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荣成市人民政府办公室关于进一步明确防范和打击非法集资工作职责的通知
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经济开发区、石岛管理区、好运角旅游度假区管委会，各镇人民政府，各街道办事处，市政府各部门、单位，市重点企业、成长型企业：
为进一步明确防范和打击非法集资工作职责及操作流程，建立责任明晰、运转高效的工作机制，有效防范和稳妥处置各类非法集资活动，依据省、市相关规定，结合我市实际，现就有关事项通知如下：
一、明确职责分工，强化预测预警。市政府成立由分管市长任组长，金融办、公安局、工商局、督查考核办、监察局、信访局、广播电视台、新闻中心、人民银行、银监办等部门、单位主要负责人为成员的市打击和处置非法集资工作领导小组。领导小组主要职责是指导全市防范和打击非法集资工作，协调解决工作中遇到的困难，研究重大问题处理意见等。领导小组办公室设在金融办，负责防范和打击非法集资工作的总体协调，拟定宣传方案并组织实施，组织相关部门对案件性质进行认定，协调执法部门对案件进行查处。各成员单位要充分发挥职能作用和专业优势，加强对管辖领域涉嫌非法集资活动的预测预警，做到早发现、早报告、早处置，从源头上防止非法集资活动的蔓延。具体分工为：金融办、工商局共同负责对各类市场主体涉嫌非法集资活动的预测预警和排查。其中，金融办负责小额贷款公司、民间资本管理公司、融资性担保公司等有前置审批的地方金融机构涉嫌非法集资行为的核查处置，工商局负责无前置审批的投资（咨询）、理财、资本管理类机构涉嫌非法集资行为的核查处置，查处超范围从事集资、融资业务及违法广告等行为。金融办、工商局要建立网格化巡查机制，明确分管负责人、责任科室及巡查责任，实行定岗、定员、定责管理。公安局负责对非法集资活动进行立案查处，封堵和删除互联网有害信息。信访局负责协调做好涉及非法集资的信访接待和风险化解工作。广播电视台、新闻中心负责做好社会舆论宣传引导，及时披露非法集资的表现形式、特点及危害，剖析典型案例，增强公众风险意识和辨别能力。督查考核办、监察局、人民银行、银监办按照各自职能做好督查考核、行政效能监察、案件查处等工作。各区镇（街道）负责做好本辖区涉嫌非法集资活动的预测预警、风险排查、宣传教育、线索报告及维稳等工作。
二、规范工作程序，强化联动配合。涉嫌非法集资活动按照“监测预警――线索报告――部门核查――结果反馈――性质认定――处置善后”的程序处置。各区镇（街道）及市直有关部门发现非法集资线索后，进行初步认定，对涉嫌非法集资的，及时上报市领导小组办公室（电话：7561228）；市领导小组办公室根据管辖权限提出分办意见，责成金融办、工商局、银监办、人民银行、公安局等部门进行核查；核查部门根据实际情况采取行政手段予以处置，直至吊销营业执照，原则上于10个工作日内处结并反馈意见；对涉嫌犯罪的，由市领导小组办公室组织公安局、法院、检察院进行认定，如认定成立则移交公安机关侦办，否则返回原承办单位办理。
三、严肃工作纪律，强化考核问责。一是建立责任追究制度。凡是出现非法集资案件而相关部门未及时预测预警及查处的，实行反向督查和责任倒追，由监察局负责对相关部门和责任人不作为、乱作为、慢作为等行为进行查实定性，严肃追责。若发现非法集资行为，而金融办、工商局及所在区镇（街道）未及时预测预警的，同时追究两个部门及所在区镇（街道）的责任；若其中一方发现线索，而另一方未发现的，追究未发现方的责任；若区镇（街道）、部门报告非法集资线索，金融办分办不及时、协调不力的，则追究金融办的责任；若执法部门行动迟缓、查处不力、配合不到位的，追究执法主体的责任。设立非法集资有奖举报电话（12345），由金融办负责对举报信息进行甄别，并落实对举报人的奖励。凡是群众举报信息属实，而相关部门未发现违法线索的，按上述规定追责。二是建立考核评议制度。将防范和打击非法集资工作纳入年度岗位目标责任制考核，考核办、金融办要组织对各区镇（街道）非法集资宣传教育、预测预警、协助调查、维稳等工作进行考核，对相关职能部门预测预警、案件查处、善后处置等工作进行考核。三是建立责任确认制度。金融办要建立健全信息通报、线索报告、案件移交等制度，在信息接收、任务分办、案件移交等环节，相关部门均应出具和留存书面文书，以便于明确部门责任。工商局要将目前已登记注册的投资（咨询）、理财、资本管理类机构详细信息提交给金融办，以后新登记注册的此类机构要随时登记随时通报。四是建立应急响应制度。金融办要牵头制定非法集资事件应急响应预案，明确领导小组成员单位在应急事件处置过程中的工作职责，并组织搞好演练。各区镇（街道）是本辖区维稳第一责任人，要制定群体性事件处置预案，建立健全风险排查、处置机制，确保一旦发生问题能够稳妥应对、及时化解。
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　　今年以来，全市公安部门共受理非法集资类犯罪案件11起，同比增长4.5倍，涉案金额、涉及群众人数均较去年同期大幅增长――打击非法集资，淮南不手软！
　　非法集资，是不法分子挖掘的一个深不见底的陷阱，吃人不吐骨头；非法集资犹如一条“吸血虫”，侵吞人民群众的血汗钱；非法集资犹如一张大网，等待着梦想“一夜暴富”的人们步步走向深渊。今年以来，全市公安部门共受理非法集资类犯罪案件11起，同比增长4.5倍，涉案金额、涉及群众均较去年同期大幅增长，全市打击和处置非法集资形势较为严峻。为打击非法集资行为，我市制定《淮南市进一步加强投资理财类公司清理规范工作方案》，从今年11月起，用1个月左右的时间集中开展清理规范工作，依法规范全市投资理财类公司的经营行为，杜绝虚假宣传，严禁超范围经营；及时发现和严厉打击非法金融活动，在全市形成打击非法金融活动的高压态势；建立健全防范金融风险的长效机制，切实保障人民群众的合法权益。
　　重拳出击 打击非法集资不手软
　　在市委、市政府统一部署下，我市正开展为期两个半月的集中整治非法集资专项活动，以保护人民群众合法利益、维护社会秩序稳定为出发点，深入开展防范和打击非法集资宣传工作，严厉打击非法集资违法犯罪活动，不断提高广大群众对非法集资的识别能力和防范意识，逐步建立健全管理、预防、处置非法集资的工作机制，有效防范、遏制非法集资活动的发生和蔓延，维护良好的社会秩序，促进社会和谐稳定。
　　本次专项行动分为动员部署、集中宣传、排查清理、打击处置四个阶段。从11月21日起至12月10日为打击处置阶段，公安机关通过细致摸排非法集资案件线索，对群众举报、部门移交的案件线索及时开展调查取证工作，做到打早、打小、打苗头。对社会影响面大、性质恶劣的典型案件，要从重从快处理，同时约谈重点公司负责人，对排查出来的重点公司，由市金融办会同公安、工商、人行、银监等部门组成联合工作组，对公司负责人进行约谈，要求其立即停止涉嫌非法集资的业务，并进行整改，对构成犯罪的追究其刑事责任。在此期间妥善处置非法集资涉众、涉访事件。
　　加强监管 守好人民的“钱袋子”
　　据市打击和处置非法集资工作领导小组办公室相关负责人介绍，在此次专项行动中，凡我市登记注册的投资咨询、投资管理、资产管理以及非融资性担保公司等投资理财类公司，包括外地从事上述业务的公司在我市设置的分支机构，均属本次清理规范的排查范围。清理内容包括，虚假广告检查、超范围经营检查、经营活动检查，企业是否存在以投资理财为由，违规向公众发布承诺高息回报、固定投资收益、无风险等虚假广告的行为；是否存在超出工商行政管理部门核准的经营范围从事其他经营活动的行为；是否存在非法集资、吸收或变相吸收公众存款、发放贷款、金融诈骗等非法金融活动。
　　在专项行动中，市工商局提供投资咨询、投资管理、资产管理以及非融资性担保公司等投资理财类企业名录的基础上，再次对本地区企业名称或业务范围中含有(包括但不限于）“投资管理、投资咨询、贷款咨询、投资公司、投资服务、投资理财、理财公司、资产管理、财务咨询”等字样的投资理财类公司进行地毯式检查。建立包括“企业主体资格、经营许可证、经营范围、负责人、经营地址、联系电话、检查情况记录”等内容的台账，逐户检查，核实情况由企业负责人签字确认。对排查出的问题，要根据不同情况，及时严肃依法查处；同时做到积极稳妥处理，避免发生群体性事件。
　　全市齐心 撒下天网围剿非法集资
　　其实，早在今年9月26日，我市便召开了集中整治非法集资专项活动工作会议，市委、市政府相关领导对全市集中整治非法集资专项工作进行了全面部署。会后，市处非办（市金融办）向各县区分发了2万份《致全市广大市民的一封信》、1万份“防范和打击非法集资宣传折页”。市金融办也召开全市小额贷款公司、融资担保公司非法集资风险排查会议，下发了《淮南市小额贷款公司非法集资风险排查工作方案》、《淮南市融资担保公司非法集资风险排查工作方案》，对两类机构开展非法集资风险排查作出部署。
　　10月8日，市处非办下发了《关于做好集中整治非法集资专项活动相关工作的通知》，搭建起信息交流、沟通联络、组织协调、督查督办等4项工作机制。市检察院要求两级检察机关,依法快捕快诉，依法介入侦查活动，积极参与非法集资重大案件研究讨论。各个县区也先后开展集中整治非法集资专项活动工作会议，发布防范和打击非法集资宣传口号和标语，印制防范和打击非法集资宣传资料。
　　与此同时，人民银行淮南中心支行在本报刊登了《拒绝高利诱惑 谨防投资陷阱――投资理财“高额回报”背后的“血和泪”！》一文，加强投资者风险提示；淮南银监分局部署银行业金融机构对全市银行系统职工有无组织、参与非法集资活动进行风险排查。截至日前，凤台县、谢家集区、大通区、市工商局等单位及时制定并向市处非办报送了整治非法集资专项活动工作方案或安排。
　　减少损失及时举报提供线索
　　非法集资案件的参与者大多为贪图高额利息的无辜群众，如何能让他们把损失减少到最低，市打击和处置非法集资工作领导小组办公室的相关负责人也给出了自己的答案。
　　该负责人告诉记者，为了更好地保护自身权益，减少财产损失，集资参与人一旦遇到公司无力偿付本金的情况时，应第一时间向辖区公安机关报案，登记债权，提供案件线索。在案件办理过程中，要充分信任政府，自觉抵制各类传闻和谣言，如果希望了解案件处置的最新进展，可以到相关公安部门咨询，确实有信访诉求需要表达时，还可以逐级到信访部门反映。切记不要被别有用心之人煽动、利用，采取集访、堵路等非正常上访的行为，表达个人诉求。这样不但不利于问题的解决，而且如果影响到正常的社会秩序，还会因违反《治安管理处罚法》或《信访条例》，受到处罚。
　　如市民发现存在非法集资问题，可以直接拨打举报电话，市处非办：6678057；市公安局经侦支队：6611183；市工商局：3322021。通过及时举报让自己的损失减少到最低。
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