非法集资案公安局没查清资金去向就想结案怎么办 - 相关问题 - 110网法律咨询
律师您好，我是一起非法集资案的受害人，张某向我们100多人借钱，还不上，已被起诉。半年过去了，公安局在立案后只调查了我们借给了他多少钱，却没调查他的资金去向，外面别人欠他的大笔货款根本就没查，就想草草结案，只把他的房产拿出来给大家抵债，大约能占总欠款30%的比例。
请问公安局这么做合理吗？我们受害人应该怎么办？
日上午，我子张祖渊因腰扭伤在邓州市松鹤路和他二舅家相距50米的松鹤诊所诊治。治前，张祖渊即告诉诊所医生文衡攀（男，年逾60岁，邓州市人）：自己有治病药物过敏史，开药时一定要注意。后文开了“双氯灭痛片、芬布芬片、当归片”等口服药。
11时服药，13时左右突然出现呼吸困难、嘴唇发紫。迅速喊文衡攀，文到场让口服两支葡萄糖，又注射一针，并拨打120转至邓州市第一人民医院抢救。此时张祖渊已深度昏迷，虽经医生全力抢救，30分钟后还是抢救无效而死亡……
到卫生局...
我的报警材料，已经达到刑事标准。被告以介绍贿赂为手段，以非法占有为目的诈骗我28000元，公安局有故意不作为，不给我立案。我该怎么办。
我曾经以“返还不当得利”去法院起诉，法院说属于刑事让我去公安报案。我去公安报案了，一个月后通知我“不予立案通知书”，理由是“属于经济纠纷”现在法院、公安都不管我该找谁？ 我把事实补充了，请给我一个建议 。我的电话
事实与理由：
原、被告曾相识几年了，深知被告的社会声望和社交活动能力，但从未求她办过事情。2008年...
在福州有家国际集团，10天前被公安查封，涉嫌非法集资，公司主要高层人员已被刑拘，目前还没定案。公司发展推荐人以高回报诱惑发展会员投钱到公司，许多被骗的会员找推荐人，推荐人说没事，公司只是被调查，叫会员等公司会还钱的。我想问，现公司被封，公安在调查，还没定案，被骗的会员现在要报案吗？找当地的还是福州的公安部门报案，怎么报案，若公司被定案为非法集资等罪，会员的本钱还能拿回来吗?是通过报案还是找律师处理？ 谢谢！
我朋友的中信银行信用卡逾期已经三个月了，上个礼拜打电话说让他先存上50元钱，他已经存上了，后来就没有再打过电话，昨天突然有公安局的打电话说让他过去，中间这段时间银行也没有打过电话，现在这种情况应该怎么办，他现在没有工作，暂时没有能力还款，但是小额的会有，都不到最低还款额。
我的家人被害二十多年，公安局一直破不了案，我们该怎么办，还要等下去吗。可以起诉公安局失职渎职吗。
7月29日凌晨3点，社会闲杂人酒后到我家出租房找人，喧哗声音过大，本人出去制止时遭殴打致轻伤（通过法医鉴定），向派出所报案并提供了很多非常有利的证据（如：犯罪嫌疑人的电话和照片以及家庭住址），但截止到现在都没有抓到人，我了解到如果是轻伤就不属于社会治安案件，要移交到公安局以刑事案件来立案处理，我现在应该怎么办？
发生命案后公安局不去调查要怎么办？详细内容用什么方式才能与您说的更清楚些呢？
事故中我是借道超车，但预见危险时我已采取避让措施，已经导致车身右边与被超车辆刮擦而大面积受损，已经不能再避让了，但是对方车辆并未在预见危险发生时采取任何避让措施，事故发生3小时后就叫我拿事故责任认定书，我的全责。可是他们的要求我觉得太不合理，要我赔偿误工费379元，我已经带他们去医院做了全方面检查了，并无异常。要求我赔偿车上3人一人500元的营养费，他们要求将车辆拖至100多公里以外的省城修理，拖车费由我全部承当。还要垫付3000元-5000元的修理费用。我的保...20世纪福克斯告诉您山东烟台侦破非法集资案 涉案三千万，请警惕不要上当
[提要] 前日,记者获悉,山东省烟台市芝罘警方近期侦办了两起非法吸收公众存款案,五名主要犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留。
&&前日,记者获悉,山东省烟台市芝罘警方近期侦办了两起非法吸收公众存款案,五名主要犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留。
　　以&投资&为幌非法吸存
　　去年12月9日,烟台芝罘公安分局经侦大队接到线索:一家投资公司,面向社会发行一种&投资资产包&,对外宣称这是一种金融衍生品,是基金和股票的结合体,投资者可通过投资资产包来获取增值分红收益。侦查后,警方发现这是一起非法吸收公众存款案,遂将投资集团烟台部的主要负责人某(女)等三人抓获。
　　在此,警方呼吁上述两起案件的受害人带齐相关资料,U盾、银行汇款证明、明细等,抓紧时间到芝罘区经侦大队报案。
来源：/gdkx//71596.htm
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[责任编辑：孙镐东、方锐]
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郑州担保融资涉非法集资案达上百起
已有人参与&&&&
来源：21世纪经济报道
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涉及人物：
核心提示：2011年，郑州市担保业大面积崩盘后。2月21日，郑州市中级法院院长王新生表示，2012年郑州市受理了20件非法集资犯罪案件，已公开宣判9件。据了解，其涉案金额已逾百亿，每起案件涉及的投资者均多达数百人。
日，48岁的张俊义站上了郑州市中级法院的被告席。这是自2011年10月，郑州出现大规模担保公司挤兑潮后，首起开庭审理的集资诈骗案。日，张俊义被以集资诈骗罪一审判处无期徒刑。
时至今日，对担保公司涉嫌集资诈骗和非法吸存案件的审理仍在进行。2011年，郑州市担保业大面积崩盘后，当地亦开始了猛药治理。2月21日，在郑州&两会&上，郑州市中级法院院长王新生表示，2012年郑州市受理了20件非法集资犯罪案件，已公开宣判9件。本报记者了解，其涉案金额已逾百亿，每起案件涉及的投资者均多达数百人。
据当地媒体援引法院人士说法，担保公司涉嫌非法集资犯罪的案件多达上百起，已有四五百名涉案人员被控制。本报记者研究了当地总额近120亿担保融资案件的司法文件，又对照政府在监管和维稳两方面应对措施的时间节点。
与中国其他地区类似，河南省近年希望发展融资担保业为中小企业融资提供渠道，其顶峰时的经营体数量曾达全国的四分之一。但在监管规范滞后的情况下，却异化为利用虚假信息公开集资的温床。
&第一案&：担保集资五连环
张俊义一案既有融资手法的代表性，又因其原是平顶山市卫东区财政局副局长，成为多家投资担保公司背后隐形控制人的特征值得关注。正是其控制的河南诚泰投资担保有限公司(下称诚泰公司)的倒下，打开了郑州担保业挤兑潮的&潘多拉魔盒&。
2009年11月，河南隆达投资担保有限公司(下称隆达公司)注册成立。公司的法定代表人、董事长是在平顶山经营煤矿生意的李新生，总经理为年仅31岁，却已在担保业浸淫8年的曹梦华，副总经理是从平顶山市卫东区财政局副局长任上跳槽下海的张俊义。
隆达公司主要为名叫隆阳公司和蓝锐公司的两家煤炭贸易公司做担保融资。名义上看，张俊义既非隆达公司股东，亦非其法定代表人，但实际上，多名知情者供述，隆达公司的成立正是张俊义所策划并实际控制。
2010年3月起，客户迅速大量涌入，但投资者发现，借款合同签订均由隆达公司，两家贸易公司的合同章也保存在隆达。
2010年10月，投资者被隆达公司的客户经理要求重新签订合同，而担保公司却从隆达更名为诚泰公司。事实上，诚泰公司的办公地址、办公人员与隆达公司一样。
实际上，诚泰公司和其隆达公司以为煤炭的名义，以月息1分至2分的高息，集资3.2亿余元。而事后据警方查明，其中用于煤炭贸易仅5200万，收益为76万元。
剩余的钱中，张俊义买车、房用了928万，李新生买车、、保险用了189万，曹梦华买房、车，包养情人用了1180万。76万元收益无法偿还向投资者允诺的高息，他们只能选择&借新还旧&。
在2010年8月，张俊义注册成立了另一家担保公司千金公司，另找了两个挂名股东后，自任法定代表人。千金公司同样以为蓝锐公司经营煤炭的名义公开集资。集资款直接交到张俊义手中，再被挪走用于填补诚泰公司的&窟窿&。
下一步，如何填补千金公司新的&窟窿&?张俊义想到了新办法，一家名为磊福公司的企业，正与平顶山市农机总公司合作建房，虽然双方仅签订了一份合作建房协议，当时尚无任何具体经营，千金公司仍为磊福公司公开集资。
&窟窿&总是一个接一个。不久之后，另外两家委托千金公司融资的军腾公司和客来美公司适时出现，其融资的目的同样是经营煤炭。如此，张俊义共通过千金公司集资超过1.8亿。只有400万用于煤炭贸易。
法院查明，蓝锐公司、磊福、军腾和客来美四家公司均为张俊义控制。为了融到更多资金，张俊义还授权给平顶山市一家投资咨询公司，在其人脉、资源深厚的平顶山市集资。
2011年7月，张俊义让手下沈留富注册成立了河南高晟(下称高晟公司)，和一家名为木秀公司的贸易公司，通过木秀公司委托高晟公司融资的形式再次集资填&窟窿&。
高晟公司自我宣传为&一个旅美华人&所办。其集资方式是，木秀公司购买了50吨铜板和50吨高仿铜板，质押后形成债权，以债权转让形式集资。共计又集资4000多万。
这是最后的&窟窿&。2011年3月，诚泰公司出现挤兑潮，数百名投资者堵住了张俊义的办公室，却发现无钱可讨。
张俊义一度试图撇清自己的隐形控制身份。一个广为流传的说法是，张俊义的一名亲戚曾担任河南省担保行业主管机构的领导。而原漯河市市长吕清海&落马&也被传与张俊义有关。张俊义的辩护律师告诉记者，张俊义并未被控行贿，法庭也并未审理权钱交易问题。
张没想到，诚泰公司爆发内讧，张俊义的合伙人李新生突发脑溢血，回平顶山老家休养，而曹梦华曾带着十几人冒充公安人员闯进李家，要求李新生签署一份据说涉及股东之间重大利益分配的协议。最终，李新生因病退出，曹梦华因非法侵入住宅罪被拘役4个月。
或许正因为此，在2011年3月郑州担保业集资如火如荼之时，作为第一起担保公司崩盘事件，诚泰事件却因被业内人宣称为&股东吵架出了事&而被迅速遗忘，直到几个月之后，圣沃公司的倒下，才彻底让人们从集资狂欢中惊醒。
虚假增资：绕过规模监管门槛
圣沃公司的操盘手是一对母女。2011年10月，圣沃公司崩盘时，控制人王雨只有28岁。
圣沃公司崩盘掀起了郑州担保业倒闭潮，因为这是一家吸金体量巨大的公司，有媒体报道，短短1年间，圣沃公司的经手资金高达98.7亿。诚泰案中一审认定未偿还金额超过2.3亿，而圣沃公司被传未偿还金额为15亿。圣沃公司规模如此之大的原因在于其出手阔绰，月息高达3分至9分不等，甚至相传有其他担保公司将融资款也存进了圣沃公司。
2012年底，王雨被郑州市中级法院以集资诈骗罪判处死缓，是已知郑州担保集资案中受罚最重者。但有法律人士告诉记者，&吴英案&后，法院对集资诈骗罪判处死刑立即执行将会格外慎重。
圣沃案的另一个标杆意义在于，其揭开了无资质担保公司虚假注册资本的内幕。圣沃公司事发后发现，其5000万元注册资本为虚假出资，王雨母女是以空手套取了近百亿巨资。日，王雨之母于兆筠被以虚报注册资本罪判处2年有期徒刑。
当地监管机构希望抬升担保业资本规模门槛。从隆达公司成立的2009年9月开始，河南省工信厅要求当地所有担保公司必须持有其发放的&备案证&才能运营，获得该证的门槛是注册资金不低于5000万元。隆达公司的注册资金仅为1001万元。于是&改头换面&的诚泰公司登场，其注册资金为5006万元。
圣沃的手法是，于兆筠委托他人代为办理公司登记注册，暂借5000万元用于公司注册使用。日，5000万元借款转到了于兆筠等3名股东的个人账户，又随即转到了圣沃公司的验资账户，同一天，周世营找到一家会计师事务所做出验资报告，从而顺利从工商局取得了企业登记。次日，5000万元从圣沃公司的验资账户转走，再也没有回来。
找到5000万资金，完成这单虚假验资生意的崔仕昌是一名资金掮客，令他意想不到的是，到月份，就连担保公司这样本应不差钱的金融机构也成了他的客户。在完成圣沃公司注册的一个多月后，他迎来了另一个担保公司客户，张俊义控制的诚泰公司。
日，他将拆借来的5006万转入了诚泰公司3名股东账户中，并在同一天内，先后转入诚泰公司的验资账户、基本户，完成了诚泰公司的验资后，这笔5006万元又在同一天转入一家科技公司，用于验资注册。
除此之外，法院认定，张俊义控制的千金公司，其5000万元注册资金也是虚假出资，这笔被有关部门寄予清理担保市场期望的5000万注册金，只是在注册当天，在验资账户上做了个&一日游&而已。
此外类似的案例还有，河南快易投资担保有限公司(下称快易公司)的控制人是郑州市的电动车商人李绍龙，他花20万，请工商代办公司虚假注册了5000万的快易公司，这20万还是出自银行贷款。
一年时间里，快易公司集资6.6亿，但反复质押地产的做法并不可持续，其用来购买奔驰、宝马、奥迪、保时捷、路虎等豪车的钱就多达800万，案发后未偿还金额近2亿元。
2011年8月，郑州市工商局曾发现快易公司非法从事担保业务，随即采取了处理措施，其措施是约谈该公司法定代表人，要求立即注销公司。
然而，就在快易公司被登报注销之后，投资者却仍在同快易公司的客户经理签协议存钱，而没被任何人告知留意。
日，郑州市人民检察院检察官岳松峰在《检察日报》发表文章总结担保公司非法集资原因时称，&对于融资性担保公司的注册资本制度，2010年3月中国银监会、国家发改委等七部门出台的《融资性担保公司管理暂行办法》也没有设立更为特别的
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6月26日上午，我市公安机关接群众举报，反映邳州鼎信投资理财顾问有限公司涉嫌非法集资、老板贺某失踪等情况。对此，市委、市政府高度重视，迅速成立由市领导任组长的调查组，市各相关部门参与，分成8个小组，分头做好受害人损失登记、涉案人员抓捕、银行账户冻结、固定资产查封、财务审计、信访接待等工作。
& && &&&经公安机关全力抓捕，到6月29日中午，邳州鼎信投资理财顾问有限公司涉案人员大部份已归案。目前，公安机关正集中力量，采取网上追逃等措施，全力缉拿主要犯罪嫌疑人贺荐辉和其他未归案人员。有关部门正在通过财务审计，清查资金流向，尽最大努力减少储户损失，保护群众利益。有关案件最新进展情况，我们将及时发布，请涉及的群众积极配合相关工作，以保证案件侦破工作高效快捷开展。同时也提请广大市民朋友，远离非法集资，拒绝高息诱惑，自觉抵制非法集资，警惕非法集资陷阱。
邳州市打击非法集资办公室
希望政府妥善处理这一恶性事件，尽量减轻老百姓的损失，老百姓是无辜的。
原题：山东非法集资从城市向农村蔓延 高息奖励成吸钱手段
时间：日& & 来源：凤凰网-山东频道& & 编辑：龚安仁
山东非法集资手段翻新投资理财成骗子常用伪装
凤凰网-山东频道（齐鲁晚报记者杜洪雷）消息：近年来，山东省范围内非法集资犯罪呈多发态势，而且集资手段不断翻新，形式更加隐蔽。近日，记者从山东省公安厅经侦总队获悉，城市中多以投资理财公司伪装，农村则是以合作社形式集资，此外利用互联网非法吸收公众存款成为一种新的趋势。
从生产领域向资本领域扩展
“非法集资活动正在从房地产、农业、林业等传统生产领域，向投资理财、私募股份和资金运作等新兴领域扩展。”省公安厅经侦总队相关负责人指出当前非法集资犯罪的一个新特点。
在传统领域内的非法集资，较为出名的是2008年查办的影响全国的“万里大造林”，涉案金额达到13亿元。
2011年，济南警方破获济南荣昌木业有限公司非法吸收公众存款案。该公司以经营经济林、苗木等为幌子，以托管造林的方式，以年收益20%的高额回报为诱饵，非法吸收公众存款。
近年来，随着新的金融政策的推行，社会上出现了大量的投资理财公司。少数不法分子以理财投资公司为幌子，为了能够聚拢资金，大肆从事非法集资犯罪。
去年，济南市公安局历下分局侦破一起涉案3600余万元的非法集资案。嫌疑人余某和桑某于2008年成立一家投资理财公司，许诺以每月3%-6%不等的高额利息向客户借钱，然后再以更高的利息放贷，从中赚取利息差。
战场从城市向农村蔓延
非法集资案件多发生在城市，特别是沿海经济发达地区，因为这些地方民间有着大量资金寻找投资渠道。“这两年，非法集资案件逐渐开始从城市向农村蔓延，而且一旦资金链断裂就会严重影响农民的生产生活。”省公安厅经侦总队相关负责人介绍，农村群众参与非法集资多是口口相传，而且犯罪嫌疑人多以合作社的名义进行非法集资。
去年11月27日下午，平原县公安局经侦大队在平原县一宾馆端掉一非法吸收公众存款的农业合作社，抓获犯罪嫌疑人李某、郭某。李某于日注册成立“粮食种植专业合作社”，以高息为诱饵，介绍存款的中间人另有奖励，就这样变相吸收公众存款160余户，共计1000余万元。
“现在很多农民手里有一些存款，这就被一些不法分子惦记上了，他们一般以高息或者奖励来吸收农民手中的存款。根据多年的侦办经验，集资的钱财很少会用到正规的投资，除了拆东墙补西墙之外，相当一部分被犯罪嫌疑人挥霍。”该负责人介绍。
活动空间从实体转战网络
随着网络普及，不法分子非法集资的活动空间开始从实体向网络发展。“利用互联网进行非法集资，不仅伪装更隐蔽，而且涉及群体遍布全国各地，这给侦破带来了很大的难度。”我省警方已经开始注意各种P2P网贷平台。
近期，莱芜市查办了首起利用互联网非法吸收公众存款案。犯罪嫌疑人在明知不具备金融机构资质的情况下，设立网贷平台，对外宣称是新型P2P网络借贷第三方信息中介平台，发布虚假借款信息，以高额回报（年利率20%-24%）为诱饵，非法向社会公众吸收资金，涉及全国30个省市1000余人，涉案金额1亿余元。
“不管非法集资以何种形式出现，都会宣称高出常理的利息回报，但是这个世界绝不会天上掉馅饼。”省公安厅经侦总队负责人提醒广大群众，对所谓的“高额回报”“快速致富”的投资项目一定要冷静分析，多数情况下，明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。
（本文来源：凤凰网-山东频道）
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齐鲁晚报：非法集资四大特点
时间：日& & 来源：大众网-齐鲁晚报（山东）
　　大众网（齐鲁晚报记者杜洪雷）消息：山东省公安厅经侦总队相关负责人说,非法集资活动呈现逐年增多趋势；犯罪主体呈现由自然人犯罪向公司化、企业化、有组织运作转变,亿元甚至数十亿元的案件屡见不鲜。
　　此类案件多发的原因,除非法集资活动具有较强的隐蔽性、欺骗性外,参与投资者经不起高额利息的诱惑,缺乏投资理财的法制意识、风险意识等等,也在一定程度上助长了非法集资活动的发展蔓延。
　　近年来,新的非法集资手法不断出现,犯罪分子依托合法注册的公司、企业,以响应国家产业政策、支持新农村建设、委托理财等为幌子进行非法集资；利用经营投资、商品销售、电子商务、基金运作、风险投资、新能源开发、外汇交易、消费返利、黄金期货交易等形式的非法集资手法纷纷涌现,并不断由传统的种植业、养殖业向房地产、商贸、金融、旅游、医疗卫生、教育等行业渗透。
　　该负责人介绍,非法集资活动非法性、公开性、利诱性、社会性的特点不会变,即都未经有关部门依法批准；都通过媒体等途径公开宣传招揽；都承诺在一定期限内还本付息或给付回报；都是向社会公众吸收资金。
（本文来源：大众网-齐鲁晚报）
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邳州非法吸资和老赖太多，乱了套了。
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