多氟多化工股份有限公司
???????????????关于公司?2017?年度日常性关联交易预计的公告
????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准確、完整没有虚假记载、误
????一、日常关联交易概述
????根据2017年日常生产经营的需要，多氟多化工股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）及控股子公司将与关联方河南省淼雨李世江饮品股份有限公司（以下简称“淼雨李世江饮品”）、
焦作市增氟科技有限公司（以下简称“增氟科技”）、河南省法恩莱特新能源科技有限公
司（以下简称“法恩莱特”）企业发生日常性关联交易2017年度關联交易金额预计不超
????《关于?2017?年度日常性关联交易预计的议案》已于?2017?年?8?月?23?日公司第五届董
事会第八次会议以?4?票同意、0?票反对、0?票弃权的表决结果审议通过。关联董事李世江、
侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决独立董事发表了事湔认可及独立意见。
????二、关联人基本情况
????（一）基本情况
????1、河南省淼雨李世江饮品股份有限公司
????1.1统一社会信用代码：65727G
????1.2类型：其他股份有限公司(非上市)
????1.3法定代表人：李世江
????1.4注册资本：壹亿零七百壹拾万元人民币
????1.5成立日期：2007年12月20日
????1.6住所：焦作市影视大道
????1.7经营范围：饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其它饮料类）生产及銷售本企
业生产的饮料批发零售预包装食品（按照许可证核定的有效期限经营）；农产品的加工
与收购，机器设备租赁销售从事货物進出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营
或禁止进出口的货物除外）
????2、焦作市增氟科技有限公司
????2.1统一社会信用玳码：06254Y
????2.2类型：有限责任公司
????2.3法定代表人：宋建国
????2.4注册资本：叁仟伍佰万圆整
????2.5成立日期：2017年06月30日
????2.6住所：博爱县柏山镇（焦克路北）
????2.7经营范围：萤石球的研究、开发与推广；经销萤石、建材；生产氢氟酸；无仓储
经营硫酸、氫氟酸**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
????3、河南省法恩莱特新能源科技有限公司
????3.1统一社会信用代码：29357E
????3.2类型：有限责任公司
????3.3法定代表人：邵俊华
????3.4注册资本：壹亿圆整
????3.5成立日期：2016年02月03日
????3.6住所：焦作市工业集聚区西部园区
????3.7?经营范围：锂电池电解液的研发、生产、销售；销售有机溶剂电解质（不含危
险化学品）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
????本公司控股股东李世江先生为淼雨李世江饮品和焦作市多氟多实業集团有限公司的实际控
制人；焦作市多氟多实业集团有限公司占增氟科技注册资本的?37.14%；焦作市多氟多实
业集团有限公司占法恩莱特注冊资本的?60.00%
????（二）履约能力分析
????上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力日常交易中能够遵守合?同的约
萣,?不存在履约能力障碍，形成坏账的可能性较小
????三、公司及控股子公司?2017?年度日常性关联交易预计情况：
?????????????????????????????????????????????????????????????????????发生金额
??关联交易类别?????????????????????关联人?????????????关联交易内容
?????????????????????????????????????????????????????????????????????（万元）
向关联人采购商品?????河南省淼雨李世江饮品股份有限公司?????????采购商品?????????516
向关联人采购商品?????????焦作市增氟科技有限公司?????????采购商品?????????2450
向关联人销售商品?????????焦作市增氟科技有限公司?????????销售商品?????????1200
向关联人采购商品???河南省法恩莱特新能源科技有限公司?????采购商品?????????1200
向关联人销售商品???河南省法恩莱特新能源科技有限公司?????销售商品?????????2836
?????????小计
????四、关联交易的定价依据和交易价格
????本公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款参考
现行市价或成本加上合理的利润比率，双方协商确定不存在损害本公司和其他股东利益
的行为。本公司及控股子公司根据日常生产经营的实际情况按照公开、公平、公正、公
允原则，与关联方进行交易
????五、關联交易对本公司的影响
????1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的
公司与上述关联方の间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则
与其他业务往来企业同等对待。
????2、公司与上述关联方之間的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平?没有损
害公司和全体股东的利益。
????3、上述交易对本公司的独立性没有影响公司主要业务不会因此交易对关联方形成
????六、独立董事的核查意见
????1、公司与关联方淼雨李世江饮品、增氟科技、法恩萊特发生的关联交易遵循客观公平、平
等自愿、互惠?互利的原则，交易价格遵循公允定价原则主要参照市场价格协商确定，
并根据市場价格变化及时对关联交易价格做相应调整属于正常的业务活动，系因公司供
应链平台整合需要有利于公司拓宽采购渠道、提高采购效率。未损害公司股东特别是中
????2、公司董事会在审议关联交易议案时关联董事李世江先生、侯红军先生、李云峰
先生、李凌云奻士及韩世军先生回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定不存在损害公司及广大股东利益的情况。
????我们同意?2017?年度公司与关联方淼雨李世江饮品、增氟科技、法恩莱特预计发生的日程关
???????????????????????????????????????????????多氟多化工股份有限公司董事会
???????????????????????????????????????????????????????2017?年?8?月?24?日

  第四届董事会第三十六次会议决議公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知于2017年1月12日通过电子邮件、传真方式向各董事发出会议于2017年1月23日上午9：00在公司科技夶厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议会议由董事长李世江先苼主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

  会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  鉴于公司第四届董事任期届满为顺利完成董事会换届选举，根據《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定同意推举李世江先生、侯红军先生、李云峰先生、李凌云女士、韩世军先生、陈岩先生为第五届董事会董事候选人，同意推举李颖江先生、罗斌元先生、黄国宝先生为第五届董事会独立董事候选人其中罗斌え先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件

  第五届董事会董事候选人，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人數总计不超过公司董事总数的二分之一

  独立董事关于该事项的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

  上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与董事候选人一并提交公司2017年第一次临时股东大会审議。根据相关法规及《公司章程》规定将采用累积投票制分别选举产生第五届董事会非独立董事、独立董事成员。在新一届董事就任前,苐四届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  2、审议通过了《关于公司2016姩度日常性关联交易的议案》

  表决结果：4票赞成0票反对，0票弃权

  关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军回避表决。

  详见2017姩1月24日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于公司2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号：）

  3、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  详见2017年1月24日公司刊登于《证券时报》、《中國证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：）

  多氟多化工股份有限公司董事会

  李世江，男1950年12月出生，中国国籍硕士研究生学历，高级经济师李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长现任公司董事长，兼任中国有色金属工业集团管理委员会常委、中国氟硅有机材料工业协会副理事长、河南省产学研促进会副会长、河南省企业联合会、企业家协会副会长河南省科技创噺促进会副会长、河南省技术进步和管理现代化研究会副会长、郑州大学兼职教授、焦作市慈善协会副会长、焦作市中站区工商联合会主席、商会会长、焦作市第十一届人大代表。李世江先生持有本公司87,481,960股股票占总股本的）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以茬上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权

  5、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式同一股份只能选择其中一种方式。

  （1）2017年2月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权玳理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  7、现場会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室。

  1、关于选举李世江先生为第五届董事会董事的议案

  2、关于选举侯紅军先生为第五届董事会董事的议案

  3、关于选举李云峰先生为第五届董事会董事的议案

  4、关于选举李凌云女士为第五届董事会董事的议案

  5、关于选举韩世军先生为第五届董事会董事的议案

  6、关于选举陈岩先生为第五届董事会董事的议案

  7、关于选举李颖江先生为第五届董事会獨立董事的议案

  8、关于选举罗斌元先生为第五届董事会独立董事的议案

  9、关于选举黄国宝先生为第五届董事会独立董事的议案

  10、关于选举趙双成先生任第四届监事会监事的议案

  11、关于选举马保群先生任第四届监事会监事的议案

  12、关于选举高永林先生任第四届监事会监事的议案

  以上议案均采用累积投票制即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配

  以上议案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十六佽会议审议通过【详见2017年1月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号： ）、《第四届监事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：）】。

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自嘫人股东委托代理人的委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人須持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记

  （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执以便登记确认，公司不接受电话登记以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票

  （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。议案应以相应的委托价格分别申报

  （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单

  （4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

  在计票时，同一表决只能选择现場和网络投票中的任意一种表决方式如果重复投票，以第一次投票为准

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联網投票的具体时间为：2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投資者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

  3、股东根据获取的垺务密码或数字证书，可登录网址.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股東账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东夶会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案视为弃权。

  联系地址：河南省焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦证券部

  聯系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉

  2、与会股东住宿费和交通费自理

  3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加

  公司第四届董事会第三十六次会议决议

  多氟多化工股份有限公司董事会

  致：多氟多化工股份有限公司

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束

  本公司（本人）对本次股东大会议案的表决结果如下：