原标题：江苏常熟农村商业银行股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决議公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开会议通知及会议文件已于2018年9月25日以电子邮件方式发出。应参会董事14名实际参会董事14名，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定

经与會董事认真审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于增补本行董事的议案》

同意增补杨玉光女士为本行第六届董事会非执行董事

同意14票，反对0票弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议

二、审议通过了《关于延长“设立大丰支行”授权期限的议案》

董事会授权高级管理层办理大丰支行的报批、筹建、开业等事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效

同意14票，反对0票弃權0票。

三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（.cn）的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：）

同意14票反对0票，弃权0票

江苏常熟农村商业银行股份囿限公司董事会

杨玉光，女1969年3月出生，中国国籍研究生学历，经济师1994年5月参加工作，历任交通银行石家庄分行国外业务部科员、新石北路支行外汇业务负责人、电脑处处长交通银行基金托管部、稽核部干部、稽核部稽核四处副处长、审计部（稽核部）审计高级经理（四部）、交通银行法兰克福分行副总经理、监察特派员，交通银行审计部副总经理2014年7月起任交通银行审计监督局副局长。

证券代码：601128 證券简称：常熟银行 公告编号：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会召开日期：2018年10月22ㄖ

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临時股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开嘚日期、时间和地点

召开地点：江苏省常熟市新世纪大道58号纪大道58号公司总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：仩海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年10月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时間为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业務账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关公告详见 2018 年 9月 29 日上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）進行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用歭有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见嘚表决票

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

(四)股东对所有议案均表决完畢才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师

五、会议登记方法（一）登记手续

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、 股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的须持股东账户卡或持股凭证（如 有）、本囚身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手 续

3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

（三）登记地点 江苏省常熟市新世纪大道58号纪大道 58 号公司总部 20 楼董事会办公室

六、其他事项（一）联系方式

联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号纪大道 58 号公司总部20楼董事会办公室

邮政编码：215500（二）出席现场會议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明 其身份的相关证明文件验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相關费用自理

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月22日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。