郑州千味央厨食品股份有限公司
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙剑、主管会计工作负责人王植宾及会计机构负责人(会计主管人员)杨华业声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的发展计划及发展战略等前瞻性描述,将受到外界环境和实际经营变化的影响,不构成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意风险。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号――行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以86,630,336为基数,向全体股东每10股派发现金红利
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公司披露年度报告的媒体名称及网址
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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮咨询网(.cn)
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公司上市以来主营业务的变化情况(如有)
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历次控股股东的变更情况(如有)
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公司聘请的会计师事务所
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
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中国上海市延安东路222号
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公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
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北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
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公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
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1,273,896,)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的公司《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:)
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
五、董事、监事和高级管理人员情况
本期增持股份数量(股)
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本期减持股份数量(股)
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2021 年制性股激励计划
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2021 年制性股激励计划
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董事、副总经理、财务总监
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2021 年制性股激励计划
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2021 年限制性股票激励计划
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报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
报告期内董事王珊珊因个人工作原因辞去公司董事职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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因个人工作原因申请辞去公司董事职务
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原董事辞任,补选新董事
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公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、孙剑先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年9月至2000年10月任河南省天隆实业有限公司业务员;2000年10月至2010年9月历任郑州思念业务代表、上海公司经理、香港公司经理、营销中心副总经理;2010年10月至2013年9月,任河南一生缘食品有限公司销售总经理;2013年10月至2018年6月,任郑州中部大观地产有限公司副总经理;2018年7月至今在本公司工作,现任公司董事长,新乡千味执行董事。
2、白瑞女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级会计师。1997年7月至2000年9月任河南冠联装饰工程有限公司财务部会计;2000年10月至2004年4月任海信科龙电器股份有限公司河南分公司会计主管;2004年5月至2011年8月历任郑州思念结算部经理、资金管理部经理、营销中心副总经理助理;2012年4月至今在本公司工作,现任公司董事、总经理,新乡千味经理。
3、王植宾先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2002年5月至2003年8月任宏大(集团)有限责任公司财务部会计;2003年9月至2005年3月任郑州章光101生发科技有限公司财务部会计;2005年4月至2012年3月历任郑州思念总成本会计、高级审计员、内审经理、审计部经理;2012年4月至今在本公司工作,现任公司董事、副总经理、财务总监。
4、陈伏铭先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,注册会计师。1999年7月至2001年11历任郑州油脂化学集团有限责任公司财务部会计、主管会计;2001年11月至2008年3月任北京中路华会计师事务所有限公司河南分公司注册会计师、审计部负责人;2008年4月至今任黄河大观财务总监,现任公司董事。
5、马骏先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任北京德盛茂业经贸有限公司总经理,2016年2月25日-2022年3月31日任京东世纪贸易有限公司零售集团大商超全渠道事业群大宗贸易及餐饮业务部负责人,2021年11月29日-2022年4月26日任公司董事。
6、董彬女士,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1989年7月至2001年12月在河南省工艺品进出口公司从事国际贸易、国际投资和涉外法律工作;2002年1月至今任河南成务律师事务所合伙人、并担任河南省法学会国际法学研究会理事、郑州市律师协会监事等社会职务,现任公司独立董事。
7、秦玉鸣先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。先后负责《冷链物流分类与基本要求》、《水产品冷链物流服务规范》、《餐饮冷链物流服务规范》、《易腐食品机动车冷藏运输要求》等多项冷链国家
和行业标准的组织、制定工作。现任中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长、中国物流技术协会副秘书长、全国物流标准化技术委员会冷链物流分技术委员会秘书长、公司独立董事。
8、陈广垒先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,全国会计领军人才、注册会计师、注册税务师,中国会计师协会专业指导委员会委员、工业和信息化部中国绿色制造联盟副秘书长、中央财经大学、中国财政科学研究院、中国矿业大学(北京)等高校研究生导师。1992年8月至2002年8月,先后在中国建设银行平顶山
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