证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：

北京合众思壮科技股份有限公司

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第五次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年12月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

（1）现场会议召开时间为：2021年12月27日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为12月27日（星期一）上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月27日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2021年12月21日（星期二）

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

本次会议审议以下议案：

上述议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

3、现场登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

联系部门：董事会办公室 联系人：宋晓凤女士

联系电话：010- 联系传真：010-

2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议。

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇二一年十二月十一日

参加网络投票的具体操作流程

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年12月27日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人持股数： 股 委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：

北京合众思壮科技股份有限公司

关于出售郑州航空港区兴派科技

有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）公司于2021年12月10日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案》。公司拟将持有的郑州航空港区兴派科技有限公司（以下简称“兴派科技”）100%股权转让给河南中瑞控股有限公司（以下简称“中瑞控股”），并与中瑞控股、兴派科技签署《股权转让协议》，转让价格为82,）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：）。

2021年12月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，决定终止向兴慧电子出售兴派科技100%股权。

因公司自身发展需要，经与兴慧电子友好协商，双方同意终止本次交易。

三、交易终止对公司的影响

公司和兴慧电子终止本次交易是通过平等自愿友好协商作出的决定，不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事事前认可和独立意见

经过事前审核，独立董事认为本次终止向兴慧电子出售兴派科技100%股权是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，独立董事同意将终止股权转让事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。

本次终止向兴慧电子出售兴派科技100%股权审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。终止本次交易不会对公司经营活动产生 重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该事项提交股东大会审议。

本次终止向兴慧电子出售兴派科技100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇二一年十二月十一日

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：

北京合众思壮科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2021年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年12月9日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次终止向兴慧电子出售兴派科技100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定确认长期股权投资损益调整，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次长期股权投资损益调整的决议。

第五届监事会第六次会议决议。

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇二一年十二月十一日

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：

北京合众思壮科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2021年12月10日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年12月9日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （.cn）刊登的《关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （.cn）刊登的《关于确认长期股权投资损益调整的公告》。

（三）关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的公告》。

（四）关于召开公司临时股东大会的议案

同意召开2021年第五次临时股东大会，审议以下议案：

1. 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

2. 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1、 公司第五届董事会第七次会议决议；

2、 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇二一年十二月十一日

第一步：申请人持相关材料向市政务服务中心工商局窗口提出申请，经受理审查员初审通过，开具《受理通知书》或者《申请材料接收单》;不符合受理条件的，在当场或者5个工作日内一次性告知申请人应当补正的全部材料(出具告知单)。

第二步：工商局对申请人申请材料齐全、符合法定形式的，当场出是否准予登记的决定并出具《登记决定通知书》;需要对申请材料的实质内容进行核实的，出具《企业登记材料需要核实事项告知书》，工商管理局必须在10个工作日内作出核准或者驳回申请的决定。

第三步：工商行政管理局在5个工作日后(申请材料的实质内容需核实的除外)，申请人可以凭《登记决定通知书》到发照窗口换发《准予变更登记通知书》。

的申请人在提交了所需要的提交的资料和完成公司股东变更所需要的程序，公司股东资格就发了变化。新的股东将取代原来的股东行使自己的权利和履行自己的义务。在我国相关的公司增加注册资本后，相关的公司新增公司股东的需要进行相应的手续。到管理的工商机关进行相关的变更办理，办理后我国的工商部门对这类公司进行相应的股东增加。保护这类人的合法权益，维护我国经济市场的和平秩序。

增加注册资本应当根据公司生产经营的实际情况来作出认定，政府部门的相关行政机关也对相关办理的程序进行合法的认定，公民的法人应当严格按照规定来对相关情况进行处理，另外对于的情况还需要召开公司的股东大会进行合法的研究和表决。

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