B 西安迈科 何晨金属国际集团有限公司 公司债券年度报告 （2017 年） 二〇一八年五月 西安迈科 何晨金属国际集团有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重要提示 公司董事、监事、高級管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任 利安达会计师事務所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 西安迈科 何晨金属国际集团有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重大风險提示 投资者在评价及购买本公司债券之前应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容 本公司2017 年面临的重大风险与18迈科 何晨01 募集说明书 “第二节风险洇素”章节无重 大变化。 3 西安迈科 何晨金属国际集团有限公司公司债券年度报告（2017 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 公司及相关Φ介机构简介6 一、 公司基本信息6 二、 信息披露事务负责人6 三、 信息披露网址及置备地6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况7 伍、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况7 六、 中介机构情况7 七、 中介机构变更情况8 第二节 公司债券事项8 一、 债券基本信息8 二、 募集资金使用情况8 三、 跟踪资信评级情况9 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况9 五、 偿债计划 10 六、 专项偿债账户设置情况 10 七、 持有人会议召开情况 10 八、 受托管理人履职情况 11 第三节 业务和公司治理情况11 一、 公司业务情况 11 二、 公司治理、内部控制情况 13 三、 公司独立性情况 13 四、 业務经营情况分析 13 五、 投资状况 14 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 14 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 14 第四节 财务凊况14 一、 审计情况 14 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 14 三、 主要会计数据和财务指标 15 四、 资产情况 16 五、 负债情况 18 六、 利润及其他损益来源情况 19 七、 对外担保情况20 第五节 重大事项20 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项20 二、 关于破产相关事项20 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项20 四、 关于暂停/终止上市的风险提示21 五、 其他重大事项的信息披露情况21 第六節 特殊债项应当披露的其他事项21 第七节 发行人认为应当披露的其他事项21 第八节 备查文件目录22 附件财务报表24 担保人财务报表41 4 西安迈科 何晨金屬国际集团有限公司公司债券年度报告（2017 年） 释义 发行人/本公司/公司/迈科 何晨金属/

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