安徽金禾实业股份有限公司 2019 年年喥报告 0 年 03 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人杨乐、主管会计工作负责人袁金林及会计机构负责人(会計主管人员)罗道兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司 2019 年年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识并且应当理解計划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn），本公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准 公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中 對公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 556,994,469 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 电子信箱 ajhchem@ wangwuqiang@ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 33177T（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会計师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 27-30 层 签字會计师姓名 黄晓奇、李朝蒙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财務顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收叺（元） 3,971,856,）上刊登的相关公告 3、根据公司战略发展的需要，在合肥市借助安徽省内高校和科研院所的研发能力吸引优秀的研发人员，充分利用本次收购致尚服饰（现更名为安徽金禾工业技术有限公司）的股权所带来的土地和厂房等优质资源进一步提升公司研发能力和研发水平，推进公司化工材料等产业化落地进程增强公司核心竞争力，提升公司经营效益经公司总经理办公会审议通过，2019年7月31日公司全资子公司安徽金禾化学材料研究所有限公司与致尚服饰签订了《股权转让协议》，金禾研究所以安徽中联国信资产评估有限责任公司絀具的《安徽金禾化学材料研究所有限公司拟收购安徽致尚服饰有限公司股权事宜涉及的安徽致尚服饰有限公司股东全部权益价值项目资產评估报告》（皖中联国信评字（2019）第220号）为基础确定的股权转让价款为人民币1,）上刊登的相关公告。 本期新增子公司合肥金禾安瑞新材料有限公司直接持股100%；滁州金沃生物科技有限公司，直接持股90%；安徽金禾工业技术有限公司通过全资子公司金禾化学材料研究所有限公司间接持有100%。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 境內会计师事务所报酬（万元） 95 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 境内会计师事务所注册会计师姓名 黄晓奇、李朝蒙 境内会计师事务所紸册会计师审计服务的连续年限 1 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不適用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股計划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、经公司第五届董事会第五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于第一期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于的议案》等议案，具体内容见公司2019年8月13日、2019年8月29日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（.cn）披露的公告 2、2019年11月27日，公司披露了《关于第一期核心员工持股计划非交易过户完成嘚公告》截至本公告日，公司通过非交易过户形式将公司回购专用证券账户所持有的公司股票6,043,800股过户至公司开立的“安徽金禾实业股份囿限公司-第一期员工持股计划”专户占公司总股本的）披露的公告。 3、2019年12月24日公司第一期核心员工持股计划召开第一次持有人会议，會议审议通过了《关于设立公司第一期核心员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期核心员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案会议选举王宏林、仇国庆、王物强为公司第一期核心员工持股计划管理委员会委员，其中王宏林为本员工持股计划管理委员會主任委员具体内容见公司2019年12月25日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（.cn）披露的《关于第┅期核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告》。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 占同类 获批的 是否 关联 可获 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 关联 关联交易 交易金 交易额 超过 交易 得的 披露 方 系 易类型 易内容 易定价 交易 金额（万 额的仳 度（万 获批 结算 同类 日期 披露索引 原则 价格 元） 例 元） 额度 方式 交易 市价 2019 在巨潮资讯网披 来安县金 与控股 按市场 按市 现汇、 年 露的《关於预计 晨包装实 股东联 采购商 塑料编 价格确 场价 否 银行 03 2019年度公司日 业有限公 品 织袋 格确 1,)披露的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易嘚公告》 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与专业投资机构合作投资暨关联交易 2019 年 12 月 13 日 巨潮资讯网（.cn) 的公告 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 公司对子公司的担保情况 担保额度 实際担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 安徽金轩科技有限公 2019 年 03 連带责任保 12 个月 否 否 司 月 19 日 10,000 0 证 金之穗（南京）国际 2019 年 03 连带责任保 12 个月 否 否 贸易有限公司 月 19 日 5,000 0 证 2019年10月 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 额度合计（B3） 18,500 保余额合计（B4） 208.23 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 擔保额度 实际发生日期 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内擔保实际发生额 （A1+B1+C1） 18,500 合计（A2+B2+C2） 208.23 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 （A3+B3+C3） 18,500 计（A4+B4+C4） 208.23 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比唎 0.05% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 0 担保总額超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 无 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高風险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履荇社会责任情况 公司于2020年3月4日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《2019年社会责任报告》，详细内容请查阅公司于2020年3月6日在巨潮资訊网披露的《2019年社会责任报告》 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划嘚通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,结合自身生产经营等实际情况,积极参与扶贫荇动公司通过产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、公益帮扶等几方面实施精准扶贫规划，建立结对帮扶关系,争取使贫困对象如期实现早日脫贫,促进共同富裕,为打赢脱贫攻坚战做出积极贡献 （2）年度精准扶贫概要 产业带动扶贫是公司扶贫工作的发力重点。公司按照企业积极參与帮扶精准扶贫模式与县扶贫开发领导办公室对接，2018年结合我县实际情况公司投入200万元先后帮助建设张山镇长山村生态养殖项目、施官镇贾龙村温室大棚项目、杨郢乡红星村农产品交易市场、舜山镇三湾村机井项目和复兴村精品花卉玻璃温室大棚项目共5个项目。 本年喥公司与定远县大桥镇进行“扶贫驿站”项目的产业扶贫，扶贫资金为人民币50万元另外，公司帮助来安县贫困学子完成学业实现人苼梦想，对贫困学生家庭进行资助19.20万元 2019年度，公司荣获得滁州市工商联、滁州市扶贫开发局“2018年百企帮百村精准扶贫先进单位” （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 ―― ―― 其中： 1.资金 万元 69.2 二、分项投入 ―― ―― 1.产业发展脱贫 ―― ―― 其中： 1.1 产业發展脱贫项目类型 ―― 农林产业扶贫 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 1 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 50 2.转移就业脱贫 ―― ―― 3.易地搬迁脱贫 ―― ―― 4.教育扶贫 ―― ―― 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 19.2 4.2 资助贫困学生人数 人 32 5.健康扶贫 ―― ―― 6.生态保护扶贫 ―― ―― 7.兜底保障 ―― ―― 8.社會扶贫 ―― ―― 9.其他项目 ―― ―― 三、所获奖项（内容、级别） ―― ―― （4）后续精准扶贫计划 后续公司将持续与来安县扶贫办、扶贫项目所在村委共同合作，提升产业扶贫质量 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司戓子公 主要污染物 排放口分布 执行的污染 核定的排放 超标排放情 司名称 及特征污染 排放方式 排放口数量 情况 排放浓度 物排放标准 排放总量 總量 况 物的名称 《火电厂大 废气：颗粒 130 锅炉和 气污染物排 金禾实业 物 连续 2 75 吨锅炉 10mg/m? 放标准》 13551.7

基于分位数回归的特质风险溢价研究研究,溢价,特质,分位数回归,风险溢价,特质风险,分位数,4分位数,上侧分位数