关系岗 宋伟涛 | |
据同花顺iFinD数据显示:
6月14日上海地区天然橡胶现货价格报价12775.00元/吨,相较于期货主力价格(12875.00元/吨)贴水100.00元/吨。
国都期货:橡胶价格下跌 美国通胀高企令加息预期再度转强
)元/吨,泰三烟片RSS3上海报价15500(200)元/吨,越南SVR3L上海报价12900(-150)元/吨。橡胶价格下跌,美国通胀高企令加息预期再度转强,外围市场偏空。基本面来看,供应端,虽然全球主产区降雨带来阶段性刺激,但开割旺季来临,供应将逐渐增加。而浓乳挤占全乳原料也会随着海南开割及疫情的好转减弱。需求端来看,上海、北京疫情存在反弹风险,6月9日轮胎企业开工率显示,企业开工恢复速度仍偏慢,其中全钢胎开工率53.03%,较上周下降3.06 个百分点;半钢胎开工率63.36%,较上周下降1.56 个百分点。5月份,我国汽车销售预期好转,在6月份政策持续发力推动下,预计汽车行业景气度还将有所回升。但政策端出现利好,如汽车下行政策将推出以及车辆购置税减半政策落地,美国或将撤销部分轮胎进口加征关税,支撑底部区间,短期胶价或震荡偏弱走势。
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身份证号码:09****
住址:珠海市华发新城1号
通讯地址:珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋
是否取得其他国家或地区居留权:否
王建生,副总经理兼总工程师,中国籍,男,1975年出生,大学本科学历。1998年7月至1999年9月, 任广州有线通信工业公司电子开发工程师;1999年11月至2001年10月, 任珠海伟创力科技有限公司测试开发工程师;2002年3月至2004年8月,任以莱特电子(东莞)有限公司测试开发主管;2004年9月至2008年7月,任珠海伟创力科技有限公司测试开发部经理;2008年8月至今,任珠海市运泰利自动化设备有限公司副总经理、总工程师,负责新技术的引进及开发,以及协助总经理的日常管理。
3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
目前,王建生直接持有运泰利14.908%的股权。
4、控制的核心企业和主要关联企业的基本情况
截至本报告书摘要签署日,除持有运泰利股权外,王建生持有其他公司股权或控制其他公司的情况如下:
身份证号码:23****
住址:深圳市宝安区
通讯地址:珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋
是否取得其他国家或地区居留权:否
魏仁忠,测试设备事业部总经理,中国籍,男,1973年出生,大学本科学历。1995年7月至1997年10月,任东莞伟易达公司测试工程师;1997年10月至2001年12月,任珠海伟创力科技有限公司高级测试工程师;2002年1月至2011年2月,任富士康科技集团工程部经理;2011年3月至今,任珠海市运泰利自动化设备有限公司测试设备事业部总经理。
3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
目前,魏仁忠直接持有运泰利8.433%的股权。
4、控制的核心企业和主要关联企业的基本情况
截至本报告书摘要签署日,除持有运泰利股权外,未持有其他企业股权。
身份证号码:15****
住址:珠海市福石路82号
通讯地址:珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋
是否取得其他国家或地区居留权:否
李松森,珠海鑫江山融资担保有限公司总经理,中国籍,男,1950年出生,大专学历。2004年至今,任珠海鑫江山融资担保有限公司总经理。
3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
目前,李松森直接持有运泰利0.977%的股权。
4、控制的核心企业和主要关联企业的基本情况
截至本报告书摘要签署日,除持有运泰利股权外,李松森持有其他公司股权或控制其他公司的情况如下:
名称:苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢203室
执行事务合伙人:上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:邝子平)
合伙企业类型:有限合伙企业
认缴出资额:人民币60,500万元
成立日期:2011年10月17日
营业执照注册号:125
税务登记证号码:苏地税字402
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:从事对未上市的企业投资,上市公司非公开发行的股票的投资及相关咨询活动(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有限期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
2、最新出资结构情况
启明创智成立于2011年10月17日,现由上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人,合伙协议约定的出资额共计60,500.00万元人民币。
截至本报告书摘要签署日,启明创智出资结构如下:
3、产权结构及控制关系
启明创智的普通合伙人为上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙),其基本情况如下:
名称:上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:上海市浦东新区康桥东路1号7幢2层34室
执行事务合伙人:上海启昌投资咨询有限公司(委派代表:邝子平)
合伙企业类型:有限合伙企业
成立日期:2012年4月12日
营业执照注册号:454
经营范围:投资管理,投资咨询(除经纪)。 [企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营]
上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)的产权结构及控制关系如下:
4、主要业务发展状况
启明创智主营业务为从事对未上市的企业投资,上市公司非公开发行的股票的投资及相关咨询活动。
最近两年一期,启明创智的主要财务数据如下:
注:2012、2013年数据已经审计,2014年1-9月财务数据未经审计。
截至2014年9月30日,启明创智除持有运泰利13.80%的股权外,其他主要对外投资的公司如下:
名称:苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢203室
执行事务合伙人:苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:邝子平)
合伙企业类型:有限合伙企业
认缴出资额:人民币73,210.00万元
成立日期:2014年2月27日
营业执照注册号:263
税务登记证号码:苏园地税登字 792
经营范围:创业投资及相关咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、历史沿革及最新出资结构情况
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)成立于2014年2月27日,由苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人,浙江超人控股有限公司、李俊作为有限合伙人共同出资成立。成立时的合伙协议约定的出资额共计3500.00万元人民币。
截至本报告书摘要签署日,启明融合出资结构如下:
3、产权结构及控制关系启明融合的普通合伙人为苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙),其基本情况如下:
名称:苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:苏州工业园区凤里街345号东沙湖股权投资中心2座A区202室
执行事务合伙人:上海启昌投资咨询有限公司(委派代表:邝子平)
合伙企业类型:有限合伙企业
成立日期:2014年1月14日
营业期限:2014年1月14日至2034年1月9日
营业执照注册号:769
经营范围:投资管理,投资咨询。
苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙)的产权结构及控制关系如下:
4、主要业务发展状况
启明融合主营业务为创业投资及相关咨询业务。
启明融合最近一期的主要财务数据如下:
注:启明融合2014年1-9月财务数据未经审计。
截至2014年9月30日,启明融合除持有运泰利3.68%的股权外,其他主要对外投资的公司如下:
公司名称:珠海运泰协力科技有限公司
公司住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-845
法定代表人:王建生
公司类型:有限责任公司
成立日期:2014年6月26日
营业期限:2014年6月26日至长期
注册资本:人民币960.00万元
营业执照注册号:166
税务登记证号码:粤国地税字572
经营范围:信息技术研发服务。专用设备及软件产品的开发、生产、销售。企业管理和信息化解决方案。智能产品设计与技术开发服务。
(1)2014年6月设立
2014年6月26日,王建生、李建分别出资1万元、1万元,合计2万元设立珠海运泰协力科技有限公司。
2014年6月,珠海运泰协力科技有限公司办理完毕与设立有关的工商登记手续。运泰协力设立时的认缴出资额为2万元。珠海运泰协力科技有限公司的股权结构为:
(2)2014年9月第一次股东及出资额变更
2014年9月,运泰协力召开股东会议同意王建生、李建、何炜炜、候山林、郑立新、佘其美、黄晓伟、李伟、李可荣、王洪涛、覃学健、杨郁、刘赫、张琛星、阮云亮、李昊杰、王聪、刘建中、祝国昌、卢国强、谢伟柳、苏策敏、陈平远、任海红、王刚、冯永沂、阳斌对运泰协力进行增资,运泰协力认缴出资额变更为960万元。
2014年9月,运泰协力办理完毕与本次股东及出资额变更有关的工商变更登记手续。办理完毕增资事宜后,运泰协力股东结构如下:
截至本报告书摘要签署日,运泰协力股东结构如下:
4、主要业务发展状况
运泰协力除了持有运泰利8%股权以外,未从事其他生产经营活动。
运泰协力最近一期的主要财务数据如下:
注:运泰协力2014年1-9月财务数据未经审计。
截至本报告书摘要签署日,运泰协力除持有运泰利8%的股权外,无其他对外投资,未开展其他业务。
名称:深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)
主要经营场所:深圳市南山区科技园园西工业区科智西路5-1
执行事务合伙人:姚太平
合伙企业类型:有限合伙
认缴出资额:人民币24,270.00万元
注册日期:2011年12月29日
营业执照注册号:765
经营范围:投资管理;企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询;产品营销策划。(以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
2、合伙人及出资情况
截至本报告书摘要签署日,藏金壹号合伙人及出资情况如下:
藏金壹号主要从事企业管理、投资咨询等业务。
藏金壹号最近一年一期的简要财务数据如下(未经审计):
截至本报告书摘要签署日,藏金壹号除持有37,485,469股股份(持股比例为4.34%)外,不存在其他对外投资情况。
名称:华夏人寿保险股份有限公司
主要经营场所:天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心101-30
公司类型:股份有限公司
注册资本:人民币1,230,000万元
成立日期:2006年12月30日
营业执照注册号:776
经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、持股5%以上股东
截至本报告书摘要签署日,持有华夏人寿股权比例5%以上的股东情况如下:
3、华夏人寿-万能保险产品概况
华夏人寿-万能保险产品是经中国保监会批准发行的险种产品,主要投资于国家法律法规和监管政策规定的固定收益投资品种和权益类投资品种,将根据资产负债匹配原则和不同市场相对价值判断进行动态资产配置,追求长期稳定投资收益。
名称:深圳市沃尔核材股份有限公司
主要经营场所:深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
法定代表人:周和平
公司类型:上市股份有限公司
注册资本:人民币56,943.0897万元
成立日期:1998年6月19日
营业执照注册号:391
经营范围:化工产品,电子元器件的购销,高压电器设备,铜铝连接管,电池隔膜,热敏电阻(PTC产品),橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);投资风力发电项目,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);高端控制、自动化设备的研发、集成;本公司产品的安装、维修及相关技术咨询。热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产和购销。
2、历史沿革及前十大股东明细
(1)设立股份有限公司
沃尔核材前身为深圳市沃尔热缩材料有限公司,成立于1998年6月19日。2004年9月8日,经深圳市人民政府以深府股[2004]31号文批准,深圳市沃尔热缩材料有限公司整体变更设立为深圳市沃尔核材股份有限公司。2004年9月28日,深圳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》,注册号:3,注册地址为深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园,法定代表人周和平。设立时注册资本4,035万元,总股本4,035万股。
(2)2007年,公开发行1,400万股
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]63号文核准,沃尔核材公开发行1,400万股人民币普通股。本次公开发行完成后,沃尔核材总股本增加至5,435万股。
(3)2008年,资本公积金转增股本
根据沃尔核材2008年4月21日召开的2007年度股东大会决议,同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由54,350,000股增加至108,700,000股。
(4)2009年,资本公积金转增股本
根据沃尔核材2009年4月21日召开的2008年度股东大会决议,同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由108,700,000股增加至163,050,000股。
(5)2010年,资本公积金转增股本
根据沃尔核材2010年4月23日召开的2009年度股东大会决议,同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由163,050,000股增加至244,575,000股。
(6)2011年,配股
经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准,沃尔核材”)向截至股权登记日2011年5月25日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的沃尔核材全体股东,按照每10股配2.0股的比例配售。根据本次配售结果,本次配股有效认购总数为46,311,345股。本次配股完成后,沃尔核材总股本由股增加至290,886,345股。
(7)2011年,限制性股票授予
2011年7月沃尔核材实施限制性股票与股票期权激励计划,该计划经中国证监会备案无异议。2012年2月7日,沃尔核材2012年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》,股权激励计划的实施获得通过。2012年3月9日,沃尔核材完成了限制性股票与股票期权授予登记工作,总股本由290,886,345股增至293,455,345股。
(8)2012年,资本公积转增
2012年4月20日,沃尔核材2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案,以现有总股本293,455,345股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。沃尔核材于2012年6月1日完成2011年度权益分派实施工作,总股本由293,455,345股增至440,183,017股。
(9)2013年,资本公积金转增股本及限制性股票注销
根据沃尔核材2013年4月25日召开的2012年度股东大会决议,同意以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由440,183,017股增加至572,237,922股。
2013年8月19日,沃尔核材完成了对不符合条件的限制性股票共计1,560,975股的注销。本次注销完成后,沃尔核材的总股本由572,237,922股减少至570,676,947股
(10)2014年,限制性股票注销
沃尔核材于2014年3月12日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于第二次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》,同意回购注销公司限制性股票激励对象王建伟、胡西林、何明、齐志全、吴刚、田立、廖德生、张丽、张力、徐明、张萌芽、顾霞、陈锦龙、钟鸣、雷丹、吴燕敏、康春共17人持有的尚未解锁的全部限制性股票共计193,050股;同意沃尔核材回购注销第三期未达解锁条件的限制性股票共计1,053,000股。前述回购股份合计1,246,050股。实施上述回购注销共计1,246,050股后,沃尔核材注册资本将从570,676,947元人民币减至569,430,897元人民币,总股本从570,676,947股减至569,430,897股。
(11)前十大股东
截至2014年9月30日,沃尔核材的前十大股东情况如下:
3、控股股东及实际控制人
截至2014年11月20日,周和平持有沃尔核材239,228,892股股份(持股比例为42.01%),为沃尔核材的控股股东及实际控制人。
周和平,中国国籍,1964年生,高级工程师。1985年-1988年任燕山石化工业公司技术员,工程师;年于中国科学院长春应用化学所攻读高分子专业硕士;年任深圳市长园新材料有限公司母料厂厂长;年任保定合力达应用化学有限公司总经理;1998年6月至今任沃尔核材董事长。
沃尔核材主营业务为高分子核辐射改性新材料及相关产品和设备的研发、制造和销售。
5、最近一年一期的财务数据
沃尔核材最近一年一期的简要财务数据情况如下:
注:沃尔核材2013年度财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年第三季度报告财务数据未经审计。
6、主要对外投资情况
根据沃尔核材2014年半年度报告,沃尔核材的全资子公司情况如下:
二、交易对方与上市公司之间的关联关系
本次交易前,上市公司董事长系募集配套资金认购对象藏金壹号的普通合伙人之一,且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人,因此藏金壹号与上市公司构成关联关系。
本次交易前,配套募集资金的认购对象沃尔核材及其一致行动人(周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外贸信托)合计持有上市公司16.716%的股权,与上市公司构成关联关系。
本次交易后,交易对象吴启权将持有上市公司5.35%的股权,视同上市公司关联方。
其他交易对方均作出承诺:本次交易前,与上市公司不存在关联关系。
三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的说明
截至本报告书摘要签署日,本次交易对象不存在向上市公司推荐董事或高级管理人员的情形。
四、交易对方及其主要管理人员最近五年内未受处罚的情况说明
截至本报告书摘要签署日,各交易对方均出具承诺声明:交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
(一)选取锁价方式的原因
本次交易中,上市公司通过以锁价方式进行配套融资,有利于本次重组的顺利实施、保持上市公司经营的稳定性、保护中小投资者的利益
(二)锁价发行对象与上市公司之间的关系
本次交易前,上市公司董事长许晓文系藏金壹号的普通合伙人之一,且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人,因此藏金壹号与上市公司构成关联关系。
本次交易前,沃尔核材及其一致行动人(周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外贸信托)合计持有上市公司16.716%的股权,与上市公司构成关联关系。
华夏人寿作出承诺:本次交易前,与上市公司不存在关联关系。
(三)锁价发行对象与标的资产之间的关系
截至本报告书摘要签署日,锁价发行对象与标的资产运泰利之间不存在关联关系。
(四)锁价发行对象认购本次募集配套资金的资金来源
本次交易中,锁价发行对象认购长园集团本次募集配套资金的资金来源均为自筹。
第四节 标的资产情况
本次交易的交易标的为运泰利100%的股权。
一、运泰利基本情况
公司名称:珠海市运泰利自动化设备有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房
成立时间:2004年9月18日
注册资本:人民币4,610.00万元
实收资本:人民币4,610.00万元
法定代表人:吴启权
经营范围:五金、电子元件的生产、加工;工业自动化设备维修;电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发
营业执照注册号:326
税务登记证号:粤地税字792
二、运泰利历史沿革
(一)2004年9月,公司设立
2004年9月7日,珠海市工商行政管理局核发了(珠工商)名预核内字[2004]第00590号《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准公司名称为“珠海联泰电子科技有限公司”(以下简称“联泰电子”)。
2004年9月8日,珠海岳华安地联合会计师事务所出具《验资报告》(岳华安地验字6号),验证截至2004年9月8日,联泰电子收到股东缴纳的首期注册资本50万元,均为货币出资。
联泰电子股东缴纳首期出资后,股权结构如下:
2004年8月30日,联泰电子召开了股东会会议,会议决定不设董事会,设执行董事一人,由袁红霞任执行董事兼经理,监事一人,由吴春梅担任;根据《公司法》制定公司章程。
(二)2005年3月,法定代表人、股东、董事变更
2005年3月9日,联泰电子召开股东会会议,股东一致决议:原股东袁红霞将其持有的公司60%的股权转让给吴启权;免去袁红霞担任的执行董事(法定代表人)、经理;任命吴启权为公司执行董事(法定代表人)、经理;相应地修改公司相关章程条款。
同日,联泰电子原股东袁红霞与吴启权签署《股权转让协议》,约定原股东袁红霞将其持有的运泰利60%的股权以30万元的价格转让给吴启权。
同日,联泰电子的股东签署了《珠海联泰电子科技有限公司章程》。
2005年3月23日,联泰电子完成了本次变更的工商登记。
本次股东变更后,联泰电子股权结构如下:
(三)2005年8月,经营范围、公司住所变更
2005年7月18日,联泰电子召开股东会会议,全体股东一致通过决议如下:公司住所变更为珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房办公楼;联泰电子的经营范围变更为“电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发;五金、电子元器件的生产、加工;工业自动化设备维修”;相应地修改公司章程中的条款。
同日,联泰电子的股东签署了《珠海联泰电子科技有限公司章程》。
2005年8月4日,联泰电子完成了本次住所、经营范围变更的工商变更登记。
(四)2005年9月,企业名称、股东、监事变更
2005年8月28日,联泰电子召开股东会会议,一致通过决议:公司名称变更为珠海市运泰利自动化设备有限公司;股东吴启权将其持有的联泰电子的51%的股权转让给珠海市运泰利发展有限公司;股东吴启权将其持有的联泰电子9%的股权转让给牛宏伟;股东吴春梅将其持有的1%股权转让给牛宏伟;股东吴春梅将其持有的21%的股权转让给杨海生;股东吴春梅将其持有的18%的股权转让给杨志龙;免除吴春梅的监事职务;任命杨海生为公司监事;修改公司章程中的相关条款。
同日,就上述股权转让事宜,吴启权分别与珠海市运泰利发展有限公司、牛宏伟签署了股权转让合同,股东吴启权将其持有的51%的股权以25.5万元的价格转让给珠海市运泰利发展有限公司,将其持有的9%的股权以4.5万元的价格转让给牛宏伟;吴春梅分别与牛宏伟、杨海生、杨志龙签署了股权转让合同,吴春梅将其持有的1%股权以0.5万元的价格转让给牛宏伟;将其持有的21%的股权以10.5万元的价格转让给杨海生;将其持有的18%的股权以9万元的价格转让给杨志龙。
同日,联泰电子的股东签署了新的公司章程。
2005年9月2日,珠海市工商行政管理局颁发(珠工商)名变核内字【2005】第00516号《企业名称变更核准通知书》,核准珠海联泰电子科技有限公司企业名称变更为“珠海市运泰利自动化设备有限公司”。
2005年9月12日,运泰利完成了本次名称和股东变更的工商变更登记。
本次股东变更完成后,运泰利股权结构如下:
(五)2006年6月,经营范围、股东、监事变更
2006年6月6日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有的公司51%、21%、10%、4%的股权转让给吴启权;股东牛宏伟将其持有的6%的股权转让给曾跃清;免去杨海生的监事职务,任命杨志龙为公司监事;修改公司章程中的相关条款。同日,珠海市运泰利发展有限公司通过股东会决议(2006)002号决定,将其持有的运泰利51%的股权(即出资额为25.5万元)以人民币25万元转让给吴启权。
同日,就上述股权转让事宜,股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别与吴启权签署了《股权转让合同》,珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有的运泰利51%、21%、10%、4%的股权以25万元、10.5万元、5万元、2万元的价格转让给吴启权;股东牛宏伟与曾跃清签署了《股权转让合同》,牛宏伟将其持有的公司6%的股权以3万元的价格转让给曾跃清。
同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
2006年6月21日,运泰利完成了本次经营范围、投资人变更的工商登记。
本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:
本次经营范围变更的情况如下:
(六)2006年12月,增加注册资本至150万元
2006年11月24日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意曹勇祥作为新股东,以货币资金出资52.5万元;公司注册资本增加至150万元,其中,吴启权增资33.5万元,杨志龙增资8万元,曾跃清增资6万元,曹勇祥增资52.5万元;同意相应修订公司章程。
同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
2006年12月1日,珠海市永安达会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(永安达验号),验证截至2006年11月28日,运泰利已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币100万元,以货币资金出资。此次新增出资的具体缴纳情况如下:
2006年12月12日,运泰利完成了本次增资的工商变更登记。
本次增资完成后,运泰利股权结构如下:
(七)2007年1月,股东变更
2007年1月5日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意曹勇祥将其持有的运泰利35%的股权(52.5万元的资本额)转让给股东吴启权;同意修改公司章程的相应条款。
同日,曹勇祥与吴启权签署了《股权转让合同》,曹勇祥将其持有的公司35%的股权(52.5万元的资本额)以52.5万元的价格转让给吴启权。
2007年1月6日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
2007年1月23日,运泰利完成了本次股东变更的工商登记备案。
本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:
(八)2008年3月,法定代表人、股东、执行董事变更
2008年3月10日,运泰利召开股东会会议,一致决议:同意股东吴启权将其持有的运泰利36.5%、3.5%的股权分别转让给曹勇祥、许明书;杨志龙将其持有的3.5%的股权转让给许明书;曾跃清将其持有的6%的股权转让给许明书。免去吴启权的公司法定代表人、执行董事兼经理职务;免去杨志龙的公司监事职务;任命曹勇祥为公司法定代表人、执行董事兼经理;任命吴启权为公司监事;同意修改公司章程中的相关条款。
同日,就上述股权转让事宜,吴启权分别与曹勇祥、许明书签署《股权转让合同》,吴启权将其持有的运泰利36.5%、3.5%的股权分别以54.75万元、5.25万元的价格转让给曹勇祥、许明书;杨志龙、曾跃清分别与许明书签署了《股权转让合同》,杨志龙、曾跃清分别将其持有的3.5%、6%、的股权以5.25万元、9万元的价格转让给许明书。
同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
2008年3月21日,运泰利完成了法定代表人、股东变更的工商登记,法定代表人变更为曹勇祥。
本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:
(九)2008年7月,公司法定代表人、执行董事变更
2008年7月1日,运泰利召开股东会会议,全体股东一致通过决议如下:免去曹勇祥的公司法定代表人、执行董事兼经理职务;免去吴启权的公司监事职务,任命其为公司法定代表人、执行董事兼经理职务,任命曹勇祥为公司监事。
2008年7月2日,运泰利完成了本次法定代表人变更的工商变更登记,法定代表人变更为吴启权。
(十)2008年8月,公司股东变更
2008年8月1日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议:同意股东杨志龙将其持有的运泰利4.5%的股权转让给曹勇祥;同意相应修改公司章程中的相关条款。
同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
同日,就上述股权转让事宜,杨志龙与曹勇祥签署了《股权转让合同》,杨志龙将其持有的公司4.5%的股权以6.75万元的价格转让给曹勇祥。
2008年8月15日,运泰利完成了本次股东变更的工商变更登记。
本次股东变更完成后,运泰利股权结构如下:
(十一)2009年9月,股东、注册登记机关变更
2009年8月24日,公司召开股东会,一致通过决议如下:同意股东吴启权将其持有的运泰利4%的股权转让给王建生;曹勇祥将其持有的18%的股权转让给王建生;同意修改公司章程中的相关条款。
同日,就上述股权转让事宜,股东吴启权、曹勇祥分别与王建生签署了《股权转让合同》,吴启权、曹勇祥分别将其持有的4%、18%的股权以6万元、27万元转让给王建生。
同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
2009年9月21日,珠海市工商局斗门分局向珠海市工商行政管理局发布《同意迁入通知书》(斗门迁通内字【2009】第号),同意运泰利的注册登记机关由珠海市工商局迁入珠海市工商局斗门分局。
2009年9月22日,运泰利完成了本次股东变更的工商登记。
本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:
(十二)2010年5月,股东变更
2010年5月17日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意许明书将其持有的运泰利13%的股权转让给王建生;曹勇祥、吴启权放弃优先购买权;同意修改公司章程中的相关条款。
同日,就上述股权转让事宜,许明书与王建生签署了《股权转让协议》,许明书将其持有的13%的股权以19.5万元的价格转让给王建生。
同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
2010年5月21日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。
本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:
(十三)2011年7月,股东变更
2011年7月18日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意吴启权将其持有的运泰利2%的股权转让给黎生寿;曹勇祥将其持有的1.25%的股权转让给黎生寿;王建生将其持有的1.75%的股权转让给黎生寿;其他股东放弃优先购买权;同意修改公司章程中的相关条款。
同日,就上述股权转让事宜,吴启权、曹勇祥、王建生分别与黎生寿签署了《股权转让协议》,吴启权、曹勇祥、王建生分别将其持有的运泰利2%、1.25%、1.75%的股权以3万元、1.875万元、2.625万元的价格转让给黎生寿。
同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
2011年7月27日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。
本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:
(十四)2011年12月,股东变更
2011年12月27日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意黎生寿将其持有的运泰利5%的股权转让给曹勇祥;其他股东放弃优先购买权;修改公司章程中的相关条款。
同日,就上述股权转让事宜,黎生寿与曹勇祥签署了《股权转让协议》,黎生寿将其持有的5%的股权以7.5万元的价格转让给曹勇祥。
同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
2011年12月30日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。
本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:
(十五)2013年4月,股东变更
2013年4月1日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意王建生将其持有的运泰利11.96%的股权转让给魏仁忠;王建生将其持有的1.05%的股权转让给吴启权;曹勇祥将其持有的5.59%的股权转让给吴启权;其他股东放弃优先购买权;修改公司章程中的相关条款。
2013年4月2日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
2013年4月10日,就上述股权转让事宜,王建生与魏仁忠签署了《股权转让协议》,王建生将其持有的运泰利11.96%的股权以17.94万元的价格转让给魏仁忠;王建生、曹勇祥分别与吴启权签署了《股权转让协议》,王建生、曹勇祥分别将其持有的1.05%、5.59%的股权以1.575万元、8.385万元的价格转让给吴启权。
2013年4月15日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。
本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:
(十六)2013年5月,股东变更
2013年4月23日,吴启权与李松森签署《股权转让协议》,将其持有的运泰利1.25%的股权以62.5万元的价格转让给李松森。
2013年5月10日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意吴启权将其持有的1.25%的股权转让给李松森;其他股东放弃优先购买权;同意修改公司章程中的相关条款。
2013年5月14日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
2013年5月14日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。
本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:
(十七)2013年6月,增加注册资本、股东、董事会变更
2013年5月31日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意运泰利注册资本由150万元增加为176.4706万元,其中苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙),以货币增加出资26.4706万元;运泰利设立董事会,由五名成员组成;同意选举吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠和邝子平担任公司董事;选举吴启权为公司法定代表人;同意设立监事会,由三人组成,选举毛圣博、韩非为公司监事,阳斌为职工代表监事;重新制定公司章程。
同日,运泰利召开公司董事会会议,选举吴启权为董事长,聘任曹勇祥为经理。
同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。
2013年6月7日,珠海立信会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(珠立验字(2013)061号),验证截至2013年6月7日,运泰利收到股东苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)缴纳的新增注册资本264,706元,均为货币出资。苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)共投资35,000,000元,其中264,706元为新增注册资本,其余部分计入资本公积。
2013年6月8日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。
本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:
(十八)2014年6月,股权转让、增资
2014年6月30日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议,同意吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠将其持有的运泰利1%的股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙);其他股东放弃优先购买权;修改公司章程有关条款。
2014年6月30日,吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠分别与苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)就上述股权转让事宜,签署了《珠海市运泰利自动化设备有限公司股权转让协议》,均以720万元的价格将其持有的运泰利1%的股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙),同时约定,如在协议签署日起十二个月内运泰利完成合格上市与重组,转让价格调整为960万元。
2014年6月30日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议,同意增加运泰利注册资本到191.8159万元,新增注册资本15.3453万元由珠海运泰协力科技有限公司认缴;修改公司章程有关条款。
2014年6月30日,运泰利股东签署了新的《珠海市运泰利自动化设备有限公司章程》。
2014年6月30日,运泰利办理了本次股权转让及注册资本增加的工商变更登记。
2014年8月5日,珠海银河会计师事务所出具了银河验字3号《验资报告》,验证截至2014年8月4日,运泰利已经收到新股东珠海运泰协力科技有限公司缴纳的新增注册资本153,453.00元。珠海运泰协力科技有限公司以货币出资9,600,000元,其中153,453.00元计入实收资本,剩余部分计入资本公积。
2014年8月14日,运泰利办理了本次实收资本变更的工商备案。
本次股权转让及增资后,运泰利股权结构如下:
(十九)2014年8月,资本公积转增股本
2014年8月,运泰利通过股东会决议,同意将运泰利的注册资本由191.8159万元至4,610万元。针对新增注册资本,吴启权以资本公积转增形式出资1,527.587206万元,曹勇祥以资本公积转增形式出资690.429406万元,王建生以资本公积转增形式出资658.663506万元,魏仁忠以资本公积转增形式出资372.586006万元,李松森以资本公积转增形式出资43.1647万元,运泰协力以资本公积转增形式出资353.4547万元,启明创智以资本公积转增形式出资609.7094万元,启明融合以资本公积转增形式出资162.589176万元。
本次注册资本增加后,运泰利股权结构及股东出资情况如下:
三、运泰利股权控制关系
(一)运泰利股权结构图
截至本报告书摘要签署日,运泰利的股权结构:
截至本报告书摘要签署日,运泰利拥有四家子公司,分别为苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利(香港);同时拥有一家孙公司美国运泰利。运泰利子公司主营业务情况如下:
(二)运泰利的控股股东、实际控制人
截至本报告书摘要签署日,吴启权持有运泰利34.575%的股权,为运泰利的控股股东、实际控制人。吴启权的具体情况参见重组报告书“第三节 交易对方基本情况”的相关内容。
(三)运泰利的子公司情况
截至本报告书摘要签署日,运泰利拥有四家子公司,分别为苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利(香港)。
苏州运泰利成立于2012年7月6日。截至本报告签署日,运泰利持有苏州运泰利100%股权。苏州运泰利的基本情况如下:
(1)苏州运泰利基本情况
公司名称:苏州市运泰利自动化设备有限公司
注册地址:苏州市吴中经济开发区南官渡路5号
法定代表人:曹勇祥
成立日期:2012年07月06日
注册资本:人民币100万元
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:研发、加工、组装、销售:工业自动化设备、测试设备、机械设备、机电设备、仪器仪表及配件,并提供上述相关产品的维修服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
(2)苏州运泰利主要财务数据
最近两年一期,苏州运泰利的主要财务数据如下:
携诚软件成立于2010年11月24日。截至本报告签署日,运泰利持有携诚软件100%股权。携诚软件的基本情况如下:
(1)携诚软件基本情况
公司名称:珠海市携诚软件有限公司
注册地址:珠海市斗门区井岸镇洋青街5号A栋办公楼二楼
法定代表人:王建生
成立日期:2010年11月24日
注册资本:人民币10万元
经营范围:计算机软件的设计、研发、销售;技术推广服务(不含许可经营项目)
(2)携诚软件主要财务数据
最近两年一期,携诚软件的主要财务数据如下:
赫立斯成立于2003年1月30日。截至本报告签署日,运泰利持有赫立斯100%股权。赫立斯的基本情况如下:
是否与任职单位存在产权关系 |
珠海市运泰利自动化设备有限公司 |
珠海市携诚软件有限公司 |
珠海运泰协力科技有限公司 |
珠海运泰协力科技有限公司 | 信息技术研发服务。专用设备及软件产品的开发、生产、销售。企业管理和信息化解决方案。智能产品设计与技术开发服务。 |
是否与任职单位存在产权关系 |
珠海市运泰利自动化设备有限公司 |
是否与任职单位存在产权关系 |
珠海鑫江山融资担保有限公司 |
珠海鑫江山融资担保有限公司 | 为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务,以自有资金进行投资(许可证有效期至2016年5月20日);投资管理;设备租赁;社会经济信息咨询(不含许可经营项目)。 |
上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙) |
上海名未投资管理中心(有限合伙) |
北京长友融智股权投资中心(有限合伙) |
苏州同聚股权投资合伙企业(有限合伙) |
国创元禾创业投资基金(有限合伙) |
深圳市德讯投资有限公司 |
北京汇日国际投资管理有限公司 |
上海市杨浦区金融发展服务中心 |
北京亿维伟业信息系统有限公司 |
北京丰印诚科技发展有限公司 |
北京众联盛投资有限公司 |
上海古美盛合创业投资中心(有限合伙) |
苏州工业园区鼎晟天合创业投资合伙企业(有限合伙) |
嘉兴建元善达创业投资合伙企业(有限合伙) |
华创汇才投资管理(北京)有限公司 |
上海歌斐惟勤股权投资中心(有限合伙) |
江苏悦达善达紫荆沿海股权投资母基金一期(有限合伙) |
上海透景生命科技有限公司 |
北京生泰尔生物科技有限公司 |
上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 |
北京呈天时空信息技术有限公司 |
中持(北京)水务运营有限公司 |
上海泓济环保工程有限公司 |
成都昊特新能源技术有限公司 |
上海仁度生物科技有限公司 |
北京贝瑞和康生物技术有限公司 |
北京蓝卫通科技有限公司 |
上海杏和投资管理有限公司 |
深圳市惠泰医疗器械有限公司 |
苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙) |
深圳师海富恒达股权投资合伙企业(有限合伙) |
深圳市海富恒泰股权投资基金企业(有限合伙) |
中国科学院国有资产经营有限责任公司 |
华创汇才投资管理(北京)有限公司 |
盐城启明融智创业投资合伙企业(有限合伙) |
国创元禾创业投资基金(有限合伙) |
深圳市海富恒盛股权投资合伙企业(有限合伙) |
北京紫荆华融股权投资有限公司 |
义乌惠商紫荆股权投资有限公司 |
上海歌斐荣泽投资中心(有限合伙) |
珠海迪尔生物工程有限公司 |
北京华亘安邦科技有限公司 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司控股子公司总经理 |
是,上市公司执行副总裁 |
是,上市公司常务副总裁兼董事会秘书 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司控股子公司总经理 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司控股子公司高管 |
是,上市公司控股子公司总经理 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司控股子公司总经理 |
北京世纪力宏计算机软件科技有限公司 |
北京千禧世豪电子科技有限公司 |
山东零度聚阵商贸有限公司 |
北京百利博文技术有限公司 |
天津华宇天地商贸有限公司 |
北京中胜世纪科技有限公司 |
天津港(集团)有限公司 |
中融国际信托有限公司-中融-鑫达稳盈证券投资集合资金信托计划 |
深圳市沃尔八方电气线缆有限公司 |
深圳市国电巨龙电气技术有限公司 |
深圳市沃尔特种线缆有限公司 |
深圳市沃力达贸易有限公司 |
天津沃尔法电力设备有限公司 |
北京沃尔法电气有限公司 |
金坛市沃尔新材料有限公司 |
长春沃尔核材风力发电有限公司 |
乐庭电线工业(金坛)有限公司 |
上海蓝特新材料有限公司 |
上海科特新材料股份有限公司 |
乐庭电线工业(惠州)有限公司 |
惠州乐庭电子线缆有限公司 |
乐庭电线(重庆)有限公司 |
大连乐庭电线工业有限公司 |
珠海市运泰利发展有限公司 |
电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发;五金、电子元器件的生产、加工;工业自动化设备维修 | 五金、电子元件的生产、加工;工业自动化设备维修;电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发 |
认缴新增注册资本(万元) |
苏州启明创智股权投资合伙企业 |
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙) |
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙) |
珠海运泰协力科技有限公司 |
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙) |
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙) |
珠海运泰协力科技有限公司 |
许可经营项目:无。一般经营项目:研发、加工、组装、销售:工业自动化设备、测试设备、机械设备、机电设备、仪器仪表及配件,并提供上述相关产品的维修服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 |
计算机软件的设计、研发、销售;技术推广服务(不含许可经营项目)。 |
五金交电、电子产品、机械设备加工、制造、销售;自有物业出租。 |
销售型公司,主要为珠海市运泰利自动化设备有限公司往海外销售产品。 |
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