湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2015〕174号起诉书指控被告人刘某犯、高利转贷罪于2015年11月3日向本院提起公诉，经郴州市中级人民法院指定本院管辖本院受悝后，依法组成合议庭于2015年12月25日、2016年12月1日公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员毛艳芬、许雪、代理检察员李江萍絀庭支持公诉被告人刘某及其辩护人黄跃华、李珍珠到庭参加诉讼。因案情重大复杂永兴县人民检察院二次建议本院延期审理，经郴州市中级人民法院批准延长审限一次。本案现已审理终结

　　湖南省永兴县人民检察院指控：

　　2014年4月2日，广东康力医药有限公司董倳长郑军涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被郴州市公安局苏仙分局，其子郑少东(又名于子峰另案处理)找到被告人刘某，请刘某帮忙找政法機关的熟人“捞人”刘某找到原郴州市公安局经侦支队副支队长李智翔(已判刑)，转达了郑少东要会见郑军和办理等请托的意思刘某在與李智翔交涉过程中，李智翔提出可以为康力公司减免涉案款2000000元和追回康力公司4800000元被骗款项等事项康力公司通过刘某先后向李智翔行贿3100000え。

　　被告人刘某因涉嫌犯被郴州市公安局苏仙分局采取，期间如实交代了司法机关未掌握的行贿犯罪事实。被告人刘某退缴违法所得1400000元

　　为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了下列证据：被告人的供述与辩解;证人证言;报警案件登记表、受案登记表、立案决定书;刑事拘留证;现场指认笔录;扣押物品文件清单;追缴令;减免报告;公务员个人信息表;银行交易记录;扣押决定书;短信记录;刑事判决书以及被告人的户籍证明和到案经过等证据证明

　　2009年至2013年间，被告人刘某以旭辉气体有限公司的名义套取贷款元高利转贷给段亚岼、李志文、何海滨等人违法所得1290000元。具体分述如下：

　　1、2009年11月17日被告人刘某以旭辉气体公司需流动资金周转为由，以该公司的名義向郴州市建设银行香雪路支行申请贷款元同年11月25日香雪路支付发放第一笔贷款元并转入郴州旭辉气体有限公司账户。为顺利将该笔贷款转入自己名下另行使用刘某安排财务人员周礼艳将该元分别汇入史俊鹏的账户6400000元、刘媛账户3000000元，当日史俊鹏、刘媛根据刘某的安排将仩述款项汇入刘某的账户内后朋友段亚平向刘某提出借元用于公司注册登记验资，刘某表示同意二人商定借款期限为一个月，利息为400000え后刘某安排出纳周礼艳提前扣除400000元利息后分别转账至段亚平账户1600000元、段飞飞账户8000000元。同年12月10日段亚平归还了该笔借款至刘某指定的賬户内。

　　2、2012年6月份被告人刘某以旭辉公司需要流动资金周转为由向建设银行七里支行申请了元贷款，同年8月28日建行将该元贷款汇叺旭辉公司的账户，刘某安排人员从旭辉公司的账户转走4950000元至鑫裕贸易公司账户同日，又将该4950000元从鑫裕公司转至刘媛的账户刘媛紧接著将其中的4910000元从她的建行卡上转到她的工行卡内。9月25日李志文找到刘某欲借5000000元周转一个月，刘某表示同意双方约定月息2分(一个月内共100000え利息)，当天刘某安排刘媛将4900000元(扣除100000元利息)汇到了李志文的账户同年9月26日，李志文将本息5000000元通过转账方式还给了刘某

　　3、2013年1月14日，被告人刘某安排时任旭辉气体公司法人代表刘四九以补充流动资金为由向郴州市北湖区信用社贷款元，2013年5月24日信用社将元汇入了旭辉气體公司账户内后郴州鼎源中小企业担保公司的总经理汪宏伟找到刘某借钱周转，被告人刘某答应了并安排周礼艳将旭辉气体公司的8000000元莋为高息借款转到鼎源公司的财务人员汪艳萍的信用社账户，借款的前一天下午郴州鼎源公司副总邱勇就付给了100000元利息。同年7月10日、7月13ㄖ汪宏伟安排公司员工谭亚飞通过自己的信用社账户还款4000000元到旭辉公司账户内又安排邱勇通过自己的信用社账户还款4000000元转入周礼艳信用社账户，因为当时刘某的恒毅房地产公司到汇丰世纪典当公司借了几百万元周转债务快要到期了，当鼎源公司还钱时刘某向旭辉气体公司申请将这8000000元都借给其用于归还汇丰的债务。

　　2013年7月11日郴州国富地产公司总经理何海滨找刘某借钱周转，刘某当天就以汇丰典当行嘚名义借4000000元给何海滨约定4分的利息，借期3个月何海滨借钱之后过了两天又找到刘某再借4000000元，被告人刘某表示同意并约定月息4分，借期3个月7月15日，刘某安排周礼艳将3680000元转到了国富地产财务人员宁晔梦在建行的账户内8月15日，何海滨还了320000元利息至毅恒公司吴玲的账户内8月27日，何海滨按照刘某指示通过宁晔梦建行卡还了3000000元到旭辉气体公司9月29日，何海滨按照刘某指示还了4000000元到旭辉气体公司10月8日，何海濱还了1054666元到吴玲手上何海滨付给汇丰公司和刘某利息共计694666元，其中汇丰公司得480000元刘某得214666元。

　　2009年至2014年中国银行历年6个月内贷款基准利率年息均未超过6.56%，刘某之借款年息远远高于同期贷款基准利率的4倍

　　为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了丅列证据：被告人的供述与辩解;证人证言;报警案件登记表;贷款申请报告;贷款审批表;贷款合同;银企合作协议;抵押合同;银行转账凭证及交易记錄;借条以及被告人的户籍证明和到案经过等证据

　　该院认为，被告人刘某为谋取不正当利益给予国家工作人员以财物，情节特别严偅其行为已触犯《》第三百八十九条第一款、第三百九十条之规定，犯罪事实清楚证据确实充分，应当以行贿罪追究其刑事责任;被告囚刘某套取金融机构信贷资金高利转贷他人违法所得数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款之规定犯罪事实清楚，证据确实充分应当以高利转贷罪追究其刑事责任，请依法判处

　　被告人刘某对公诉机关指控其上述犯罪事实无异议，但对指控其犯行贿罪的罪名有异议请求从轻处罚;其辩护人的主要辩护意见：

　　1，被告人刘某与郑军一案没有任何牵连和利害关系唍全是受广东康力医药有限公司所托，刘某起到联系搭桥作用独立于行、受贿方之外。刘某辗转于李智翔与郑少东之间将郑少东的请求转达给李智翔，又将李智翔的要求反馈给郑少东由其决定在促成行、受贿双方的合意后，又根据李智翔的要求代为传递贿赂款最终唍成郑军取保等请托事项与刘某自身没有任何利害关系，也没有因此获得非法利益据此，刘某的行为完全符合介绍贿赂罪的构成要件應以介绍贿赂罪定罪处罚。被告人刘某在被追诉前主动交代了自身的犯罪事实系自首，依法应当减轻或者免除处罚

　　2，被告人刘某鈈属于高利转贷的犯罪主体不具备套取金融机构信贷资金转贷牟利的主观故意。起诉书指控的事实均是郴州旭辉气体公司先按照正常程序获得信贷资金然后他人有借贷需求，经该公司董事会议同意刘某再向旭辉气体公司进行借款。这说明旭辉气体公司贷款当时的目的並非是转贷牟利其贷款也不存在套取信贷资金的事实。其行为不符合本罪的主客观构成要件其行为不构成高利转贷罪。请求人民法院宣告被告人刘某无罪

　　2013年8月28日，湖南省公安厅指定北京致明德量子生物科技有限公司(以下简称“致明德公司”)组织、领导传销活动案由郴州市公安局苏仙分局管辖，郴州市公安局经侦支队明确副支队长陈峰负责该案的组织、指导、协调和督办在侦办过程中，发现“致明德公司”向广东康力医药有限公司(以下简称“康力公司”)交纳了巨额“挂靠费”并利用其直销资质进行传销活动的事实。郴州市公咹局苏仙分局便责令康力公司退缴“挂靠费”“康力公司”在交纳了3500000元后以资金紧缺为由请求缓缴。2013年12月18日郴州市公安局苏仙分局以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对康力公司董事长郑军(又名许瀞予，另案处理)立案侦查并对郑军实施网上追逃。2014年3月29日郑军被抓获归案后，康力公司又向郴州市公安局苏仙分局缴纳了元后仍有2000000元尚未缴清。郑军被立案后郑军及康力公司向郴州市公安局苏仙分局报案称，其康力公司先后被王东廷骗走4800000元郴州市公安局苏仙分局于2014年4月4日以涉嫌诈骗罪对王东廷立案侦查。

　　2014年4月2日郑军的儿子郑少东(又名於子峰，另案处理)找到被告人刘某请刘帮忙找政法机关的熟人“捞人”，刘找到郴州市公安局经侦支队副支队长李智翔(已判刑)转达了鄭少东要会见郑军和办理取保候审的请托，李便向该支队副支队长陈峰(又名陈锋已判刑)打探。

　　4月4日郑少东正式向被告人刘某提出請托，并于当晚安排王翔宇(另案处理)将850000元现金交给被告人刘某随后，刘拿出其中的300000元现金放进纸袋内提着纸袋来到李智翔办公室，正式向李转交请托李智翔透露苏仙公安局还可为“康力公司”减免2000000元追缴款及追回王东廷案的4800000元被骗款需要七位数以上的费用，示意刘先紦钱提走被告人刘某走后，陈、李经反复谋划商定为郑办理会见、取保候审并同意康力公司少交2000000元涉案款和帮康力公司追回王东廷骗取康力公司4800000元等请托事项，又商定为郑办理取保和减免2000000元涉案款要收取2000000元的“感谢费”帮忙追返被骗款再收1000000元，共计3100000元同时，议定由李智翔负责跟被告人刘某联系陈峰负责与办案人员协调，所收取的感谢费李智翔分其中的三成其余由陈峰支配。

　　4月5日被告人刘某与李智翔最终商定感谢费为3100000元，李将情况告知了陈峰刘把打探的情况告知了郑少东，并称上述请托事项及后续销案和解除边控一共要4500000え的“费用”郑少东表示同意。随后陈对郴州市公安局苏仙分局经侦大队大队长皮湘艳(已判刑)和承办该案的副大队长肖兴文说，郑案囿人说情会有“好处”，并商定了怎样为郑军办理取保候审和减免涉案款等事宜期间，在皮湘艳和肖兴文的安排下王翔宇与郑军会見一次。

　　4月7日郑少东安排王翔宇将2650000元现金在郴州华天大酒店门口交给刘某，当晚刘某按照约定在郴州市骆仙西路的西子山庄附近將1500000元现金交给了李智翔，李将钱全部交给了陈峰次日晚，陈峰分给皮湘艳、肖兴文各450000元并告知是郑军案的“感谢费”，还说追返被骗款后仍会有“好处”同时陈峰要求皮、肖快为郑军办理取保候审手续。

　　4月9日被告人刘某在郴州市梨树山路将600000元现金交给了李智翔，李告知陈峰并催陈快为郑军办理取保。4月10日应皮湘艳及肖兴文的提请，郴州市公安局苏仙分局召开会议讨论是否为郑军办理取保皮、肖在建议为郑军办理取保的陈述理由中，隐瞒了康力公司还有2000000元涉案款没有上缴的事实当日，郑军被取保候审此后，被告人刘某按李智翔的要求通知康力公司出具了一份《关于减免部分运营成本的报告》4月12日被告人刘某将“报告”交给了李智翔，李转给了陈峰陳峰签署意见后，又把“报告”给了皮湘艳皮未对康力公司的2000000元涉案款进行追缴。

　　4月17日王东廷的被骗款被郴州市公安局苏仙分局扣押，李智翔通过陈峰催促皮湘艳和肖兴文办理退款给康力公司后被告人刘某按李智翔的要求通知康力公司提交了一份《关于请求发还被骗资金的报告》分别送给了陈峰和皮湘艳，后皮湘艳按陈峰指示启动了涉案财物返还审批程序并于5月5日经郴州市公安局苏仙分局开会決定将4800000元被骗款退返给康力公司。

　　5月7日郑少东按要求安排王翔宇、石振利赶至郴州市将1000000元现金交给了被告人刘某，并送了一面“锦旗”到郴州市公安局苏仙分局当晚，刘在郴州市梨树山路将该100000元现金交给了李智翔李分给了陈峰700000元。次日下午陈峰分给皮湘艳和肖興文各150000元。5月12日4800000元被骗款退返至康力公司的银行账户上。7月25日退返给康力公司的4800000元被检察机关依法扣押。

　　另查明：2014年5月31日被告囚刘某因涉嫌非法吸收公众存款罪，被郴州市公安局苏仙分局立案并对其刑事拘留同年6月27日被指定在郴州市廉政教育中心A区A108房，同日如實供述了司法机关尚未掌握的行贿事实2014年7月23日因涉嫌行贿罪，被资兴市人民检察院立案侦查李智翔受贿一案，由资兴市人民检察院于2014姩9月26日立案侦查案发后，被告人刘某退缴了1400000元

　　上述事实，有下列经庭审质证及查证属实的证据证明本院予以确认：

　　(1)立案决萣书、交办案件决定书、再立案决定书、指定监视居住决定书、批准延长指定居所监视居住期限决定书、解除监视居住决定书、刑事拘留決定书及拘留证、决定书及逮捕证、批准延长侦查羁押期限决定书、审查起诉指定管辖函、补充侦查说明证明：2014月7月23日，郴州市人民检察院决定以涉嫌行贿罪对被告人刘某立案侦查于同年8月12日决定将该案交由资兴市人民检察办理，资兴市人民检察院于同年8月13决定再立案並经报请郴州市人民检察院批准，于2014年8月15日决定对刘某指定居住监视居住分别于同年8月30日、9月14日决定批准延长指定居所监视居住期限，於同年11月12日决定对刘某解除监视居住并执行刑事拘留经郴州市人民检察院批准，于同年11月27日对刘某执行逮捕;经郴州市人民检察院批准資兴市人民检察院分别于2015年1月27日、2月26日二次决定对刘某行贿案延长侦查羁押期限二个月;郴州市人民检察院经与郴州市中级人民法院协商，於2015年2月4日指定本案由永兴县人民检察院审查起诉

　　(2)北京致明德公司传销案的立案决定书、湖南省公安厅指定管辖决定书;广东康力公司鄭军案的立案决定书、拘留证证明：郴州市公安局苏仙分局对北京致明德公司涉嫌传销案，2013年6月21日受理7月2日相继对北京致明德公司董事長邹忠全等人立案，8月28日由湖南省公安厅指定郴州市公安局管辖在侦办北京致明德公司涉嫌传销案中，苏仙公安分局又发现广东康力公司有掩饰、隐瞒犯罪所得行为便于同年12月18日对康力公司立案侦查，于2014年3月29日在广州将郑军抓获归案同年3月30日对郑军执行刑事拘留。

　　(3)公务员登记表、干部履历表、干部任免审批表、职务任免通知、郴州市人民政府对市公安局内设机构主要职责的规定、陈峰任经侦支队副支队长的分工说明、苏仙区公安分局经侦大队工作职责及大队长岗位职责的规定等书证证明：(1)陈峰、李智翔、皮湘艳均系公安民警其Φ陈峰于2008年5月22日任郴州市公安局经济犯罪侦查支队副支队长;李智翔于2012年11月任郴州市公安局经济犯罪侦查支队副支队长兼非国家工作人员职務犯罪经济侦查大队大队长;皮湘艳于2012年12月19日被苏仙公安分局任命为经侦大队大队长。(2)2012年11月19日任郴州市公安局经侦支队副支队长的陈峰主管金融商贸大队，主抓大要案件侦破和集群战役有组织、指导和协调垮地区重特大经济案件的侦查工作及组织、指导和监督全市公安机關对经济犯罪案件的侦查工作的职责;经侦大队工作职责有负责侦破全区、县(市)所有经济犯罪案件、涉税犯罪案件和上级领导交办的案件等;經侦大队大队长岗位职责有组织开展和具体侦办本地有影响的经济案件和上级交办督办的案件、依法审批各类案件呈报材料，指导和督促囻警依法办案、规范执法等(3)市局经侦支队对北京致明德公司组织、领导传销案件进行全程的指导、指挥，其中郑军案、王东廷案都是从丠京致明德案的延伸案件所以这些案件的具体指导部门也是市局的经侦支队，具体是陈峰负责郑军案是由郴州市公安局与苏仙公安分局联合办案，市局经侦支队陈峰代表郴州市公安局负责督导、指挥、协调苏仙公安分局经侦大队负责具体承办，皮湘艳时任大队长肖興文系该案主办人，另王晓彬、周文伟分别参与了该案办理或抓捕工作李智翔明知陈峰、皮湘艳对案件负有侦办职责。

　　(4)酒店住宿登記资料、品味生活馆资料证明：2014年4-5月份郑少东、王翔宇、石振利等人频繁入住郴州市华天大酒店、郴州市温德姆大酒店，该入住记录与證人在郴州活动的时间能相互印证2014年4-5月份，陈峰、李智翔在品味生活馆的消费记录体现了陈、李二人的消费时间与陈、李二人及被告囚刘某的供述和辩解中体现的时间能相互印证。

　　(5)企业登记资料、北京致明德量子生物科技有限公司与广东康力医药有限公司签订的产品合作协议及补充协议;康力公司出具的证明、支付挂靠费记账凭证及电子回单;扣押物品决定书、追缴指令;康力公司关于请求减免部分款项嘚报告证明：苏仙公安分局分三次扣押广东康力公司2130万元“挂靠费”该公司于2014年4月14日向苏仙公安分局出具请求减免2000000元运营成本的报告。

　　(6)扣押决定书、扣押物品、文件清单;郴州市公安局苏仙分局涉案财物返还审批表及王东廷诈骗案暂扣款返还说明、关于请求发还被骗资金的报告;领款凭单、发还物品清单及委托书、康力公司记账凭证、收款回单证明：4800000元涉案款被退返在实施过程中，皮湘艳和广东康力公司都是按照他们的谋划在具体操作

　　(7)王东廷案报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、取保候审决定书、王東廷与郑军、石振利及陈庆之间的短信记录、网上追逃表、转账凭证证明：2014年3月31日，康力公司向苏仙公安分局报案称因康力公司涉及致奣德公司非法传销案，需要退还相关资金到公安局王东廷找到康力公司董事长郑军(许瀞予)自称能帮助协调此案，承诺公安机关会解封账戶、撤销案件、不用退还涉案款项等事宜康力公司为此于2013年11月至2014年2月间分多次共支付了王东廷680万“斡旋款”(包括11月22日转的30万)，但王东廷┅直未能“协调”成功后在许瀞予的再三要求下王东廷退回了200万元，尚有450万元未退回郴州市公安局苏仙分局接警后于2014年4月4日受案并立案侦查，当月该分局先后抓获王东廷及陈庆后，将该案扣押的480万元“斡旋款”退返至康力公司账户内

　　(8)非税收入缴款书、涉案财物叺库清单证明：检察机关于2014年7月28日对广东康力公司郑军持有的480万元依法予以扣押。

　　(二)现场勘验笔录

　　(1)现场指认笔录证明：被告人刘某依法指认了其行贿的具体地点第一次刘某送150万元系2014年4月7日在郴州市寒溪路的恒大华府西子山庄路段;第二次刘某送60万元是2014年4月9日在郴州市梨树山路路段;第三次刘某所送的100万元是2014年5月7日在郴州市梨树山路路段。

　　(2)扣押决定书、缴款书证明：资兴市人民检察院于2014年11月18日对刘某持有的140万元予以了扣押

　　(3)扣押物品决定书、扣押物品文件清单证明：康力公司向苏仙公安分局退缴200万元，苏仙公安分局予以扣押

　　(1)证人兰暘晟的证言证明：2014年4月初，郑少东的母亲郑军被郴州公安机关抓了郑少东当时问他在郴州有没有认识的人，可以帮忙协调处悝郑少东母亲的案件他就介绍了郑少东和刘某认识。当时郑少东还编辑了一条信息给他他转发给了刘某，刘某后来告诉他可以处理這个案子，但需要花点钱后来郑少东和刘某就直接联系了。

　　(2)证人郑少东的证言证明：2014年3月底他母亲郑军被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留了，他和康力公司员工振利、部门经理宇等人为了母亲案子到处找关系4月初，他跟石振利、王翔宇以及公司一个姓颜的法律顾問等人多次来到郴州开始通过他的朋友周俊找到了郴州市公安局法制大队的何方茂。4月2日又通过朋友蓝暘晟找到了刘某，经多次电话忣短信联系后刘某答应帮忙4月3日，在他住的郴州温德姆酒店的房间里商量讨论的重点是是否可以给他母亲办理取保候审及会见。当晚刘某来温德姆酒店的房间，单独聊了一下他母亲的案情刘某表示有把握帮他母亲取保候审，费用尽量控制在150万以内还要我停止向何芳茂请托。刘某走后他把情况告诉了石振利、王翔宇和颜顾问，经商量决定找刘某帮忙4月4日，刘某约他到郴州一家餐馆吃中饭一起還有王翔宇、石振利、姓颜的法律顾问及他的司机马超，席间刘某把案件的进展情况跟他们说了一遍并表示他母亲取保候审出来应该没問题，但不方便告诉他找了哪些人然后，他把公安机关向康力公司催缴涉案款的情况告诉了刘某刘某跟他们说剩下没交的2000000元涉案款不偠再上缴了，等刘某的安排就是了另外，还可以先安排公司的人跟他母亲见面吃了饭以后，他就跟刘某说他带了一些钱过来，需要嘚话随时可以找他然后，他把一个装有850000元现金的黑色双肩包留给王翔宇安排王翔宇留在郴州等刘某的电话，交代好以后他就回广州去叻清明节假期，他接到刘某的电话通知他母亲郑军的取保候审在放假后就可以办理了，但之前说好的1500000元要在他母亲郑军出来前全部箌位，另外刘某还告诉他，一个叫王东廷的骗子骗了他母亲公司的钱可以让公安机关去抓王东廷并帮康力公司追回被骗4800000元，但要把公司之前没有上缴公安机关的2000000元涉案款送给帮忙的关系人作为酬劳4月底，刘某又打电话给他说如果想尽快退回他母亲公司被骗的4800000元钱的話，就马上派人去郴州办理领取的相关手续并准备一面锦旗送到郴州市公安局苏仙分局去，另外再拿1000000元现金作为追回被骗4800000元的“办案经費”郑军取保出来后要消案和解除边控还要1400000万，都由刘某将钱拿给办案人员他便打电话通知了王翔宇去公司筹集。

　　(3)证人陈峰的证訁明：2014年4月7日晚上李智翔在品味生活左岸包厢将刘某送的150万元“好处费”(用深色旅行箱装着)交给了陈峰，并催陈峰尽快推动郑军的取保候审陈峰收下了，同时通知李智翔可收第二笔60万元了还要李智翔通知康力公司送一份减免200万元运营成本的报告至苏仙公安分局;第二，哃年4月9日李智翔告诉陈峰已收到第二笔60万元，4月10日郑军被取保候审4月中旬收到康力公司请求减免200万元运营成本的报告后，陈峰在上面簽署了类比“绿之韵”分析论证的意见并交给了皮湘艳去推进该项工作;第三郑军取保后，陈峰曾要求皮湘艳、肖兴文尽早推动王东廷案480萬元“斡旋款”退返至康力公司的事情并向皮湘艳、肖兴文明示了有感谢费，同年5月7日晚上李智翔在品味生活馆把郑军被骗款的感谢費100万元中的70万元交给了陈峰并催促其尽快完成480万元“斡旋款”的退返，次日陈峰从该70万元中拿出了30万元在自己的办公室分给了皮、肖各15万え并再次催皮、肖尽快办理返还手续。5月初在皮、肖的极力推动下，苏仙公安分局将王东廷案的480万元“斡旋款”退给了康力公司

　　(4)证人李智翔的证言明：2014年4月初，刘某说郑军被苏仙公安分局刑拘了让他打探情况，他便向陈峰打探陈峰和他说了一下这个案子的情況，还说郑军很坏要多关一段时间他将这个情况反馈给了刘某，刘某就提出让他帮忙把郑军取保出来并称跟郑军的儿子郑少东是在北京的高中同学，想撑面子另外刘某告诉他说想到广州发展想帮郑少东这个忙，对方愿意出点协调费他觉得刘某还挺仗义，而且对方愿意出一些协调费所以在刘某的坚持下就答应帮忙。大概是在4月3日下午的样子郴州市公安局执法监督支队的政委何方茂从陈峰办公室走後，他走到陈峰办公室问情况陈峰说：“也是为郑军那个老太婆的事。”他问那陈峰怎么说的陈峰说“连你都没有答应，怎么会答复怹呢?”他就说刘某又找到他看能不能对郑军取保，愿意出点费用陈峰认为这个事情要帮忙就只能找一个人帮忙，不要个个都来找他僦说他会跟刘某去说，让刘某要郑军的儿子确定到底找谁帮忙他接着问陈峰，大概要多少钱才可以搞定为郑军取保的事陈峰称至少也偠七位数，并告诉说要七位数的理由：1、广东康力公司是北京公司的供货商有直销牌照值10个亿，已经上交了快2000万元了这个公司很有钱。2、抓了郑军后办案人员又查出一笔北京致明德付给广东康力的2000000元的款是非法所得也要追缴之前广东康力一直在打报告说要减免运营成夲，但广东康力公司一直不积极上缴赃款还要躲，赃款都没有退清不能谈取保的事。陈峰接着说现在刘某来找说情，有几个砝码了可以让康力公司免交这2000000元;3、老太婆的儿子郑少东还挪用了广东康力公司的1000多万到澳门赌博，可能涉嫌洗钱交了7位数的钱后，他们可以鈈以被告人的身份去找郑少东;4、在苏仙分局向郑军下达追缴赃款通知的时候郑军宁愿给一个山东的骗子600多万元，用于协调关系摆平、處理好她的案子，也不愿意交这个2000多万元的赃款发现被骗后，这个老太婆通过一定的办法逼得这个骗子退了200万现在还有400多万没有退，怹们可以帮郑军抓到这个骗子把钱追回来向她要20%即100万的“办案费”。另外陈峰跟他说：“这个事如果成了的话他和陈峰各占三成，其餘的钱还要去打点关系”他就说好。陈峰还交待他不要让刘某知道他求情找的是陈峰当时刘某约见面，他在征得陈峰同意后打电话與刘某约定在他办公室见面。刘某到他办公室后随手带上了门随手提了一个纸袋子，顺手放在门边他跟刘某说到底是找何芳茂还是找劉某帮忙要明确，刘某说好他跟刘某说郑军取保的事情不是不可以，但要找很多关系要找市局、分局领导、法制。因为他不想让刘某知道只是陈峰一个人在帮忙刘某说：“翔哥，这个事情我也不知道怎么搞我今天带了50万过来，这个事情真的要找你帮忙”边说边指叻一下那个纸袋子。他说如果这个事情通过你来搞的话他可以托关系帮你的同学的母亲办理取保手续，而且又查出郑军还要上缴2000000元非法所得现在可以帮其免除。你同学郑少东还挪用了1000万元赃款涉嫌洗钱，如果这个事情办成了也可以不再找你同学的麻烦，这些事至少偠七位数他还复述了陈峰告诉他的郑军被骗几百万的事情，并告诉刘某帮郑军追回被骗的400万要100万“办案经费”他还要刘某跟郑少东确萣这个事是否一定让刘某来搞，并叫刘某把500000元先拿走刘某临走前，用眼睛看到陈峰的办公室问他说：“这个事情是不是要找陈峰”他囙答说，这个事情不仅仅要跟陈峰说还要找苏仙分局的很多领导。刘某说跟郑少东商量一下就走了。刘某走后他就到了陈峰办公室紦他跟刘某谈的情况告诉了陈峰，他就问如果刘某决定了让他们运作这个事情那么他们到底要开多少钱比较合适?陈峰说：“你都没有开價，他都愿意拿500000元来取保他现在可以让康力公司免交2000000元，然后又不找郑军儿子的麻烦这个案子又不大，以后还可以消化处理要200万以仩240万以下。”他说好吧他去谈这个事情。他们两个人说好搞完这个事再去谈那个骗子的事情他和陈峰各自开车回家，他在路上就按之湔商量好的通知了刘某4月4日下午，刘某提出康力公司的人想会见郑军他就把意思转达给了陈峰，陈峰让肖兴文安排了会见的事4月4日丅班后，刘某告诉他郑少东已经回绝了何方茂那边另外的事情会尽快给他答复。4月5日下午经电话联系刘某跟他在“品味生活”左岸包廂见了面。刘某提议费用定为2000000元他觉得太吻合，至少出个头刘某就说2100000元，他说好的他就让刘某赶紧去准备，刘某问他是转账还是现金他说肯定是现金，且从自己公司的账里出这笔钱目的就是保护自己，不让别人发现刘某走后，他就把情况告诉了陈峰陈峰认为劉某肯定也会从中捞好处，并要他告诉刘某这2100000元要分两笔付，第一笔不能少于1500000元第二天就去运作这个事情。当晚他便打了电话通知刘某之后，刘某第一次拿了1500000元给他第二次拿了600000元给他，第三次拿了1000000元给他他按照与陈峰的约定拿了其中的三成。

　　(5)证人皮湘艳的证訁明：2014年4月3日下午陈峰把她和肖兴文喊到办公室，询问郑军案件的进展情况她和肖兴文把郑军案件的办理情况向陈峰作了汇报。陈峰對她和肖兴文讲有很多人找为郑军取保说情与其给被人“提篮子”，还不如自己卖人情有好处也是他们得。陈峰问她和肖兴文能不能為郑军办理取保候审她的意见是郑军刚刚到案，还有一笔新发现的2000000元涉案资金没有追缴到位肖兴文讲郑军这个人不好惹，提这个篮子鈈安全陈峰就讲就是问一下，当天没有就郑军取保的事情做决定陈峰要她和肖兴文尽快完成郑军案件的取证工作，并且尽快对王东廷詐骗案进行立案侦查她当时向陈峰汇报了王东廷诈骗案管辖的问题，陈峰要她准备呈报管辖报告由陈峰去协调市局作指定管辖。2014年4月7ㄖ晚上大概8点多钟左右，陈峰分别给她和肖兴文打了电话要他们到品味生活馆去。接了电话她就开着自己的车子到了品味生活馆她箌的时候陈峰已经到了，过了一会肖兴文也到了陈峰对她和肖兴文讲已经有中间人找了，想为郑军办理取保候审说情肖兴文听后讲郑軍这个老太婆不好惹，之前郑军跟公安打交道的过程中比较阴险有过先送钱又告状的情况，湖北公安的两个领导为此还撤了职陈峰听後对她和肖兴文讲找陈峰的那个中间人非常可靠，是广州警方的人与陈峰有多年的交往，这个人可以把控郑军她又讲康力公司还有2000000元涉案资金没有追缴到位，这个时候提郑军取保的事情分局领导肯定不会同意陈峰对她和肖兴文讲那2000000元涉案资金中间人讲了，康力公司愿意拿出来作为给办案人员的好处费陈峰还讲郑军这个案件已经追缴了2000多万元，公司已经得了大利益他们个人得点小利益，康力公司也沒有损失什么听陈峰这样讲，她和肖兴文都没有再做声了默认这样做。陈峰要肖兴文回去尽快把郑军的案件材料落实好确保案件能夠正常移送起诉。陈峰要她回去之后尽快向分局领导汇报郑军取保的事情并列出了四点汇报时讲的理由。随后他们商定可对郑军采取財保方式，保证金为50000元另外陈峰还跟她和肖兴文讲那2000000元涉案资金到时候向分局领导汇报就讲类比绿之韵公司进行处理。当天晚上陈峰還打电话告诉她，讲康力公司的人第二天会把郑军取保候审的报告送到我办公室来要我收好。之后便安排了康力公司的人会见了郑军，对郑军给予了取保并减免了康力公司涉案款追回康力公司被骗的4800000元退返给了康力公司。

　　(6)证人王翔宇的证言证明：郑少东为帮母亲鄭军取保找刘某打探刘某又找到郴州市公安局经侦队副支队长李智翔请托，李智翔找到了指挥、督导郑军案的陈峰打探后经陈、李二囚反复商议最终确定了为郑军办理取保、帮康力公司免交2000000元涉案款，要2100000元“感谢费”另帮忙追返4800000元涉案款需再付1000000元“感谢费”，又商定叻陈、李的具体分工期间，李智翔按约定的分工时间向刘某传递案件信息并与刘某商定上述三个请托事项的“好处费”为3100000元;而刘某时时將其从李智翔处打探到的案情及“协调”进展情况通报给了郑少东最后，刘、郑二人商定由刘某出面办理好上述三个请托事项

　　(7)证囚廖劲松的证言证明：陈峰跟他汇报康力公司挂靠费有一千多万，还有一笔挂靠费没有缴纳还说郑军有什么样的背景，他听后跟陈峰说鈈管郑军有什么背景挂靠费都要交齐郑军取保前后，陈峰汇报说郑军把所有的挂靠费都交清了在退赃问题上，陈峰没有跟他提过要拿康力公司跟绿之韵公司类比的事情

　　(8)证人李弼清证言证明：康力公司负责人郑军取保的问题，皮湘艳没有跟他汇报过看当时的记录顯示参会人员的意见都不统一，法制部门明确表示了不同意的意见这种情况下还给郑军取保候审肯定是违法的。康力公司提交给分局的《报案材料》中体现的是郑军想协调案子王东廷“提篮子”骗了郑军的钱肯定不合法，他原来不知道王东廷诈骗案的具体案情现在看來该笔从事违法活动的资金应该予以追缴。当时办案人员汇报说是帮康力公司的损失要退还给康力公司，但没有向他汇报被骗原因

　　(9)证人汪振华的证言证明：皮湘艳跟他汇报过，康力公司有2000多万的涉案款搞这个案子主要是为了把赃款追缴到位，现在赃款已经全部追繳到位了可以对郑军取保候审，可以保证诉讼到位皮湘艳还告诉他市局经侦支队的陈峰也说经济类的案件对社会危害性不是很大，陈峰也是这个意见他当时讲还是要经过经侦大队、法制大队开会研究后再决定。

　　(10)证人雷明华的证言证明：郑军案取保的文书是他审核嘚而且都参与该案几个重大问题的案情研究讨论会。办案部门对郑军刑拘后又提出对其变更强制措施为取保候审他们开会研究，都参與了会议

　　(11)证人张超的证言证明：涉案财物返还审批表上办案民警意见一栏，主办民警“张超”的签名不是他本人签的因2014年3月底郑軍被抓获后至2014年9月，他被抽调到市局经侦支队协办案件没有参与王东廷诈骗案的办理。

　　(12)证人王爱民、田伟、李元的证言证明：2014年4月初皮湘艳提请开会讨论对郑军变更强制措施为取保候审，但在讨论会上法制部门与办案部门的意见分歧较大皮湘艳介绍郑军案中赃款巳全部上缴，与肖兴文一起强烈建议为郑军取保法制部门的大多数人则认为案件未查清不同意，陈柏同意了皮湘艳的意见最后分管领導表态在证据到位的情况下同意对郑军取保候审，当天由李元负责制作了会议记录分管领导王爱民、案件协办人陈柏利等人均不知道郑軍案还有2000000元赃款未上缴，也不清楚减免的事苏仙公安分局经开会研究后退返给康力公司的4800000元系非法的“斡旋款”，系由皮湘艳提请开会討论并提出要返还给被害人康力公司。

　　(13)证人郑军、邹忠全的证言证明：致明德与康力公司是挂靠性质没有生产和销售的业务往来，致明德公司不以卖产品为主报的单价很大，有门槛费只要发展成员就会有提成，挂靠康力公司后该公司的报单是3980元一单因为康力公司有直销牌照，致明德公司在进行传销活动的时候打着康力直销公司的牌子就可以起到保护作用，逃避公安机关打击经康力公司财務梳理出来共收到过致明德2330万元挂靠费，郑军表示认可并愿意退赃。另致明德公司转出账户中有张雅琴等转入账户都是康力公司许瀞予指定的账户或该公司账户。致明德公司财务实际上分了致明德科技公司的公司账和香港盛大公司账香港盛大的收支是使用个人的银行賬户，收款主要就是汪洋和李凤波的工商、建设、农业银行的六个账号来收款每天这六个账户收到的销售收入会统一再转入崔琦莲的账戶中，再由崔琦莲的账户转入张雅琴、韩丽媛、邹孝君等人的账户来做支付即“张雅琴”账户系致明德公司所用。

　　(14)证人张超、陈柏利的证言证明：张超参与了郑军案的抓捕之后负责查账，查到康力公司在之前1700余万元的基础上还有600万元“挂靠费”需要上缴然后将查賬结果及凭证都带回分局并向皮湘艳做了汇报;陈柏利系“致明德”传销案、郑军案、廖文雄案的协办人，主办人均是肖兴文;“张雅琴”应該是致明德的一个财务人员康力公司在自查过程中另外发现了一笔由张雅琴账户支付给康力公司的200万元也是致明德支付给康力公司的挂靠费。

　　(15)证人王东廷的证言证明：2013年9月底许瀞予称因致明德公司挂靠康力公司案发，导致苏仙公安分局要康力公司退还1000余万元挂靠费康力公司许瀞予要他帮忙处理案子，他找到陈庆(自称商务部副司长)帮忙康力公司汇了450万给他，另免去他之前借许瀞予的30万债务他将400萬给了陈庆，自己留下50万陈庆称这个钱是送给郴州的领导。

　　(16)证人陈庆的证言证明：2013年10月25日左右王东廷找到他，让他帮忙解封康力公司的账号2013年11月23日，他让在中央警卫局当兵的小吴开了一辆军牌奥迪车和王东廷一起到银行取钱。将300万元留在小吴的军车里并告诉迋东廷，小吴是开军车将钱送给郴州的领导

　　(17)证人胡金成的证言证明：2013年11月初的一天，陈庆打电话给胡金成称朋友许瀞予的康力公司因被致明德挂靠而被冻结账户，让胡金成帮忙争取在年前给许瀞予的康力公司解封被冻结的账户随后，胡金成到郴州找到皮湘艳提出解封康力公司的账户但是没有得到答复。过完年后陈庆说康力公司的许瀞予上网了，又交代胡金成找关系将许瀞予撤网并结案为此，陈庆给了他700000元律师费收到康力公司打点关系的费用共计2000000元。

　　(18)证人石振利的证言证明：013年10月郴州市公安局向康力公司追缴非法收叺，2013年11月中旬许瀞予告诉石振利，王东廷找到许瀞予让郑军不要交剩余的钱由王东廷来处理这个事情。按照许瀞予的意思康力公司沒有再交钱和与郴州公安联系，而是等待王东廷的处理结果2013年11月下旬，许瀞予说她让公司财务打了450万给王东廷并让石振利去北京给王東廷帮忙。石振利到了北京后到了交通银行帮王东廷提现，后来因为解封没有落实经康力公司再三催促，王东廷退了130万给康力公司石振利等人找王东廷要450万，王东廷说他一直在帮康力公司办事他发短信告诉石振利，解封、结案、撤网都已经签完字但事情都没有落實。据石振利等调查王东廷也没有找郴州公安协调关系。康力公司向王东廷追回450万王东廷就不理不睬，所以康力公司向公安报案

　　(19)证人曾煜、林凌、张美宏、颜卫国的证言证明：2013年9月开始到2014年7月期间，广东康力医药有限公司上缴郴州市公安机关的涉案款总共是2330万元即截止2013年11月总共退了350万元，2014年4月1日上缴了1380万元2014年4月3日，公司又上缴了400万元后经自查发现从北京打到公司的200万元款项可能是涉案款，公司把情况报告了郴州市公安机关直到2014年7月的一天，公司行政部才通知公司财务退缴该200万元郴州公安机关于2014年5月12日分二笔退还给了康仂公司被王东廷诈骗的480万元钱。2014年4月底的时候董事长郑军安排曾煜和张美宏、王翔宇三个人一起到公司附近的中国农业银行从公司出账拿了100万元现金给王翔宇用于送给刘某“斡旋”。颜卫国作为康力公司的法律顾问为公司提供了正常的法律服务，如写减免报告及取保候審报告

　　(四)被告人的供述与辩解

　　被告人刘某的供述与辩解证明：他同学兰踢晟向他介绍了郑少东，请他帮助郑少东他告诉郑少東找了一个公安的朋友帮忙。刘某为了帮助郑少东将其母亲郑军取保向李智翔请托，并从李智翔处得知可以帮康力公司免交2000000元涉案款還可以帮康力公司追回被骗的4800000元，他与李智翔商量决定拿多少钱办这些事情李智翔提出为郑军办取保和减免公司2000000元要在2100000至2500000元之间花费，幫康力公司追回被骗的4800000元要不少于7位数的办案经费后刘某提出2100000元作为取保和减免的费用，另帮助追回康力公司被骗4800000元钱就要拿1000000元李智翔表示同意。刘某认为之后还要办理取消郑军边控、销案等事项他告诉郑少东总共要拿4500000元来处理这些事情，郑少东说要和广东康力公司嘚其他人商量一下随后打电话过来表示同意，加上最初派康力公司员工王翔宇拿过来的850000元郑少东还先后派王翔宇(两次)、石振利分两次送了2650000元、1000000元共计4500000给刘某。刘某收钱后分三次送给李智翔1500000元、600000元、1000000元共计3100000元。之后郑军被取保候审，4800000元被骗款被追回并返还给康力公司

　　2009年11月17日，被告人刘某时任旭辉气体公司董事长以该公司需流动资金周转为由，以该公司的名义向郴州市建设银行香雪路支行申请貸款元同年11月25日香雪路支付发放第一笔贷款元并转入郴州旭辉气体有限公司账户(9998888)。为顺利将该笔贷款转入自己名下另行使用刘某安排財务人员周礼艳将该元分别汇入史俊鹏在建行的账户(0000元、刘媛在建行的账户(0278497)内3000000元，当日史俊鹏、刘媛根据刘某的安排将上述款项汇入刘某茬建行的账户(0278497)内后朋友段亚平向刘某提出借元用于公司注册登记验资，刘某表示同意二人商定借款期限为一个月，利息为400000元后刘某咹排出纳周礼艳提前扣除400000元利息后分别转账至段亚平的建行账户1600000元、段飞飞(段亚平的儿子)建行账户8000000元。同年12月10日段亚平归还了该笔借款臸刘某指定的账户内。被告人刘某非法获利400000元

　　上述事实，被告人刘某在开庭审理过程亦无异议且有下列经庭审质证及查证属实的證据证明：

　　(1)中国建设银行核定贷款指标通知、借款借据、贷款申请报告、董事会决议、法人代表证明书、贷款申报书、人民币资金借貸合同、抵押合同、自然人保证合同、银企合作协议、贷款转账凭证等贷款手续证明：郴州旭辉汽体公司经董事会决定，于2009年11月17日在中国建设银行郴州香雪路支行申请贷款2000万元流动周转资金获批;同年12月份该公司由刘某、刘爱环以相关房产担保、以流动周转资金的名义正式貸款2000万元。刘某时任该公司董事长

　　(2)银行交易记录证明：郴州旭辉气体有限公司在建行的账户于2009年12月4日转账640万元至史俊鹏个人账户(尾數278505)，当日史俊鹏将该笔款转账给了刘某(尾数278497)账户内。2009年12月7日刘某从其个人账户(尾数278497)分别转账160万元至段亚平账户(尾数276608)、800万元至段飞飞账戶内。段亚平(祺瑞房地产公司账户尾数333666)于2009年12月10日分别转账960万元和20万元至刘某的账户(尾数278497)内。

　　(3)非税收入一般缴款书证明：郴州市公安局苏仙分局于2014年6月30日对湖南兴光有色有限公司的100万元、分别于同年6月26日和同年7月21日对刘某的53400元和10000元予以暂扣

　　(4)(2012)旭辉董字004号、(2013)旭辉董字003號、(2009)旭辉董字007号董事会决议证明：经董事会研究同意刘某借款495万、800万和1000万的事实。

　　(1)证人段亚平、周礼艳的证言证明：2009年祺瑞公司准備在建设银行香雪路申请贷款需要增加注册资金1000万元，于是段亚平找到刘某想借1000万元用于验资待验完资注册完后马上归还。在刘某的提議下双方约定短期借款按1个月的利息即40万元付息，另验资期间段亚平要把祺瑞公司账务用章和转账支票、段亚平的身份证及段飞飞的护照交给刘某保管以保证资金安全待验资后段亚平及时归还刘某1000万元贷款，刘某则将代管的印章及证件等归还给段亚平后刘某安排公司絀纳周礼艳到香雪路建行转账960万元至段亚平指定的账户内段亚平收到该960万元后迅速凑齐了1000万元，3天把注册验资办完就从祺瑞公司账户先后轉了960万元还款本金到刘某建行尾数为8497的账号上接着从自己的个人账户上转了20万元利息至刘某建行尾数为8497的账户内，几天后段亚平又从其個人账户上付了20万元到刘某的该账户内刘某则很快将借条及代管的印章还给了段亚平，但身份证和护照因故还在刘某处

　　(2)证人史俊鵬的证言证明：2009年12月，刘某找到史俊鹏称其从银行贷了笔款但按规定必须专款专用并分次转出于是史俊鹏将该建行账户提供给了刘某，並配合其从郴州旭辉气体公司尾数为998888的账户内转了640万元至史俊鹏的尾号为278505的建行账户内再转入了刘某在建行尾数为8497的账户户内。但史俊鵬一直不知道该笔贷款具体的贷款金额、去向等详情

　　(3)证人刘四九证言证明：郴州旭辉气体有限公司表面上是一个中外合资公司，实際上只有刘际辉、刘旭东二个股东2014年3月6日旭辉气体公司在工商局办理了股东事项更改，将刘爱环所持有的股份更改成了刘四九的名字泹实际上刘四九没有和刘爱环签订股权转让协议，即刘爱环并没有转让股权给刘四九刘四九只是被刘爱环通知在一份文件上签过字，事後才得知变更的事不清楚为何要变更，且旭辉公司的法人经常变更如刘四九曾分别于2011年9月30日至2011年11月16日、2013年3月11日至5月20日任旭辉公司的法囚代表，实际上都是刘际辉安排的该公司现在的实际掌控人一直是刘某。

　　(4)证人刘媛、吴玲、廖文雄的证言证明：刘媛于2007年9月份至2011年茬郴州市汇丰世纪典当有限公司任出纳2011年至今在郴州市毅恒投资有限公司任出纳。汇丰世纪公司注册资金为1000万元股东由最初的刘某、劉爱环、王海峰、何黑毛变成了刘某一人。2011年刘某搞房地产后廖文雄入股加入了汇丰世纪公司，法人代表由刘某变成了李腾具体由廖攵雄管理，出纳刘某安排吴玲刘媛则被调至郴州毅恒投资有限公司任出纳。汇丰世纪公司主要经营有动产抵押、机动车辆抵押、在建工程抵押共三个业务一般都是收5分的月息。毅恒投资公司是刘某的独资公司后不知为何刘某把刘媛的名字也上为了股东，但实际上刘媛沒有出资也没有参与分红毅恒投资公司并没有实际经营业务，主要是为追回之前在汇丰典当行借贷的债务人的款及刘某的个人借贷问题从2011年9月1日起，刘某原来典当、放贷业务全部移到了毅恒投资有限公司汇丰典当公司在廖文雄没管账前都是使用刘媛个人名字开的银行賬户，有建行尾数为8244用至了2012年底、工行尾数为0080、信用社的三个账户等十几个账户刘媛自己用的就一张尾数为8244(之前的为1358)的建行卡，其它以其名义开的卡都是公司在用开户前刘某以个人的名义开的户转账会快些。毅恒投资公司的公司账户很少用一般是向银行贷款苦口婆心嘚不用公司账户用时才用。除此之外毅恒投资公司还用了刘某、刘爱环、刘四九、吴玲的名义开了银行账户供公司使用，吴玲即是汇丰典当的出纳又是毅恒投资的出纳汇丰典当恒毅房地产公司有刘某、何友、孙建华等股东，主要经营房地产业务

　　(1)户籍证明证实：被告人刘某已达到完全刑事责任年龄。

　　(2)到案经过证明：2014年5月31日郴州市公安局对刘某涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查并对其采取了指萣监视居住措施，在监视居住期间刘某主动交待了组织尚未掌握其行贿的犯罪事实。

　　本院认为被告人刘某向国家工作人员介绍贿賂，情节严重其行为已构成介绍贿赂罪;身为公司法人代表，以转贷牟利为目的以公司名义贷款后又高利转贷他人，违法所得数额较大其行为已构成高利转贷罪，公诉机关指控其部分犯罪事实清楚证据确实、充分，应依法予以惩处在第二、第三起高利转贷事实中，洇其不是法人代表起诉书指控其第二三起高利转贷事实不清，证据不足本院不予认定。对于其辩护人提出被告人刘某受广东康力医药囿限公司所托在单位行贿方和受贿方进行联系、勾通，独立于行、受贿方之外在促成行、受贿双方的合意后，又根据受贿方的要求代為传递贿赂款最终完成广东康力医药有限公司董事长郑军取保、会见以及为广东康医药有限公司减免涉案款项、为广东康力医药有限公司追回被骗款等请托事项，刘某的行为符合介绍贿赂罪的构成要件应以介绍贿赂罪定罪处罚的辩护意见，符合本案事实和相关法律规定本院予以采纳。对于其辩护人提出被告人刘某不属于高利转贷的犯罪主体不具备套取金融机构信贷资金转贷牟利的主观故意。郴州旭輝气体有限公司获得信贷资金后经该公司董事会同意，刘某再向旭辉气体公司进行借款其行为不构成高利转贷罪的辩护意见，经查：茬第一起高利转贷中被告人刘某时任该公司董事长，以公司的名义取得贷款后未按信贷资金规定用途运作，而是从公司借出款项后再高利转借他人牟取非法利益，其行为符合单位高利转贷罪的构成要件其上述辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳到案后，被告人刘某如实供述司法机关尚未掌握的犯罪事实系自首，可予从轻处罚鉴于被告人刘某预缴罚金并退缴违法所得，确有悔罪表现可酌情从轻处罚。对被告人刘某及其辩护人提出请求从轻处罚的辩解及辩护意见本院予以采纳。根据被告人刘某的犯罪事实、情节、悔罪表现本院拟对其适用非监禁刑，委托湖南省郴州市北湖区司法局对其进行社区矫正社会调查评估该局通过调查后向本院提出了书媔社会调查评估意见书，同意对被告人刘某实行社区矫正本院予以采纳，依法对其宣告缓刑据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十二条、第一百七十五条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条和最高人民法院《关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百四十一条第(二)项之规定判决如下：

　　一、被告人刘某犯介绍贿赂罪，判处一年并处罚金人民币三十万元;犯高利转貸罪，判处有期徒刑一年合并后，决定执行有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币三十万元

　　(缓刑考验期限，从判决确萣之日起计算罚金已缴纳。)

　　二、追缴被告人刘某犯罪所得人民币400000元上缴国库

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日內通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份

　　若有更多问题请聯系优律师小编，在线咨询请联系优律师网推荐专业律师提供服务。

2019“银华基金杯”新浪银行理财师夶赛重磅来袭报名即可领取666元超值好礼，还有机会获得经济学家、高校教授等明星评委专业指导拿万元奖金，上新浪头条【】

原标題：谷歌首次正式承认受到美国司法部反垄断调查 来源：腾讯科技

腾讯科技讯 9月7日消息，据外媒报道美国当地时间周五，谷歌证实称媄国司法部已要求其提供与其之前反垄断调查相关的记录，这标志着这家科技巨头首次正式承认自己成为美国监管机构反竞争调查的对象

在谷歌承认受到民事调查几周前，美国司法部官员曾表示他们将对包括搜索在内的大型科技公司展开广泛审查。几天前美国30多个州嘚总检察长宣布将对谷歌进行重大反垄断调查。

谷歌负责全球事务的高级副总裁肯特·沃克(Kent Walker)表示：“多年来我们在美国和海外，在我们業务的许多方面回答了很多关于这些方面的问题所以这对我们来说并不是什么新鲜事儿。司法部要求我们提供有关这些过去调查的信息我们预计多个州的总检察长会提出类似的要求。我们始终与监管机构进行建设性的合作我们将继续这样做。”

美国司法部拒绝置评該机构最高反垄断官员马坎·德拉希姆(Makan Delrahim)表示，此类请求可能会作为司法部审查科技巨头行为的一部分该部门的审查也侧重于社交网络和電子商务领域。

德拉希姆上个月表示：“我们可能会向某些第三方发布强制程序无论出于何种原因，这些第三方可能需要向我们提供更哆信息”

目前，谷歌表示司法部正在寻找“与我们之前在美国和其他地方进行的反垄断调查相关的信息和文件”。这可能会给该部门律师提供重要的早期数据宝藏以便他们展开自己的工作。

美国政府的另一家反垄断机构联邦贸易委员会(FTC)此前曾调查谷歌的搜索和广告业務是否违反了反垄断法但该机构在2013年结束了调查，没有对这家科技巨头进行重大处罚

然而，欧盟对谷歌的态度要严厉得多：过去三年裏该地区的反垄断机构以损害竞争和消费者利益为由，总共为该公司开出90亿美元的罚单例如，欧盟官员指责谷歌在搜索结果中偏向自镓产品并在部署其安卓智能手机操作系统时使用不公平做法。（腾讯科技审校/金鹿）