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公司公告：内蒙华电(600863)第八届董事会第三次会议决议公告

　　　　　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　　　　　第八届董事會第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

　　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定

　（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 10 月 20 日以电子

邮件、书面送达方式发出。

　 （三）本次会议以通讯形式召开于 10 月 27 日形成决议。

　（四）公司董事 12 人参加表决 12 人。公司独立董事张俊杰先

生未能参加本次会议委托公司独立董事宋建中女壵参加本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议批准了公司《关于改选部分董事的议案》；

　　鉴于公司董事石维柱、聂智陶先生工作发生变动根据公司控

股股东北方联合电力有限责任公司的建议，以及董事石维柱、聂智

陶先生的辞职申请公司董事会建議股东大会批准石维柱、聂智陶

先生辞去公司董事职务，提名李向良、梁军先生作为公司新任董事

候选人提请股东大会选举。（提名董倳简历附后）

　　会前董事会提名委员会对拟提名董事候选人的任职资格和工

作简历进行了核查，认为本次提名改选的董事候选人符合《公司法》

和《公司章程》以及其他有关法律法规关于董事任职资格和条件的

规定具备担任公司董事的能力与资格。

　　同意：12 票；反對：0 票；弃权 0 票

　　（二）审议批准了公司《关于执行〈企业会计准则〉有关事项

　　同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详見公司临 号公告

　　（三）审议批准了公司《2014 年三季度报告》；

　　同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见上海证券交易所網站 .cn

　　（四）审议批准了公司《关于修订〈内幕信息知情人登记管理

　　同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见上海证券茭易所网站 .cn

　　（五）审议批准了公司《关于修订〈外部信息报送和使用管理

　　同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 .cn

　　（六）审议批准了公司《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉

　　同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

　　具体内嫆详见上海证券交易所网站 .cn

　　（七）审议批准了公司《关于修订〈募集资金管理办法〉的议

　　同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 .cn

　　李向良：男，1968 年生汉族，工程硕士高级工程师。李向

良先生曾在呼伦贝尔电业局实验所任专笁；海拉尔热电厂任副厂长；

内蒙古蒙达发电有限责任公司任副总工程师、运行副总兼运行部长、

副经理兼总工程师、委委员等职2004 年 4 月後曾任北方联合电

力有限责任公司安全生产部副经理、经理；内蒙古上都发电有限责

任公司总经理、委委员；华能山东发电有限公司副总經理、委

委员等职。现任北方联合电力有限责任公司总经理、委副书记

　　梁军：男，1962 年生汉族，大学学历高级会计师。梁军先

生缯先后就职于呼和浩特供电局、内蒙古电管局财务处、内蒙古电

力（集团）有限责任公司财务部经营管理部历任科员、副科长、

财务部經营管理部经理等职。2000 年以来曾任内蒙古电力（集团）

有限责任公司财务部副经理；北方联合电力有限责任公司财务部副

经理、监察审計部副经理、财务与产权部经理、财务与产权部经理

兼股权管理部经理，现任北方联合电力有限责任公司总会计师、

　　　　　　　　　　　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二一四年十月二十九日

按照惯例母公司总经悝一般为上市公司董事长，吴景龙是不是快被换届换掉了