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作者：，欢迎留言恒都集团二零一五年四月二十九日举行之股东周年大会表决结果
董事会欣然宣布，所有刊载於二零一五年三月二十六日股东周年大会通告内之决议案及於股东周年大会上提呈之决议案，均获股东於二零一五年四月二十九日举行之股东周年大会投票通过。----------------------------------------------------------------------------------------继恒都集团有限公司（「本公司」）於二零一五年三月二十六日发出之通函（「通函」），除文义另有所指外，本通函所用词汇与通函内所界定者具相同涵义。董事会欣然宣布，所有刊载於二零一五年三月二十六日股东周年大会（「股东周年大会」）通告内之决议案及於股东周年大会上提呈之决议案，均获股东於二零一五年四月二十九日举行之股东周年大会投票通过。香港证券登记有限公司，即本公司之香港股票过户处，於股东周年大会上担任监票人。投票结果如下：普通决议案
股份数目（投票%（约数））
反对1. 省览本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表及董事及核数师报告。
140,132,100(100%) 0(0%)2. 批准及宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息。
140,132,100(100%) 0(0%)3. (i) 重选萧旭成先生为本公司执行董事。
140,132,100(100%) 0(0%)(ii) 重选孟玮琦小姐为本公司执行董事。
140,132,100(100%) 0(0%)(iii) 重选马镇汉先生为本公司独立非执行董事。
140,132,100(100%) 0(0%)(iv) 授权董事会厘定董事酬金。
140,132,100(100%) 0(0%)4. 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金。
140,132,100(100%) 0(0%)5. 赋予董事会一般授权以配发、发行及处理本公司於本决议案获通过当日已发行股本不超过20%之额外股份。 140,132,100(100%) 0(0%)6. 赋予董事会一般授权以购回本公司於本决议案获通过当日已发行股本不超过10%之股份。
140,132,100(100%) 0(0%)7. 在通过第5 及第6 项决议案规限下，藉加入数目相当於董事会根据第6 项决议案购回授权购回本公司股份之总面额，扩大根据第5项决议案向董事会在发行授权下配发及发行股份之权力。
140,132,100(100%) 0(0%)於股东周年大会举行之日，已发行股本总数为198,958,000股，此乃给予股东有权出席并於股东周年大会上表决赞成或反对所有决议案的股份总数。概无任何股份赋予持有人出席股东周年大会但须根据上规则第13.40条所载须放弃投赞成票。概无股东须根据上规则规定於股东周年大会上就决议案放弃投票。概无股东於通函中表示拟投票反对任何决议案或於股东周年大会上放弃投票。由於以上1至7项决议案均获超过50%的票数赞成，故所有於股东周年大会上提呈的决议案均於股东周年大会上获正式通过为普通决议案。中国白银集团於二零一五年四月二十一日举行的股东周年大会的投票表决结果
中国白银集团有限公司（「本公司」）董事会谨此宣布，日期为二零一五年三月十八日的股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「该通告」）所载所有决议案已於二零一五年四月二十一日举行的股东周年大会上以投票表决方式正式通过。-------------------------------------------------------------------------------------本公司已於二零一五年四月二十一日（星期二）下午二时三十分假座香港港湾道18号雷格斯会议中心中环广场35楼举行股东周年大会。於股东周年大会日期，本公司已发行股本为10,897,860港元，分为1,089,786,000股每股面值为0.01港元的股份（「股份」），乃赋予股东权利出席股东周年大会并可於会上就任何所提呈的决议案投赞成或反对票的股份总数。任何股东於出席股东周年大会并於会上仅就任何所提呈的决议案投反对票时不受任何限制。本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获委任为在股东周年大会上负责点票的监票人。该通告所载所有提呈的决议案已获本公司股东以投票表决方式正式通过。有关各项决议案的投票表决结果如下：
普通决议案
反对1. 省览及批准截至二零一四年十二月三十一
600,032,000
0日止年度本公司及其附属公司的经审核综
(0%)合财务报表以及董事（「董事」）会与核数师（「核数师」）报告。
2. (i) 重选陈国裕先生为执行董事。
601,186,000
(0.05%)(ii) 重选曾一龙博士为独立非执行董事。
556,476,000
45,034,000
(7.49%)(iii) 授权董事会（「董事会」）厘定董事酬
601,184,000
(0.01%)3. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为核数师，
601,508,000
2,000并授权董事会厘定其酬金。
(0.01%)4. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年
601,510,000
0度之末期股息每股0.05港元。
(0%)5. A. 授予董事一般及无条件授权以配发、
545,214,000
56,296,000发行及买卖本公司额外股份，惟不可
(9.36%)超过於相关决议案获通过之日本公司已发行股本总面值金额的20%。
B. 授予董事一般及无条件授权以购回本
601,186,000
0公司股份，惟不可超过於相关决议案
(0%)获通过之日本公司已发行股本总面值金额的10%。
C. 在通过第5A项及第5B项决议案的情
541,890,000
56,620,000况下，藉增加相当於本公司根据第
(9.41%)5B项决议案所获授权购回的本公司股本总面值的金额，扩大根据第5A项决议案授予董事配发、发行及处置本公司的额外股份的一般及无条件授权。
Ｄ. 批准采纳本公司新购股计划。
540,930,000
60,580,000
(10.07%)由於上述各项决议案所获得的赞成票数超过出席股东周年大会并於会上投票的本公司股东所持表决权的百分之五十，故所有决议案均以本公司普通决议案正式通过。於二零一五年四月二十一日e行的 股|L年大耐镀北QY果_(00815)_公告正文
於二零一五年四月二十一日e行的 股|L年大耐镀北QY果
公告日期：
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖
该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
CHINA SILVER GROUP LIMITED
中国白银集团有限公司
（於开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：815）
於二零一五年四月二十一日举行的
股东周年大会的投票表决结果
中国白银集团有限公司（「本公司」）董事会谨此宣布，日期为二零一五年三月
十八日的股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「该通告」）所载所有决议案已
於二零一五年四月二十一日举行的股东周年大会上以投票表决方式正式通过。
本公司已於二零一五年四月二十一日（星期二）下午二时三十分假座香港港湾道18
号雷格斯会议中心中环广场35楼举行股东周年大会。
於股东周年大会日期，本公司已发行股本为10,897,860港元，分为1,089,786,000股
每股面值为0.01港元的股份（「股份」），乃赋予股东权利出席股东周年大会并可於
会上就任何所提呈的决议案投赞成或反对票的股份总数。任何股东於出席股东周
年大会并於会上仅就任何所提呈的决议案投反对票时不受任何限制。
本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获委任为在股东周年大
会上负责点票的监票人。
该通告所载所有提呈的决议案已获本公司股东以投票表决方式正式通过。有关各
项决议案的投票表决结果如下：
普通决议案
1. 省览及批准截至二零一四年十二月三十一
日止年度本公司及其附属公司的经审核综
合财务报表以及董事（「董事」）会与核数
师（「核数师」）报告。
600,032,000
重选陈国裕先生为执行董事。 601,186,000
重选曾一龙博士为独立非执行董事。 556,476,000
45,034,000
(iii) 授权董事会（「董事会」）厘定董事酬
601,184,000
3. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为核数师，
并授权董事会厘定其酬金。
601,508,000
4. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年
度之末期股息每股0.05港元。
601,510,000
授予董事一般及无条件授权以配发、
发行及买卖本公司额外股份，惟不可
超过於相关决议案获通过之日本公司
已发行股本总面值金额的20%。
545,214,000
56,296,000
授予董事一般及无条件授权以购回本
公司股份，惟不可超过於相关决议案
获通过之日本公司已发行股本总面值
金额的10%。
601,186,000
在通过第5A项及第5B项决议案的情
况下，藉增加相当於本公司根据第
5B项决议案所获授权购回的本公司
股本总面值的金额，扩大根据第5A
项决议案授予董事配发、发行及处置
本公司的额外股份的一般及无条件授
541,890,000
56,620,000
批准采纳本公司新购股计划。 540,930,000
60,580,000
由於上述各项决议案所获得的赞成票数超过出席股东周年大会并於会上投票的本
公司股东所持表决权的百分之五十，故所有决议案均以本公司普通决议案正式通
承董事会命
中国白银集团有限公司
香港，二零一五年四月二十一日
於本公布日期，董事会包括执行董事陈万天先生、宋国生先生及陈国裕先生；独
立非执行董事姜涛博士、李海涛博士及曾一龙博士。
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建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网於二零一五年四月三十日e行之股|L年大镀北QY果_(01139)_公告正文
於二零一五年四月三十日e行之股|L年大镀北QY果
公告日期：
香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负
责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部
或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
於二零一五年四月三十日举行之
股东周年大会投票表决结果
董事会欣然宣布，於二零一五年四月三十日举行之股东周年大会上，所有提呈之
普通决议案已获本公司股东以按股数投票表决方式投票通过。
兹提述华多利集团有限公司（「本公司」）於二零一五年三月二十六日刊发之通函
（「该通函」），内容有关公开发售。除非另有订明，本公告之词汇与该通函所定义
者具有相同涵义。
董事会欣然宣布，於二零一五年四月三十日举行之股东周年大会上（「股东周年大
会」），所有提呈之普通决议案已获本公司股东以按股数投票表决方式投票通过。
股东周年大会提呈的决议案按股数投票表决结果之详情如下：
普通决议案
投票股份数目
省览及批准截至二零一四年十二月三十一日止
年度之经审核财务报表及董事会与核数师报告。
334,359,274
(100.000%)
重选卢素华女士为董事。
334,359,274
(100.000%)
重选张文富先生为董事。
334,359,274
(100.000%)
(iii) 授权董事会厘定董事酬金。
334,359,274
(100.000%)
续聘中磊（香港）会计师事务所有限公司为核数
师并授权董事会厘定其酬金。
334,359,274
(100.000%)
股份赋予本公司股东权利出席并表决的决议案的股份总数为859,146,438股，即本
公司於股东周年大会日期之已发行股份总数。概无有权出席股东周年大会之本公
司股东，须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40 条
所载之规定就该等决议案放弃投赞成票，且概无有权出席股东周年大会并於会上
投票之本公司股东须根据上市规则放弃就股东周年大会上提呈的决议案进行表
决。概无任何人士於载有股东周年大会通函内已表示其有意对股东周年大会上提
呈的决议案投反对票或放弃投票。
由於上述每项於股东周年大会之决议案均已获超过半数票数赞成，故有关决议案
已正式通过为本公司普通决议案。
本公司之股份过户登记处分处卓佳登捷时有限公司出任股东周年大会投票之监票
承董事会命
华多利集团有限公司
主席兼董事总经理
香港，二零一五年四月三十日
於本公布日期，董事会由执行董事陈进财先生、陈钊然先生及卢素华女士 (Ms. Lo
So Wa Lucy，前称卢素华女士 Ms. Lu Su Hua）；以及独立非执行董事张文富先生、
叶家强先生及林劲恒博士组成。
向董事授出一般授权以配发、发行及处理不超过
现有已发行股本20%之额外股份。
334,354,834
向董事授出一般授权以购回不超过现有已发行
股本面值总额10%之股份。
334,359,274
(100.000%)
按所购回股份之数目扩大授予董事发行股份之
一般授权。
334,354,834
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网}