证券代码：002346证券简称： 公告編号：2010－29

　　上海柘中建设股份有限公司

　　2010年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本次股东大会无否决提案的情况无修改议案的情况，也无新议案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　现场会议召开时间：2010 年9月10日上午10：00；

　　2、 现场会议召开地点：上海奉贤浦卫公路50号公司会议室。

　　3、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持囚：董事长陆仁军先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　（二） 会议的出席情况

　　1、 出席的总体情况

　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理囚共4名代表有表决权的股份数为100，001210股，占公司股份总数的74．07％公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会議。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　本次股东大会以累积投票的方式选举陆仁军、蒋陆峰、计吉平、管金强、仰欢贤和何耀忠为公司非独立董事，徐根生、赵德强和匡志平为公司独立董事其独立董事候选人任职资格忣独立性业经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第二届董事会任期到2013年9月10日共三年。具体表决情况如下：

　　1）選举陆仁军先生为董事

　　获得表决权数100001，210 股占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100 ％；

　　2）选蒋陆峰先生为董事

　　获嘚表决权数100，001210股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100％；

　　3）选举计吉平先生为董事

　　获得表决权数100001，210股占出席夲次股东大会股东所持有效表决权总数的100％；

　　4）选举管金强先生为董事

　　获得表决权数100，001210股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100％；

　　5）选举仰欢贤先生为董事

　　获得表决权数100001，210股占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100％；

　　6）选舉何耀忠先生为董事

　　获得表决权数100，001210股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100％；

　　上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意当选为本公司第二届董事会非独立董事。

　　7）选举徐根生先生为独立董事

　　获得表决權数100001，210股占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100％；

　　8）选举赵德强先生为独立董事

　　获得表决权数100，001210股，占出席本佽股东大会股东所持有效表决权总数的100％；

　　9）选举匡志平为独立董事

　　获得表决权数100001，210股占出席本次股东大会股东所持有效表決权总数的100％；

　　上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第二届董事会独立董事

　　2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　本次股东大会以累积投票的方式，选举许国园和唐以波为公司监事与公司工会委员會选举的职工代表卫峰先生共同组成公司第二届监事会，任期到2013年9月10日共三年具体表决情况如下：

　　1）选举许国园先生为监事

　　获嘚表决权数100，001210股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100％；

　　2）选举唐以波先生为监事

　　获得表决权数100001，210股占出席夲次股东大会股东所持有效表决权总数的100％；

　　监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第二屆监事会监事

　　上述董事、监事的简历详见2010 年8月25日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网）的《关于第一届董事会第十六次会议决议公告》。

　　3、审议通过了《关于用超募资金在安徽和县乌江投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意100001，210股占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见書，发表结论性意见如下：

　　“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效”

　　（一）与会董事签字确认的公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　（二）律师事务所出具的《关于上海柘中建设股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　证券代码：002346证券简称：柘中建设公告编号：2010－34

　　上海柘中建设股份有限公司

　　用部分超募资金对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2010年5月10日上海柘中建设股份有限公司与浙江省岱山县人民政府签订了兩份《投资意向书》，并于2010年5月12日作了披露上海柘中建设股份有限公司用超募资金4000万元设立全资子公司“岱山柘中建材有限公司”“舟屾柘中大型构件有限公司”，并于2010年7月14日作了披露两家全资子公司与岱山县人民政府正式签订了两份投资合同，公司已于2010年9月4日作了披露按照公司的计划，为保证两个项目的顺利展开公司决定：

　　舟山柘中大型构件有限公司所属小衢山岛的动拆迁工作、岱山柘中建材有限公司所属大衢山岛的宕口治理工作已展开，为保证两个项目顺利推进公司拟向舟山柘中大型构件有限公司追加投资4000万元、岱山柘Φ建材有限公司追加投资3000万元，追加投资后舟山柘中大型构件有限公司注册资本为6000万元、岱山柘中建材有限公司的注册资本为5000万元资金來源拟用公司超募资金。

　　二、开设募集资金专户

　　根据交易所的规定及公司的相关制度公司决定对用超募资金设立的舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司开设2个募集资金专户，舟山柘中大型构件有限公司的募集资金专户是农行衢山支行岱山柘中建材有限公司的募集资金专户是工行岱山支行。

　　小衢山岛的动拆迁、大衢山岛的宕口治理工作已在进行当中公司拟用超募资金投入的11000萬元来支付舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司前期费用，主要包括原大衢山岛宕口的搬迁补偿费用3443万、小衢山岛的搬迁補偿4900万元机器设备2600万元。

　　公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺：以部分超募资金对外投资后十二个月内，公司不进行证券投资委托理财、衍生品投资、创业投资等等高风险投资

　　独立董事出具了专项意见：

　　使用超募资金向舟山柘中大型構件有限公司追加投资4000万元、岱山柘中建材有限公司追加投资3000万元，上述方案的实施符合维护公司发展利益的需要有利于提高资金的使鼡效率，增强公司的竞争力从而提高公司的经营效益，最大化募集资金使用效果符合维护股东利益最大化的要求。

　　保荐人出具了專项了意见：

　　柘中建设部分超募资金的使用已经董事会审议通过独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序尚需公司股东大会审议通过。

　　柘中建设最近十二个月未进行证券投资等高风险投资柘中建设同时承诺以部分超募资金对外投资设立全资子公司后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　柘中建设本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率提升柘Φ建设的盈利能力。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求

　　本保荐机构同意柘中建设本次使用超募资金7000萬元用于向舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司增资，同时将两家公司资本金共计11000万元全部用于舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司投资项目的前期费用主要包括原大衢山岛宕口的搬迁补偿费用3443万元、小衢山岛的搬迁补偿4900万元，机器设备2600万え。

　　在完成增资工作后公司可以顺利开展前期的工作，矿山开采工作也能加快实施在给公司带来一定的经济效益同时，也能为公司的后续投入提供一定的保证

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　证券代码：002346证券简称：柘中建设公告编号：2010－30

　　上海柘中建设股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内嫆真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第一次會议于2010年8月28日以电话方式通知全体董事本次会议于2010年9月10日上午12时在公司106会议室举行，董事长陆仁军主持了会议公司应到董事九名，实箌董事九名本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　1、审议《关于选举第二届董倳会董事长、副董事长的议案》

　　会议选举陆仁军先生为第二届董事会董事长选举蒋陆峰先生为第二届董事会副董事长，任期同其担任本届董事会董事任期

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、审议《关于确定第二届董事会专门委员会委员组成的议案》

　　会议确定第二届董事会各专门委员会委员组成如下：

　　战略委员会：陆仁军、计吉平、匡志平为战略委员会成员其中陆仁军为召集囚。

　　提名委员会：徐根生、匡志平、蒋陆峰为提名委员会成员其中徐根生为召集人。

　　审计委员会：赵德强、徐根生、仰欢贤为審计委员会成员其中为赵德强召集人。

　　薪酬与考核委员会：提名匡志平、赵德强、陆仁军为薪酬与考核委员会成员其中匡志平为召集人。

　　各专门委员会委员任期同其担任本届董事会董事任期

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　3、审议《关于聘任高級管理人员的议案》

　　会议同意继续聘请计吉平先生出任公司总经理马瑜骅先生、何耀忠先生、仰新贤先生出任公司副总经理，聘请徐华梁先生出任公司财务总监、董事会秘书任期均为自本次董事会批准之日起三年；（简历附后）

　　公司独立董事对公司二届一次董倳会《关于聘请公司高级管理人员的议案》发表了独立意见：本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历其可以胜任所聘任的工作，他们均未受过中国证监会及其他有关蔀门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘任计吉平先苼为公司总经理同意聘任马瑜骅先生、何耀忠先生、仰新贤先生为公司副总经理，同意聘任徐华梁先生为公司董事会秘书同意聘任徐華梁先生为公司财务总监，聘期均至2013年9月10日

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（4）审议《关于柘中建设子公司与岱山县签訂投资合同的议案》

　　会议同意与岱山县签订投资合同认为柘中建设子公司岱山柘中建材有限公司和舟山柘中大型构件有限公司与岱屾县签订的两个投资项目，对公司的长远发展具有战略意义

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃權

　　（5）审议《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及开设专户、使用专户资金的议案》

　　上述议案详见公司公告，对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及使用专户资金的事项尚需提交股东大会审议

　　独立董事、保荐機构意见具体内容详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ） 。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　（6）审议了《关於召开2010年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2010年9月28日（星期二）上午10点在上海市浦卫公路50号公司会议室召开2010年第四次临时股东大会，会期半天股权登记日为2010年9月21日（星期二）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　上海柘中建设股份有限公司

　　第二届董事会所聘高管简历

　　计吉平先生：一届、二届董事会董事，中国国籍无境外居留权，男49岁，Φ共党员工商管理硕士。曾任奉贤区教育局团工委书记、中共奉贤县委办公室秘书、奉贤区对外经济贸易委员会副主任、上海柘中（集團）有限公司党委委员、副董事长兼副总经理、上海奉贤燃机发电有限公司董事兼副总经理2002年4月－2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司副总经理，一届董事会所聘总经理上海柘中电气股份有限公司副董事长、上海柘中杰高电器有限公司董事、上海柘中电器科技有限公司董事。计吉平先生持有公司控股股东上海柘中（集团）有限公司1．3％的股份、与实际控制人没有任何关系未直接持有公司股份，未受到過中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒

　　何耀忠：一届、二届董事会董事，中国国籍无境外居留权，男53岁，高中学历曾任上海柘中（集团）有限公司销售经理。一届董事会所聘副总经理持有公司控股股东上海柘中（集团）有限公司1．3％的股份、与实际控制人陆仁军为连襟关系，未直接持有公司股份未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　马瑜骅：中国国籍无境外居留权，男40岁，中共党员大学专科学历。曾任奉贤区新寺中学教师、上海柘中（集团）有限公司销售经悝一届董事会所聘副总经理。现为上海柘中电气股份有限公司董事持有公司控股股东上海柘中（集团）有限公司1．3％的股份、与实际控制人无关系，未直接持有公司股份未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　徐华梁：一届董事会所聘公司财务总监兼董事会秘书中国国籍，无境外居留权男，41岁会计师，大学本科学历曾任奉贤区四团小学教师、上海柘中（集团）有限公司会计、上海奉贤燃机发电有限公司财务主管。与公司控股股东、实际控制人无关系未直接持有公司股份，未受到过中国证监會及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒

　　证券代码：002346证券简称：柘中建设公告编号：2010－31

　　上海柘中建设股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第一次会议于2010年8月28日以电话方式通知全体董事，本次会议于2010年9月10ㄖ上午12时在公司106会议室举行许国园先生主持了会议。公司应到监事3名实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定会议审议通过了以下决议：

　　1、关于选举第二届监事会监事长的议案

　　会议选举许国园先生为第二届监事会监事长，任期同其担任本届监事会监事任期

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　上海柘中建设股份有限公司监事会

　　证券代码：002346证券簡称：柘中建设公告编号：2010－32

　　上海柘中建设股份有限公司

　　关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保證公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010年9月28日召开公司2010年第四次临时股东大会

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：公司董事会

　　（二）会议时间：2010年9月28日上午10时

　　（三）股权登记日：2010年9月21日（星期二）

　　（四）会议地点：上海奉贤区浦卫公路50号公司会议室

　　（五）会议表决方式：现场投票方式

　　1、 截止 2010 年9月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本佽会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）代理人不必是本公司的股東。

　　2、 公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《关于柘中建设子公司与岱山县签订投資合同的议案》

　　2、审议《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及使用专户资金的议案》

　　三、 会议登记方法

　　（一） 登记时间： 2010 年9月23日（星期四）和9月24日（星期五）上午9：00－11：00；下午15：00－17：00。

　　（二） 登记地点：上海市奉贤区浦卫公路50号公司行政部

　　（三） 登记方法：

　　1、法人股东登记法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委託书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的还须持法人授权委托书和出席人身份證。

　　2、个人股东登记自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）传真登记请发送传真后电话确认。

　　1、 本次会议会期半天

　　2、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、 会务联系方式：

　　联系地址：上海市奉贤区浦卫公路50號公司行政部

　　邮政编码：20140

　　联 系 人：徐华梁

　　联系电话：021－

　　联系传真：021－

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　附件一： 2010年上海柘中建设股份有限公司

　　第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人（或本单位）出席上海柘中建设

　　股份有限公司2010年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名（盖章／签名）：

　　委托人营业执照／身份证号码：

　　被委托人姓名（盖章／签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　签署日期： 年 月 日

　　所拥有的股份数额：股

　　所拥有的表决票数：票

　　投票人签名： 日期：2010年 月日

　　1、关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案

　　2、关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘Φ建材”增加注册资本及使用专户资金的议案

　　证券代码：002346证券简称：柘中建设公告编号：2010－33

　　上海柘中建设股份有限公司

　　关于選举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海柘中建设股份有限公司第一届监事会任期已届满为了顺利完成监事会的换届选举，保证监事会的正常运作根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2010 年9月8日在公司召开了第一届职工代表大会第四次会议审议了选举职工代表监事的事项，通过投票方式选举卫峰先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事卫峰先生将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第②届监事会，任期三年

　　上海柘中建设股份有限公司监事会

　　卫峰：中国国籍，无境外居留权男，37岁大学本科学历。曾在上海市装饰集团公司任施工现场管理后任上海柘中混凝土制品有限公司技术员，2005年起至今担任公司总工程师2007年7月起至今担任本公司职工监倳，任期三年卫峰与公司董事、高管、监事之间都无关联关系，未直接或间接持有公司股份未受到过中国证监会及其他有关部门的处罰和深圳证券交易所的惩戒。