原标题:深圳市股份有限公司2020半年度报告摘要
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
在新冠疫情和经济下行的复杂局面下,公司全体员工紧紧围绕“抢抓时代机遇,勇担发展责任”的指导方针,持续构建能力,提升效率,深化技术应用,拥抱机遇,成功实现与阿里巴巴的战略合作,助推公司战略升级,以构建数字经济时代下3C数码领域的新零售基础设施平台为新的战略目标。
报告期内,通过科学应对新冠疫情,不断强化新零售能力,持续优化产品结构,提效升级业务流程,公司运营效率、组织效率和资金效率进一步提升,且取得了营收规模和盈利能力的双增长,实现营业收入2,702,)。《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(.cn)。
二、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
经由公司第五届董事会审计委员会提名,董事会同意根据《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定,继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网( .cn )。
独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十次(定期)会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网( .cn )。
三、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况,符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求,符合公司的财务实际情况,对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币2,)。
独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网(.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第十次(定期)会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过了《关于实施新零售项目合伙人模式暨关联交易的议案》
关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
《关于实施新零售项目合伙人模式暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(.cn)。
独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十次(定期)会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网( .cn )。
五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
董事会认为本议案中的担保事项均为满足子公司业务发展的需要,符合公司的整体发展战略,不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意:
1、2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请增加银行综合授信提供担保,担保金额共计人民币伍亿元整(5亿元)。
2、为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保,担保总额不超过人民币伍仟万元整(5000万元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
3、为控股子公司深圳由你网络技术有限公司和深圳市新凯辰科技有限公司提供履约担保,为2020年签署的《电商平台荣耀自营店铺终端产品框架合同》中承担的履约义务增加提供不超过91,550万元人民币担保额度的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保(两个被担保人共享担保额度)。
4、2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司在境内外申请增加银行综合授信提供担保,增加担保金额不超过人民币伍亿元整(5 亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
5、2020年为控股子公司广东臻和实业有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保,担保总额不超过人民币壹亿元整(1 亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
6、2020年为控股子公司深圳市臻和供应链有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保,担保总额不超过人民币伍亿元整(5 亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
7、2020年为控股子公司优友金服(常熟)供应链有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保,担保总额不超过人民币伍亿元整(5 亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
8、2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请增加银行综合授信提供担保,增加担保金额不超过人民币叁亿元整(3 亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
9、2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请增加银行综合授信提供担保,增加担保金额不超过人民币叁亿元整(3 亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(.cn)。
六、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(.cn)。
独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网(.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第十次(定期)会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》
董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《深圳市爱施德股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《战略委员会实施细则》进行修订。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(.cn)。
八、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》
公司将于2020年9月10日(星期四)下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(.cn)。
第五届监事会第十一次(定期)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次(定期)会议通知于2020年8月11日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场表决方式于2020年8月21日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事李琴因生病授权委托监事李菡代为出席并表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:
一、审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》
经审核,公司监事会认为董事会编制和审核《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司《2020年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(.cn);《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(.cn)。
二、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
监事会认为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)符合《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定的资质条件,具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,建立了较为完善的质量控制体系,审计人员具有较强的专业胜任能力,并在担任公司审计机构期间为公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网( .cn )。
三、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
监事会认为:公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况,符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求,符合公司的财务实际情况,对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币2,)。
四、审议通过了《关于实施新零售项目合伙人模式暨关联交易的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《关于实施新零售项目合伙人模式暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(.cn)。
五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(.cn)。
六、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:公司2020半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(.cn)。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月21日召开的第五届董事会第十次(定期)会议及第五届监事会第十一次(定期)会议,审议通过了《关于核销应收款项的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次核销应收款项的事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司相关制度,为真实反映公司财务状况和资产价值,在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上,拟对公司截至2020年6月30日经营过程中无法收回的账款予以核销。
本次核销应收账款1,)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(2)网络投票时间为:2020年9月10日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年9月10日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。
(1)截至股权登记日2020年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
表一:本次股东大会提案编码表
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
(1)联系地址:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
(5)邮箱地址:ir@)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(.cn),网络投票程序如下:
对于非积累投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、如股东对提案规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
致:深圳市爱施德股份有限公司
兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2020年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):
致:深圳市爱施德股份有限公司(“公司”)
1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的回执,应于2020年9月9日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:1)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。
3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月21日召开的第五届董事会第十次(定期)会议及第五届监事会第十一次(定期)会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:
(一)2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请增加银行综合授信提供担保
为满足深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“爱施德”或“公司”)全资子公司深圳市酷动数码有限公司(以下简称“酷动数码”)的业务发展需要,公司拟为酷动数码向金融机构申请增加综合授信提供担保,担保金额共计人民币伍亿元整(5亿元)。
被担保人名称:深圳市酷动数码有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G
一般经营项目:数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售,电动车销售、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修(仅限分支机构经营);数码电子产品延长保修服务、信息咨询(不含限制项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。
许可经营项目:预包装食品销售。
扫二维码 3分钟开户 紧抓创业板2.0大机会!