第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承擔个别和连带的法律责任 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明:保证年度报告中财務报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司嘚盈利预测也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素存在不确定性,请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分,描述了公司未来经营中可能面临的风险以及2020年度经营计划敬请广大投资者注意查阅 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,115,482,375为基数,向全体股东每10股派发现金红利.cn |
北京市海淀区紫金数码園3号楼16层 | 北京市海淀区紫金数码园3号楼16层 |
公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》 |
登载年度报告的Φ国证监会指定网站的网址 | |
北京市海淀区紫金数码园3号楼16层公司证券部 |
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) |
历次控股股东的变更情況(如有) |
大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
《2019年5月13日投资者关系活动记录表》刊登于巨潮资讯网(.cn) |
公司主要领域的业务发展情况 |
公司生产经营活动及财务情况 |
公司医疗领域当前及未来的发展规划 |
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司严格按照《公司章程》的规定制定现金汾红方案公司2018年年度权益分派方案于2019年5月21日获得2018年度股东大会审议通过,以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数向全体股东每10股派发现金股利人民币 )披露的《关于公司2018年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:)、《关于2018年员工持股计划锁定期满的提礻性公告》(公告编号:)。
2、公司员工增持计划进展情况
公司及全资子公司、控股子公司共有114位员工自2018年10月18日至2018年11月18日期间通过二级市場自愿性增持公司股票累计增持公司股票14,032,511股,增持总金额为109,121,)披露的《关于公司控股股东、实
际控制人向公司员工发出增持公司股票倡議书的公告》(公告编号:)、《关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的进展公告》(公告编号:)公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号――上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1、与日常经营相关的关联交易
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联茭易
3、共同对外投资的关联交易
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
公司报告期不存在关联债权债务往来
公司报告期无其他偅大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
公司报告期不存在托管情况
公司报告期不存在承包情况。
公司报告期不存在租赁情况
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保额度相关公告披露日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擔保额度相关公告披露日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司 |
)披露的2019年东华软件股份公司社会责任报告。
2、履行精准扶贫社会责任情况 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否 十九、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十、公司子公司重大事项 1、报告期内,2019年1月11日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立东华合创信通软件股份有限公司的议案》同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币6,000万元,设立东华合創信通软件股份有限公司详见2019年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告》(公告编号:)。 2、报告期内2019年3月27日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立东华医为大数据有限公司的议案》,同意公司全资子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华医为大数据有限公司详见2019年3朤27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(.cn)的《东华软件股份公司关于全资子公司对外投资设立子公司嘚公告》(公告编号:)。 3、报告期内2019年3月27日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立东华软件(长沙)有限公司的议案》,同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币20,000万元设立东华软件(长沙)有限公司详见2019年3月27日刊登茬《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告》(公告编号:)。 4、报告期内2019年4月17日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立东华指尖科技有限公司的议案》,同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元设立东华指尖科技有限公司。详见2019年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券時报》及巨潮资讯网(.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告》(公告编号:) 5、报告期内,2019年4月30日公司第六届董事会第二十六次会议審议通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立东华软件(扬州)有限公司的议案》同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司以自筹资金共同出资人民币10,000万元设立东华软件(扬州)有限公司。详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(.cn)上的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》(公告编号:) 6、报告期内,2019年4月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立东华智金科技有限公司的议案》同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司以自筹資金共同出资人民币10,000万元设立东华智金科技有限公司。详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(.cn)上的《东华软件股份公司对外投资公告(二)》 7、报告期内2019年6月29日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立静海東华智慧产业技术有限公司的议案》,同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元设立静海东华智慧产业技术囿限公司详见2019年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告》(公告编号:)。 8、报告期内2019年9月16日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》。详见2019年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(.cn)的《东华软件股份公司2019年苐一次临时股东大会决议公告》(公告编号:) 9、报告期内,2019年11月1日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立蓸州云都技术有限公司的议案》同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元设立曹州云都技术有限公司。详見2019年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》(公告编號:) 10、报告期内,2019年11月1日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立东华云与智慧城市(宁波)有限公司的议案》同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元设立东华云与智慧城市(宁波)有限公司。详见2019年11月2日刊登茬《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(二)》(公告编号:) 第六節股份变动及股东情况
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 3、现存的内部职笁股情况 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 报告期公司不存在优先股。 第八节可转换公司债券相关情况 报告期公司鈈存在可转换公司债券 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动
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