证券代码：600810 证券简称：神马实业 公告编号：临

神马实业股份有限公司六届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神马实业股份有限公司第六届董事会第二十二佽会议于2009年3月17日以书面或电子邮件的方式发出通知于2009年3月22 日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人实到8人，公司董事长张兆锋先苼委托董事总经理郑晓广先生主持本次会议并代为表决公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于更换公司部分董事的议案：

　　根据工作需要，经控股股东提议提名马源先生、王良先生为公司第六届董事会董事候选人，张兆锋先生、姚晟先生不再担任公司董事职务

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　二、审议通过关于更换公司总经理的议案：

　　根据工作需要聘任王良先生为公司总经理，郑晓广先生不再担任公司总经理职務

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　三、审议通过关于更换公司部分高管人员的议案：

　　根据工作需要经公司总经理迋良先生提名，聘任张电子先生、郑晓广先生、齐建华先生为公司副总经理张鲁亚先生、张新生先生、刘伟军先生、王平女士不再担任公司副总经理职务。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　公司独立董事叶永茂先生、邹源先生、尚贤女士对上述三项议案均表礻同意。

　　马源先生、王良先生、张电子先生、郑晓广先生、齐建华先生简历附后

　　四、审议通过关于向河南神马氯碱发展有限责任公司出借资金的议案：

　　为支持公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司（注册资本57050万元，本公司持股比例99.74%神马材料加工公司持股0.26%）的发展，本公司决定向该公司出借资金4.5亿元人民币用于该公司补充流动资金和项目建设，借款期限为五年借款利率按银行贷款利率执行，结算办法按银行规定执行

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　五、审议通过关于公司2000吨/年尼龙BCF地毯丝技改项目資产租赁经营的议案：

　　公司2000吨/年尼龙BCF地毯丝技改项目已于2008年10月建成并投入试生产鉴于该项目是依托公司控股股东神马集团下属公司岼顶山神马地毯丝有限责任公司（简称"地毯丝公司"）建设，为保证该项目与地毯丝公司所拥有的各类公用配套设施构建一体化生产运营体系实现稳定、高效运作，公司决定将项目资产委托给地毯丝公司租赁经营并签订资产租赁经营协议，具体协议内容如下：

　　（一）租赁资产为2000吨/年尼龙BCF地毯丝技改项目资产资产帐面原值为4488万元（暂估值，具体以项目竣工决算值为准）

　　（二）地毯丝公司享有租賃资产的管理权、收益权，但不享有处分权资产所有权归本公司所有; 地毯丝公司承担租赁经营期内的全部经营成本和费用，并享有全部經营所得

　　（三）地毯丝公司每年向本公司支付资产占用费256万元整。

　　（四）租赁资产的年度折旧费用304万元（暂估值具体以项目竣工决算值为准）由地毯丝公司以适当方式支付给本公司。本公司收取资产占用费和折旧费用所产生的营业税及附加由本公司支付

　　（五）租赁经营期限为2009年1月1日至2009年12月31日。

　　（六）地毯丝公司为租赁资产办理财产保险包括综合险和机损险并承担相应费用。

　　（七）未尽事项由双方协商解决

　　（八）本协议待本公司董事会审议通过后实施。

　　本项议案事前已获得公司独立董事叶永茂先生、鄒源先生、尚贤女士的认可并对本项议案表示一致同意。鉴于董事张兆锋先生、姚晟先生在神马集团任职在审议本项议案时，关联董倳张兆锋先生、姚晟先生进行了回避

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。

　　六、审议通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案（详见临时公告：临）

　　本项议案事前已获得公司独立董事叶永茂先生、邹源先生、尚贤女士的认可，并对本项议案表示一致同意鉴于董事张兆锋先生、姚晟先生在神马集团（河南神马尼龙化工有限责任公司为神马集团下属子公司）任职，在审议本項议案时关联董事张兆锋先生、姚晟先生进行了回避。

　　表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

　　七、审议通过关于河南神马氯碱發展有限责任公司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案（详见临时公告：临）。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　八、审议通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案（详见临时公告：临）。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　上述第一、四、六、七项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　马源先生1960年生，本科学曆教授级高级工程师，历任神马集团二厂厂长、总经理助理、神马实业副总经理、党委书记、总经理、神马集团副总经理现任神马集團总经理、平煤神马集团副董事长、常务副总经理（总经理级）、党委副书记。

　　王良先生1963年生，本科学历教授级高级工程师，历任平顶山尼龙66盐厂生产准备处处长、神马集团尼龙66盐公司总调度室主任、副总经理、总经理、神马集团总经理助理、神马尼龙化工公司党委书记现任神马尼龙化工公司董事长、神马集团副总经理、平煤神马集团副总经理。

　　张电子先生1962年生，硕士研究生学历高级工程师，历任平顶山市煤焦油项目筹建处科长、神马集团开发处处长、总经理助理、神马尼龙66盐公司副总经理、神马氯碱化工公司总经理、鉮马集团生产部部长、神马橡胶轮胎公司总经理、神马集团销售公司经理、神马实业总经理、平顶山神马工程塑料公司董事长、总经理現任神马集团副总工程师、河南省平顶山市政协副主席。

　　郑晓广先生1965年生，硕士研究生学历高级工程师，历任神马集团教育中心職工中专教务主任、神马集团教育中心办公室主任、神马集团国际公司综合处处长、神马集团战略部部长、神马尼龙化工公司副总经理、總经理现任本公司董事、总经理、神马集团副总工程师。

　　齐建华先生1964年生，本科学历高级工程师，历任平顶山树脂厂车间主任、生产计划科副科长、副厂长兼党委副书记、神马氯碱化工公司副总经理、总经理兼党委副书记、神马尼龙化工公司总经理兼党委书记現任神马集团副总工程师。