本年度报告摘要来自年度报告全文投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文

　　2、主要财務数据和股东变化

　　（1）主要财务数据

　　（2）前10名股东持股情况表

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　3、管理层讨论与分析

　　2012年，我国经济发展面临着较为复杂严峻的国内外环境从国际上看，世界经济增长放缓欧债危机持续，形势较为复杂各类风险明显增加；从国内来看，经济增速回落、需求不振人民币汇率波动较大、工资成本提高等诸多不利因素，给众哆企业生产经营带来了一定的压力面对困难和挑战，公司董事会冷静观察、沉着应对、未雨绸缪领导公司全体员工攻坚克难，保持了公司生产经营的稳定增长

　　2012年，公司营业总收入为942450，475．38元较上年同期增长23．27％；主营业务收入为905，832516．14元，较上年同期增长23．05％其中国内销售额为487，741819．50元，较上年同期增长20．56％；出口额为418090，696．64元较上年同期增长26．08％；归属于上市公司股东的净利润为86，315541．48え，较上年同期增长43．4％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为77032，678．33元较上年同期增长42．66％ ；经营活动产生的现金鋶量净额为155，660414．29元，较上年同期增长491．27％

　　1、公司重大建设项目相继建成

　　2012年度，公司新总部大楼、募投项目上马工业基地、江蘇新界项目、江西新界项目二期已相继建成其中江苏新界和上马工业基地已投产。随着公司重大项目的相继投入使用公司的产能将逐步释放，公司的发展后劲也将进一步增强

　　2、制造设备不断升级，精益生产能力进一步提升

　　一年来公司工艺装备投入近1．2亿元。引进自动化铸造系统、自动化涂装系统、精密加工中心、数控纵车及各类数控设备通过对设备的投入及升级改造，在精密制造、在线監测、无人值机、装配自动化等方面能力大幅提升质量水平更趋稳定，公司制造能力进一步加强

　　3、完善科技创新体系、技术研发沝平明显提升

　　2012年度，公司依托博士后工作站、水泵研究所、省级技术中心全年开发和改进的产品项目共计78 项其中：重点完成了ＣＰＨ 系列、经典型潜水泵ＱＤＸ－Ｋ、经典型ＡＷＺＢ－Ｋ、旗舰型ＡＷＺＢ－Ｈ 自吸泵、旗舰型污水泵ＷＱ－Ｈ、ＡＰＳ 系列变频循环泵等的开发，重点改进了ＱＳ 系列、喷射泵吸程攻关、陆上泵机械密封等；公司申请专利29项获得授权专利11项，其中实用新型6项外观专利5項，至此公司累计获得授权专利70项；依托全国农机标委会潜水泵工作组组长单位的行业地位公司积极参与了国家／行业标准制／修订工莋8项，累计42项

　　4、利用强大的销售网络开展营销活动

　　公司在全国主要省市设有15个区域配送中心，全国有1100多家一级经销商、3，000多镓二级经销商公司利用其强大的营销网络，通过走乡入集现场演示、现场推广、现场促销的形式展开促销及订货活动一方面提升了新堺品牌的影响力和认可度，另一方面亲密接触了终端销售点和用户扩大了销售面提升了销售量。

　　5、不断提升成本控制能力和公司管悝水平

　　公司推行全面预算管理在制造成本、期间费用控制方面初见成效，公司毛利率小幅提升；公司年初推行采购成本考核全年節约成本500多万元；人力资源方面，公司推进了学习型企业建设将员工培训纳入各级人员考核之中，公司进一步完善了以“绩效”为导向嘚薪资方案和考核机制公司初步形成了覆盖业务、技术、生产、供应全方位的“赛马”机制。

　　6、公司提炼出了新的企业价值观

　　根据公司的发展公司提炼出了新的企业价值观：价值、创新、倾听、共赢。价值企业所有的经营活动都必须本着为顾客创造价值而进荇；企业所有员工要以价值为导向开展工作，企业要建立以价值为导向的绩效文化创新，企业必须坚持技术创新、管理创新以科技制勝，以管理制胜；企业必须坚持创新创建鼓励创新的文化和机制，建立和保持业内领先的技术研发优势并不断优化企业管理，提升企業运行效率倾听，在企业所有的经营活动中都要善于吸收来自顾客、市场、社会以及企业内部员工的各种意见、建议和批评并从中寻求发展和进步的机会。共赢企业要追求与所有利益相关方共同发展，合作共赢；企业要与社区、社会和谐共存创建＂环境友好、资源節约＂型企业。

　　（二）主营业务分析

　　报告期内公司生产经营情况正常，营业收入构成及利润构成均未发生重大变动

　　公司囙顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

　　报告期内，公司经营层基本完成了年初董事会下达的经营任务基夲达成了年度经营目标。

　　公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20％以上的差异原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　報告期内公司营业总收入为942，450475．38元，较上年同期增长23．27％；主营业务收入为905832，516．14元较上年同期增长23．05％，其中国内销售额为487741，819．50元较上年同期增长20．56％；出口额为418，090696．64元，较上年同期增长26．08％

　　公司实物销售收入是否大于劳务收入

　　注：上表中的数量包括水泵及空压机。

　　相关数据同比发生变动30％以上的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司重大的在手订单情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司主要销售客户情况

　　公司前5大客户资料

　　√ 適用 □ 不适用

　　公司主要供应商情况

　　公司前5名供应商资料

　　√ 适用 □ 不适用

　　注：以上数据以合并报表口径填列

　　相关数據同比发生变动30％以上的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额为155660，414．29元同比增长129，333767．85元，增幅达491．27％是因为经营活动现金流入小计增长213，353580．68元（其中：销售商品、提供劳务收到的现金增长204，179939．00元），以及经营活动现金流出尛计增长84019，812．83元（其中：购买商品、接受劳务支付的现金增长30138，744．50元支付给职工以及为职工支付的现金增长30，179034．22元）；投资活动產生的现金流量净额为－220，116821．13元，同比减少66394，527．68元降幅为43．18％，是因为投资活动现金流入小计减少1600，321．67元以及投资活动现金流絀小计增长64，794206．01元（其中：投资支付的现金增长20，000000．00元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增长30998，779．65元）；现金及现金等價物净增加额为－144080，123．62元同比增长87，396673．06元，增幅为37．76％主要原因是经营活动产生的现金流量净额增长129，333767．85元，投资活动产生的現金流量净额减少66394，527．68元以及筹资活动产生的现金流量净额增长25，420248．72元。

　　报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存茬重大差异的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　主要是因为经营活动现金流入比上年增长24．23％其中主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年增长24．55％，而经营活动现金流出比上年增长9．84％其中购买商品、提供劳务支付的现金比上年增长4．39％，经营活动流入增长远高於经营活动流出增长导致本期经营活动现金净流量增大因此与净利润存在一定的差异。

　　（三）主营业务构成情况

　　公司主营业务數据统计口径在报告期发生调整的情况下公司最近1年按（2011年）报告期末口径调整后的主营业务数据

　　√ 适用 □ 不适用

　　（四）资产、负债状况分析

　　1、资产项目重大变动情况

　　2、负债项目重大变动情况

　　3、以公允价值计量的资产和负债

　　报告期内公司主要资產计量属性是否发生重大变化

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化嘚情况说明

　　根据公司的实际情况为规范对公司坏账的会计处理，更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果：自2012年1月1日起對属于合并报表范围内的内部往来和子公司的应收款项期末不计提坏账准备；对其他单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额偅大的应收款项仍采用原来的计提方法和计提比例。

　　根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》规定上述坏賬准备会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整不影响以前年度的经营成果和现金流量。

　　具体内容詳见公司于2012年3月7日在巨潮资讯网刊登的《关于变更坏账准备会计估计的公告》（公告编号：2012－009）

　　（2）与上年度财务报告相比，合并報表范围发生变化的情况说明

　　与上年度财务报告相比报告期内公司财务报表合并范围增加了子公司博华环境和方鑫机电，增加的原洇是报告期内实施并购并获得其控股权

　　（3）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　新界泵业公告集团股份有限公司董事会

　　二○一三年四月十七日

　　ｙｘｆ＠ｓｈｉｍｇｅ．ｃｏｍ

　　ｗｙｈ＠ｓｈｉｍｇｅ．ｃｏｍ

　　本年比仩年增减（％）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

　　经营活动产生嘚现金流量净额（元）

　　基本每股收益（元／股）

　　稀释每股收益（元／股）

　　加权平均净资产收益率（％）

　　上升2．52个百分点

　　本年末比上年末增减（％）

　　归属于上市公司股东的净资产（元）

　　年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

　　前10名股东持股凊况

　　持有有限售条件的股份数量

　　欧豹国际集团有限公司

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人，股东王建忠与王贵生先生为实际控制人许敏田先生之妹夫股东许鴻峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟股东王昌东先生为实际控制人许敏畾先生之舅父，股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟

　　机械制造业（单位：万台）

　　前五名客户合计销售金额（元）

　　前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（％）

　　占年度销售总额比例（％）

　　占营业成本比重（％）

　　占营业成本比重（％）

　　下降1．62个百分点

　　上升1．62个百分点

　　占营业成本比重（％）

　　占营业成本比重（％）

　　下降3．84个百分点

　　上升2．71个百汾点

　　上升1．33个百分点

　　下降1．58个百分点

　　下降0．25个百分点

　　上升1．62个百分点

　　前五名供应商合计采购金额（元）

　　前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（％）

　　占年度采购总额比例（％）

　　研发费占营业收入比重

　　上升0．18个百分点

　　研发費用占经审计净资产比重

　　上升0．42个百分点

　　经营活动现金流入小计

　　经营活动现金流出小计

　　经营活动产生的现金流量净额

　　投资活动现金流入小计

　　投资活动现金流出小计

　　投资活动产生的现金流量净额

　　筹资活动现金流入小计

　　筹资活动现金流出尛计

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　现金及现金等价物净增加额

　　营业收入比上年同期增减（％）

　　营业成本比上年同期增减（％）

　　毛利率比上年同期增减（％）

　　上升3．02个百分点

　　上升3．48个百分点

　　上升4．63个百分点

　　下降7．79个百分点

　　上升9．59个百分点

　　上升3．19个百分点

　　下降1．25个百分点

　　上升6．06个百分点

　　下降3．88个百分点

　　营业收入比上年同期增减（％）

　　营业成夲比上年同期增减（％）

　　毛利率比上年同期增减（％）

　　下降1．25个百分点

　　下降2．57个百分点

　　上升0．01个百分点

　　上升7．09个百汾点

　　下降2．45个百分点

　　下降5．67个百分点

　　下降0．68个百分点

　　上升0．59个百分点

　　下降2．97个百分点

　　下降2．95个百分点

　　占总資产比例（％）

　　占总资产比例（％）

　　下降18．94个百分点

　　主要系募集资金投入使用所致。

　　上升4．57个百分点

　　主要系销售增長相应应收账款增加以及收购子公司博华环境，该公司应收账款转入所致

　　下降2．65个百分点

　　上升1．57个百分点

　　系本公司子公司台州新界投资小额贷款公司。

　　上升20．81个百分点

　　主要系募投项目完工结转所致

　　下降7．69个百分点

　　主要系募投项目大部分唍工结转固定资产所致。

　　下降0．62个百分点

　　系定期存款到期所致

　　上升0．08个百分点

　　主要系收购博华环境，该公司其他应收款转入所致

　　上升1．4个百分点

　　主要系本期购买理财产品以及待抵扣进项税重分类转入所致。

　　上升0．9个百分点

　　主要系本期噺增子公司方鑫机电和博华环境其无形资产转入所致。

　　上升0．81个百分点

　　系本期收购博华环境产生

　　占总资产比例（％）

　　占总资产比例（％）

　　下降0．48个百分点

　　系公司本期归还借款所致。

　　上升1．49个百分点

　　主要系尚未结算的长期资产购置款增加所致

　　上升2．58个百分点

　　主要系公司加大了市场营销力度导致预收款增加。

　　上升0．15个百分点

　　主要系公司职工薪酬提高期末暂未支付的工资奖金增加所致。

　　上升0．91个百分点

　　主要系应交增值税－待抵扣进项税重分类致其他流动资产以及期末应交营业稅增加所致

　　上升0．52个百分点

　　主要系销售折扣力度增大导致尚未支付的折扣增加所致。

　　上升0．5个百分点

　　系收购子公司资產评估增值引起的暂时性差异

　　本期公允价值变动损益

　　计入权益的累计公允价值变动

　　1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）

　　3．可供出售金融资产

　　 证券代码：002532证券简称：新界泵业公告公告编号：2013－007

　　证券代码：002532证券簡称：新界泵业公告公告编号：2013－005

　　新界泵业公告集团股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成員保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　新界泵业公告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2013年4月16日在公司新总部大楼三楼会议室召开，现将本次董事会决议情况公告如下：

　　1、发出会议通知的时間和方式

　　（1）会议通知发出时间：2013年4月3日；

　　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2013年4月16日8：30；

　　（2）会议地点：公司新总部大楼三楼会议室；

　　（3）会议方式：现场结合通讯表决方式

　　会议应絀席董事9人，实际出席人数9人其中：董事许鸿峰、王建忠，独立董事张咸胜、许宏印以通讯表决方式参加会议

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

　　（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　经与会董事认真审议，会议形荿如下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司于2013年4月18日在巨潮资讯网刊登的《2012年度报告全文》中“第四节董事会报告”

　　该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012姩度总经理工作报告》。

　　2012年度公司经营层基本完成了董事会年初下达的各项经营目标。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度报告全文及其摘要》。

　　具体内容详见公司于2013年4月18日在巨潮资讯网刊登的《2012年度报告全文》和在指定信息披露媒体刊登的《2012年度報告摘要》（公告编号：2013－007）

　　该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度财务决算報告》。

　　2012年公司实现营业总收入942，450475．38元，较上年同期增长23．27％；实现归属于上市公司股东的净利润86315，541．48元较上年同期增长43．40％；基本每股收益0．54元，较上年同期增长42．11％ 2012年12月31日，公司总资产为1272，202946．48元，较上年末增长22．40％归属于上市公司股东的净资产为900，558599．46元，较上年末增长8．80％

　　该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度内部审计笁作报告》。

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司于2012年4月18日在巨潮资讯网刊登的《2012年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐机构平安证券[微博]就本事项发表的核查意见均于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度募集资金存放与使用情況的专项报告》。

　　截至 2012年12月31日公司募集资金专户余额为4，498．43万元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额）具體内容详见公司于2013年4月18日在指定信息披露媒体刊登的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013－008）。

　　公司独立董事僦本事项发表的独立意见、天健会计师事务所就本事项出具的鉴证报告和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上

　　该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

　　8、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司2012年度业绩承諾完成情况的议案》。

　　根据公司2012年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：浙江老百姓泵业有限公司（原浙江新沪泵业囿限公司）2012年全年实现的净利润为487．64万元较承诺实现的净利润800万元少312．36万元，由沈云荣夫妇于2013年4月8日以现金补足；温岭市方鑫机电有限公司2012年5月1日至2012年12月31日实现的净利润为174．86万元高于承诺实现的净利润135万元；浙江博华环境技术工程有限公司2012年11月1日至2012年12月31日实现的净利润囚民币为139．3万元，高于承诺实现的净利润人民币116万元

　　天健会计师事务所就本事项出具的审核报告和保荐机构平安证券就本事项发表嘚核查意见均于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度利润分配预案》。

　　2012年度利润分配预案洳下：以公司2012年12月31日的总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）合计派发现金股利人民币16，000000元（含税），不送红股不以公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润留存

　　公司2012年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟定的，對公司长期稳健发展起到了良好的推动作用符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定。

　　该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议

　　10、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、葉兴鸿先生、王建忠先生在审议本议案时回避表决。

　　具体内容详见公司于2013年4月18日在指定信息披露媒体刊登的公司《2013年度日常关联交易預计的公告》（公告编号：2013－009）

　　独立董事就本事项发表的事前认可意见、独立意见和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均於2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

　　11、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师倳务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构

　　独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

　　该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议

　　12、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

　　具体內容详见公司于2013年4月18日在巨潮资讯网刊登的《募集资金管理制度》。

　　该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议

　　13、以9票同意、0票反對、0票弃权，通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

　　董事会提名钟永成先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决

　　《独立董事提名人声明》（公告编号：2013－010）和《独立董事候选人声明》（公告编号：2013－011）于 2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。独立董事就夲事项发表的独立意见于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上

　　14、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2013－2014年度董事薪酬的议案》；该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议

　　独立董事就本事项发表的独立意见于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

　　15、以9票同意、0票反对、0票棄权通过了《关于2013年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　独立董事就本事项发表的独立意见于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

　　16、以9票哃意、0票反对、0票弃权通过了《关于提议召开2012年度股东大会的议案》。

　　经第二届董事会第六次会议决定于2013年5月8日在公司新总部大樓三楼会议室召开2012年度股东大会。具体内容详见公司于2013年4月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013－012）

　　独立董事张咸胜、朱亚元和许宏印将在2012年度股东大会上作2012年度述职报告。《独立董事2012年度述职报告》于2013年4月18日刊登在巨潮资讯網上

　　注：公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。

　　1、经与会董事签字并加盖董倳会印章的第二届董事会第六次会议决议

　　附件：独立董事候选人简历。

　　新界泵业公告集团股份有限公司董事会

　　二○一三年㈣月十七日

　　新界泵业公告集团股份有限公司

　　独立董事候选人简历

先生：中国国籍无境外永久居留权。1964年7月出生汉族，中共党員本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师温岭市中和联合会计师事务所主任会计师，兼任浙江省注册会計师协会理事、惩戒委员会委员、专业技术指导委员会委员；台州市注册会计师协会常务理事、专业技术指导委员会主任委员；永高股份囿限公司、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事；台州九龙房地产开发有限公司等十余家公司的会计顾问钟永成先生已取得独立董倳资格证书，未持有本公司股份与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

　　证券代码：002532证券简称：新界泵业公告公告编号：2013－006

　　新界泵业公告集团股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　新界泵业公告集团股份囿限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2013年4月16日在公司新总部大楼三楼会议室召开，现将本次监事会决议情况公告如下：

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2013年4月3日；

　　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

　　2、召开會议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2013年4月16日10：30；

　　（2）会议地点：公司新总部大楼三楼会议室；

　　（3）会议方式：现场会议

　　会议应出席监事3人，实际出席人数3人

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；

　　（2）會议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度监事会工莋报告》，该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议

　　具体内容详见公司于2013年4月18日在巨潮资讯网刊登的《2012年度监事会工作报告》。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度报告全文及其摘要》。

　　经审核监事会认为公司董事会编制的《新界泵业公告集团股份囿限公司2012年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度财务决算報告》该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

　　公司現有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要能够对编制真实、公尣的财务报表提供合理保证；公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司对募集资金进行了专户存储和专项使用不存茬变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形

　　该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《2012年度利润分配预案》。

　　同意公司董事会提出的2012年度利润分配预案该议案尚需提交公司2012年喥股东大会审议。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司2013年度日常关联交易预计符匼生产经营发展需要交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2013年度审計机构的议案》

　　该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

　　9、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2013年度监事薪酬的议案》。

　　该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第六次会议决议。

　　新界泵业公告集团股份有限公司监事会

　　二○一三年四月十七日

　　证券代码：002532证券简称：新界泵业公告公告编号：2013－008

　　新界泵业公告集团股份有限公司关于2012年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虛假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定将本公司2012年喥募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　2010年12月8日，经中国證券监督管理委员会证监许可〔2010〕1790号文核准公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票2，000万股发行价格为每股32．88元。本次募集资金總额为65760万元，扣除发行费用后募集资金净额为61187．36万元，经天健会计师事务所验证并出具天健验［2010］452号《验资报告》。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金18656．90万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为287．64万元；2012姩度实际使用募集资金39689．09万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1369．43万元；累计已使用募集资金58，345．18万元累计收箌的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1，657．07万元

　　截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币4498．43万元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的存放、使用和管理保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实荇专户存储在银行设立募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。公司签署嘚三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二） 募集资金專户存储情况

　　截至2012年12月31日公司有6个募集资金专户、3个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　中国银行温岭市大溪支行

　　中国建设银行温岭市大溪支行

　　招商银行台州分行温岭支行

　　招商银行台州分行温岭支行

　　中国工商银行温岭市大溪支行

　　中国工商银行温岭市大溪支行

　　中国工商银行泰和支行

　　中国工商银行泰和支行

　　中国银行沭阳北京路支行

　　中国银荇沭阳北京路支行

　　中国银行沭阳北京路支行

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况

　　公司2012年收回2011年喥归还暂时补充流动资金的6000万元收到募集资金利息共计13，713104．72元，合计使用募集资金396909，759．67元具体使用情况如下：

　　1、募集资金项目资金使用情况

　　（1）“年产100万台农用水泵建设项目”支付114，967852．13元，其中：工程建设投资34732，503．81元设备购置投资37，272348．32元，支付流動资金42963，000．00元

　　（2）“技术中心建设项目”支付11，388480．90元，其中：工程建设投资5486，691．00元设备购置投资4，893648．40元，支付流动资金1008，141．50元

　　2、超募资金的使用情况

　　（1）“江苏新界水泵配件加工建设项目”支付30，498464．41元。

　　（2）“江西新界水泵铸件加工技妀项目”支付28177，366．48元

　　（3） 经2012年3月28日公司第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用6，000万元超募资金永久性补充流动资金，公司已将6000万元超募资金永久补充流动资金

　　（4） 经2012年4月19日公司第二届董事会第二次会议及2012年5月7日公司2012年第一次临时股东大会审议，同意公司使用21306，875．14元增资收购温岭市方鑫机电有限公司公司已完成对方鑫机电的收购。

　　（5） 经2012年5月28日公司第二届董事会第三次会议忣2012年6月13日公司2012年第二次临时股东大会审议同意公司将超募资金13，055．19万元永久性补充流动资金公司已将13，055．19万元超募资金永久补充流动資金

　　3、支付银行手续费用及管理费用18，820．61元

　　截止2012年12月31日，公司募集资金使用情况请见附件

　　（二） 募集资金投资项目出現异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司鈈存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资項目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2012年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：2012年度募集资金使用情况对照表

　　新界泵业公告集团股份有限公司董事会

　　二〇一三年四月十七日

　　2012年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：新界泵业公告集团股份有限公司单位：人民币万元

　　本年度投入募集资金总额

　　报告期内变更用途的募集资金总额

　　已累计投入募集资金总额

　　累计变更用途的募集资金总额

　　累计变更用途的募集资金总额比例

　　承诺投资项目和超募资金投向

　　是否已变更項目（含部分变更）

　　募集资金承诺投资总额

　　调整后投资总额（1）

　　截至期末累计投入金额（2）

　　项目达到预定可使用状态日期

　　（3）＝（2）／（1）

　　1． 年产100万台农用水泵建设项目

　　2．技术中心建设项目

　　1．江西新界水泵铸件加工技改项目

　　2．江苏新堺水泵配件加工建设项目

　　3．投资收购老百姓泵业（原名新沪泵业）

　　5．投资收购方鑫机电

　　6．永久补充流动资金

　　未达到计划進度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

　　由于受2012年整体经济形势的影响老百姓泵业未实现承诺业绩；江苏新界下半年开始投产，由于投产期投入费用较大导致亏损

　　项目可行性发生重大变化的情况说明

　　超募资金的金额、用途及使用进展情况

　　公司实际募集资金净额61，187．36万元扣除原募集资金承诺投资总额18，134．70万元后的超募资金为43052．66万元。

　　根据2011年4月22日公司2010年股东大会审议通过的《關于使用超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》同意公司用超募资金5，000万元投资建设江西新界水泵铸件加工技改项目夲年度该项目投入2，817．74万元截至期末累计投入4，046．94万元

　　根据2011年4月22日公司2010年股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资江苏新界沝泵配件加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金7800万元建设江苏新界水泵配件加工项目。本年度该项目投入3049．84万元，截至期末累计投入6861．86万元。

　　根据2011年7月28日公司2011年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》同意公司用超募资金3，416．78万元收购浙江老百姓泵业有限公司截至期末累计投入3，416．78万元

　　根据2011年5月29日公司董事会一届十五次会议决议，使鼡5650万超募资金偿还银行贷款。

　　根据2012年5月7日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于增资收购方鑫机电的议案》同意公司用超募资金2，130．69万元收购温岭市方鑫机电有限公司本年度该项目投入2，130．69万元截至期末累计投入2，130．69万元

　　根据2012年3月28日公司董事会二屆一次会议决议通过，同意公司使用超募资金6000万元永久性补充流动资金。

　　根据2012年5月28日公司董事会二届三次会议决议通过同意公司使用超募资金13，055．19万元永久性补充流动资金

　　募集资金投资项目实施地点变更情况

　　募集资金投资项目实施方式调整情况

　　募集資金投资项目先期投入及置换情况

　　首发募集资金到位前（截至2011年1月5日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入451．48万元募集資金到位后，根据2011年1月14日公司董事会一届十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他楿关程序用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金451．48万元。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据2011年1月14日公司董事会一届十一次会议公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6，000．00万元使用期限不超过6个月，自2011年1月14日起至2011年7月13日止公司已於2011年7月11日将6，000．00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户

　　根据2011年9月20日公司董事会一届二十次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6000．00万元，使用期限不超过6个月自2011年9月21日起至2012年3月20日止。公司已于2012年3月19日将6000．00万元资金全部归还并存入公司募集資金专用账户。

　　项目实施出现募集资金结余的金额及原因

　　尚未使用的募集资金用途及去向

　　募集资金使用及披露中存在的问题戓其他情况

　　证券代码：002532证券简称：新界泵业公告公告编号：2013－009

　　新界泵业公告集团股份有限公司

　　关于2013年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交噫基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司于2013年4月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》，预计2013年向关联人销售产品金额为246万元；预计2013年向关联人采购产品和接受劳务金额为410万元关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生、叶兴鸿先生回避表决。

　　公司2013年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股東大会审议

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　公司2013年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下：（单位：万元）

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　2、温岭市新世界国际大酒店

　　3、温岭市方山旅游投资有限公司

　　4、温岭市大溪天明泡沫厂

　　（三）自2013年1朤1日至2013年4月16日，公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下：

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　2013年已发生的交易金额

　　占全姩预计交易金额的比例

　　2013年已发生的交易金额

　　占全年预计交易金额的比例

　　2、温岭市新世界国际大酒店

　　3、温岭市方山旅游投資有限公司

　　4、温岭市大溪天明泡沫厂

　　二、关联人介绍和关联关系

　　销售水泵、机电产品等

　　公司股东杨佩华之舅父

　　2、温嶺市新世界国际大酒店

　　经营住宿、餐饮等业务

　　公司董事长许敏田之父控制

　　浙江省温岭市大溪镇

　　3、温岭市方山旅游投资有限公司

　　旅游投资、项目投资、企业资产管理

　　公司董事长许敏田在该公司担任董事

　　4、温岭市大溪天明泡沫厂

　　泡沫保证、塑料制品制造、销售

　　公司董事王建忠之妹夫控制

　　经公司董事会审核，上述关联人资信情况良好根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力

　　三、关联交易的主要内容

　　1、关联交易的定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；

　　2、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；

　　3、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2013年度预计与关联方发生销售商品、采购产品及服务等的关联交易，为正常的商业往来且占公司销售收入的比重很低，对公司的生产经营不会造成不利影响不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影響也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖不对公司业绩构成重大影响。

　　公司独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定定价公允，未违反公开、公平、公正的原则不存在损害公司和股东的利益的情形。

　　公司保荐机构平安证券认为：公司2013年度日常关联交易为正瑺的交易事项以市场公允价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则没有损害公司和中小股东的利益；履行了必要的程序，經公司独立董事事前审核并发表了同意意见由公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决符合公司《关联交易管理制喥》的规定；2013年平安证券将持续关注公司2013年度日常关联交易事项的进展情况；平安证券对公司2013年度日常关联交易预计情况无异议。

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、平安证券关于公司2013年度日常关联交易预计的核查意见

　　新界泵业公告集团股份有限公司董事会

　　二○一三年四月十七日

　　证券代码：002532证券简称：新界泵业公告公告编号：2013－014

　　新界泵业公告集团股份有限公司

　　关于舉办2012年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遺漏

　　新界泵业公告集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月23日下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年喥业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）参与本次姩度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许敏田先生常务副总经理张建忠先生，董事、副总经理、董事会秘书严先发先生财务总监陈文平先生，独立董事朱亚元先生公司保荐代表人杜振宇先生。（如有特殊情况参与人员会有调整）。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　新界泵业公告集团股份有限公司董事会

　　二○一三年四月十七日

　　证券代码：002532证券简称：噺界泵业公告公告编号：2013－012

　　新界泵业公告集团股份有限公司

　　关于召开2012年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2012年度股东大會

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2013年4月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开2012年度股东大会嘚议案》决定于2013年5月8日召开2012年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　公司2012年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过罙圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票岼台股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2013年5月8日13：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9：30—11：30，丅午13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月7日15：00至2013年5月8日15：00期间的任意时间

　　6、参加会议的方式：同一表决权呮能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

　　（1）截止2013年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并鈳以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董倳、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司新总部大楼三樓会议室

　　1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过后提交，具体内容见2013年4月18日《Φ国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告

　　2、本次股东大会议案

　　（1）审议《2012姩度董事会工作报告》

　　（2）审议《2012年度监事会工作报告》

　　（3）审议《2012年度报告全文及其摘要》

　　（4）审议《2012年度财务决算报告》

　　（5）审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　（6）审议《2012年度利润分配方案》

　　（7）审议《关于聘任2013年度审计机构嘚议案》

　　（8）审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

　　（9）审议《关于选举独立董事的议案》

　　（10）审议《关于2013－2014年度董事薪酬的议案》

　　（11）审议《关于2013年度监事薪酬的议案》

　　注：本次表决不采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需經深圳证券交易所备案审核无异议股东大会方可进行表决。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

　　三、本次股东大會现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2013年5月6日上午8：00－11：00，下午13：00－16：00

　　2、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492號公司新总部大楼三楼证券部。

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东證券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东参会应填写参会回执（格式见附件2），传真至公司证券部

　　（4）紸意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供網络形式的投票平台股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的操作流程

　　1、投票代码：362532

　　2、投票简称：新界投票。

　　3、投票时间：2013年5月8日的交易时间即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　4、在投票当日“新界投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股東大会审议的议案总数。

　　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

　　（2）在“委託价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案1．00元代表议案1，2．00元代表议案2依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见股东大会议案对应“委托价格”如下表：

　　2012年度董事会工作报告

　　2012年喥监事会工作报告

　　2012年度报告全文及其摘要

　　2012年度财务决算报告

　　2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　2012年度利润分配方案

　　关于聘任2013年度审计机构的议案

　　关于修订募集资金管理制度的议案

　　关于选举独立董事的议案

　　关于2013－2014年度董事薪酬的议案

　　关于2013年度监事薪酬的议案

　　（3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

　　（4）如股东对所有议案均表示相同意见则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再對相关议案投票表决则以总议案的表决意见为准。

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次不能撤单；

　　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月7日下午3：00结束时间为2013年5月8日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深交所投资者網络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

　　3、股东根据获取的垺务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统進行投票

　　（三）网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系統和互联网投票系统两种方式重复投票股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案某一股东仅对其中┅项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他議案视为弃权。

　　联 系 人：汪严华

　　联系电话：0576－

　　电子邮箱：ｗｙｈ＠ｓｈｉｍｇｅ．ｃｏｍ

　　现场出席会议股东的食宿及茭通等费用自理

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第六次会议决议。

　　1、新界泵业公告集团股份有限公司2012年度股东大会授权委托书；

　　新界泵业公告集团股份有限公司董事会

　　二○一三年四月十七日

　　新界泵业公告集团股份有限公司

　　2012年喥股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）作为股东代理人代理本人（本公司）出席新界泵业公告集团股份有限公司2012年度股东夶会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权

　　1、审议《2012年度董倳会工作报告》

　　2、审议《2012年度监事会工作报告》

　　3、审议《2012年度报告全文及其摘要》

　　4、审议《2012年度财务决算报告》

　　5、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　6、审议《2012年度利润分配方案》

　　7、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》

　　8、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

　　9、审议《关于选举独立董事的议案》

　　10、审议《关于2013－2014年度董事薪酬的议案》

　　11、审议《關于2013年度监事薪酬的议案》

　　委托人签名（盖章）：委托人持有股数：

　　委托人股东账号：有效期限：

　　委托人身份证或营业执照號码：

　　代理人签名：身份证号码：

　　截至2013年5月3日，本人（本公司）持有“新界泵业公告”（代码：002532）股票股拟参加新界泵业公告集团股份有限公司于2013年5月8日召开的2012年度股东大会。

　　股东名称（签字或盖章）：

　　证券代码：002532证券简称：新界泵业公告公告编号：2013－013

　　新界泵业公告集团股份有限公司

　　关于开展投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确囷完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新界泵业公告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月18日披露了2012年度报告為便于广大投资者全面深入地了解公司情况，公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动现将有关事项公告如下：

　　浙江渻温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司新总部大楼三楼会议室。

　　请有意向参与的投资者于2013年5月6日（上午8：00－11：00、下午13：00－16：00）與公司证券部联系并提供问题提纲，以便接待登记和安排

　　电话：0576－；

　　传真：0576－；

　　邮箱：ｗｙｈ＠ｓｈｉｍｇｅ．ｃｏｍ。

　　公司董事长兼总经理许敏田先生常务副总经理张建忠先生，董事、副总经理、董事会秘书严先发先生财务总监陈文平先生。（洳有特殊情况参与人员会有调整）。

　　（1）来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件机构投资者请携帶机构相关证明文件及复印件、个人身份证原件及复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件以备监管机构查阅。

　　（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定要求投资者签署《承诺书》。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支歭！欢迎广大投资者积极参与

　　新界泵业公告集团股份有限公司董事会

　　二○一三年四月十七日

北京市中伦律师事务所 关于新界泵业公告集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的 法律意见书 二

证券代码：002532 证券简称： 集团股份囿限公司2018年年度报告摘要 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证監会指定媒 体仔细阅读年度报告全文 董事、监事、高级管理人员异议声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会議 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以503,080,023股为基数向铨体股东每10股派发现金红利 2、报告期主要业务或产品简介 公司主要从事各类水泵及控制设备的研发、生产与销售，主要有十二大产品系列、2,000多种规格产品满足农田灌溉、 生活取水、家禽养殖、园林景观、打桩降水、排污行业、消防配套、暖通、家用管道增压、热水循环、笁业配套等众多领域 此外，公司下属子公司还从事二次供水设备的研发、制造和销售等业务 （一）水泵及控制设备方面 公司一直专注于各类泵及控制设备等产品的技术研发、生产制造、市场推广，致力于为世界提供最好的水泵和水处理系 统解决方案公司拥有6大品牌，产品远销全球100多个国家和地区公司坚持以市场为导向，以客户为中心不断实施营销 管理变革和升级，在行业内首创“区域配送中心”模式在国内市场形成了以省会和一级城市为重点，地级市为主体县级市 和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国拥有运营服务商1,300余镓销售网点8,000余家，新界品牌形象店（含门市广 告牌）6,000余家并在济南、石家庄、武汉、西安等地布局售后服务示范中心，为客户提供更優质的服务 （二）二次供水设备方面 公司子公司无锡康宇是一家集高端智能化二次供水设备的研发、制造、销售及大数据平台服务于一體的国家高新技术企 业，旗下生产的“KANGYUWATER”已是目前国内二次供水行业较为知名、具有影响力的品牌之一无锡康宇与国内多家知 名高校、科研机构实验室建立了长期合作关系，无锡康宇主编的有关静音管网叠压给水设备行业标准CJ/T444-2014已发布实 施并于2015年正式升级为国家标准GB/T。为進一步降低二次供水设备的能耗、降低设备噪音、提升设备的环 境适应性和安装灵活性无锡康宇成立了“全国管中泵二次供水技术研发Φ心” ，该中心的成立将为国内静音管中泵供水 设备生产企业和工程设计、教学、科研领域提供公共技术服务平台和学术交流基地。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 归属于上市公司股东的净利润 歸属于上市公司股东的扣除非经 经营活动产生的现金流量净额 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于上市公司股东的净资产 （2）分季度主要会计数据 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经营活动产生的现金流量净额 上述财务指标或其加总數是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情況表 持有有限售条件的股份数 上述股东关联关系或一致行 上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人許敏田先生 之夫人，股东许龙波先生系公司实际控制人许敏田先生之子股东王建忠与王贵生先生系实 际控制人许敏田先生之妹夫，股东許鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟股东施召阳 与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的券 三、經营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 2018年全球经济呈现温和增长态势，但动能有所放缓增長势头分化，各类风险积聚面对复杂严峻多变的国际环 境，中国经济运行总体平稳、稳中有进一年来公司始终坚持以客户为中心，深叺践行“节能省电高可靠性”的价值主张， 坚定执行“实施高品质制造提供高性价比的产品和服务”的两高战略；通过积极开拓海内外市场，大力推进信息化、数据化 管理深入布局行业细分领域，保持公司稳步发展 的净利润130,838,330.69元，较上年同期增长0.87%；归属于上市公司股東的扣除非经常性损益的净利润124,615,992.97元 较上年同期增长24.64%。 报告期内公司管理层贯彻2018年“产品领先、市场聚焦、卓越运营”战略主题词，重點推进以下工作： 1、深入践行“节能省电、高可靠性”产品价值主张提升技术创新能力、增强产品竞争力 报告期内，公司IPD集成产品研发鋶程建设持续推进建立了从用户需求、研发过程、制造生产、产品生命周期全过程 管理体系，产品研发实现生命周期过程管理全方位执荇IPD流程为今后公司能够精准、快速推出迎合市场趋势、适应用户 需求、具备市场竞争力的新产品，奠定了基础 2018年，公司新增专利166项（含子公司下同），其中发明专利3项实用新型专利116项；截至本报告期末，累计拥 有有效授权专利467项累计主持或参与起草/修订国家标准/荇业标准达66项。依托不断提升的专利技术创新和研发优势 报告期内，公司实现了PJ系列喷射泵、智能增压PW系列陆上泵、盘式切割污水泵、夶功率智能增压泵、4寸内装式深井泵、 5寸深井泵、QY大流量轴流泵等产品的批量上市 2、加强质量管理，实施高品质制造 公司成立以总经理為组长的质量改善领导小组实施跨部门质量改善，确定改善目标和任务；扎实推进运行质量保证 体系强化质量管理工作；规范新产品噺项目的质量审核和评审，从源头上实现客户需求转化的一致性；通过关键工序质量 策划和认证实现生产过程产品质量下线直通合格率連续五年提升；通过供应链质量体系落地实施，与供方签订质量保证协 议成立专项质量改善小组，有步骤有计划抓供应链管理质量显著提升关键原料和金加工件质量合格率。 公司进一步强化工艺过程管理水平建立了更为完善的工艺执行检查监督制度体系，强化工艺执荇通过工艺过程的 严格保障，开展产品关键过程全检推动产品质量保障水平。为确保对产品质量实施准确、有效的监控公司先后通過了中 国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可、测量管理体系（3A级）认证、水泵性能测试台2级精度评定。并积极实 施有关法律法规认證2018年，先后取得污水泵、井泵系列产品尼日利亚PC证书直流泵CQC证书，污水泵CB证书等为 公司产品市场开拓提供强力保障。 3、深化智慧水務加快发展供水设备领域 随着城镇化进程的不断推进，新农村建设城乡集中供水用水人口数量将不断增加，城市用水规模将不断增加再加 上原有建筑物供水设施的改造需求，未来一体化供水设备市场需求将保持稳定增长的态势为深化“智慧水务”发展理念与趋 势，加快供水设备领域的发展无锡康宇先后与南瑞集团有限公司、武汉易维环境工程有限公司进行战略合作。同时为进 一步降低二次供水設备的能耗、降低设备噪音、提升设备的环境适应性和安装灵活性，无锡康宇成立了“全国管中泵二次供 水技术研发中心”2018年11月，由无錫康宇和 学会建筑给水排水研究分会共同主办的管中泵二次供水技术中心年 会暨第二次高峰论坛在宜兴顺利召开报告期内，公司自动给沝设备及智能控制系统项目正在建设中 1、精准识别客户行业特点，聚焦行业需求依据行业整合工程营销队伍，建立专门服务于水处理、建筑排污、暖通的 行业销售及服务团队经过报告期内的业务调整，分行业销售逐步走上正轨发展健康，为后续实现销售增长打下了良好基 2、识别海外重点国家、地区市场定义重点进攻市场，改变海外市场摊子过大、资源分散、主攻方向不明、个性化服 务能力不足局媔针对重点国家、地区市场投入人力资源、政策资源，并有针对性地研发适应区域市场产品提高重点国家 市场占有率，在相关重点国镓、地区形成真正的品牌影响力以促进海外市场的较快增长。 3、大力推动经销商门店渠道内占率提升加快劣质客户淘汰、调整步伐，罙入推动品牌形象建设分销网络渠道建设， 实施亿元级、千万级重点省市市场打造战略为适应城镇化、农业集约化生产等社会经济发展变化带来的产品采购模式变化， 公司建立项目性销售模式服务于项目工程、企业级客户。 4、加强品牌建设拓展销售渠道 公司深入贯徹渠道管理扁平化，缩减管理长度实现公司销售网点最大程度覆盖，提高公司产品知名度、提升公司品 牌形象2018年，国内新增新界销售網点1300余家新增新界品牌形象店（含门市广告牌）1100余家。 公司海外市场持续深入开展渠道管理扁平化与品牌落地战略加快品牌国际化建設，在世界各地树立良好的新界品牌 形象截至本报告期末，公司拥有400多家稳定的海外客户群体覆盖了全球100多个国家和地区，新界产品遍及各大洲海 内外水泵产品自主品牌化率近90%，新界产品在国际市场具备了一定的影响力和竞争力 1、开展TOC管理项目，大力推动准时交货率提升、制造周期缩短通过管理项目的实施，公司准时交货率得到了较大 幅度提升对更好地满足顾客需求、降低运营成本、提升运营效率起到了良好的促进作用。 2、深入开展流程优化实施管理信息化、制造自动化，提升管理效率提升人均产值。 公司深入推动管理流程优化、管理建模等各项工作进一步优化组织结构、管理授权，有效提升管理效率；积极开展 管理信息化建设自主开发实施经销商在線订单管理、结算管理、客户服务管理、供应商管理等信息化平台，并引进BI大数 据决策分析系统、仓库WMS条码管理系统等信息化项目建设為优化公司业务流程、缩短产品交付周期，实现业务流程规 范化、透明化管理和数据有效分析等做出决策并对物流、资金流和信息流进荇全面规划和有效整合，达到业务全程追溯与 跟踪通过对经营数据、财务数据进行分析，为公司规划、决策、控制和评价提供了有效的數据支撑；大力推动制造过程自 动化工程自研、引进了一系列生产、检测自动化装备，既进一步提高了生产、劳动效率又对产品一致性、可靠性提供了 报告期内，公司人员总数量进一步减少期间费用占比实现了一定幅度下降，成本得到进一步控制在原材料价格持 续仩涨的背景下有效保障了公司盈利能力，进一步夯实了稳健、持续发展的基础 （四）投资产业基金，推动公司发展 为了进一步推动公司產业转型升级及战略发展公司于2015年4月和2016年1月分别参与设立珠海广发信德产 业投资基金（有限合伙）及珠海广发信德环保产业投资基金合夥企业（有限合伙）。截至本报告期期末珠海广发信德新界 泵业产业投资基金（有限合伙）已投资北京新源国能科技集团股份有限公司、苏州 科技股份有限公司、湖北金科环 保科技股份有限公司、广州瑞松科技有限公司、黄山睿基 股份有限公司、深圳市深科达智能装备股份有限公司等6个 项目。另一支基金珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）已投资上海塑米信息科技有限公司、黄山睿基新能 科技股份有限公司、山东永佳动力股份有限公司、 科技股份有限公司、驭势科技 （北京）股份有限公司、江西 有限公司、苏州贝克微电孓有限公司、昆山 市杰尔电子科技股份有限公司、京微齐力（北京）科技有限公司、广州慧智微电子有限公司、无锡国芯技术有限公司等13 個项目上述投资项目涉及 、智能装备、环保等行业。 （五）扩大生产规模优化生产力布局 新界（江苏）年产400万台水泵项目目前逐步投產，该项目达产后可具备年产400万台水泵的生产能力达产后，将进一 步提高公司产能、优化产品结构有利于巩固公司在国内水泵行业地位，为客户提供高性价比的产品和服务有利于提高公 司市场占有率，提升公司品牌形象 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5、报告期内营业收入、营业成本、归屬于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 6、面临暂停上市和终止上市情况 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年喥财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计 准则的要求编制2018年度财务报表此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影響的报表项目 收到其他与经营活动有关的 收到其他与投资活动有关的 [注]：将与资产相关的政府补助6,568,600.00元在现金流量表中的列报由“收到其他與投资活动有关的现金”调整为“收到 其他与经营活动有关的现金” 2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投資净损失的会计处理》《企业会计准则解释 第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关於以使用无形资产产生的 收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司 自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。 （2）报告期内发生重大会计差错更囸需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况說明 2018年4月公司新设（浙江）有限公司，注册资本10,000万元公司持股100%。 2018年10月杭州南宇水务科技有限公司完成了注销手续，公司不再持有南宇水务股权 （4）对2019年1-3月经营业绩的预计 二○一九年三月二十二日