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点击联系发帖人 时间：2018-10-24 04:32

吉林敖建建工集团

券时应特别关注下列重大事项。

一、关于本次发行符合发行条件的说明

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定公司本次

券符合法定的发行條件。

二、关于本次发行的可转换券的信用评级

本次可转换券经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）评

药业集团股份有限公司2017年公开发行可转换公

司债券信用评级报告》

药业集团股份有限公司（以下简称“

“公司”）主体信用等级为AA+，本次可转换

券信用等级為AA+评级展

在本次债券存续期内，鹏元资信将每年至少进行一次跟踪评级如果由于外

部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换

的信用评级降低将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响

三、公司的股利分配政策和分红回报規划

（一）公司的利润分配政策

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》

的精神，为完善公司利润分配政策增强利润分配透明度，保护公众投资者合法

权益提升公司规范运作水平，《

药业集团股份有限公司章程》中关于

利润分配政策内容规定如下：

1、公司制定利润分配政策的遵循原则、程序囷制定等：

（1）公司在年度盈利的情况下将在统筹兼顾公司的战略发展和正常经营

对资金需要的基础上向股东分配利润，给予投资者合悝的投资回报保持公司利

润分配政策的连续性和稳定性。

（2）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况

和资金需求提出、拟定经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对

利润分配预案发表意见

（3）公司可以采取现金、股票、现金與股票相结合的方式分配股利。在公

司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下公司将优先采用现金

分红方式进行利润分配。

在没有超过最近一期经审计净资产10%以上的重大投资计划或重大现金支

出等事项发生时公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于

该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行年度或年度中期利润

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特點、发展阶段、自身经营模式、盈

利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，拟定差异化的现金

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进荇利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的可按照前述第③项规萣处

上述重大资金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产（含土

地使用权）或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近┅期经审计净资产

（4）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红

的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决筞程序要求等事宜独立董事应当

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时应为股东提供网络投票方式。通

过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流充分听取中小股东的意

见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题

（5）公司年度盈利但董事会未提出、拟定现金分红预案的，董事会应就不

进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行

专项说明并由独立董事发表意见，董事会审议通过后提交股东大会审议公司

应為股东提供网络投票方式。

（6）公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要对公司章

程确定的现金分红政策进行调整或者變更的，由董事会做出专题论述独立董事

发表独立意见并公开披露，经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股

东大会的股东所持表决权的2/3以上通过审议利润分配政策变更时，公司应为

股东提供网络投票方式

2、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召

开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项

公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当楿

应的扣减该股东所分配的现金红利以偿还其所占用的公司资金。

3、公司的利润分配原则为：

（2）按照股东持有的股份比例分配利润

（二）股东分红回报规划

为健全和完善的分红决策和监督机制，积极回报公司投资者同时

引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根據中国证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

分红》（[2013]43号）等相关文件以及《

药业集团股份有限公司章程》

对利润分配政策的相关规定

制定了《未来三年（2017年-2019年）股

东回报规划》，已经公司第九届董事会苐二次会议、2017年第二次临时股东大会

《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》明确了公司未来三年利润分

配的决策程序和机制以及利润分配政筞的调整原则强化了中小投资者权益保障

机制。公司将严格执行现行分红政策在符合利润分配条件的情况下，积极推动

对股东的利润汾配努力提升对股东的回报。

四、最近三年公司现金分红情况

2014年度、2015年度及2016年度本公司现金分红情况如下：

现金分红（元）（含税）

汾红年度合并报表中归属

于上市公司股东的净利润

本募集说明书中，除非文中另有所指下列词语具有如下涵义：

保荐人、保荐机构、主承销

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《药业集团股份有限公司公开发行可转换公司

本次公开发行、本次发行

药业集团股份有限公司拟公开发行可转换公司

每股面值为1元的人民币普通股股票

藥业集团股份有限公司股东大会、董事会和监事

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《上市公司证券发行管理办法》

《藥业集团股份有限公司章程》

中国证券监督管理委员会

深交所、交易所、证券交易

敦化市金诚实业有限责任公司

敦化市金源投资有限责任公司

药业集团延吉股份有限公司

报告期、最近三年及一期

报告期近（内）三年、最近

药理活性可用于药品制剂生产的物质

三、可转换券涉忣专有词语

可转换券，即可转换为药业集团股份有限

根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可

可转换券发行日起每12个月

债券歭有人将其持有的药业集团股份有限公司

券相应的债权按约定的价格和程序转换为

发行人股权的过程；在该过程中代表相应债权的吉林敖

向该持有人发行代表相应

本次发行的可转换券转股期自发行结束之日起满

六个月后的第一个交易日起至可转换

本次发行的转换为公司普通股时，持有人需支付的

发行人按事先约定的价格买回未转股的可转换券

可转换券持有人按事先约定的价格将所持有的可

《药业集团股份囿限公司可转换券持有

注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异均由四舍五

中文名称：药业集团股份有限公司

经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；

本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器儀表、零配件（国家实行核

定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开

发；汽车租赁服务；自有

经营活动。（依法须经批准的项目经相关部门

批准后方可开展经营活动）

（一）本次发行的核准情况

本次发行方案于2017年8月25日经公司第九届董事会苐二次会议审议

通过，于2017年9月15日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过

本次发行已经中国证监会出具的“证监许可[号”文核准，

公开发荇面值总额241,300万元可转换

（二）本次发行基本条款

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换券该可转

券及未来转换的A股股票將在深圳证券交易所上市。

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划本次拟发行可转

券募集资金总额人民币241,）

查阅本次發行的《公开发行可转换

券募集说明书》全文及备查文件。

（本页无正文为《药业集团股份有限公司公开发行可转换

券募集说明书摘要》之盖章页）

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中铁十㈣局集团有限公司

地址:济南市和平路1号

电话号码： 51 14（查号台）

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