江铃皮卡汽车股份有限公司 2017年年喥报告 2018年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人邱天高、主管会计工作负责人龚圆圆及会计机构负责人（会计 主管人员）谢万兆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利潤分配预案为：以863,214,000为基数， 86-791- 电子信箱 relations@ relations@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、香港商报 登载年度報告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置地点 江铃皮卡汽车股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 469438 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 （如有） 1993年12月1日本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，发起 人江铃皮卡汽车集团公司为本公司控股股东1995年9月29日和1998年11 月12日公司共计增发.cn）和巨潮资讯网（.cn）的公司社会责任 报告。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司根据江西渻委省政府的工作安排依托江铃皮卡集团，参与了江西省遂川县戴家埔乡阡 陌村和南昌市新建区松湖镇仙亭村的定点帮扶工作总体目標为：配合当地政府，到2020年 使帮扶贫困村全面达到小康生活水平。 （2）年度精准扶贫概要 公司以实现精准脱贫作为精准扶贫工作的基本方略2017年，仙亭村已有4户20人顺利 脱贫 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 ―― ―― 其中： 1.资金 万元 176.76 2.物资折款 万元 2.76 3.幫助建档立卡贫困人口脱 人 20 贫数 二、分项投入 ―― ―― 1.产业发展脱贫 ―― ―― 1.4帮助建档立卡贫困人口脱 人 20 贫数 2.转移就业脱贫 ―― ―― 3.易地搬迁脱贫 ―― ―― 4.教育扶贫 ―― ―― 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 万元 5.36 4.2资助贫困学生人数 人 5.健康扶贫 ―― ―― 6.生态保护扶贫 ―― ―― 7.兜底保障 ―― ―― 7.3贫困残疾人投入金额 万元 4.36 8.社会扶贫 ―― ―― 8.2定点扶贫工作投入金额 万元 169.8 9.其他项目 ―― ―― 三、所获奖项（内容、级别） ―― ―― （4）后续精准扶贫计划 公司2018年度将依托江铃皮卡集团，根据政府统筹部署安排实现仙亭村2户2人脱贫，继续 对22户建档立卡贫困户走访慰问精准帮扶同时，将在教育扶贫方面给予资助为仙亭村就 读学生提供良好的学习环境。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司昰否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 主要污染 排放 公司或子 物及特征 排放 口数 排放口分 排放浓度 执行的污染物 排放总量 核定的排 超标排放 公司名称 污染物的 方式量 布情况 排放标准 放总量 情况 名称 “主厂区 “《污水综合 “COD： “COD≤7 江铃皮卡汽车 废水排放 3个小蓝 “COD： 排放標准》 210.72 21.82吨； 股份有限 （COD、 连续6 基地1个 183mg/L；氨 （GB8978- 吨；氨 氨氮 达标排放 公司 氨氮） 排放 铸造厂1 氮： 1996）表4三 氮：3.148 ≤17.038 个车桥厂 12mg/L” 级标准” 吨” 吨” 1个” “二氧化硫：“《大气污染 36mg/m3；氮物综合排放标 废气排放 氧化物： 准》表2中二级 （二氧化 “主厂区 89mg/m3；烟标准；《锅炉 “二氧化 “二氧化 江鈴皮卡汽车 硫、氮氧 53个小蓝 尘： 大气污染物排 硫：0.48 硫≤87.8 股份有限 化物、烟 连续125 基地34个83.9mg/m3； 放标准》（GB 吨；氮氧 吨；氮氧 达标排放 公司 尘、甲 排放 铸造厂33 甲苯： ）表化物： 化物 苯、二甲 个车桥厂 0.016mg/m3；1在用锅炉大气28.29吨”≤35.53 苯、非甲 5个” 二甲苯： 污染物排放浓 吨” 烷总烃） 0.090mg/m3；度限值燃氣锅 非甲烷总烃：炉” 22.6mg/m3” 防治污染设施的建设和运行情况 自2006年起公司投入3000多万建设了东厂区废水处理站、小蓝废水处理站等七座废水 处悝站，处理能力达9000吨/日,确保废水达标排放 为确保废气的达标排放，公司历年来不断采取新的治理措施2012年，公司投资1000万 元对铸造厂的冲忝炉进行改造；2013年小蓝分公司投资1400万元安装TNV废气焚烧炉； 2014年公司投资1460万元建设南区锅炉煤改气项目；2017年，铸造厂对大件、中小件车间熔 煉炉通风除尘系统进行改造安装高效的环保除尘设备，有效地减少粉尘对环境的污染 为减少噪声，公司积极采取各种不同的防噪措施以降低对环境的影响。如增加防护隔 音门窗、建立鼓风机隔音罩、加装消声器、改造隔声门窗等均能确保厂届噪声达标排放。 在废弃粅管理过程中公司从源头抓起，废弃物分类存放并建立固体废弃物临时存放 场所，张贴警告图形符号设立标识牌，严格规范废弃物存放管理 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司严格执行建设项目环境影响评价制度，在新建、扩建、改建工程方面做好环保全 面规划和“三同时”评估，从设计源头开始始终贯彻节能和低碳的理念；公司每年按要求 进行环境监测，确保污染物排放達到排污许可证的要求并制定更加严格的内控指标，力求 将环境污染影响降到最低 突发环境事件应急预案 为减少或预防环境风险，公司建立了应急准备与响应程序以及具体的环境应急预案， 如环境污染事故应急预案、有毒有害气体应急预案、油漆稀料应急预案等对發生或可能发 生的潜在事故和紧急情况制定应采取的控制方法，每年组织应急演练确保预案的有效性。 环境自行监测方案 2017年公司青云譜主厂区属于废水/危险废物重点排污单位，严格按《国家重点监控企 业自行监测及信息公开办法（试行）》开展自行监测自行监测方案、监测结果、污染源监 测年度报告均在“江西省污染源自行监测上报平台”进行公开。小蓝厂区及其他厂区都按照 环评要求进行了自行监測 其他应当公开的环境信息 公司注重环境保护，重点控制污染源将节约资源、降低成本作为首要任务，集思广益 内部挖潜，充分利鼡6sigma项目从源头控制，以达到改善环境的效果在新改扩建项目中 要求重点提升环境绩效，严格执行“三同时”制度按照国家规定的程序办理环境影响评价 手续，规定环境污染的防治措施并报环境保护行政主管部门批准。公司建立各类环境程序 文件并制定具体的管理方案措施对环境绩效进行管理。 其他环保相关信息 无 十九、其他重大事项的说明 √适用□不适用 公司于2017年收到南昌市、南昌县小蓝经济開发区、南昌市青云谱区、山西省和太原市 经济技术开发区拨付的扶持资金合计约6.4亿元人民币，用于扶持公司发展 二十、公司子公司重夶事项 □适用√不适用 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变動后 数量 比例 发行 生变动股份结构变动原因为： 1、原法人股股东市机场候机楼有限公司所持有的有限售条件股份49,200股于2017年过户 给自然人股東； 2、李远钦等202位自然人持有的有限售条件股份，于2017年10月31日解除限售并上市流 通 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情況 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指 标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限 本期解除 本期增加 期末限 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 限售股数 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构嘚变动情况说明 □适用√不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 30,482 姩度报告披露 34,733 报告期末表决 年度报告披露 报告期末普通 其中 日前上一月末 其中 权恢复的优先 日前上一月末 股股东总数 A股：24,963普通股股东总 A股：29,136股股东总数 0表决权恢复的 0 B股：5,519数 B股：5,597 （如有） 优先股股东总 数（如有） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 报告期内 持有有 持有无限售 質押或冻结情 股东名称 股东性质 持股比 报告期末持 增减变动 限售条 条件的股份 况 例 股数量 情况 件的股 SMALLCAPFD 战略投资者或一般法人因配售新股成 為前10名股东的情况（如有）（参见无 注3） 上述股东关联关系或一致行动的说明无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江铃皮卡控股有限公司 354,176,000人民币普通股 354,176,000 福特汽车公司 情况说明（如有）（参见注4） 公司前10名普通股股東、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股；地方国有控股;外商控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定玳表人/ 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 单位负责人 生产汽车、发动机、底盘、汽车零部件；销 售自产产品并提供相关售后服务；实业投 江铃皮卡控股有限公司张宝林 2004年11 3 资；自营和代理各类商品和技术的进出口； 月01日 23079 物业管理；家庭日用品、机械电子设备、工 艺美术品、農副产品及钢材的销售；企业管 理咨询 核心业务包括设计、制造、销售高品质的轿 车、SUV、卡车和电动车型以及林肯品牌豪 福特汽车公司 仳尔福特 1903年01 华车型，并提供相关售后服务同时，通过 月01日 福特汽车金融信贷公司提供汽车信贷业务 并积极致力提升公司在电气化、自動驾驶以 及智能移动出行方面的领先地位。 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3、公司实际控制人情況 实际控制人性质：中央国资管理机构；地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/ 成立日期 组织机构代码 主要經营业务 单位负责人 生产汽车整车、发动机、底盘、专用（改 装）车、传动系统产品、汽车零部件及其它 产品，汽车质量检验销售自产產品，经销 1991年82637汽车生产用原材料、机器设备、机电产品、 江铃皮卡汽车集团公司 邱天高 月27日 59R 零部件及其他器材并提供相关售后服务及 维修等业务。开发以"江铃皮卡"轻型车为基本型 多品种系列化产品；承包境外汽车行业工 程及提供境外工程所需的设备、材料出口、 对外派遣实施上述境外工程所需的人员。 汽车（含轿车）、汽车发动机系列产品、配 重庆长安汽车股份有 张宝林 1996年28632套零部件、模具、工具的开发、制造、销 限公司 月31日 0X6 售、进出口业务机械安装工程，科技咨询 服务 实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 无 市公司的股权情况 实際控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有資产监督管理委员会 南昌市国有资产监督管理委员会 41.82% 100% 重庆长安汽车股份有限公司 江铃皮卡汽车集团公司 50% 50% 江铃皮卡控股有限公司 福特 41.03% 32% 江铃皮鉲汽车股份有限公司 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在優先股 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 期初持 本期增 本期减 其他增期末持 姓名 职務 任职性 年龄 任期起始日期 任期终止日期 股数 持股份 持股份 减变动 股数 状态别 （股） 数量 数量 （股）（股） （股） （股） 邱天高 董事长 现任男 512017年06月29日2020年06月28日 0 0 0 0 0 傅礼德 副董事 现任男