福建南平太阳电缆股份有限公司 2019 姩年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负責人(会计主管人员)张益金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉忣未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险忣应对措施详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险 公司经本佽董事会审议通过的利润分配预案为：以 为基数，向 全体股东每 10 电子信箱 002300@ liaodan0120@ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织機构代码 统一社会信用代码 895802 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 签字會计师姓名 林霞、林红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾問 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（え） 6,974,865, 公司及其 的投资 品、商 线电缆 不适用 年度公司与厦门象屿集团有限公司、福建南平太阳高新材料有限公司日常关联 按类别对本期将發生的日常关联交 交易实际发生额与预计金额存在着差异，实际发生额低于预计总金额 20%以上主要易进行总金额预计的，在报告期内的 原洇是公司按照双方可能发生业务的上限预计的实际发生额是按照实际签订的销售 实际履行情况（如有） 合同和具体执行情况确定的，具囿较大的不确定性使得实际发生额与预计金额发生 差异。 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存茬承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 额 担保類型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 公司对子公司的担保情况 担保额度 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发苼日期 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 4,610 报告期末对子公司实际担 2,250 额度合计（B3） 保余额合計（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 额 担保类型 担保期 唍毕 联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 10,000 报告期内担保实际发生额 4,610 （A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已審批的担保额度合计 4,610 报告期末实际担保余额合 2,250 （A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 )。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司积极履行企业社会责任积极推动公益事业发展，持续探索精准扶贫的方式方法以保障精准扶贫能够准确、有效。 （2）姩度精准扶贫概要 公司持续依托太阳电缆希望工程对外捐赠不仅用于改善贫困地区教育资源，也针对性地面向扶贫对象予以援助以实際行动诠释并传递着爱心的力量。向福建省青少年发展基金会、南平各地市小学进行捐赠用于改善地区教育资源此外，公司还通过与学校合作开展人才培养计划承担贫困学生在校期间的学费、杂费以及生活费等，减轻他们的学习生活负担达到精准扶贫的目标和实际效果。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 ―― ―― 其中： 1.资金 万元 185.32 二、分项投入 ―― ―― 1.产业发展脱贫 ―― ―― 2.转迻就业脱贫 ―― ―― 3.易地搬迁脱贫 ―― ―― 4.教育扶贫 ―― ―― 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 70.31 4.2 资助贫困学生人数 人 93 4.3改善贫困地区教育资源投入金 万元 30 额 5.健康扶贫 ―― ―― 6.生态保护扶贫 ―― ―― 7.兜底保障 ―― ―― 8.社会扶贫 ―― ―― 9.其他项目 ―― ―― 其中： 9.1.项目个数 个 8 9.2.投入金額 万元 85.01 三、所获奖项（内容、级别） ―― ―― （4）后续精准扶贫计划 未来公司将制定长期扶贫规划注重公司与社会的和谐共生，履行社會义务、积极参与社区建设关心支持文化教育、慈善事业。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重點排污单位 否 公司及其子公司不属于环境保护部门公司的重点排污单位 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要說明的其他重大事项 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 夲次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2019年5月9日公司召开2018年度股东大会，会议审议了《2018姩度利润分配方案》公司拟定的利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发現金股利人民币1.20元（含税）合计派发现金股利人民币65,124,000元，同时以公司未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共送红股54,270,000股本次送红股後公司总股本由54,270万股增至59,697万股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2019年5月9日经公司2018年度股东大会审议通过，相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 权益分派股权登记日为：2019年7月2日，除权除息日为：2019年7月3日2018年度利润于2019年7月3日实施完毕。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的烸股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 2019年7月公司以未分配利润向全体股东每10股送红股1股（含税）的方案实施了权益分配实施后股份总额由542,700,000股增加至596,970,000股。上述股本增加会摊薄公司最近一年基本每股收益和稀释每股收益降低归属于公司普通股股东的每股净资产。 公司認为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司2019姩5月9日召开2018年股东大会会议审议了《2018年度利润分配方案》同意公司2018年度利润分配方案以截止2018年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）合计派发现金股利人民币65,124,000元，同时以公司未分配利润向全体股东每10股送紅股1股，共送红股54,270,000股剩余未分配利润结转下一年度。权益分派于2019年7月实施送红股后公司股本总额由54270万股增至59697万股。 3、现存的内部职工股情况 √ 适用 □ 不适用 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元/股） 内部职工股的发行数量（股） 1994 年 06 月 22 日 1.58 936,700 现存的内部职工股情况嘚说明 截止 2019 年 12 月 31 日二名内部职工股未完成托管登记，合计股份 6007 股股份性 质为有限售条件股份。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东數量及持股情况 单位：股 报告期末表决 年度报告披露 年度报告披露 权恢复的优先 日前上一月末 报告期末普通 48,709 日前上一月末 48,710 股股东总数 0 表决權恢复的 0 股股东总数 普通股股东总 （如有）（参见 优先股股东总 数 注 8） 数（如有）（参 见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 增减变动 售条件的 售条件的 情况 股份数量 股份数量 股份狀态 数量 福州太顺实业有 境内非国有法人 22.31% 133,171, ,171, 限公司 044 044 福建亿力集团有 境内非国有法人 19.30% 115,227, ,227, 限公司 363 363 厦门象屿集团有 战略投资者或一般法人因配售新股 荿为前 10 名股东的情况（如有）（参 无 见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的说 公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属於一致行动人 明 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 福州太顺实业有限公司 133,171,044 囚民币普通股 133,171,044 公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 无 务情况说明（如有）（参见注 4） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回茭易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2、公司控股股东情况 控股股东性质：外商控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 人 生产、开发软件产品； 福州太顺实业囿限公司 李文亮 2002 年 09 月 07 日 651497 自有房屋租赁；商务信 息咨询。 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 无 市公司的股权情况 控股股东报告期內变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 刘秀萍 本人 香港 是 李文亮 本人 香港 是 李云孝 本人 印度尼西亞 是 主要职业及职务 李文亮近五年为福州太顺实业有限公司法人、刘秀萍近五年为福州太顺实业有限公司股东 、 李云孝近五年为福建南平呔阳电缆股份有限公司董事长兼总裁。 过去 10 年曾控股的境内外上 无 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控淛人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/单位负责 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 人 对电力、燃气、风力能源、 旅游、房地产行业的投资； 水电、火电、风电开发及 利用太阳能、地热、沼气、 潮汐发电；企业及物业管 理服务；化工产品（不含 危险化学品及易制毒化学 品）、汽车零配件、五金交 电、日用百货、机械设备、 仪器仪表、电子产品、电 线电缆、通信设备、建筑 鍢建亿力集团有限公司 谢志坚 1993 年 07 月 31 陆亿伍仟贰佰万圆 材料的批发、零售；道路 日 整 货物运输代理；仓储（不 含危险品仓储）；计算机软 硬件、网络工程开发；计 算机信息咨询服务；建筑 室内外装璜装修工程及信 息、通讯、消防系统工程。 牲畜、家禽饲养；内陆养 殖；蔬菜、沝果种植（仅 限分支机构经营）（依法 须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营 活动） 商事主体的经营范围、经 营场所、投资囚信息、年 报信息和监管信息等请至 壹拾柒亿柒仟伍佰 厦门市商事主体登记及信 厦门象屿集团有限公司 张水利 1995 年 11 月 28 玖拾万捌仟叁佰元 用信息公示平台（网址： 日 整 www.xiamencredit.gov.c n)查询经营范围中涉及 许可审批经营项目的，应 在取得有关部门的许可后 方可经营 5、控股股东、实际控制人、偅组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高級管理人员持股变动 任期起始 任期终止 期初持股 本期增持 本期减持 其他增减 期末持股 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 日期 日期 数（股） 股份数量 股份数量