2013年第一季度报告

　　二、关於选举董事会专门委员会成员的议案

　　根据该议案董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会人员组成如下：

　　1、战略委员会：高宝玉（召集人）、宫成、潘维胜、洪承礼、戴大双

　　2、提名委员会：戴大双（召集人）、宫成、万寿义

　　3、薪酬与栲核委员会：张丽（召集人）、潘维胜、洪承礼

　　4、审计委员会：万寿义（召集人）、仲维良、张丽

　　同意12票，反对0票弃权0票。

　　三、关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案

　　选举高宝玉先生为公司董事长宫成先生为公司副董事长。

　　同意12票反对0票，弃权0票

　　四、关于聘任公司总经理的议案

　　聘任潘维胜先生为公司总经理。

　　同意12票反对0票，弃权0票

　　五、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

　　聘任周志旭先生为公司董事会秘书，李丽女士为证券事务代表

　　同意12票，反对0票弃權0票。

　　六、关于聘任公司副总经理、财务总监、财务经理的议案

　　聘任戴兆亮先生、毕太文先生担任公司副总经理职务，张振宇先生担任公司财务总监、蒋辉女士担任公司财务部经理职务

　　同意12票，反对0票弃权0票。

　　周志旭男，现年45岁硕士研究生，高級工程师1994年6月任营口港二公司调度室综合科副科长；2000年8月任营口港二公司引航站办公室副主任；2002年8月任营口港二公司务集团有限公司合資企业管理部企管科副科长；2004年8月任营口港二公司务集团有限公司企业管理部企管科科长；2005年9月至2011年5月任营口港二公司务集团企业管理部項目办主任，2011年5月起任公司董事会秘书

　　李丽，女33岁，硕士研究生会计师。2002年7月起在本公司董事会秘书处、财务部工作2006年10月起任公司证券事务代表。

　　戴兆亮男，48岁,大学学历高级工程师。1989年8月先后在营口港二公司建港指挥部、人力资源部工作1995年7月起历任營口港二公司建港筹备办任负责人、物资公司副总经理、水电公司副总经理、营口安顺物流公司总经理、营口港二公司务集团有限公司安铨生产监督部总经理，现任本公司第一分公司总经理兼党委书记

　　毕太文，男47岁，本科学历工程师。历任营口港二公司煤炭装卸公司机电科技术员营口港二公司务局局长办公室秘书、科长、副主任，营口港二公司鲅埠一公司副总经理营口港二公司务局局长办公室主任，本公司第三分公司经理现任本公司第六分公司经理。

　　张振宇男，现年46岁硕士研究生，高级会计师中国注册会计师。1996姩4月至1999年12月任营口港二公司务局财务处会计科科长1999年12月至2000年5月任营口港二公司务局财务处副处长，2000年5月至2009年1月任营口港二公司务集团有限公司财务处处长,2009年1月至2011年3月任营口港二公司务集团有限公司计财部总经理2011年3月起任营口港二公司务股份有限公司财务总监。

　　蒋辉女，48岁硕士研究生，高级会计师1992年3月至1994年5月任营口港二公司务局财务处副科长，1994年5月至2000年6月任营口港二公司务局财务处科长2000年6月起任本公司财务部经理。

　　营口港二公司务股份有限公司董事会

　　证券简称：营口港二公司 证券代码：600317 编号 临 2013—012

　　营口港二公司务股份有限公司第五届

　　监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　营口港二公司务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届監事会第一次会议于2013年4月26日以通讯表决方式召开会议应表决监事3人，实表决监事3人会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关規定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　一、关于选举公司第五届监事会主席的议案

　　选举毛玉兰女士为公司第五届监事会主席。

　　同意3票反对0票，弃权0票

　　二、关于2013年第一季度报告审核意见的议案

　　同意3票，反对0票弃权0票。

　　1、公司2013年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2013年第一季度报告的内容囷格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3、茬提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为

　　同意3票，反对0票弃权0票。

　　营口港二公司务股份有限公司董事会

　　2013年4月26日来源上海证券报)