卷款温州老板跑路清单15000警方能否立案?

自贡华东投资理财老板失联疑卷款跑路 警方立案侦查 - 自贡看点网
今年元月3日,家住成都的钟女士通过银行汇兑的方式,向自贡市华东投资理财管理服务有限公司(以下简称:华东理财)投入理财资金50万元,但到4月底,华东理财的老板及其妻子突然失去了联系,钟女士怀疑其已经卷款跑路。今日,四川新闻网记者从自贡市公安局汇东分局了解到,针对华东理财老板的突然失踪,警方目前已收集到了34个人的报案材料,已经立案侦办。同时,四川新闻网记者从自贡市工商局了解到,目前,华东理财正在注销程序之中。
朋友借50万应急 三月后朋友失联
“50万元是在今年元月3号借给周孝华,当时打的借条,签名是周孝华。”钟女士说,当时借钱给周孝华,主要考虑到周孝华是多年的朋友,而且周孝华又开着虫草店,同时在妙观寺附近又投资着房地产项目,生意面广,有能力偿还。今年4月28日,钟女士在自贡的一位朋友(同样借了钱给周孝华)打电话说:周孝华和妻子张清手机突然关机联系不上了。
“这种情况太反常了,以前根本不可能出现这样关机联系不上的情况。”钟女士说,她跟周孝华及张清是很多年的老朋友,一回自贡大家都是约着一起打牌,关系蛮不错的,今年过节期间大家还约着一块儿吃了饭。“当时张清对我说,目前公司资金紧张,需要一点钱做周转,考虑到大家都是多年的朋友,于是就借了50万元给他们。”
卖掉豪车、房产,保姆也已经辞退
据钟女士介绍,她回到自贡后,才了解到借钱给周孝华夫妇的人,远不止她一个,有二三十个人都是周孝华夫妇认识的人,还有些借钱给周孝华夫妇的人没有出现。“由于都是借了钱的人,当时大家一粗略统计出来的数目都已达五六千万了。”钟女士说,后来据她了解到,周孝华夫妇名下的一辆宾利早在4月28日就已过户了,目前周孝华在龙城国际的房子都卖了,请的保姆在半个月前已经离职了。
了解到这些情况后,包括钟女士在内的债主们怀疑周孝华和张清可能带着钱跑路,于是在5月4日一起去了公安局报案。“目前我所掌握的这三个号码,百分之百是属于周孝华和张清的,但是拨打这三个号码均是关机。”钟女士说,这几天她将回自贡继续了解情况。
随后四川新闻网记者根据钟女士提供的三个电话号码依次拨打,三个号码归属地均为自贡,但语音提示为对方已关机。
公司大门紧闭,门卫说:周孝华平时停车不交费
5月12日中午,四川新闻网记者前往华东理财,华东理财面对着一处停车场,华东理财生锈的卷帘门已关闭,门前只放着一张办公用的电脑桌。
据一位在停车场工作已经三年的李先生介绍,华东理财在今年4月底都已经处于停业状态,期间曾有华东理财的合伙人前来打开卷帘门看一下就走了。“今天房东过来收回门面,说是租房合同到期了,租金要涨价了。”李先生说,当时华东理财的工作人员说是到丹桂街那边去重新开业。周围的一位店家说,华东理财的工作人员说租房合同到期了,就搬走了。
据李先生介绍,周孝华平常比较“横”,“他的车不交停车费,而且只要是他朋友的车来停了,他说都是公司里的车,都不能收停车费。”李先生说,为此停车场老板也找过周孝华几次,但是都无果而终。
据李先生说,他了解到的是周孝华在创业之前都是骑自行车或者坐公交车的,后来买了一辆丰田,再后来就开上了奔驰、宾利。
公司在走注销程序 警方已立案侦查
5月12日下午,四川新闻网记者从自贡市工商局了解到,华东理财全称为自贡市华东投资理财管理服务有限公司,注册日期为日,有效期限为20年,营业范围为投资、理财、咨询、租赁服务等方面。同时据自贡市工商局工作人员介绍,目前该公司正在进行注销程序,而对于该公司何时开启注销程序则看不到,但是只要一走完注销程序,该公司就不存在了。
随后四川新闻网记者从自贡市公安局汇东分局了解到,目前已经收集到了34个人的报案材料,警方已经立案调查。对于涉案金额,警方表示仍需要调查核实。(四川新闻网)
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老板卷款跑路 7亿网贷案揭底
经济观察报 
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  吴侨发 李意安
  新年伊始,随着温州人郑旭东卷数亿巨款跑路,P2P网贷陷入诈骗漩涡。
  45岁的郑旭东,初中文化程度。短短三个月内,在全国四地迅速成立五个平台公司。这五家平台公司形成了一张巨网,搅动着上万人近7亿元资金。其中,深圳中贷信创、上海锋逸信投、杭州国临创投这三个网贷平台大肆吸金,中瑞隆充当资金管家,香港中华文化产权交易所(以下简称文交所)诱以高回报,吸引大部分资金投向翡翠玉器等资产包。
  然而,这张巨网却存在致命缺陷。投资方在三个网贷平台年化收益高达30%,而文交所主要靠手续费赚取收益,文交所大部分交易郑旭东都有参与。无疑,文交所的手续费难以承担三个网贷平台的资金成本。
  中瑞隆一位工作人员透露,郑旭东1月中旬,从文交所撤资数亿元,“他在中贷信创等网贷平台亏空后,用文交所的钱补他那边的窟窿。但是实际上,他没有把这些款项还给网贷平台的客户。”
  随着郑旭东跑路,三个网贷平台瞬间崩盘,中瑞峦文交所也陷入崩盘边际。经济观察报获悉,深圳、上海、杭州三地警方,已分别受理中贷信创、上海锋逸、国临创投“非法吸收公众存款”案件,目前除上海锋逸外均已立案。
  郑旭东何人
  1月16日,杭州网贷公司国临创投发布一则紧急通知,“由于平台实际掌控人郑旭东突然无法联系,导致平台资金断裂,造成大量投资人无法提现。”经济观察报从出入境管理部门核实,郑旭东已经逃至境外。
  经济观察报从全国法院被执行人信息查询到,郑旭东现在背负20起案底。其中,2012年有6起,2013年有14起。值得注意的是,郑旭东有18起案底发生在温州。另外,有1起发生在杭州,1起发生在徐州。
  郑旭东,温州瓯海本地人,初中文化程度。身份证显示的住址已经出租,成为一家鞋铺、一家裁缝铺和一家皮肤诊疗处。“房东叫郑明义,年纪很大了,和他老太婆住在一起。”一租户告诉经济观察报。
  上述租户对经济观察报表示,“你提到的应该是他们大儿子,前年高利贷资金链断了,就跑路了,好像就没有再回来了。”他说,“前年来这里的债主比较多,还砸房子,现在比较少了,但是法院的传票倒是还会送过来。”
  另有租户透露,郑旭东多年来一直在温州从事民间借贷活动,身上背负多起案底。2012年底因民间借贷资金链断裂出逃离开了温州。“他们家原来很有钱的,在江边(瓯江)还有一套房子,现在应该都没有了。”
  2013年,郑旭东将大本营迁移到深圳。和郑旭东有过接触的一位投资者表示,“郑旭东给我的感觉是健谈睿智,思维敏捷。”不过他表示,“郑旭东在浙江已欠债累累,是圈子里面人尽皆知的‘老赖’,开平台就是要来还债的。”
  经济观察报从浙江省温州市瓯海区人民法院获悉,该院受理了原告毛瑞东诉郑旭东股权转让合同纠纷一案。由于郑旭东下落不明,起诉状副本及相关证据等资料一直无法送达他本人。
  值得注意的是,在毛瑞东这起案件中,郑旭东并未向原告毛瑞东支付转让款3425万元和利息。
  即使对外负债累累,郑旭东仍在2013年迅速成立了五个平台公司。值得注意的是,中贷信创实收资本2000万元,国临创投实收资本600万元,上海锋逸实收资本1000万元,中瑞隆实收资本10000万元。
  由于背负多起案底,郑旭东这几年很少公开活动。上述中瑞隆人士说,“他在深圳经常呆在天安数码城那边,来我们这边比较少。以前我见过他一两次。”
  事实上,郑旭东在布下上述巨网时,就开始隐藏自己。通过中贷信创、国临创投、上海锋逸、中瑞垄文交所的工商资料无法找到郑旭东的信息。甚至在上述平台有重大活动时,也很少能见到郑旭东。“国临创投内部的人说实际控制人是郑旭东,可是,我们从来没有见过郑旭东这个人。”在国临创投被套了15万元的小余说。
  目前,在中贷信创投资了10多万元的喧正在汇总投资人被套牢的资金。据她统计,套牢在中贷信创有7500万元,国临创投8900万元,上海锋逸6700万元,文交所4.4亿元,合计近7亿元。
  “现在很多投资人魂不守舍,他们很多资金是借的,少部分是自己的。有一个投资人的老婆跟他闹离婚,他钱都没了,还欠一屁股债,被套了70万元。”小余说。
  布下巨网
  值得注意的是,中瑞隆正是上述三个网贷平台的资金管理方,并为这三个平台的投资人提供担保。小余说,“当时他们承诺以中瑞隆作为担保,而且中瑞隆是信托,信托很难批下来,他们在宣传的时候说一个信托牌照要几个亿,我们是相信这个事才投的。”
  上述中瑞隆人士道出其中秘密,“中瑞隆信托资产管理有限公司事实上不是信托公司。”银监会网站上也无法查到该公司名字。
  上述中瑞隆人士告诉经济观察报,虽然中瑞隆法人代表是陈钟诚,但公司实际控制人是郑旭东。另外,郑旭东还是文交所的幕后老板。“他名义上不是股东,但是他控制了一部分股份,是实际控制人。”
  经济观察报从各地工商局获悉,中贷信创成立于日,国临创投成立于日,上海锋逸成立于日,中瑞隆成立于日,文交所(香港)成立于2013年7月。
  短短三个月内,郑旭东在全国四地布下一张巨网。上述中瑞隆人士表示,中贷信创、国临创投、上海锋逸相当于吸收资金的机构,再借助中瑞隆向外投资。郑旭东拿到这些钱后,“基本上都投资到文交所”。
  按照郑旭东所布下的巨网,大部分投资人通过中瑞隆间接投资到文交所。文交所主营业务为各类文化艺术品权益拆分和类证券化运作,涵盖的艺术品门类包括:书法、绘画、玉器珠宝、陶瓷器、雕塑、金属器、工艺美术品等。
  郑旭东为何不直接吸引投资者到文交所投资?文交所平台的艺术品交易风险较大,采用T+0即时交易,日涨跌幅限制为±20%。如此大的交易风险,无疑会吓跑部分投资人。
  反而在中贷信创、国临创投、上海锋逸平台上,投资人收到的是固定收益。比如在中贷信创投资金玉满堂资产包,4月标30万,年回报率22%,另外奖励9.4%,合计年收益31.4%。
  郑旭东的布局意图非常明显,对于那些胆子小的投资人,可以在网贷平台上玩资产包,从而保本保收益。对于那些胆子大的,可以直接玩文交所,收益上涨无上限。
  不过,这样的布局却存在致命之处。
  文交所的主要收益来自于交易手续费。由于文交所成立至今仅半年时间,知名度有限,直接玩文交所的投资者并不多。为吸引更多散户进入,文交所迅速降低单边交易手续费,从原来的千分之三降到现在的千分之一。
  单凭这点也难把投资者吸引过去。“在文交所申购一级市场上,它就相当于送钱,比如涨10%,一开盘就卖掉,那就净赚。”上述中瑞隆人士指出,郑旭东还要不断坐庄,“你没那么多资金,散户怎么拉得起来。只要庄家不管,盘面就是死的。”
  如今,文交所的交易量达到10亿左右。上述中瑞隆人士说,“文交所现在有8只交易产品,它涉及的资金面达到十几个亿。”如果一天交易量10亿元,单边手续费千分之一,一年交易260日,一年手续费近5亿元。
  如果郑旭东一切顺利,这5亿元的手续费完全可以覆盖网贷平台的资金成本。不过,由于文交所大部分交易量是郑旭东参与的,他所拿到的手续费远远达不到这个数。
  再扣掉其他成本,郑旭东所剩不多。“把这些盘面拉起来,这需要资金成本。再加上员工工资,员工提成都很高,郑旭东肯定要负担。”上述中瑞隆人士说,“这个窟窿谁来填补,肯定是公司。”“郑旭东涉及到里面一个环节,他给中贷信创是固定收益率,比如年收益20%-30%。但是在操作过程中,环节没有把握好,到了文交所那边时,这个收益率达不到20%-30%。时间一长,他就存在一个很大的亏空。”上述中瑞隆人士表示。
  成立时间相对较早的中贷信创,在1月4日提现出现困难。上述中瑞隆人士说,郑旭东随后从文交所那边撤资,“就是把他应有的股份撤走,资金比较大,他本来的意思是去填补那边(三个网贷平台),但是,他实际上并没有把钱付给那边的客户。”
  上述中瑞隆人士透露,郑旭东撤资“具体有几个亿”,“这个行为在关联交易是可以的,但是在弄的过程中,他没有履行还款的义务。最后他卷款逃走,直接影响到(文交所)这边。”
  瞬间崩盘
  国临创投发布紧急通知之后的第二天,国临创投全部工作人员跑光。经济观察报记者试图联系郑旭东本人,但他手机一直暂停服务。随着郑旭东跑路,其掌控下的三个网贷平台瞬间崩盘。
  小余在1月16日召集几个投资人,来到了国临创投办公室,并叫了外卖。“我们把他们的主管陈国华控制住,怕他逃跑。后来,他们找了十几个人把他解救走了。”
  第二天,国临创投全体人员都消失,“根本来不及反应。”小余发现,国临创投办公室还留下他们吃的快餐盒。“他们工作人员走的太仓促了,本来说要收拾的。”
  随后,小余等投资人向杭州警方报警。1月21日,杭州警方封锁国临创投办公室。“在陈国华的电脑上取材料,弄了好久。”小余说,当天下午有警察告诉她,“浙江省委已经重视起来了,并下达了文件。”
  国临创投隶属于杭州西府电子商务有限公司,公司法人代表成志德。
  很快,杭州警方联系上成志德。记者从杭州市上城区公安分局获悉,成志德向他们透露,他只是郑旭东的司机,而不是公司的实际控制人。2013年6月,成志德的身份证被用于注册国临创投,而他因此每月获得5000元的报酬。
  1月16日,国临创投公告指出,平台实际掌控人就是郑旭东,并贴出了郑旭东的身份证信息。
  1月9日下午,郑旭东从深圳坐飞机抵达杭州。1月10日,郑旭东从杭州起飞抵达深圳。在杭州不到23个小时,郑旭东究竟做了什么?小余告诉记者,“国临创投线下很有钱,总经理杨立群在出事前就把杭州放出去的款收回来。”
  而远在深圳的中贷信创也陷入同样的问题。中贷信创隶属于深圳中创金融信息服务有限公司,公司法人代表是张海东。上述中瑞隆人士指出,“郑旭东才是那边的老板。
  1月21日上午10点多,经济观察报记者来到中贷信创办公室,发现大门紧闭,门缝下有一张电费催款单,落款日期是1月17日。中贷信创隔壁的华讯通科技一位员工说,中贷信创1月17日就关门,“他们公司扫地阿姨都没法拿到工资。
  事实上,中贷信创的跑路早有征兆。在中贷信创投资了10多万元的喧说,“一开始中贷信创兑现变慢。”去年11月11日,中贷信创公告称,在众多P2P网贷平台运营出现严重问题时,公司制定提前赎回本金的条件。
  然而,该条件却极为苛刻。投资人在投资流转标合约期间,如有需要赎回投标本金,平台将收回已发放的奖励金额及年化收益金额,并加收同等的利息及奖励作为违约金。
  例如,A投资人投了10000元的3月标,A投资人收益=550元(年化收益)+513元(奖励收益)=1063元,如A申请提前回款,则平台发还A的投资款项为:1=8937元。
  在苛刻的赎回条件下,投资人舍不得赎回,外面看到的不明就里就会认为平台可靠。
  不过,中贷信创没维持多久就被爆出资金危局。1月4日,中贷信创公告称,公司有一笔资金存于银行对公账户用于企业资质牌照,也由于临近年关提现人数剧增,出现个别投资人提现金额尚未到账。
  投资人闻讯后跑来提现。“1月16日,我们去中贷信创,害怕这个平台跑了,当时还报警。警方说这是经济纠纷,建议我们和解。结果第二天,人去楼空。”喧说。
  如今,和郑旭东有关联的上海锋逸也人去楼空。1月21日,投资人徐伟以上海锋逸“非法吸收公众存款”为由向警方报警。当天,上海市公安局闵行分局经侦支队受理此案。
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网曝蒋公开卷款逾亿跑路 警方已就此事件立案调查
18:01:39 作者: 来源:
一位债权人出示的简单的注资协议。&甲方&为&蒋公开&,落款处盖有&温州市滨江新区建设管理办公室市政征收管理处&的&公章&。温州网讯 近一个月来,频频有人向市区信河街某居民楼保安刘师傅打听一个叫&蒋公正&的人,这让刘师傅不胜其烦。他告诉来人,上个月圣诞节过后就没看见这个姓蒋的回过家,可还是不断有人来问:&我们都是他的债主,他欠我们好多钱& 。&蒋公开&是谁?在百度上输入&蒋公开&三个字,可以搜到&温州市劳动模范&,&温州市滨江新区建设管理办公室政征管处党支部书记&等文字。为什么那么多人找他?他到底欠了多少人的钱?他又去了哪里?一则&寻人启事&让蒋公开的事&公开&&蒋公开,男,身份证号码xxxxxxxx,浙江省温州市鹿城区人,45岁人,于日晚从家中出走,至今未回,家中老人妻子儿子十分着急,望大家互相转发,急求帮助。&上月25日晚,网友&寻找蒋公开&发出这条寻人微博。至此,蒋公开借贷跑路事件正式进入公众视野。昨天上午,记者来到蒋公开平时的办公地点&&位于市区广化路的温州市滨江新区建设管理办公室市政征管处。一名工作人员说:&他很久没来上班了。&二楼蒋公开的办公室大门紧闭,透过玻璃窗可以看到窗边一棵高大的盆栽植物,叶子已经发黄。该处几名工作人员都证实,蒋大概快一个月没来上班了。对于其借款&跑路&一事,这几名工作人员都表示不了解。根据债权人提供的线索,记者随后来到市区信河街某大厦19楼的蒋公开家。蒋家大门紧闭按门铃、敲门均无人应答。记者敲开了隔壁住户家打听蒋公开是否住在这里,开门的妇女一听是找蒋公开的,便不耐烦地说:&不知道、不认识,我只是保姆。&砰的一声就关上了门。保安刘师傅告诉记者:&一个月来有好多人来找他,最多的时候一次来十几个人、一天来好几次。&他说自己快一个月没见到蒋家人了,找上门的人说蒋公开骗了别人上亿元钱,已经&跑路&。后来有人把他家的门撬开,把里面的家具、电器都搬走了。近一个月来,频频有人向市区信河街某居民楼保安刘师傅打听一个名为&蒋公开&的人,这让刘师傅不胜其烦。他告诉来人,上个月圣诞节过后就没看见这个姓蒋的回过家,可还是不断有人来问:&我们都是他的债主,他欠了我们好多钱。&&蒋公开&是谁?在百度上输入&蒋公开&三个字,可以搜到&温州市劳动模范&、&温州市滨江新区建设管理办公室市政征管处党支部书记&等文字。为什么那么多人找他?他到底欠了多少人的钱?他又去了哪里?
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-2楼-游客& 10:16:01
只能说自贡的市场太乱了,被这几爷子乱整。正规企业要老壳痛了
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  目前,西安市公安局高新分局也已经对辖区内陕西兴麟房地产营销策划有限公司涉嫌合同诈骗一事立案。华商报记者了解到,被两家公司所骗的市民已超过300人,涉及的金额保守估计已超过3000万元。
  兴麟房产卷款跑路或早有预谋
  在内蒙古呼和浩特、包头以及宁夏、河南等地,近日也传出兴麟房产人去楼空的消息。目前,涉事地区的公安部门已经立案侦查。如银川报案人数已达400多人,涉及金额5000多万元。
  记者调查发现,兴麟房地产从内蒙古包头发迹之后,迅速扩展到周边省区。到目前为止,兴麟到底骗了多少人,卷走了多少钱,还是个未知数。
  种种迹象显示,兴麟房地产的跑路似乎早有预谋。曾在兴麟工作过的李鑫说:“正常情况下,打款一般情况下是打在公司的账户上,但是他都是打在个人账户上。”
  知情人士表示,兴麟房产省级公司营业执照注册登记的法人代表都是吴秉麟,身份证显示他是宁夏回族自治区同心县下马关镇人,出生于日。经常跟兴麟房产打交道的银川市房屋产权交易管理中心中介管理科科长雷鸣说,从来没见过吴秉麟,“他不露面,特别神秘。”
  而早在一年多之前,《法制日报》就曾经曝光过宁夏兴麟涉嫌违规经营。工作人员道出了兴麟的生财之道:把客户三四十万的购房款拿上好几个月,以高利贷的形式放出去,挣好几万的利息,完了以后回来退给买房的人,并赔几千元钱的违约金。 综合
(中国青年网)
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201420156月
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(昌平12500元/平方米)
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(大北京6200元/平方米)
(大兴38000元/平方米)
(大兴36000元/平方米)
(顺义104万元/套)
(大北京5500元/平方米)
(朝阳9000元/平方米)
(大北京7500元/平方米)
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(大兴24000元/平方米)
(海淀35000元/平方米)
(顺义28500元/平方米)
(大北京6500元/平方米)
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(西城48000元/平方米)
(大北京7500元/平方米)
(朝阳55000元/平方米)
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(昌平22000元/平方米)
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(大北京6100元/平方米)
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(朝阳45000元/平方米)
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(昌平8500元/平方米)
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(大兴21000元/平方米)
(燕郊11800元/平方米)
(大北京7000元/平方米)
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(大北京6300元/平方米)
(燕郊13000元/平方米)
(昌平27000元/平方米)
(海淀93000元/平方米)
(通州32000元/平方米)
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(房山24000元/平方米)
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(朝阳45000元/平方米)
(房山23000元/平方米)
(大北京7000元/平方米)
(房山8000元/平方米)
(燕郊8500元/平方米)
(朝阳22000元/平方米)
(昌平25000元/平方米)
(顺义40000元/平方米)
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(房山10500元/平方米)
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(昌平22000元/平方米)
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(大北京7000元/平方米)
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(昌平880万元/套)
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(房山26000元/平方米)
(房山19400元/平方米)
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(大北京6000元/平方米)
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(顺义26000元/平方米)
(其它6500元/平方米)
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(丰台22000元/平方米)
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(顺义14000元/平方米)
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