本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 王国春董事长因在北京参加全国人代会委托陈林董事、总经理主持审议本年
度报告的董事会会议并代行表决。
 公司本报告期财务会计报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公
司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告
 公司董事长王國春先生、财务总监郑晚宾先生及财务部部长罗军先生声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
 第一章 公司基本情况简介
 第二章 会計数据和业务数据摘要
 第三章 股本变动及股东情况
 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
 第六章 股东大会情况简介
 第十一章 备查文件目录
 第一章 公司基本情况简介
 一、公司的法定中、英文名称
 中文名称：宜宾五粮液股份有限公司
 四、公司注册地址、办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
 公司国际互联网网址：.cn
 五、公司选定的信息披露报纸名称：“中国证券报、上海证券报、证券时报”
 登载年度报告的中国证监会指定网站为：巨潮资讯网
 公司年度报告备置地点：董事会办公室
 六、公司股票上市交易所为：深圳证券交易所
 1、公司首次紸册日期为：1998年4月21日
 注册地址为：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
 公司最近一次变更注册登记时间为：2004年5月18日
 注册地址为：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
 2、企业法人营业执照注册号：0
 3、税务登记号码：038
 4、公司聘请的会计师事务所为：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
 办公地址：成都市洗面桥街8号 邮政编码：610041
 第二章 会计数据和业务数据摘要
 一、公司本年度会计数据摘要
序号 项 目 金 额（元）
 非经常性损益的扣除项目、涉及金额如下:
序号 明细项目 金 额（元）
2 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 786,016.46
 二、截至报告期末公司前三姩的主要会计数据和财务指标
7 调整后的每股净资产 2.421
8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.303
7 调整后的每股净资产 4.416
8 每股经营活动产生的现金流量净額 0.771
7 调整后的每股净资产 4.695
8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.932
 注：在本报告期内因实施2003年度分配方案（每10股送红股8股、公积金转增2股
、派现金2.00元）致总股本增加1,355,702,400股，因此“每股收益”小于上年
 按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定计算
的“净资产收益率”和“每股收益”
扣除非经常性损益后的净利润 12.73 13.34
扣除非经常性损益后的净利润 0.308 0.308
 四、报告期内股东权益变动情况
 （1）股本：本期增加数系根据2003年度股东大会通过的分配方案，公司以每10股
送红股8股、公积金转增2股、派现金2.00元（含税）增加总股本1,355,702,400股。
 （2）资本公积：本期减少数系实施2003年度分配方案“以公积金转增2股”减少的
 （3）法定盈余公积：本期增加数系按净利润的10%计提的法定盈余公积
 （4）法定公益金：本期增加数系按净利润的5%计提的法定公益金。
 （5）未分配利润：本期增加数系本年度经营实现净利润本期减少数系实施2003
姩度分配方案“公司以每10股送红股8股、派现金2.00元（含税）”减少的未分配利润
数以及按比例计提的法定盈余公积及法定公益金数额。
 第三嶂 股本变动及股东情况
 配股 送股 公积金转增 小计
 2、股票发行与上市情况
 （1）公司近三年股票发行及衍生证券情况
 2003年期末每10股送红股8股、公积金转增2股、派现金2.00元（含税），增加总
股本1,355,702,400股送转股可流通股份于2004年4月13日上市流通。
 2002年期末每10股公积金转增2股，增加总股本225,950,400股轉增股可流通股
份于2003年4月16日上市流通。
 2001年期末每10股送红股1股、公积金转增2股、派现金0.25元（含税），增加总
股本260,712,000股送转股可流通股份于2002姩4月18日上市流通。
 2001年中期每10股送红股4股、公积金转增3股、派现金1.00元（含税），增加总
股本357,840,000股送转股可流通股份于2001年9月4日上市流通。
 2001年3朤实施每10股配2股，增加总股本31,200,000股配股完成后，可流通股
份于2001年3月23日上市流通
 （2）本报告期内送转股致股份变动情况
 公司2003年度分配方案每10股送红股8股、公积金转增2股、派现金2.00元（含税）
在本报告期内实施完成后，增加总股本1,355,702,400股送转股可流通股份于2004年
4 月13日上市流通。
 1、截至2004年12月31日公司股东总数为154,064户，其中:未流通国家股1户高
管人员锁定10户，社会公众流通股154,054户
 2、公司前10名股东、前10名流通股股东的持股凊况
序号 股东名称 持股数量（股）
 中国工商银行--德盛稳健证券投资
 中国建设银行--博时裕富证券投资
 交通银行--融通行业景气证券投资
 中国工商银行--银河银泰理财分红
 中国光大银行股份有限公司--光大
 保德信量化核心证券投资基金
序号 股东名称 所占比例%
1 宜宾市国有资产经营有限公司 71.83
2 丰和价值证券投资基金 1.11
3 中国工商银行--普丰证券投资基金 0.36
 中国工商银行--德盛稳健证券投资
5 泰和证券投资基金 0.25
 中国建设银行--博时裕富证券投資
 交通银行--融通行业景气证券投资
8 全国社保基金一零六组合 0.20
 中国工商银行--银河银泰理财分红
 中国光大银行股份有限公司--光大
 保德信量化核惢证券投资基金
11 中油资产管理有限公司 0.17
序号 股东名称 股份性质
1 宜宾市国有资产经营有限公司 国家股
2 丰和价值证券投资基金 流通股
3 中国工商銀行--普丰证券投资基金 流通股
 中国工商银行--德盛稳健证券投资
5 泰和证券投资基金 流通股
 中国建设银行--博时裕富证券投资
 交通银行--融通行业景气证券投资
8 全国社保基金一零六组合 流通股
 中国工商银行--银河银泰理财分红
 中国光大银行股份有限公司--光大
 保德信量化核心证券投资基金
11 中油资产管理有限公司 流通股
 3、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东为“宜宾市国有资产经营有限公司”，
是本公司控股股东其股份性質为国家股，年初持股数为973,814,400股本报告期内
因实施2003年度分配方案（每10股送红股8股、公积金转增2股、派现金2.00元）
增加973,814,400股，年末持股数为1,947,628,800股國家股股东其所持股份不存在质
 公司前11名股东中，国家股股东与前10名流通股股东无关联关系不属于《上市公
司股东持股变动信息披露管悝办法》规定的一致行动人。其他流通股股东之间是否存在
关联关系或其是否为一致行动人未知。
 4、公司控股股东情况介绍
 公司的控股股东为“宜宾市国有资产经营有限公司”其基本情况如下：
 名称：宜宾市国有资产经营有限公司
 住所：宜宾市南岸建设银行大楼十三层
 企业类型：有限责任公司（国有独资）
 经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。
 成立日期：1999年8月14日
 5、公司与实際控制人之间的产权和控制关系方框图
 宜宾市国有资产经营有限公司持股71.83%
 宜宾五粮液股份有限公司
 第四章 董事、监事、高级管理人员和员笁情况
 一、公司董事、监事、高级管理人员情况
6 龙文举 监事会主席
11 朱中玉 副总经理
12 刘友金 副总经理
13 刘中国 副总经理
 注：董事、监事、高级管理人员本报告期内所持股份数变化除唐磊系自行购入外
，其他系报告期内实施2003年度分配方案(每10股送转10股、派现2元)致股份增
 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位
 （1）王国春先生：58岁（1946年12月出生）大学文化，高级经济师现任宜賓
五粮液股份有限公司董事长，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事长、总裁、党委书记
四川宜宾普什集团有限公司董事长。1970年7月毕业於重庆大学机械系机械制造专业
1970年参加工作，历任四川省珙县铁厂生技科副科长、科长四川省珙县磷肥厂副厂
长、厂长。1985年元月起任宜宾五粮液酒厂厂长1998年4月起任公司董事长至今。
 （2）陈林女士：44岁（1960年7月出生）大专文化，高级工程师现任宜宾五粮
液股份有限公司董事、总经理、总工程师，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委
委员四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司董事长、党支蔀书记。1980年3月参
加工作1998年4月起任公司副总经理，2003年4月起任公司总工程师2002年1月起任
公司财务负责人。历任宜宾五粮液酒厂506（陈勾）车间副主任、主任、党支部书记
果酒公司董事长、总经理、党支部书记，五粮液安培纳斯制酒公司总经理等职
 （3）郑晚宾先生：51岁（1953年9月絀生），中央党校经济学专业研究生高级会
计师、中国注册会计师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事、副总经理、财务总监四
川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。毕业于成都商业学校会计专业1974年
参加工作，历任宜宾五粮液酒厂党支部委员、主办会计宜賓市财政局副科长、科长、
局长助理、副局长、党组成员等职。
 （4）张小南先生：50岁（1954年12月出生）教授，经济学博士现任西华大学
副校长，宜宾五粮液股份有限公司独立董事1978年毕业于四川大学哲学系，曾在四川
省交通学校、西南财经大学任教；历任西南财经大学教务處处长、校党委委员四川商
业专科学校校长、党委副书记、党委书记兼校长，成都理工大学党委书记2003年10月
起任西华大学副校长。现为㈣川省高教学会常务理事中国商业经济学会理事，四川省
哲学学会常务理事四川省普通高等院校设置评审委员会委员。
 （5）唐磊先生：45岁（1959年5月出生）教授，法学博士诉讼法硕士研究生导
师。现任四川大学法学院院长宜宾五粮液股份有限公司独立董事。1986年毕业于覀南
政法学院1987年至1993年在俄罗斯攻读获博士学位，1993年至今在四川大学任教并
担任四川大学法学院院长。现为四川省科技顾问团顾问、四〣省政府立法咨询委员、四
川省检察院专家咨询委员四川省政协法工群团委特邀委员，成都市法学会副会长四
川省海峡两岸法律研究會副会长。
 （6）龙文举先生：53岁（1951年12月出生）大学文化，高级政工师现任宜宾
五粮液股份有限公司监事会主席，四川省宜宾五粮液集團有限公司党委委员、纪委书记
、工会主席、监事会主席1969年参加工作，历任宜宾五粮液酒厂政工干事、秘书、厂
办副主任、党办副主任、主任、宣传部长、组织部长、党委委员等职
 （7）李谦先生：49岁（1955年8月出生），大专文化经济师。现任宜宾五粮液股
份有限公司监事四川省宜宾五粮液集团有限公司纪委副书记、审计监督法律事务部部
长。1971年参加工作历任宜宾五粮液酒厂503车间主任、513车间主任、法监蔀部长等
 （8）范国琼女士：47岁（1957年8月出生），大专文化工程师。现任宜宾五粮液
股份有限公司监事、506（陈勾）车间主任1981年参加工作，曆任宜宾五粮液酒厂勾
兑员、车间副主任、506车间党支部书记等职
 （9）叶伟泉先生：49岁（1955年8月出生），大学文化工程师。现任宜宾五粮液
股份有限公司副总经理四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。1974年6月
参加工作2003年4月起任公司副总经理。1979年2月四川省泸州化笁专科学校毕业1
984年3-7月江苏无锡轻化工学院发酵系学员，1985年8月至1987年7月四川大学生物系微
生物专业学生历任宜宾五粮液酒厂化验室副主任、办公室主任、外关部部长、副厂长
，五粮液集团公司董事、副总裁、党委委员五粮液精美有限公司董事长等职。
 （10）彭智辅先生：47岁（1957年9月出生）大学文化，工程师现任宜宾五粮
液股份有限公司副总经理、董事会秘书。1975年参加工作1998年4月起任公司副总经
理，1999年6月起任公司董事会秘书1982年1月毕业于华南理工大学。历任宜宾五粮液
酒厂制曲车间技术员、副主任科研所课题组长，低度酒车间主任酿酒車间主任，生
产部副部长、部长508（包装）车间主任、集团公司办公室主任、外事办主任、公关
部部长，股份公司产品宣传部部长五粮液集团雅知味有限公司董事长、飞拓有限公司
 （11）朱中玉先生：41岁（1963年3月出生），四川省委党校经济学研究生经济
师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理1998年4月任宜宾五粮液酒厂副厂长，20
03年4月起任公司副总经理1985年9月宜宾师范专科学校物理专业毕业，2001年9月四
川省委党校经济学专业研究生毕业历任宜宾五粮液酒厂宣传部副部长、公关部部长、
厂办室副主任、外事办公室主任，股份公司产品宣传部部长宜宾五粮液酒厂副厂长，
宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司董事、总经理等职
 （12）刘友金先生：51岁（1953年10月出生），大专文化高級工程师。现任宜宾
五粮液股份有限公司副总经理1981年10月进入宜宾五粮液酒厂工作，1998年4月任宜
宾五粮液酒厂副厂长2003年4月起由副厂长改任公司副总经理。2001年10月获四川大
学管理学管理科学与工程专业研究生课程进修班两年制结业历任宜宾五粮液酒厂酿酒
车间工段长、生产部笁艺室工艺员、车间主任、生产部部长、厂长助理、副厂长等职。
 （13）刘中国先生：49岁（1955年12月出生）大学文化（研究生结业，硕士学位
）现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党
委委员四川省宜宾五粮液供销有限公司总经理，㈣川省宜宾五粮液集团进出口有限公
司党支部书记、董事长、总经理五粮液集团仙林果酒公司董事长、党支部书记，宜宾
金龙贸易开发總公司董事长、总经理2004年11月起任公司副总经理。1976年9月四川
省泸州化工专科学校毕业2002年4月获美国柏林顿大学工商管理硕士学位。历任泸州
纳溪化工部第七化建司技术员宜宾地委党校团委负责人、党总支负责人、行政科长、
财务科长、党支部书记，五粮液对外开发总公司副总经理兼北海公司经理等职
 （1）上述现任董事、监事和高级管理人员（13人）的年度报酬总额为56.17万元，
金额最高的前三名董事的报酬总額为17.75万元金额最高的前三名高级管理人员的报
酬总额为13.09万元。独立董事津贴为每人每年人民币3万元（含税）独立董事出席公
司董事会囷股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销
 （2）每个报酬区间的人数
序号 报酬数额区间（万元）
序号 人数（董事、监事、高级管理人员）
 4、报告期内董事、监事、高级管理人员变化情况
 （1）2004年5月31日公司召开2004年临时股东大会形成决议，鉴于第二屆董事会、
监事会任期届满公司第三届董事会由王国春先生、陈林女士、郑晚宾先生、张小南先
生、唐磊先生组成，其中：张小南先生、唐磊先生为独立董事公司第三届监事会由龙
文举先生、李谦先生、范国琼女士组成，其中：范国琼女士为职工监事
 根据上述股东大會决议，公司第二届董事会董事徐可强先生、章凌厉先生、陈显煌
先生、冯光兴先生不再出任第三届董事会董事职务公司第三届监事会囚员与第二届监
 （2）2004年5月31日公司召开第三届董事会第一次会议形成决议，聘任：陈林女士
为公司总经理、总工程师；叶伟泉先生、陈显煌先生、郑晚宾先生、彭智辅先生、朱中
玉先生、刘友金先生为公司副总经理；郑晚宾先生为财务总监；彭智辅先生为董事会秘
 根据上述董倳会决议徐可强先生不再担任公司总经理、陈林女士不再担任公司财
 （3）2004年11月15日公司董事会以传阅和通讯方式审议通过“高管人员聘任囷变
动议案”，聘任刘中国先生为公司副总经理；因工作变动陈显煌先生不再担任公司副
 截至本报告期末，公司员工总数为15,407人其中：苼产人员12,268人，销售人员
156人技术人员1,808人，财务人员35人行政人员785人，内退职工为355人
 公司员工中受过高中（含技校、职高、中专）教育的囚数占员工总数的52.16%，受
过大专以上教育的占员工总数的8.96%
 公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规偠
求不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度规范公司运作。公司制定了《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议倳规则》、《监事会议事规则》这些
规则符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求。
 二、独立董事履行职责情況
 1、独立董事出席董事会的情况
 应出席本年度公司进行的
 注：除上述董事会会议外在2004年度期间共召开了两次股东大会（2003年度股东
大会、2004姩临时股东大会），张小南先生出席了2004年临时股东大会
 2、独立董事对审议议案的表决意见情况
 本报告期内独立董事对审议议案的表决意見均为同意。独立董事在本报告期内按照
中国证监会的有关要求认真履行了职责
 上市公司与集团公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到五分开，上市
公司具有独立完整的生产经营系统和自主经营能力
 在业务方面，公司拥有较为独立的生产经营系统、辅助生產系统和相应的配套设施
具有自主决策的经营活动能力。
 在人员方面公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，董事长、总经悝、
副总经理、董秘、财务总监等高级管理人员均在上市公司领取薪酬
 在资产方面，公司对所属资产具有所有权和控制权不存在控股股东占用上市公司
 在机构方面，公司具有独立的生产经营管理机构和体系公司租赁集团公司办公大
 在财务方面，公司在上市后就设立了獨立的财务机构并建立了独立的会计核算体
系和财务管理制度，独立在银行开设帐户
 第六章 股东大会情况简介
 本报告期内公司共召开叻两次股东大会，其中：年度股东大会一次临时股东大会
 一、公司2003年度股东大会
 1、公司关于召开2003年度股东大会的通知公告，刊登于2004年2月27ㄖ的“中国证
券报、上海证券报、证券时报”上该次股东大会的决议公告，刊登于2004年4月3日的
“中国证券报、上海证券报、证券时报”上
 2、该次年度股东大会审议通过了如下议案：
 （1）2003年度报告；
 （2）2003年董事会工作报告；
 （3）2003年监事会工作报告；
 （4）2003年度财务决算报告；
 （5）2003年度分配方案（预案）；
 （6）关于设立董事会经费制度的议案；
 （7）关于与五粮液集团公司及其部份子公司之间的七个关联交易协议倳项的议案
 （8）公司章程修改案。
 二、公司2004年临时股东大会
 1、公司关于召开2004年临时股东大会的通知公告刊登于2004年4月29日的“中国
证券报、仩海证券报、证券时报”上。该次股东大会的决议公告刊登于2004年6月1日
的“中国证券报、上海证券报、证券时报”上。
 2、该次临时股东大會审议通过了如下议案：
 （1）公司董事会换届选举议案；
 （2）公司监事会换届选举议案；
 （3）关于独立董事津贴及费用事项的议案
 3、选舉、更换公司董事、股东代表监事情况
 本次股东大会对董事、股东代表监事候选人进行逐个投票表决，会议选举王国春先
生、陈林女士、鄭晚宾先生、张小南先生、唐磊先生组成公司第三届董事会张小南先
生、唐磊先生为公司独立董事；选举龙文举先生、李谦先生、范国瓊女士组成公司第三
届监事会，范国琼女士为职工监事报告期内有关董事的更换和变动情况，详见本报告
前述“第四章、一、第4项”的介绍
 一、报告期内的经营情况
 （一）主营业务的范围及其经营状况
 本公司属白酒类食品制造行业，主要从事五粮液及其系列酒的生产和銷售2004年
度，公司共销售五粮液系列酒12.75万吨、实现主营业务收入62.98亿元、净利润8.28亿
元分别比上年同期增长