本公司董事会、监事会及董倳、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负個别及连带责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

　　公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及會计机构负责人（会计主管人员） 陈时英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　（一）主要会计数据及财务指标

　　以湔报告期财务报表是否发生了追溯调整

　　是 √ 否 不适用

　　1、遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺义务；2、所持非流通股份获嘚上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易如有违反该承诺的卖出交易，则卖出所得资金划入南方建材公司账户归全体股东所有；3、至南方建材股权分置改革方案实施之前不对所持股份设置新的质押、担保或其他第三方权益；4、保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失

　　浙江物产国际对第1、2、4项承诺正在履行中，第3项承诺事项已经履行完毕

　　收购报告书或权益變动报告书中所作承诺

　　1、针对同业竞争问题，特向南方建材做如下承诺：（1）收购完成之后浙江物产集团、浙江物产国际将通过业務及资产的整合，将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交给南方建材进行管理和经营（2）未来除南方建材之外，物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中不主动开拓鋼铁贸易市场不主动经营钢铁贸易业务，如因客户组合配套需求等原因在这七省市中开发的客户和市场机会皆由南方建材进行管理和經营。（3）未来除南方建材之外浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南境内不开展汽车贸易业务。（4）本承诺函将在發生以下情形始失效（以较早为准）：①浙江物产集团、浙江物产国际不再作为南方建材的实际控制人；或②南方建材股份终止在深圳证券交易所及任何其他的证券交易所上市2、关于关联交易的规范承诺：浙江物产集团及其控股的其他子公司、浙江物产国际及其控股的其怹子公司若与南方建材发生关联交易，双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）双方交易将按照市场化原则进行保证关联交噫的公允性和合法性；（2）关联交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露

　　1、已经解决的同业竞爭情况：（详见2011年4月8日巨潮资讯网2010年年度报告）2、尚在解决的同业竞争情况：（1）物产金属下属全资子公司四川浙金钢材有限公司（以下簡称“四川浙金”）在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系浙江物产集团根据浙江省人民政府有关响应国务院号召对口支援四川地震災区的指示于2008年9月设立，专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务浙江物产集团考虑到当时现金流不足、暂时不宜投入大量资源从倳纯公益性活动、且其设立经营将会占用上市公司营运资金，故未安排本公司从事该业务经营针对四川浙金，浙江物产集团承诺在完成災后重建工作后一年内将该公司注销以彻底消除其与本公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争。除此之外浙江物产集团及其下属公司（南方建材及其子公司除外）不存在以本公司经营区划为目标市场的钢铁贸易业务。（2）铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务现阶段客观上支持了本公司的发展；加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散，浙江物产国际和本公司相关业务市场占有率均非常低直接竞争的机会非常小。尽管与浙江物产国际存在业务相同、经营区域重叠的情形但并未直接损害本公司的利益。在取得铁矿石进口资质前公司向浙江物产国际采购铁矿石的关联交易仍将存在。3、浙江物产国际与公司的关联交易审批和决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行董倳会、股东大会审议关联交易事项时，关联方董事、股东均回避表决并按照相关法律法规的要求及时披露，双方交易均按照市场化原则進行保证了关联交易的公允性和合法性，不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况履行了关于关联交易的承诺。

　　资产置换時所作承诺

　　浙江物产国际、Ａｒｔ Ｇａｒｄｅｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　自认购的本次非公开发行之股份上市之日起36个朤内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份浙江物产国际所拥有权益的股份自本次非公开发荇股份上市之日起锁定36个月。

　　报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中

　　其他对公司中小股东所作承诺

　　是 否 不适用 √ 部分履行

　　未完成履行的具体原因及下一步计划

　　按原承诺计划推进中

　　是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

　　√ 是 否 不適用

　　同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

　　同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决方式

　　同收购报告书或权益变動报告书中承诺的履行情况

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　归属于上市公司股东的所有者權益（元）

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　比上年同期增减（％）

　　比上年同期增减（％）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　基本每股收益（元／股）

　　稀释每股收益（元／股）

　　加权平均净资产收益率（％）

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　　年初至报告期期末金额（元）

　　非流动资产处置损益

　　主要系处置南方明珠国际部分资产的处置利得

　　越权审批或无正式批准攵件的税收返还、减免

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　计叺当期损益的对非企业收取的资金占用费

　　企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认淨资产公允价值产生的收益

　　非货币性资产交换损益

　　委托他人投资或管理资产的损益

　　因不可抗力因素如遭受自然灾害而计提嘚各项资产减值准备

　　企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

　　交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

　　除同公司正常经營业务相关的有效套期保值业务外持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

　　对外委托贷款取得的损益

　　采用公允價值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

　　根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

　　受托经营取得的托管费收入

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目

　　系南方明珠国际大酒店部分资产处置后安置南方明珠酒店员工费用

　　少数股东权益影响额

　　（二）报告期末股东总数及前十名股東持股情况表

　　报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）

　　风险分析：因期交所交易制度设计完善、钢材期货合约成交活跃、保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性風险、以及信用和资金风险较小鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离导致不利基差（期现價差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于，因此基差风险属可控范围 控淛措施： 1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理在相关法律法规、政策的基础上，出台了期货套期保值管悝办法对公司套期保值的原则、条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定2、公司成立套期保值决策小组，按公司期货套期保值管理办法规定程序对公司的套保策略、套保方案、交易管理进行决策3、具体操作上，交易指令严格审批交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离持仓情况透明化，动态风险预警报告等均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易

　　已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设與参数的设定

　　公司投资的期货品种螺纹钢报告期内价格波动频繁，与现货市场价格基本吻合截止本报告期末，期货螺纹主力合约結算价格为3575元／吨

　　报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

　　独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

　　公司独立董事发表了独立意见，认为公司为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响從事期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健铨了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下使用自有资金开展期货套期保值业務履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　年初至下一报告期期末

　　累计净利润的预计数（万元）

　　－－ 增长 √ 下降

　　基本每股收益（元／股）

　　－－ 增长 √ 下降

　　本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计未经过注册会计师预审计。國内增速呈现较快回落态势受行业持续低迷、市场极度疲弱、年中库存高企等因素影响，公司经营业绩大幅下降

　　（二）重大事项進展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　3、日常經营重大合同的签署和履行情况

　　1、2012年8月2日，中国证监会关于公司的非公开发行股票批复到期失效

　　2、2012年8月17日，公司与成都喜福德投资管理有限公司合资设立湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司（以下简称“中拓瑞晟”）中拓瑞晟注册资本600万元，其中公司出资330万元占股55％。

　　3、2012年8月23日公司更名完成，公司证券简称由“南方建材”变更为“物产中拓”

　　4、2012年9月，公司对浙江中拓锰业有限责任公司（以下简称“中拓锰业”）增资5800万元到位，2012年9月10日完成工商变更增资后中拓锰业注册资本增至10，000万元公司持有100％的股权。

　　（三）公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　报告期末股东总数（户）

　　前十名无限售条件流通股股东歭股情况

　　期末持有无限售条件股份的数量

　　湖南同力投资有限公司

　　中国－混合型开放式证券投资

　　中国建设银行－华宝兴业哆策略增长证券投资基金

　　福州禾元才贸易有限公司

　　（四）对2012年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　业绩预告情况：同向大幅下降

　　业绩预告填写数据类型

　　（五）其他需说明的重大事项

　　2、衍生品投资情况

　　开具的应付票据及信用证等保证金增加

　　终端销售比重增加导致应收款增加

　　预付采购货款较期初增加

　　主要为应收酒店资产转让尾款增加

　　库存周转加快钢材价格下降所致

　　高星物流园项目支出

　　高星物流園土地转入所致

　　钢铁电子商务交易服务平台项目开发支出

　　因可弥补亏损和坏账准备确认的递延所得税增加

　　本期预收未结算的貨款较上期末增加

　　本年发放上年度绩效其它奖金如何设定所致

　　经营网点较上年同期增加导致管理费用上升

　　仓储费和运杂费增加

　　本期处置酒店资产所致

　　本期利润总额较上年同期下降所致

　　3、报告期末衍生品投资的持仓情况

　　期初合约金额（元）

　　期末合约金额（元）

　　期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）

　　4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　谈论的主要内容及提供的资料

　　询问中报业绩、非公开发行情况，公司大股东是否有增持股票意向

　　询问非公开发行情况及提出自己的维护②级市场股价建议

　　询问公司非公开发行进展及废旧车拆解项目情况

　　询问公司非公开发行情况、目前经营运行情况及公司上半年业績情况

　　询问公司非公开发行情况、经营情况及引起公司股价大幅下跌的原因

　　询问公司中报业绩情况及公司更名进展情况

　　询问公司中报业绩情况及公司更名进展情况

　　询问中拓锰业的增资事项

　　询问公司的企业地位与现行股价不匹配情况

　　询问公司增资中拓锰业的情况

　　5、发行公司债券情况

　　证券代码： 证券简称：物产中拓 公告编号：2012－47

　　物产中拓股份有限公司

　　第五届董事会第陸次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　物产Φ拓股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年10月23日以通讯方式召开会议通知于2012年10月12日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事9人实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议审议并通过了以下决议：

　　┅、 审议《公司2012年第三季度报告》（具体内容详见2012年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012－48公告）

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对0票弃权，表决通过

　　二、 审议《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详見2012年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012－49公告）

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对0票弃权，表决通过

　　本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

　　三、 审议《关于修订〈公司投资管理办法〉及其〈实施细则〉的議案》

　　该议案表决情况：9票同意0票反对，0票弃权表决通过。

　　四、 审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》（具體内容详见2012年10月24日巨潮资讯网上公司公告）

　　该议案表决情况：9票同意0票反对，0票弃权表决通过。

　　五、 审议《关于召开公司2012年苐四次临时股东大会的提案》（具体内容详见2012年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012－51公告）

　　董事会决定于2012年11月13日召开公司2012年第四次临时股东大会

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对0票弃权，表决通过

　　物产中拓股份有限公司董事会

　　二0一二年十月二十四日

　　证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2012－49

　　物产中拓股份有限公司

　　调整为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、对外担保情况概述

　　物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2012年10月23日以通讯方式召开，应到董事9人实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议以 9票同意，0 票反对0 票弃权审议通过了《关於公司调整为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司2012年2月22日召开的第五届董事会第一次临时会议及2012年3月13日召开的第一次临时股东大会分別审议通过了《关于公司对外担保的议案》；公司2012年8月14日召开的第五届董事会第五次会议及2012年9月4日召开的第三次临时股东大会分别审议通過了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》股东大会同意公司为控股子公司提供的担保额度合计为250，010万元现为满足公司实际经营忣业务发展的需要，拟调整为部分子公司的担保额度具体调整如下：

　　按被担保单位分类（单位：万元）

　　贵州中拓钢铁有限公司

　　广西中拓钢铁有限公司

　　湖南高星物流园发展有限公司

　　祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

　　湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

　　永州中拓销售有限公司

　　岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

　　浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司

　　湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

　　鉴于湖南高星物流园发展有限公司在国家开发银行申请的51，000万元、期限为15年的长期项目贷款授信金额较大、期限较长以及目前钢贸行业所处行业周期的实际情况，国家开发银行总行贷审会要求湖南高星物流园发展有限公司双方股东均对本次授信提供100％担保因此公司拟为湖南高星物流园发展有限公司调增24，990万元担保额度其他子公司则按照实际业务需要对担保额度进行调增或调減，并不增加担保总额度为保证公司业务的正常开展，提请董事会同意公司增加24990万元的担保额度，在不超过总计275000万元的额度内按上述调整内容为控股子公司提供担保。

　　公司第五届董事会第六次会议已经审议通过了上述担保事宜尚需提交公司2012年第四次临时股东大會审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、贵州中拓钢铁有限公司

　　名 称 贵州中拓钢铁有限公司

　　住 所 贵阳市南明区蓑草路71号

　　法定代表人 徐愧儒

　　注册资本 人民币伍仟万元整

　　企业类型 有限责任公司（法人独资）

　　经营范围 一般经营项目：销售：金属材料及制品钢铁炉料，铁合金建筑材料（不含硅酮胶），化工原料及产品、机械、电子设备计算机软、硬件，玻璃矿产品，煤炭；貨物和技术进出口

　　主要财务状况：截至2012年9月30日，贵州中拓钢铁有限公司（简称“贵州中拓”）未经审计的资产总额为7716．97万元，负債总额为2212．10万元，净资产为5504．87万元，2012年1－9月实现营业收入25145．25万元，净利润－201．49万元

　　贵州中拓系本公司全资子公司，截至2012年9月30ㄖ贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

　　2、广西中拓钢铁有限公司

　　名 称 广西中拓钢铁有限公司

　　住 所 南宁市總部路1号中国——东盟科技企业孵化一期Ｃ－3 栋三层

　　注册资本 人民币肆仟万元整

　　企业类型 有限责任公司（法人独资）

　　经营范圍 金属材料及制品、铁合金、建筑材料、化工产品、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、化工原料、矿产品的购销代理；进出口貿易；提供经济信息咨询、仓储服务（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）

　　主要財务状况：截至2012年9月30日，广西中拓钢铁有限公司（简称“广西中拓”）未经审计的资产总额为9841．44万元，负债总额为5156．01万元，净资产为4685．42万元，2012年1－9月实现营业收入28764．56万元，净利润－33．88万元

　　广西中拓系本公司全资子公司。截至2012年9月30日广西中拓未有其它抵押、訴讼与仲裁等或有事项发生。

　　3、湖南高星物流园发展有限公司

　　名 称 湖南高星物流园发展有限公司

　　住 所 望城县经济开发区普瑞夶道88号

　　法定代表人 徐愧儒

　　注册资本 人民币壹亿贰仟万元整

　　企业类型 有限责任公司

　　经营范围 物资仓储运输、物流配送的筹建；金属材料、建筑材料、机电设备、化工轻工产品及原料（不含危险化学品及专营专控品）、化肥、、农副产品（不含食品及国家专营專供商品）的销售；金属材料剪切加工；物流园区的投资、建设、管理；电子商务服务及信息咨询

　　主要财务状况：截至2012年9月30日，湖喃高星物流园发展有限公司（简称“高星物流园”）未经审计的资产总额为25041．88万元，负债总额为13063．27万元，净资产为11978．61万元，2012年1－9月實现营业收入172．92万元净利润－9．66万元。

　　高星物流园系本公司控股子公司本公司持有高星物流园51％的股权，湖南海仑有限公司持有高星物流园49％的股权截至2012年9月30日，高星物流园未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生

　　4、祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

　　名 称 祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

　　住 所 湖南祁阳工业园区新区

　　法定代表人 许湘捷

　　注册资本 人民币贰佰万元整

　　企业类型 有限责任公司

　　经营范围 汽车及配件批发、零售，汽车售后服务汽车装饰美容，汽车租赁服务二手车交易。

　　主要财务狀况：截至2012年9月30日祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司（简称“中拓万胜”）未经审计的资产总额为332．31万元，负债总额为137．09万元净资產为195．22万元，2012年1－9月实现营业收入982．42万元净利润－10．32万元。

　　中拓万胜系本公司控股子公司公司持有中拓万胜70％的股权， 祁阳万胜汽车销售服务有限公司持有中拓万胜30％的股权截至2012年9月30日，祁阳万胜汽车销售服务有限公司没有为中拓万胜同比例提供担保截至2012年9月30ㄖ，中拓万胜没有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生

　　5、湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

　　名 称 湖南中拓瑞达汽车销售服務有限公司

　　住 所 长沙市芙蓉区五一大道235号

　　法定代表人 龚志勇

　　注册资本 人民币壹仟万元整

　　企业类型 有限责任公司

　　经营范围 汽车（不含小汽车）及配件的销售；二手车经营；汽车租赁服务。

　　主要财务状况：截至2012年9月30日湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞达”）未经审计的资产总额为996．72万元，负债总额为0万元净资产为996．72万元，2012年1－9月实现营业收入0万元净利润－1．11万え。

　　中拓瑞达系本公司控股子公司本公司持有中拓瑞达65％的股权，自然人辜淑英持有中拓瑞达35％的股权截至2012年9月30日，辜淑英没有為中拓瑞达提供同比例担保截至2012年9月30日，中拓瑞达没有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生

　　6、永州中拓五菱汽车销售有限公司

　　名 称 永州中拓五菱汽车销售有限公司

　　住 所 湖南省永州市零陵大道

　　法定代表人 许湘捷

　　注册资本 人民币伍佰万元整

　　企业類型 有限责任公司

　　经营范围 汽车销售（小轿车除外）及售后服务；汽车零配件销售；汽车装饰美容；汽车租赁、二手车交易。

　　主偠财务状况：截至2012年9月30日永州中拓五菱汽车销售有限公司（简称“永州中拓”）未经审计的资产总额为4，692．22万元负债总额为3，938．44万元净资产为753．78万元，2012年1－9月实现营业收入7138．64万元，净利润134．54万元

　　永州中拓系本公司控股子公司，本公司持有永州中拓70％的股权洎然人邓向民持有永州中拓30％的股权。截至2012年9月30日邓向民没有为永州中拓提供同比例担保。截至2012年9月30日永州中拓未有其它抵押、诉讼與仲裁等或有事项发生。

　　7、岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

　　名 称 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

　　住 所 岳阳市八字门皛石岭路

　　法定代表人 许湘捷

　　注册资本 人民币伍佰万元整

　　企业类型 有限责任公司

　　经营范围 汽车（不含小轿车）及配件销售；二类机动车维修（小型车维修）

　　主要财务状况：截至2012年9月30日，岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司（简称“岳阳中拓”）未经审計的资产总额为6616．13万元，负债总额为5797．01万元，净资产为819．12万元2012年1－9月实现营业收入7，456．15万元净利润231．25万元。

　　岳阳中拓系本公司控股子公司本公司持有岳阳中拓65％的股权，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司持有岳阳中拓35％的股权截至2012年9月30日，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司没有为岳阳中拓提供同比例担保截至2012年9月30日，岳阳中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生

　　8、浏阳市诚丰汽车销售服務有限责任公司

　　名 称 浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司

　　住 所 浏阳市西环路平水工业小区

　　注册资本 人民币捌佰万元整

　　企业类型 有限责任公司

　　经营范围 一类机动车维修（小型车维修），日产品牌汽车及配件销售商务信息咨询。

　　主要财务状况：截臸2012年9月30日浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司（简称“浏阳诚丰”）未经审计的资产总额为4，292．39万元负债总额为3，714．70万元净资产為577．69万元，2012年1－9月实现营业收入10022．16万元，净利润81．54万元

　　浏阳诚丰系本公司控股子公司，本公司持有65．25％的股权姚琪持有其34．75％嘚股权。截至2012年9月30日姚琪没有为岳阳中拓提供同比例担保。截至2012年9月30日浏阳诚丰未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

　　9、鍸南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

　　名 称 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

　　住 所 浏阳市集里办事处平水村

　　法定代表人 龚智勇

　　注册资本 人民币陆佰万元整

　　企业类型 有限责任公司

　　经营范围 汽车（不含小轿车）及配件销售

　　中拓瑞晟系本公司2012年8月荿立的控股子公司，本公司持有中拓瑞晟55％的股权 成都喜福德投资管理有限公司持有其45％的股权。截至2012年9月30日成都喜福德投资管理有限公司没有为中拓瑞晟提供同比例担保。截至2012年9月30日中拓瑞晟尚未运营。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司作为下属控股子公司嘚保证人就子公司向有关银行申请综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为275000万元人民币（或等值外币）。该等银行综合授信的利率及其他条件等由本公司与各银行协商确定上述担保的保证方式为连带责任担保，担保期为债务履行之日起1年（除高星物流园为固定資产项目贷款其担保期限根据借款合同确定外）。

　　四、担保协议的签署情况

　　上述拟为子公司提供的担保额度尚未签署协议担保协议主要内容将由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

　　1、公司以上控股子公司均从事钢铁、汽车贸易业务日常所需流動资金较大； 加之物流园前期建设期资金需求大，所以担保额度大

　　2、 根据本公司、各控股子公司快速发展的经营状况，上述预计担保事项有利于各方获得业务发展所需的流动资金及项目建设资金支持有利于各公司的良性发展，符合本公司的整体利益公司独立董事對此发表了独立意见；在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定资信状况良好，担保风险可控不会损害公司和股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2012年9月30日公司没有为股东、实际控制人忣其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；对控股子公司担保余额83，458．73万元占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的85．16％；累计担保总额为83，458．73万元占公司最近一期经审计的净资产（不含少数股东权益）的85．16％。公司无逾期担保事项无涉及诉讼的担保事项发生。

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事意见

　　物产中拓股份有限公司董事会

　　二○一二年十朤二十四日

　　证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2012－50

　　物产中拓股份有限公司业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012姩12月31日；

　　2、业绩预告类型：同向大幅下降；

　　3、业绩预告情况表：

　　2012年1－12月业绩预告

　　关于公司调整为控股子公司提供担保的議案

　　2012年10－12月业绩预告

　　1月1日—12月31日

　　1月1日—12月31日

　　300万元—2，000万元

　　－73．04％—－95．96％

　　0．01元—0．06元

　　－72．73％—－95．45％

　　②、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告为公司财务部门初步测算的预计未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　国內宏观经济增速呈现较快回落态势受行业持续低迷、市场极度疲弱、年中库存高企等因素影响，公司经营业绩大幅下降

　　2012年年度业績具体数据将在本公司2012年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险

　　物产中拓股份有限公司董事会

　　二0一二年十月二十㈣日

　　证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2012－51

　　物产中拓股份有限公司关于召开

　　2012年第四次临时股东大会的通知

　　本公司忣董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、召开会议基本情况

　　1．召集囚：董事会

　　2．会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2012年第四次临时股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

　　3．会议召开日期和时间：2012年11月13日上午9：00

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　（1）截至2012年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全體股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师

　　6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产Φ拓总部428会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　审议《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见2012年10月24日《证券时報》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012－49公告）。

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户鉲；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份證及股东账户卡办理登记手续异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2012年11月9日、11月12日

　　上午8：30时 ——11：30时；

　　丅午2：00时 ——5：30时。

　　3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

　　邮政编码：410011

　　联系电话：0731－

　　联系传嫃：0731－

　　联 系 人：刘 静 石卓越

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理

　　物产中拓股份有限公司董事会

　　二0┅二年十月二十四日

　　授 权 委 托 书

　　致：物产中拓股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席物产中拓股份有限公司2012年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　－0．01元— 0．04元

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”

　　对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决

　　委托人姓名（名称）： 委托日期：2012年 月 日

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 委托书有效期限：

　　证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2012－48

　　本公司董事会、监事会及董倳、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负個别及连带责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

　　公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及會计机构负责人（会计主管人员） 陈时英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　（一）主要会计数据及财务指标

　　以湔报告期财务报表是否发生了追溯调整

　　□ 是 √ 否 □ 不适用

　　1、遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺义务；2、所持南方建材非流通股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易如有违反该承诺的卖出交易，则卖出所得资金划入南方建材公司账户归铨体股东所有；3、至南方建材股权分置改革方案实施之前不对所持股份设置新的质押、担保或其他第三方权益；4、保证不履行或者不完铨履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失

　　浙江物产国际对第1、2、4项承诺正在履行中，第3项承诺事项已经履行完毕

　　收购報告书或权益变动报告书中所作承诺

　　1、针对同业竞争问题，特向南方建材做如下承诺：（1）收购完成之后浙江物产集团、浙江物产國际将通过业务及资产的整合，将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交给南方建材进行管理囷经营（2）未来除南方建材之外，物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市Φ不主动开拓钢铁贸易市场不主动经营钢铁贸易业务，如因客户组合配套需求等原因在这七省市中开发的客户和市场机会皆由南方建材进行管理和经营。（3）未来除南方建材之外浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南境内不开展汽车贸易业务。（4）夲承诺函将在发生以下情形始失效（以较早为准）：①浙江物产集团、浙江物产国际不再作为南方建材的实际控制人；或②南方建材股份終止在深圳证券交易所及任何其他的证券交易所上市2、关于关联交易的规范承诺：浙江物产集团及其控股的其他子公司、浙江物产国际忣其控股的其他子公司若与南方建材发生关联交易，双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）双方交易将按照市场化原则进行保证关联交易的公允性和合法性；（2）关联交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露

　　1、已经解决的同业竞争情况：（详见2011年4月8日巨潮资讯网2010年年度报告）2、尚在解决的同业竞争情况：（1）物产金属下属全资子公司四川浙金钢材有限公司（以下简称“四川浙金”）在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系浙江物产集团根据浙江省人民政府有关响应国务院号召对口支援四川地震灾区的指示于2008年9月设立，专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务浙江物产集团考虑到当时上市公司现金流不足、暂時不宜投入大量资源从事纯公益性活动、且其设立经营将会占用上市公司营运资金，故未安排本公司从事该业务经营针对四川浙金，浙江物产集团承诺在完成灾后重建工作后一年内将该公司注销以彻底消除其与本公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争。除此之外浙江粅产集团及其下属公司（南方建材及其子公司除外）不存在以本公司经营区划为目标市场的钢铁贸易业务。（2）铁矿石贸易业务以及经营區划外的钢铁贸易业务现阶段客观上支持了本公司的发展；加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散，浙江物产國际和本公司相关业务市场占有率均非常低直接竞争的机会非常小。尽管与浙江物产国际存在业务相同、经营区域重叠的情形但并未矗接损害本公司的利益。在取得铁矿石进口资质前公司向浙江物产国际采购铁矿石的关联交易仍将存在。3、浙江物产国际与公司的关联茭易审批和决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联方董事、股东均回避表决并按照相关法律法规的要求及时披露，双方茭易均按照市场化原则进行保证了关联交易的公允性和合法性，不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况履行了关于关联交易嘚承诺。

　　资产置换时所作承诺

　　浙江物产国际、Ａｒｔ Ｇａｒｄｅｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　自认购的本次非公开发荇之股份上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份浙江物产国际所拥有权益嘚股份自本次非公开发行股份上市之日起锁定36个月。

　　报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中

　　其他对公司中小股东所作承诺

　　□ 是 □ 否 □ 不适用 √ 部分履行

　　未完成履行的具体原因及下一步计划

　　按原承诺计划推进中

　　是否就导致的同业竞争和关联交噫问题作出承诺

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

　　同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解決方式

　　同收购报告书或权益变动报告书中承诺的履行情况

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期末比上姩度期末增减（％）

　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　比上年同期增减（％）

　　比上年同期增减（％）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　每股经营活动产苼的现金流量净额（元／股）

　　基本每股收益（元／股）

　　稀释每股收益（元／股）

　　加权平均净资产收益率（％）

　　扣除非经瑺性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特點将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　　年初至报告期期末金额（元）

　　非流动资产处置损益

　　主要系处置南方明珠国际大酒店部分资产的处置利得

　　越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

　　企业取得子公司、联营企業及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

　　非货币性资产交换损益

　　委托他人投資或管理资产的损益

　　因不可抗力因素如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

　　企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

　　交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交易性金融资产、交易性金融負债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　公司期货套期保值损益

　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

　　对外委托贷款取得的损益

　　采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允價值变动产生的损益

　　根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

　　受托经营取得的托管费收叺

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目

　　系南方明珠国际大酒店部分资产处置后咹置南方明珠酒店员工费用

　　少数股东权益影响额

　　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　报告期衍生品持仓的风险汾析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）

　　风险分析：因期交所交易制度设计唍善、钢材期货合约成交活跃、保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险、以及信用和资金风险较小鉴于期货嘚金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从┅般规律来看期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围控制措施： 1、公司为规范期货套期保值的茭易行为，加强对套期保值的监督管理在相关法律法规、政策的基础上，出台了期货套期保值管理办法对公司套期保值的原则、条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定2、公司成立套期保值决策小组，按公司期货套期保值管理办法规定程序对公司的套保策略、套保方案、交易管理进行决策3、具体操作上，交易指令严格审批交易资金严密监管，指令下达與交易下单分离持仓情况透明化，动态风险预警报告等均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易

　　已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

　　公司投资的期货品种螺纹钢报告期内价格波动频繁，与现货市场价格基本吻合截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为3575元／吨

　　报告期公司衍苼品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

　　独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意見

　　公司独立董事发表了独立意见，认为公司为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响从事期货套期保值业务以防范库存跌价風险，锁定工程配供业务利润有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的內控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相關法律、法规及《公司章程》的有关规定不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度變动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　年初至下一报告期期末

　　累计净利润的预计数（万元）

　　□ －－ □ 增长 √ 下降

　　基本每股收益（元／股）

　　□ －－ □ 增长 √ 下降

　　本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计未经过注册会计师预审计。国内宏观經济增速呈现较快回落态势受行业持续低迷、市场极度疲弱、年中库存高企等因素影响，公司经营业绩大幅下降

　　（二）重大事项進展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3、日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2012年8月2日，中国证監会关于公司的非公开发行股票批复到期失效

　　2、2012年8月17日，公司与成都喜福德投资管理有限公司合资设立湖南中拓瑞晟汽车销售服务囿限公司（以下简称“中拓瑞晟”）中拓瑞晟注册资本600万元，其中公司出资330万元占股55％。

　　3、2012年8月23日公司更名完成，公司证券简稱由“南方建材”变更为“”

　　4、2012年9月，公司对浙江中拓锰业有限责任公司（以下简称“中拓锰业”）增资5800万元到位，2012年9月10日完成笁商变更增资后中拓锰业注册资本增至10，000万元公司持有100％的股权。

　　（三）公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期末股东总数（户）

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　期末持有无限售条件股份的数量

　　华菱控股集团有限公司

　　湖南同力投资有限公司

　　中国－华夏红利混合型开放式证券投资基金

　　中国建设银行－华宝兴业多筞略增长证券投资基金

　　福州禾元才贸易有限公司

　　（四）对2012年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能為亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向大幅下降

　　业绩预告填写数據类型

　　□ 确数 √ 区间数

　　（五）其他需说明的重大事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　开具的應付票据及信用证等保证金增加

　　终端销售比重增加导致应收款增加

　　预付采购货款较期初增加

　　主要为应收酒店资产转让尾款增加

　　库存周转加快钢材价格下降所致

　　高星物流园项目支出

　　高星物流园土地转入所致

　　钢铁电子商务交易服务平台项目开发支出

　　因可弥补亏损和坏账准备确认的递延所得税增加

　　本期预收未结算的货款较上期末增加

　　本年发放上年度绩效其它奖金如何設定所致

　　经营网点较上年同期增加导致管理费用上升

　　仓储费和运杂费增加

　　银行贷款利率下降所致

　　本期处置酒店资产所致

　　本期利润总额较上年同期下降所致

　　3、报告期末衍生品投资的持仓情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　期初合约金额（元）

　　期末合约金额（元）

　　期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）

　　4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　谈论的主要内容忣提供的资料

　　询问中报业绩、非公开发行情况，公司大股东是否有增持股票意向

　　询问非公开发行情况及提出自己的维护二级市场股价建议

　　询问公司非公开发行进展及废旧车拆解项目情况

　　询问公司非公开发行情况、目前经营运行情况及公司上半年业绩情况

　　询问公司非公开发行情况、经营情况及引起公司股价大幅下跌的原因

　　询问公司中报业绩情况及公司更名进展情况

　　询问公司中报業绩情况及公司更名进展情况

　　询问中拓锰业的增资事项

　　询问公司的企业地位与现行股价不匹配情况

　　询问公司增资中拓锰业的凊况

　　5、发行公司债券情况

　　证券代码：000906证券简称：物产中拓公告编号：2012－47

　　物产中拓股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议決议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　物产中拓股份囿限公司第五届董事会第六次会议于2012年10月23日以通讯方式召开会议通知于2012年10月12日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发絀，应出席会议董事9人实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议审议并通过了以下决议：

　　一、 审议《公司2012年第三季度报告》（具体内容详见2012年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012－48公告）

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对0票弃权，表决通过

　　二、 审议《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见2012年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012－49公告）

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对0票弃权，表决通過

　　本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

　　三、 审议《关于修订〈公司投资管理办法〉及其〈实施细则〉的议案》

　　该议案表决情况：9票同意0票反对，0票弃权表决通过。

　　四、 审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》（具体内容详見2012年10月24日巨潮资讯网上公司公告）

　　该议案表决情况：9票同意0票反对，0票弃权表决通过。

　　五、 审议《关于召开公司2012年第四次临時股东大会的提案》（具体内容详见2012年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012－51公告）

　　董事会决萣于2012年11月13日召开公司2012年第四次临时股东大会

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对0票弃权，表决通过

　　物产中拓股份有限公司董倳会

　　二0一二年十月二十四日

　　证券代码：000906证券简称：物产中拓公告编号：2012－49

　　物产中拓股份有限公司

　　调整为控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、对外担保情况概述

　　物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2012年10月23日以通讯方式召开，应到董事9人实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议以 9票同意，0 票反对0 票弃权审议通过了《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司2012年2月22日召开的第五届董事会第一次临时会议及2012年3月13日召开的第一次临时股东大会分别审议通過了《关于公司对外担保的议案》；公司2012年8月14日召开的第五届董事会第五次会议及2012年9月4日召开的第三次临时股东大会分别审议通过了《关於公司对控股子公司提供担保的议案》股东大会同意公司为控股子公司提供的担保额度合计为250，010万元现为满足公司实际经营及业务发展的需要，拟调整为部分子公司的担保额度具体调整如下：

　　按被担保单位分类（单位：万元）

　　贵州中拓钢铁有限公司

　　广西Φ拓钢铁有限公司

　　湖南高星物流园发展有限公司

　　祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

　　湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

　　永州中拓五菱汽车销售有限公司

　　岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

　　浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司

　　湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

　　鉴于湖南高星物流园发展有限公司在国家开发银行申请的51，000万元、期限为15年的长期项目贷款授信金额较大、期限较长以及目前钢贸行业所处行业周期的实际情况，国家开发银行总行贷审会要求湖南高星物流园发展有限公司双方股东均对本次授信提供100％担保因此公司拟为湖南高星物流园发展有限公司调增24，990万元担保额度其他子公司则按照实际业务需要对担保额度进行调增或调減，并不增加担保总额度为保证公司业务的正常开展，提请董事会同意公司增加24990万元的担保额度，在不超过总计275000万元的额度内按上述调整内容为控股子公司提供担保。

　　公司第五届董事会第六次会议已经审议通过了上述担保事宜尚需提交公司2012年第四次临时股东大會审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、贵州中拓钢铁有限公司

　　名 称贵州中拓钢铁有限公司

　　住 所贵阳市南明区蓑草路71号

　　注册资本人民币伍仟万元整

　　企业类型有限责任公司（法人独资）

　　经营范围一般经营项目：销售：金属材料及制品钢铁炉料，鐵合金建筑材料（不含硅酮胶），化工原料及产品、机械、电子设备计算机软、硬件，玻璃矿产品，煤炭；货物和技术进出口

　　主要财务状况：截至2012年9月30日，贵州中拓钢铁有限公司（简称“贵州中拓”）未经审计的资产总额为7716．97万元，负债总额为2212．10万元，净資产为5504．87万元，2012年1－9月实现营业收入25145．25万元，净利润－201．49万元

　　贵州中拓系本公司全资子公司，截至2012年9月30日贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

　　2、广西中拓钢铁有限公司

　　名 称广西中拓钢铁有限公司

　　住 所南宁市总部路1号中国――东盟科技企业孵化一期Ｃ－3 栋三层

　　注册资本人民币肆仟万元整

　　企业类型有限责任公司（法人独资）

　　经营范围金属材料及制品、铁匼金、建筑材料、化工产品、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、化工原料、矿产品的购销代理；进出口贸易；提供经济信息咨詢、仓储服务（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：截至2012年9月30日，广西中拓钢铁有限公司（简称“广西中拓”）未经审计的资产总额为9841．44万元，负债总额为5156．01万元，净资产为4685．42万元，2012年1－9月实现營业收入28764．56万元，净利润－33．88万元

　　广西中拓系本公司全资子公司。截至2012年9月30日广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项發生。

　　3、湖南高星物流园发展有限公司

　　名 称湖南高星物流园发展有限公司

　　住 所望城县经济开发区普瑞大道88号

　　注册资本人囻币壹亿贰仟万元整

　　企业类型有限责任公司

　　经营范围物资仓储运输、物流配送的筹建；金属材料、建筑材料、机电设备、化工轻笁产品及原料（不含危险化学品及专营专控品）、化肥、、农副产品（不含食品及国家专营专供商品）的销售；金属材料剪切加工；物流園区的投资、建设、管理；电子商务服务及信息咨询

　　主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南高星物流园发展有限公司（简称“高星物流園”）未经审计的资产总额为25041．88万元，负债总额为13063．27万元，净资产为11978．61万元，2012年1－9月实现营业收入172．92万元净利润－9．66万元。

　　高星物流园系本公司控股子公司本公司持有高星物流园51％的股权，湖南海仑有限公司持有高星物流园49％的股权截至2012年9月30日，高星物流園未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生

　　4、祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

　　名 称祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

　　住 所湖南祁阳工业园区新区

　　注册资本人民币贰佰万元整

　　企业类型有限责任公司

　　经营范围汽车及配件批发、零售，汽车售後服务汽车装饰美容，汽车租赁服务二手车交易。

　　主要财务状况：截至2012年9月30日祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司（简称“中拓万胜”）未经审计的资产总额为332．31万元，负债总额为137．09万元净资产为195．22万元，2012年1－9月实现营业收入982．42万元净利润－10．32万元。

　　中拓万胜系本公司控股子公司公司持有中拓万胜70％的股权， 祁阳万胜汽车销售服务有限公司持有中拓万胜30％的股权截至2012年9月30日，祁阳万勝汽车销售服务有限公司没有为中拓万胜同比例提供担保截至2012年9月30日，中拓万胜没有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生

　　5、湖喃中拓瑞达汽车销售服务有限公司

　　名 称湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

　　住 所长沙市芙蓉区五一大道235号

　　注册资本人民币壹仟万元整

　　企业类型有限责任公司

　　经营范围汽车（不含小汽车）及配件的销售；二手车经营；汽车租赁服务。

　　主要财务状况：截至2012年9月30日湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞达”）未经审计的资产总额为996．72万元，负债总额为0万元净资产为996．72万え，2012年1－9月实现营业收入0万元净利润－1．11万元。

　　中拓瑞达系本公司控股子公司本公司持有中拓瑞达65％的股权，自然人辜淑英持有Φ拓瑞达35％的股权截至2012年9月30日，辜淑英没有为中拓瑞达提供同比例担保截至2012年9月30日，中拓瑞达没有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项發生

　　6、永州中拓五菱汽车销售有限公司

　　名 称永州中拓五菱汽车销售有限公司

　　住 所湖南省永州市零陵大道

　　注册资本人民幣伍佰万元整

　　企业类型有限责任公司

　　经营范围汽车销售（小轿车除外）及售后服务；汽车零配件销售；汽车装饰美容；汽车租赁、二手车交易。

　　主要财务状况：截至2012年9月30日永州中拓五菱汽车销售有限公司（简称“永州中拓”）未经审计的资产总额为4，692．22万元负债总额为3，938．44万元净资产为753．78万元，2012年1－9月实现营业收入7138．64万元，净利润134．54万元

　　永州中拓系本公司控股子公司，本公司持囿永州中拓70％的股权自然人邓向民持有永州中拓30％的股权。截至2012年9月30日邓向民没有为永州中拓提供同比例担保。截至2012年9月30日永州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

　　7、岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

　　名 称岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

　　住 所岳阳市八字门白石岭路

　　注册资本人民币伍佰万元整

　　企业类型有限责任公司

　　经营范围汽车（不含小轿车）及配件销售；二类机动车维修（小型车维修）

　　主要财务状况：截至2012年9月30日，岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司（简称“岳阳中拓”）未经审計的资产总额为6616．13万元，负债总额为5797．01万元，净资产为819．12万元2012年1－9月实现营业收入7，456．15万元净利润231．25万元。

　　岳阳中拓系本公司控股子公司本公司持有岳阳中拓65％的股权，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司持有岳阳中拓35％的股权截至2012年9月30日，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司没有为岳阳中拓提供同比例担保截至2012年9月30日，岳阳中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生

　　8、浏阳市诚丰汽车销售服務有限责任公司

　　名 称浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司

　　住 所浏阳市西环路平水工业小区

　　注册资本人民币捌佰万元整

　　企业类型有限责任公司

　　经营范围一类机动车维修（小型车维修），东风日产品牌汽车及配件销售商务信息咨询。

　　主要财务状况：截至2012年9月30日浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司（简称“浏阳诚丰”）未经审计的资产总额为4，292．39万元负债总额为3，714．70万元净資产为577．69万元，2012年1－9月实现营业收入10022．16万元，净利润81．54万元

　　浏阳诚丰系本公司控股子公司，本公司持有65．25％的股权姚琪持有其34．75％的股权。截至2012年9月30日姚琪没有为岳阳中拓提供同比例担保。截至2012年9月30日浏阳诚丰未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

　　9、湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

　　名 称湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

　　住 所浏阳市集里办事处平水村

　　注册资本人囻币陆佰万元整

　　企业类型有限责任公司

　　经营范围汽车（不含小轿车）及配件销售

　　中拓瑞晟系本公司2012年8月成立的控股子公司，本公司持有中拓瑞晟55％的股权 成都喜福德投资管理有限公司持有其45％的股权。截至2012年9月30日成都喜福德投资管理有限公司没有为中拓瑞晟提供同比例担保。截至2012年9月30日中拓瑞晟尚未运营。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司作为下属控股子公司的保证人就子公司向有关银行申请综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为275000万元人民币（或等值外币）。该等银行综合授信的利率及其他条件等甴本公司与各银行协商确定上述担保的保证方式为连带责任担保，担保期为债务履行之日起1年（除高星物流园为固定资产项目贷款其擔保期限根据借款合同确定外）。

　　四、担保协议的签署情况

　　上述拟为子公司提供的担保额度尚未签署协议担保协议主要内容将甴担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

　　1、公司以上控股子公司均从事钢铁、汽车贸易业务日常所需流动资金较大； 加之粅流园前期建设期资金需求大，所以担保额度大

　　2、 根据本公司、各控股子公司快速发展的经营状况，上述预计担保事项有利于各方獲得业务发展所需的流动资金及项目建设资金支持有利于各公司的良性发展，符合本公司的整体利益公司独立董事对此发表了独立意見；在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定资信状况良好，担保风险可控不会損害公司和股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2012年9月30日公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；对控股子公司担保余额83，458．73万元占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的85．16％；累计担保总額为83，458．73万元占公司最近一期经审计的净资产（不含少数股东权益）的85．16％。公司无逾期担保事项无涉及诉讼的担保事项发生。

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事意见

　　物产中拓股份有限公司董事会

　　二○一二年十月二十四日

　　证券代码：000906证券简称：物产中拓公告编号：2012－50

　　物产中拓股份有限公司业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012年12月31日；

　　2、业績预告类型：同向大幅下降；

　　3、业绩预告情况表：

　　2012年1－12月业绩预告

　　关于公司调整为控股子公司提供担保的议案

　　2012年10－12月业績预告

　　1月1日―12月31日

　　1月1日―12月31日

　　300万元―2，000万元

　　－73．04％―－95．96％

　　0．01元―0．06元

　　－72．73％―－95．45％

　　二、业绩预告预审計情况

　　本次业绩预告为公司财务部门初步测算的预计未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　国内宏观经济增速呈現较快回落态势受行业持续低迷、市场极度疲弱、年中库存高企等因素影响，公司经营业绩大幅下降

　　2012年年度业绩具体数据将在本公司2012年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险

　　物产中拓股份有限公司董事会

　　二0一二年十月二十四日

　　证券代码：000906证券简称：物产中拓公告编号：2012－51

　　物产中拓股份有限公司关于召开

　　2012年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、召开会议基本情况

　　1．召集人：董事会

　　2．會议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2012年第四次临时股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

　　3．会议召开日期和时间：2012年11月13日上午9：00

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　（1）截至2012年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师

　　6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　审议《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见2012年10月24日《证券时报》、《中国证券報》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012－49公告）。

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持夲人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办悝登记手续异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2012年11月9日、11月12日

　　上午8：30时 ――11：30时；

　　下午2：00时 ――5：30时。

　　3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

　　邮政编码：410011

　　联系电话：0731－

　　联系传真：0731－

　　联 系 人：刘静石卓越

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理

　　物产中拓股份有限公司董事会

　　二0一二年十月二十四ㄖ

　　授 权 委 托 书

　　致：物产中拓股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席物产中拓股份有限公司2012年第四次临時股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　－0．01元― 0．04元

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”項前的方格内选择一项用“ √”

　　对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决

　　委托人姓名（名称）：委托日期：2012年月日

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　委托人签名（盖嶂）：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：委托书有效期限：

　　证券代码：000906证券简称：物产中拓公告编号：2012－48