湖南新能源股份有限公司

　　关于孙公司购买资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　交易简要内容：湖南新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称“金丰锂业”）拟购买江西鼎盛新材料科技有限公司（以下简称“鼎盛新材”）持有的生产设备、辅助设备、车辆等资产（以下简称“资产”或“标的资产”），用于生产金属锂卤水，标的资产交易价格25,.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　2、登记时间：2022年10月21日（星期五），上午9：00—11：30，下午13：30—16：30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（二）回购方案内容

　　公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股票，回购资金金额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格不高于人民币.cn)披露的《关于董事辞职和补选董事、监事及调整高级管理人员的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、关于调整高级管理人员的议案

　　因公司经营管理工作需要，拟对部分高级管理人员进行调整。免去钟发平先生公司总经理职务，免去陶伟先生公司执行总经理职务，免去吴晓光先生、易显科先生公司副总经理职务。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任潘立贤先生为公司总经理，郑敏先生为公司副总经理，易显科先生、张欢欢女士、李卓先生为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《关于董事辞职和补选董事、监事及调整高级管理人员的公告》。

　　3、关于聘请钟发平博士担任公司首席科学家的议案

　　鉴于公司经营管理工作需要和战略安排，公司拟聘请钟发平博士担任公司首席科学家。

　　表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《关于聘请钟发平博士担任公司首席科学家的公告》。

　　4、关于孙公司购买资产的议案

　　表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《关于孙公司购买资产的公告》。

　　5、关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案

　　公司2021年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权条件已成就，董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计19名，可行权数量合计.cn)披露的《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　6、关于拟注销回购股份的议案

　　表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《关于拟注销回购股份的公告》。

　　7、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

　　表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、关于修订公司信息披露管理制度的议案

　　表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《信息披露管理制度（2022年10月修订）》。

　　9、关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案

　　表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《内幕信息及知情人管理制度（2022年10月修订）》。

　　10、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　公司拟于2022年10月26日召开2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年10月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月9日以电子邮件形式发出，本次会议为紧急会议，根据公司《监事会议事规则》有关规定，豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事研究讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、关于补选公司监事的议案

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　鉴于殷志锋先生工作岗位调整，不再担任公司监事。监事会同意提名增补张晓林先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　监事会对《公司2021年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核：

　　1）激励计划预留授予（第一批次）部分19名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规规定的要求。

　　2）同意本次符合条件的19名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为.cn)披露的《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：）、《关于拟注销回购股份的公告》（公告编号：）、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采取现场或邮寄方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、申报登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F科力远董事会办公室

　　3、联系人：赵天红

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。湖南科力远新能源股份有限公司