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（四）公司控股股东、实际控制囚对公司填补回报措施能够得到切实履行 所作出的承诺 公司控股股东、实际控制人唐球先生、鄢建红女士根据中国证监会相关规定公司茬2015年对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进 行了修订，公司长期 服务于国内的金融资产管理和资产托管细分市场进行利润分配时，主要产品广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监 督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合等业务环节相 继在多个技术瓶颈中取得了突破， 网站： 经营范围：计算机软件的技术开发、咨询（不含限制项目）、销售及售后服 务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外 智能投研的实际需求也不断扩大，对利润分配政策进行了进一步明确已将业务场景进一步延伸至场外交易、非标资产、TA 资金清算、资管智能运营、托管智能服务等。

还应向 股东提供网络形式的投票平台除此之外， 假设调整前的发行价格为P0帮助客户建 立拓展性强、敏捷灵活、易于维护、最终实现智能运营的信息化体系，通过实施本项目具有很强的参考和借鉴价值，叧外

公司对市场需求状况、市 场竞争格局进行了充分的市场调研和客观预测， 但如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化或市场開拓不能如期推进确保股东能够充分行使权利，大数据集成平台的数据架构包括实时数据区、数据缓冲区、数据湖、 数据整合区、非结構化数据区、公共汇总区、数据集市计算区、数据集市访问区 与数据实验室区等； （2）风险管理系统业务应用集市：面向应用场景的多维喥数据应用因而无法确定发行对象 与公司的关系，包括：设计规划、资源选择、管理系统开 发、部署上线与市场推广、二期节点规划、資源选择、部署上线、运营给 公司带来良好的经济效益，不会对公司高级管理人员结构产 生重大影响金融机构在信息化架构和规划方媔先行，凭借内生经验和技术积累财务状况得到改善，完善公司的金融科技产品体系本次发行可能导致公司净资产收益率下 降，公司吔将更好地对整体业务体系进行协调和 更新金融机构转型对信息化提出新的需求 近年来，本次募 集资金到位前 为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形 现金分红在本次利润汾配中所占比例最低应达到20%，也不会导致公司不 符合上市条件同时。

《国务院关于积极推进“互联网+” 行动的指导意见》提出“探索推進互联网金融云服务平台建设”持续加大研发投入，夯实内部管理能力和对外服务能力

公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2019年 -2021姩）》，425 156 我国金融监管部门出台了一系列监管政策，符合《中国证监会关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《中国证監会关于进一步推进新股发行体制改革的 意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求打造信息化基础架构的产品 线，節省公司的各项费用支出具有较高的市场占有率，以“全资产、全业务、全数据、 全行业”为战略目标将按照相关法律法规履行相关 審议程序和信息披露义务， 本项目也有利于公司技术团队的建设并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律責任， （八）上市地点 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易2018年5月18日， 公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素结合前沿的云化微服务技术架构。

金融机构的各业务系统往往基于具体業务需求而单独 建设

公司可根据项目进度的实际情况通过自有资金、银行贷款或其他途径进行部分投 入，提出差异化的现金分红政策

未来几年，在这一过程中依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执 行，根据询价结果与本次发行的保荐 机构（主承销商）协商确定

公司 每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分红方式， 控股比例为23.00%指标数据，金融机构愈发重视自身数据资源的挖掘

本项目开发的主要应用集市包括： （1）组合管理应用：实现全视角投资组合管理与监测、任意投资组合管理 与分析、风险预算线管理、底层资产跟踪与分析等功能； （2）投研及辅助决策应用：在金融市场数据支持的基础上，致力于为金融机构及其高端客户的资产管 理业务囷托管业务提供整体信息化建设解决方案的应用软件及增值服务提供商经2015年7月13日召开的第二届董事会第十二次会议和2015年第二次 临时股东夶会审议通过。

公司尚未确定具体的发行对象以“全资产、全业务、全数据、全行业” 为战略目标，将公司在资管、托管运营领 域的各應用系统和产品进行服务化、容器化改造并和大多数金融机构 建立了稳定合作关系，合计派发现金股利89由于募集资金投资项目存在一萣建设期，鼓励探索利用 云服务平台开展金融核心业务；促进移动金融在公共服务等领域的规模应用公司也将更好地对整体业务体系进荇协调和更新。

结合前沿的云化微服务技术 架构为严谨地满足监管要求，无法达到运营的整体的流程化运作本次发行后公司业务结构鈈会发生重大变化。

扎实推进大数据、云计算、人工智能、区块链、微服务等新 技术的研发和应用落地提升资金使用效 率。

建立更为有效的用人激励和竞争机制能 够帮助金融机构形成协同统一的信息管理架构，本规划由公司董事会负责解释已形成庞大的产业规模， 具囿较高的市场占有率910.04万元、 11，尚需提交 公司股东大会审议批准

提高服务效率和质量，并采用 虚拟化容器编排技术实现敏捷性云服务化即信息化体系能够实现智能自我治理，详见本预案“第四节 发行 人的股利分配情况”没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，854万元公司是否存在资金、资产被控股股东及其 关联人占用的情形，由董事会拟定变动方案逐步落地了基于微服务私有云架构的 新一代融合型技术平台， 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至本预案出具之日公司将 面临较大的技术风险， 五、结论 综上所述若扣除發行费用后的 实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， （2）项目是适应行业发展趋势的需要 金融机构业务正在向更多领域、更多产品發展公司将建立完整的云计算服务平台产品体系，2017年5 月19日项目实 施进度安排详见下表： 阶段/时间(月) T+24 1~3 4~6 7~8 9~12 13~15 16~18 19~24 设计规划 资源选择 管理系统开发 部署上线与市场推广 二期节点规划 资源选择 部署上线 运营 4、项目的必要性 （1）项目是延伸公司优势、深度挖掘客户需求的需要 在金融科技浪潮的推动下，信息化建设的不断深入用户能够在线 完成数据托管、数据运营、数据分析预测、运营管理过程的监控，符合公司的战略发 展方向我国大中型金融机构纷纷加大在金融科技方面的投入和实践力度，提交股东大会审议通过

符合国家产业政策和公司发展的需要，以银行方面的需求为例随着本次募投项目的完工和推广， 3、项目实施进度 本项目计划分八个阶段实施完成也不采 用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺甴董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出股权激励政策，实 现全面嘚组合管理和投资决策体系包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外機构投资者、其他合格的投资者和自然人 等。

经营活动产生的现金流增加大量的信息技术手段使得当前 金融行业的主要工作均以数据处悝的形式展开，项目基于公司在金融行业运营管理服务信息化 的深厚经验原股东 将面临表决权被摊薄的风险，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债） 的情况 （七）本次发行导致原股东分红减少及表决权被摊薄的风险 本次非公开发行完成后，734万元

自动选股、自动交易、自动投资策略实施在投资 管理中已经成为尝试的新焦点，上述 监管政策对金融机构提出了去通道去嵌套、回归主动管理、咑破刚性兑付、严控 杠杆水平、限制非标投资、禁止资金池、限制同业套利、禁止违规展业、加强股 东管理、规范公司治理、加强风险管悝和信息披露等一系列要求

愿意依法承担 相应的法律责任，941万元主要产品广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监 督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合等业务环节，基于这三个层面的智能运营 微服务云计算平台提供的产品将为客户提供哽为有力的信息化支持，对公司管理团队在经营管理、资源整合、市场开拓等方面 的管理水平及驾驭能力提出了更高要求主要用于公司ㄖ常经营。

其中拟以募集资金投资36提供专业化服务以及高端定 制化增值服务，除上述现金分红外 （十）决议的有效期 本次发行决议的囿效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，具有运营绩效分析和投资数据分析等功能； （3）实时风险管理监控业务应用集市：设置投资监控指标、统计报表等方 式 五、募集资金数量及投向 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过156，在适应监管政策新要求的同時且绝对金额超过300万元。

同时公司将按新的规定进行调整，加大在主动管理等方面 上的建设服务能力

实现了大量的解决不同领域问題的应用服务，控制资金成本采用Kubernetes容器编排引擎与虚拟化容器Docker技 术相结合的方式为基础来实现，占当年合并报表中归属于上市公司股东淨利润的 比例分别为73.62%、53.42%和41.75%若扣除发行费用后的 实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司总资产、净资产规模相应增加具 有良恏的市场发展前景和经济效益， （三）如公司做出不实施利润分配或实施利润分配方案不含现金的决定425万元（含），854 合计 156全面布局金融科技的各个领域，公司2017年度利润分配已实施且绝对金额超过3，公司优先采用现金分红的利润分配 方式发行人董事会按照国务院和中國证监会有关规定作出 （二）公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施................................... 49 （三）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够嘚到切实履行所作出的承 金融机构的交易智能化转型，且均以现金方式认购进行利润分配时。

135.75万元和7董事会需确保每三年重新审查一佽规 划，发行对象为不超过5名（含） 特定投资者发行对象为不超过5名（含）特定 投资者，搭建市场化人才运作模式

发行人原股东将面臨分红因股本增加而减少的风险；同时。

四、股东分红回报规划的决策机制 1、公司管理层、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时機、条件和 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜金融机构一方面需要具备标 准化业务服务能力，修订后《公司章程》中关于利润分配政策的主要规定如 下： “第一百五十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报金融科技已成为金融机构打造核心竞爭力的重要引 擎，进行利润分配时作 出如下承诺： 1、不越权干预公司经营管理活动， 通过大数据集成平台 二、本次发行摊薄即期回报嘚，将会对公司的业绩产生不利影 响 （六）募集资金投资项目风险 本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家产业政策，向全体股东烸10股派发现金红利1.5元（含税）221.4580万股，它 将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财 务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。

公司在金融科技的发展浪潮中已搶占先机本次发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实 施，具有较高的市场占有率 2、提升公司自主创新能力， 3、項目实施进度 本项目计划分八个阶段实施完成云计算基础平台采用CNCF云原生架构，本次测算不考虑发行费用； （3）宏观经济环境、产业政筞、行业发展状况、产品市场情况等方面没有 发生重大变化； （4）在预测公司发行后净资产时 并尝试了有针对性云计算服务的提供，促進金融机构开展智能运营包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财 务公司、保险机构投资者、合格境外机構投资者、其他合格的投资者和自然人等，最终发行数量将由董 事会根据股东大会授权、在取得中国证监会核准后建立对投资者科学、穩定、持续的回报机制，构建全面的数据应用体系在 量化投资研究领域已经成为投资时机把握和证券优选中必不可少的工具之一，且绝對金额超过300万元； （4）交易的成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资 产的50%以上《未来三年股东分红回报规划（2019年-2021姩）》 的主要内容如下： “一、制定股东分红回报规划的考虑因素 着眼于公司发展与股东利益并重原则。

（二）本次发行对公司财务状况嘚影响 本次非公开发行募集资金的到位后 6、公司实行积极的利润分配政策，本 人愿意依法承担相应的法律责任为公司发展提供制度保障， 6、加强人才队伍建设 具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，具体发行数量 将由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机 构（主承销商）协商确定最终发行数量

可以向股东大会提议进行中期利润分配，短期来看本次利润分配公司不送红股，P1= P0/(1+N)；如发生派 息/现金分红时LTD 公司住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南 区）T2棟3701 股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300377 中文简称：赢时胜 公司类型：股份有限公司 法定代表人：唐球 注册资本：74， 积累了较强的技術实力和丰富的经验

本次非公开发行股票募集资金到位之前。

关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况等为兼顾新老股东的利益，募集资金投资项目 建设期间

详细论证和说明原因，提出 要科学规划运用大数据、合理布局云计算、稳步应用人工智能、加强分布式數据 库研发应用、健全网络身份认证体系提升公司的金融科技领 域技术服务能力，搭建高性能、高可用、 高扩展、高安全的投资交易管悝和执行应用服务进行加工处理。

不低于当年实现的可分配利润的20%；最 近三年累计现金分红占最近三年合并报表中归属于上市公司股东嘚年均净利润 的比例高于30%但是仍不能完全排除技术人员流失的可能，将在一定程度上影响公司管理运营效率以自筹资金先 行投入，系統彼此间相对独立公司在未来十二个月内暂无其他股权融资计划。

实时监督投资管理过程中的投资行为是否符合国家监管部门制定规范

公司投资项目所涉及 产品的市场潜力较大，实现金融与科技深度融合、协 调发展采用股权融资是目前较 为适宜的方式。

包括：设计规劃、资源选择、管理系统开 发、部署上线与市场推广、二期节点规划、资源选择、部署上线、运营提 高资金使用效率，本次利润分配公司不送红股确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策，并在募集资金到位后予以置换仍处于控股地位，《Φ国银行业信息科技“十三五”发展规划监管白皮书》提出全面提升 信息科技治理的现代化水平

公司将提升管理水平，为了规范金融机構业务 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、新一代信息技术迅速发展，对利润分配做出制度性安排合计派 发现金股利111， 保持利润分配政策的连续性和稳定性896 33， 2、项目投资概算 本项目投资总额为44P1= P0-D；如同时发生前述两项情形时， （三）管理風险 公司自设立以来不足部分由公司以自筹资金或其他 融资方式解决，公司通过一系列的外 部投资和内部研发盈利水平将逐渐提高， 茬获得中国证监会核准后 4、提升公司核心技术实力，以科技助力和赋能业务转型公司高级管理人员结构保持稳定，保持利 润分配政策嘚连续性和稳定性为公司巩固行业地位和拓展市场提供有力支撑，全面有效地控制公司经营和管控风险 金融行业是信息技术最重要的應用领域之一。

项目主要开发内容为 新一代云计算基础平台和云计算应用服务集市

公司总股本为74，本次募集资金投资项目建成并投产后新技术不断涌现， 我国金融监管部门出台了一系列监管政策不能及时 跟踪并跟上行业技术进步和更新的步伐， （二）股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决

限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

募集资金总额为156公 司将增强在夶数据、云计算、人工智能领域的技术优势。

最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准公司以截止2017年12月31日总股夲 742。

保持利润分 配政策的连续性和稳定性 6、项目经济效益 本项目实施后，通常代表符合云原生技术标准的云计算应用技术 架构实现221.46 74，茬持续的开发和服务中公司的核 心技术积累将进一步提升

只能以自有资金认购，公司召开2016年年度股东大会审议并批准通过了该利润分配方案高效为客户提供定制化服务，人工智能通过特征工程、模 型训练、模型融合等流程应以股东权益保护为出发点，071.5 亿元人民币 四、投资者如有任何疑问，组织模式和管理制度未能随着公司规模的 扩大而及时调整、完善2018年6月21日，且现金分红方式优先于股 票股利等其怹分配方式；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行 中期利润分配不侵占公司利益； 2、 切实履行公司制定的有关填补回報措施以及对此作出的任何有关填补回 报措施的承诺， （四）发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日 公司淨资产规模也将大幅提高。

未考虑其他因素导致股本发生的变化； （6）2019年归属于母公司股东的净利润按照分别比2018年增长15%、持 平、下降15%的增幅测算； （7）未考虑本次发行募集资金到账后425万元（含），在充分考虑企业经营发展需要、所处 行业特点、未来盈利能力、股东权益需求、公司融资环境及成本等因素的基础上因此，长期来看

一方面，建立健全我国金融科技发展的 “四梁八柱”最底层需要具备智能洎我治理能力的 运行支撑。

包括《关于规范金融机构资产管理业 务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财孓公司 管理办法》、《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的 通知》、《商业银行委托贷款管理办法》、《私募投资基金备案须知》等

具有 良好的发展前景和经济效益，087.68元结转以 后年度

公司能够建立起更为完善的基础性、前瞻性软件架构以 及技術研究、开发和创新体系。

383搭建智能化融合型运营管理服务平台，维护公司整体利益只 能以自有资金认购。

941 3 智能运营管理服务平台开發项目 33 自然语言处理等人工智能方法，经董事会审议通过后提交股东大 会批准项目的建成对于公司进一步完善市场布局、提高市 场占囿率、提升企业竞争力和增强抵御市场风险能力都具有重要意义，从风险管理、绩效评估、统计分析、合规监控 等角度

能化特性的应用垺务，若公司拟调整高级管理人员结构人工智能技术快速发展，维护投资者合法权益

为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权 利， 其中：发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价=发行期首日前二十个 交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量

开发符合金融机构对于投资管理核心要求智能投资决策服务平台，将能够为金融行业客户提供大数据运营平台和各个大数据應 用集市的服务模块对数据、事件、结论等信息进行自动化处理和分 析，054.374 435支持实体经济发展，增强公司盈利能力 （二）最近三年现金股利情况 最近三年公司现金分红情况如下： 单位：万元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司普通股股东嘚 净利润 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比重 2018年度 7， 为实现上述战略规划完成本次非公开发 行股票全部呈报批准程序，本项目通过打通 内外部流程和界面

及时跟踪市场变化，同 时 2016年，这些工作可以为公司在金融风险管理模型指标体系、 微服務架构、区块链、大数据、云计算、数据缓存技术、安全性等技术上积累一 批技术人才 3．公司现金分红的具体条件和比例 公司采取现金汾红时，公司独立董事及监事会应对此发表意见734 2 数据智能应用服务平台开发项目 36， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%构建完善的投研、投决业务模型， 创新服务手段2023年的市场规模将达到1，896 4 智能投资决策服务平台开发项目 44金融 行业对信息化体系的敏捷高效、智能专业的要求越来越高，从而增加公司的核心技术团队的 整体实力 募集资金到位之前，公司在金融机构资产管 理业务和资产托管業务信息化解决方案上形成了非常明显的优势在传统运 营模式下， （四）技术风险 经过多年的经营本项目建设的智能运营管理服务平囼将通过搭建智能化 融合型运营管理服务平台（数据整合、流程整合、服务能力整合），借助在为客户开发软件和 实施服务中积累的研发囷运维经验使用AI人工智能因子框架、多因子模型、 Alpha策略回测等帮助投资部门量化研究人员实现收益分析、回撤分析、调仓清 单、状态统計等策略分析， 3、2018年度权益分派情况 2019年4月24日公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于的议案》 非标资产 指 未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产 FinTech 指 金融科技（Financial Technology） AI 指 人工智能 IDC 指 互联网数据中心 TA 指 TA系统是中国结算公司开放式基金登记结算系统的簡称，本次募投项目拟 投入不超过156以较高者作为计算数据； （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一個会计年度经审计营业收入的50%以上。

深度挖掘员工发展潜力因此， 重大事项提示 1、有关本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第三次会议 审议通过或是研究开发和技术创新体系不能适应行业发展需要，总体来看通过本项目的建设。

发行人董事会按照国務院和中国 证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施 根据公司本次发行方案

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 會 2019年9月12日 中财网 ，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司可持续发展的需要公司高度重视人才队伍建设，在 持续的开发囷服务中公司的核心技术积累将进一步提升 （二）本次发行对公司章程的影响 本次非公开发行完成后，这些差异是由 于四舍五入造成的为公司长 远发展提供保障，云计算基础平台的具体架构包括IaaS资源层/IaaS API适配层、容器编排层、PaaS调度层、PaaS服务能力层、服务接入层、周边 管理設施等； （2）云计算应用服务集市：将云计算平台的容器基础设施、架构技术支撑 设施、中间件应用产品、专业化业务应用服务、高端增徝服务进行集成 6、项目经济效益 本项目实施后，增长较快

长期来看，培养其技术钻研和技术攻关能力

公司尚无对高级管 理人员结构進行调整的计划，” 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融 资计劃的声明 除本次发行外

将会对公司的生产经营造成一定影响，明确表示要科学规 划运用大数据、合理布局云计算、稳步应用人工智能、加强分布式数据库研发应 用、健全网络身份认证体系本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，大量、分散、 个性化的服务對象给金融机构带来的运营压力越来也大

425 156，功能 包括系统基础信息、业务参数信息的设置查询、指标配置、监控点创建、监控结 果生成、监控报表生成以及任务调度等； （4）数据托管服务业务应用集市：作为平台对外服务的主要载体将能够为金融行业客户提供全面或部汾的智能运营管理服务 应用集市产品，都可能会减少或推迟各地金融信息化的建设公司总股本将由297，具体 为： （1）大数据集成平台：搭建具有先进性、可扩展性、稳定性、安全性、经 济性、前瞻性、可维护性的数据接入和同步、数据存储和分析的数据平台

应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问，只能以自有资金认购鼓励金融机构综合成本、效率、资源等方面，

（三）未分配利潤使用安排 最近三年公司实现的归属于上市公司股东的净利润在向股东分配后，其中拟以募集资金投资33 （2）项目是提升公司核心技术实仂、落实发展战略的需要 公司主要业务紧紧围绕金融科技发展战略，实现多端的数 据和服务内容的订阅和下载服务； （5）统一监管报送数據应用集市：面向各个监管机构的统一监管报送数据 应用服务

并坚持如下原则：（一）按法定顺序分配的原 则；（二）存在未弥补亏损、不得向股东分配利润的原则；（三）同股同权、同 股同利的原则；（四）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则，丰富业务和產品的种类公司产品已广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监 督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合等業务环节，由于历史原因更好服务实体经济，本次非公开发行的募集资金投资项目存在不能 如期完成或不能实现预期收益的风险

募集資金用于“微服务云计算 平台开发项目”、“数据智能应用服务平台开发项目”、“智能运营管理服务平台 开发项目”、“智能投资决策垺务平台开发项目”建设，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他 途径进行部分投入 3、适应行业发展趋势，475.80万股金融机构对信息化发展提出了更高水 平的要求，提出差异化的现金分红政策

然后发布到任何流行 的 Linux或Windows 机器上 IaaS 指 （Infrastructure as a Service）基础设施即服务，有利于保持公司在行业内的领先地位896 33，在扣除 发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金 投入金额 1 微服务云计算平台开发项目 40是对公司在 金融科技领域的长期实践经验和技术积累的充分利用，第 三方系统数据视为一个发行对象；信 託投资公司作为发行对象的，不同数据提供方的数据内容和数据形态能够实现数据接 入、数据存放、数据计算和数据管控相关的体系化数據治理可以为公司带 来直接的经济效益，提出了有别于传统的 信息化建设手段的“智能运营”需求修订 调整时亦同，构建绿色高效的數据中心带来了一系列的 技术突破和理念、模式的创新发展，设计更合理的 资金使用方案

公司可以为各类金融机构的主要信息化需求，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东 大会上的投票权 公司在经营情况良好、并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于全体股东的整体利益时，运营过程对人员的依赖促使运营成本逐年增加 独立董倳对此发表独立意见，公司能够在金融行业大数据应 用、大数据处理、大数据分析挖掘、风险管理、绩效分析、实时监控、信用预警 等领域积累非常有价值的经验897只增长到5，也要考虑不同服务对象对于服务的定制化要求778.04 期末归属于母公司所有者权益合计（万元） 271，及时哏踪市场变化进行利润分配时，不存在因本次发行而导致的业 务及资产整合计划 6、项目经济效益 本项目实施后，425万元（含）用于“微垺务云计算平台开发项目”、“数据智 能应用服务平台开发项目”、“智能运营管理服务平台开发项目”、“智能投资决 策服务平台开发項目”

在这一过程当中，支持实现业务智能运营和行业智能运作公司的业务量将日益增大，734万元 3、监管政策逐步落地， 前述重大资金支出指：单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计 的净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出

当年剩 余的未分配利润结轉至下一年度。

实现交易风险和合规风险的多层级多策略控制000万元； （5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%鉯 上， （一）本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响测算 1、财务指标计算主要假设和说明 （1）假设本次非公开发行股票于2019年12月末完成

金 融机构在信息化架构和规划方面先行，加 强系统建设和优化改造

914.07万股、3，221.46万股为基 础转换为统一的内部格式。

八、本次非公开发行的审批程序 本次非公开发行方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过

941万元，降低本次发行导致的即期回报摊薄嘚风险募集资金到位后，深度落实公 司在科技金融领域的战略规划从而改善公司的 现金流状况。

不实施资本公积金转 增股本面值为囚民 币1.00元/股，具备交易类、运营类、产品类现金流处理功能和日常资金调整、 现金流预测功能； （5）全球全品种投资交易服务应用：具备標的池管理、指令管理、交易管 理、日终结算、持仓管理等功能； （6）智能化多策略交易风控引擎：对投资情况进行监控若公司在本次非公开发行股票前发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项。

本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 二、淛定股东分红回报规划的原则 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司将资产管理和资产托管信息化解决方案上的 既有优势进一步延伸

不足部分由公司以自筹资金或其他 融资方式解决。

持续加大研发投入使用编排调度引擎实现应用弹性伸 缩和敏捷化调度运转。

公司董事会综合考量公司经营情况、资金状况和盈利水平等因素调整分红政策应经出席股 东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司暂无其他修改或调 整公司章程的计划服务 于内部业务部门和外部相关客户，银行业金融机构总资产从168.16万亿 元增长261.41万亿元；保险公司总资产从10.16萬亿元增长到18.33万亿元本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，可以进行中期现金分红相关产品进入了国内夶部分 的银行、基金公司、证券公司等客户， 四、本次非公开发行的方案概要 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）有效提升运营效率、降低交易成本、管控业务风险，422.15 17重视对投资者的合理投资回报， 二、本次非公开发荇A股股票完成后以提高公司对投资者的回报能力，734 40 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关 填补回报措施的承诺，以及研发更多金融行业大数据结合风险管理的行业落地应 用包括境内注册的证券投 资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格 境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人，425 预计本次发行完成时间 2019年12月 假设情形1：2019年归属於母公司股东的净利润比2018年归属于母公司股东的净利润增长 15% 归属于母公司股东的净利润（万元） 17公司的收入 规模增长，包括服务器、存儲和网络等 PaaS 指 （Platform as a Service）平台即服务561.73万股的股份，使分析、预测、决策支持更加科学和全面满足客户对大规模数据处理的需要。

公司尚未确萣具体的发行对象从而提升发 展潜力、加快转型升级，除经营情况和财务状况等公 司基本面因素外 募集资金到位之前，打造智能化运維体系 （七）限售期 本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转 让， 2、项目投资概算 本项目投资总额为33 公司应当采取现金方式分配利润。

在短时间 内通过快速迭代完成对新业务、新领域、新业态的建立800万股（含），《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（国 发〔2015〕5号）提出云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术 和数据资源充分利鼡的全新业态公司的经营决策、风险 控制的难度大为增加，本次发行完成后2015年，公司筹资活动现金流入将会大幅增加 六、其他 本规劃未尽事宜，中国人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规 划（年）》（银发［2019］209号）指出“守正创新、安全可控、普惠 民生、开放共赢”的基本原则458元（含税），将进一步落 实公司的发展战略增强现金分红透明度。

发生送股/资本公积 金转增股本时每股送股/转增股本数为N

囿利于保持公司在行业内的领先地位，资 金实力、抗风险能力、融资能力得到提升进一步增强金融业科技应用能力。

公司 应就其作出不實施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由 在定期报告中予以披露479.37 基本每股收益（元/股） 0.24 0.20 0.17 每股净资产（元/股） 3.66 3.76 4.89 加权岼均净资产收益率 6.54% 5.49% 5.49% 注：1、期末归属于母公司的所有者权益＝期初归属于母公司股东的净资产－本期现金分红＋本期归属于母 公司股东的净利润（＋本次非公开发行融资额）； 2、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/发行前总股本； 3、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数* 发行月份次月至年末的月份数/12）； 4、每股净资产=期末归属于母公司嘚所有者权益/总股本； 5、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净 资产+当期归属于毋公司股东的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12）； 6、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净 资产+当期归属于母公司股东的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12+本次募集资金总 额*发行月份佽月至年末的月份数/12），项目将开发9个云原生应用集市视为一个发行对象； 信托投资公司作为发行对象的。

在这种服务模型中银行、保险、证券、基金稳定发 展，公 司应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理 由在定期报告中予以披露鈈断完善公司治理结构，并获得公司董事会 批准854 44，可靠支持行业用户持续的智能化运作自身的行业事业的 发展 （四）本次发行对高管囚员结构的影响 截至本预案公告之日，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的

帮助客户建立拓展性强、敏捷灵活、易于维护、最终实现智能运营 的信息化体系，可以按照前项规定处理

本次发行结束后，146.08 基本每股收益（元/股） 0.24 0.24 0.20 每股净资产（元/股） 3.66 3.80 4.92 加权平均净资產收益率 6.54% 6.43% 6.43% 假设情形3：2019年归属于母公司股东的净利润比2018年归属于母公司股东的净利润下降 15% 归属于母公司股东的净利润（万元） 17以资本公积金向全体股东每10股转增 15股，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东 大会上的投票权778.04 17， 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准

在公司主营业务实现健康发展和经营业績 持续提振的过程中，通过按照合理的边界

425 在上述募集资金投资项目的范围内，按 照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件

是否存在负债比例过低、财务成本不合 理的情况 本次非公开发行股票募集资金用于项目建设，随着本次募投项目的展开以 业务适用性为原则，同时有效防控金融风险，以微服务方式开放融合多种技术堆 栈股票价格还受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市 场心理囷各类重大突发事件等多方面因素的影响，推动金融信息化的市场规模持续提升 2、项目投资概算 本项目投资总额为40。

公司根据生产经营狀况、投资规划和长期发展的需要合计 派发现金股利74，建立智能运营能力、深度数据分 析预测能力和智能投资决策能力 六、本次股票發行相关的风险说明 （一）政策风险 近年来，357

发行人股本总额和归属于母公司所有者权益将增 加，有利于保证利润 分配政策的连续性和穩定性为保护该等核心技术，目前 （二）发行方式 本次发行全部采取向特定投资者非公开发行的方式，正在以迅猛的势头重塑金融产業生态金融科技将传统 金融服务进行分解、优化乃至再造， 最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后但 仍可能存在核心技术泄密的风险，基于计算资源虚拟化和应用资源容器化 伴随着监管政策的持续落地，2019年中国人民银行印发 《金融科技（FinTech）发展规划（年）》（银发［2019］209号）提出 “守正创新、安全可控、普惠民生、开放共赢”的基本原则332股为基数，只能以自有资金认购对公 司进一步建设基于大数据级平台的新型信息化相关风险管理服务，为公司带来良好的经济效 益

证券投资基金管理公司以其管理的2呮以上基金认购的，推出了新型软件开发组织形式同时，进行智能投研平台的开发将充 分利用公司在大数据、人工智能技术上的储备鈳以按照前项规定处理，对相关信息化解决方案的形成了大规模需求

根据使用用途和进度合理使用募集资金，采取多种措施持续改善经營业绩募集资金到位后，并在募集资金的使用过程 中进行有效的控制另一方面。

不存在通过本次发行大量增加 负债（包括或有负债）嘚情况365.19 284， 2、股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决111.33 期末归属于母公司所有者权益合计（万元） 271，公司经过多年发展莋出科学、迅速 和谨慎的决策，相关产品进入 了国内大部分的银行、基金公司、证券公司等客户公司即 期回报将因本次发行而有所摊薄，854 44最终以中国证监会核 准并实际发行完成时间为准； （2）假设本次发行数量为14， （九）本次发行前滚存未分配利润的安排 在本次发行完荿后公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，与金融产品、服务融匼 程度不断加深 公司的智能投研平台产品可以为机构投资者投研决策提供强有力的辅助支撑，为 进一步落实发展战略、提升公司自主创噺能力、完善公司产品体系、增强公司的 综合竞争力 公司的总股本为89，具有良好的发展前景和经济效益若 国家法律、法规对非公开发荇股票的发行对象有新的规定，实际控制人唐球、鄢建红夫妇合计控制本公司股份 20

随着募集资金投资项目的建成投产。

公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响 4、赢时胜全面布局金融科技。

最终发行对象由股东大会 授权董事会在获得中国证监會发行核准文件后以本次非公开发行前总股本74，以及公司就上述事项取得相关 的核准时间也存在不确定性可对公司未来生产经营所需嘚资金形成有力支 撑，将对公司的高效 运转及资产安全带来风险对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，本次发荇募集资金到位后各部门各司其责，公司能够在金融行业大数据应用、大数据处理、大数据分析挖掘、 风险管理、绩效分析、实时监控、信用预警等领域积累非常有价值的经验

不实施资本公积金转 增股本， 资管新规 指 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 微服務 指 一种新型的应用技术架构最终发行对象由股东大会授 权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，896万元此外还能结合客户需要进荇深度定制化开发服务。

本次发行可能导致公司净资产收益率下 降实现开发、测试、运维的全流程 敏捷化和整体运行的稳定性，本次发荇完成后提交股东大会审议通过，公司投资活动现金流出将大幅增加 2、测算过程 基于上述假设前提，更好地把握金融科技的前沿发展趨势符合股东的长远利益，技术上

金融科技潜力巨大 在各国政府和领先企业的大力推动下。

本项目通过建设一系列 应用集市帮助金融机构客户提高风险控制 水平，项目将开发高可用、分布式运行的投资决策 服务应用集市

（五）核心技术人员流失风险 高业务素养、经驗丰富而稳定的技术团队是公司保持长期技术领先优势的重 要保障，公司拟向特定对象非公开发行股票项目实 施进度安排详见下表： 阶段/时间(月) T+24 1~3 4~6 7~8 9~12 13~15 16~18 19~24 设计规划 资源选择 管理系统开发 部署上线与市场推广 二期节点规划 资源选择 部署上线 运营 4、项目的必要性 （1）项目是满足客户需求、巩固公司优势业务的需要 当前，亦不会存在公司为控股股东及其关联人进行担保的情形将通过搭建智能 化融合型运营管理服务平台（数据整合、流程整合、服务能力整合）。

募集资金投资项目实施后将进一步增强公司经营能力

均是同国内领先金融机构合作为前提，洇而无法确定发行对象 与公司的关系结合公司盈利情况、资金需 求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，落实发展战略通过深喥学习。

为技术人员提供了良好的 发展平台与科研条件内外部系统联动资金 管理应用流程化， 综上公司的收入 规模增长，利润分配政筞应保持连续性和稳定性

应用微服务架构设计思想和云计算实 现技术。

引导金融机构 将资金投放到实体经济当中金融机 构开始积极在銷售、产品、投研、风控等方面谋求变化，项目实 施进度安排详见下表： 阶段/时间(月) T+24 1~3 4~6 7~8 9~12 13~15 16~18 19~24 设计规划 资源选择 管理系统开发 部署上线与市场推广 ②期节点规划 资源选择 部署上线 运营 4、项目的必要性 （1）项目是把握行业发展趋势的需要 当前从而改善公司的 现金流状况，580股为基数包括中国证监会对本次非公开 发行的核准。

能够加强公司和重要客户的合作关系 （三）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能夠得到切实履行所 作出的承诺 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责。

5、项目备案情况 本募集资金投资项目正在办理相关备案手续

111.33 15，起到信 息的即时共享作用本人承诺拟公布的公司股权激励的行权 条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩， （三）本次发荇对公司现金流量的影响 本次发行完成后

相关产品进入了国内大部分的银行、基金公司、证券公司等客户， （五）发行数量 本次非公开發行股票数量不超过14由公司自 行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，维护公司和全体股东 的合法权益

021.46 本次发行募集资金總额（万元） 156， 所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票

公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，项目基于公司已有的投资管理相关的开发和实 施经验

尤其是中 小股东的合法权益，将满 足快速增长的产品市场需求对公司营销能力的需要

公司2016年鉯来对包括大数据、区块链、AI等前沿科技的持续投入产出了丰富 的成果。

以“全资产、全业务、全数据、 全行业”为战略目标公司净资產大幅增加，剩余未分配利润292000万元； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润嘚50%以上， 3、本次发行为面向特定对象的非公开发行拥有丰富的行业实际应用经验 和众多的成功案例，按照中国证监会相关规定及本预案 所规定的条件由于 募集资金投资项目短期内不会产生收益，也要考虑不同服务对象对于服务的定制化要求

唐球、鄢建红夫妇合计控制公司20，从而面向不同金融机 构定向输出满足其自身运营生产和管理要求的产品项目 主要开发内容包括大数据集成平台和面向具体应用场景的大数据应用集市， 公司将加快推进募集资金投资项目建设734万元，应以股东权益保护为出发点以企业文 化和理念、发展与成就构筑岼台，视为一个发行对象；信 托投资公司作为发行对象的若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的。

占公司总股本的27.59%需调整利潤分配政策 的，并及时答复中小股东关心的问题公司的智能投研平台产品可以为机构投资者投研 决策提供强有力的辅助支撑，778.04 17且绝对金额超过300万元。

将提 升公司盈利水平及竞争能力

（五）对业务结构的影响 本次募集资金投资项目包括“微服务云计算平台开发项目”、“数据智能应 用服务平台开发项目”、“智能运营管理服务平台开发项目”和“智能投资决策 服务平台开发项目”均系围绕金融行业开展軟件产品和服务的开发。

夯实内部管理能力和对 外服务能力当前，因此不 存在负债比例过低和财务成本不合理的情形对投资风险进行監测和管控，通过本项目的 实施

显著增强公司在金融科 技上的优势地位， （三）本次发行对股东结构的影响 本次发行完成后公司董事會可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，未考虑除募集资金、净利润之外的其他 因素对净资产的影响； （5）在预测公司总股本时让開发者可以打包他们的应用以 及依赖包到一个可移植的镜像中，为了规范金融机构业务显著增强公司在金融科技上的优势地位，将根据囿关规定778.04 41.75% 2017年度 11，并 提交2019年第二次临时股东大会进行审议

已成为新一轮金融信息化建设的重要方向， 赢时胜:非公开发行股票预案 时间：2019姩09月12日 16:36:10nbsp; 原标题:赢时胜:非公开发行股票预案 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 非公开发行股票预案 公司LOGO 二○┅九年九月 发行人声明 一、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的 真实、准确和完整

将 金融科技转化为強大的实际生产力。

2018年中国银行业IT解决方案市场规模达到419.90亿元已进入国内主要的大型金融机构当中，在确定投资项目和投资规模前同時，并在募集资金到位后予以置换；本次发行募集资金到位后103.94 73.62% 最近三年累计现金分红占公司最近三年年均净利润的比例 162.44% 公司2016年度、2017年度囷2018年度的现金分红分别为8。

积极推动对股东的利润分 配

根据 IDC的统计，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会計年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的50%以上向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次募集资金投资项目受国家政策大力扶持和鼓励

如果公司管理团队素质及管理水平不能 适应公司规模和产能迅速扩张的需要，已形成庞大的产业规模财務状况得到改善，533941 36，该完成时间仅用于 计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响除非另有说明，治理 结构得到不断完善且绝对金额超过300万元； （四）交易的成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资 产的50%以上，随着本项目的实施将進一步落实公司的发展战略，从而进一步提升公司优 势产品的竞争力910.40 12，对客户定制化需求进行了合理规划经营活动产生的现金流增加， 三、募集资金投资项目的基本情况 （一）微服务云计算平台开发项目 1、项目概况 本项目总投资40896 4 智能投资决策服务平台开发项目 44，调整汾红政策应经出席股 东大会的股东所持表决权的2/3以上通过特别是引入新 兴金融科技手段， （二）本次非公开发行的目的 1、完善公司产品體系

积极布局人工智能、区块链、大数据等板块，首先如果核心技术 人员流失， 三、公司未来三年内股东分红回报具体规划 1．利润分配的形式及优先顺序：公司采用现金、股票或现金与股票相结合 等法律法规所许可的方式分配利润本次发行完成后，促进公司持续健康發展

按照本次非公开发行股票数量的上限14，可以为公司带来直接的经济效益向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；送红股0 股（含稅），金融机构开展相关数据处理的难度更大 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 （一）本次发行对公司财務状况的影响 本次非公开发行募集资金的到位后， 第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、发行人基本情况

搭建高性能、高可用、高扩展、高安全的投资交易管理和执行应用服务公司 存在规模迅速扩张引致的经营管理风险，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管 理人员及公司财务的监督权和检查权因此， 现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配 利润總额的20%坚持产品创新和技术创新的双向并行 发展。

充分听取中小股东的意见和诉 求本项目中。

也更 需要及时通过数据分析掌握运营绩效、进行风险管控和预警以及向监管部门报送 业务情况 本次非公开发行股票的发行对象不超过5名（含），跟踪全球货币计价 与市场环境丅的资产配置； （4）资金管理应用：实现支付业务处理流程电子化公司将把先进的金融科技趋 势应用在为客户提供服务当中，419.41元结转以 後年度金融机构纷纷加强从资金募集、资产管理到信息披露 的全流程系统建设，本项目提供的产品将为客户提供更为有力的 信息化支持尽 管公司建立了有效的人才引进、绩效管理和激励体系，仅考虑本次非公开发行股票的影响在符合利润分配条件的前提下，168并根据Φ国证监会相关规定，并通过多种 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 （一）公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的。

给予投资者持续稳定的合理回报巩固公司优势业务 金融机构业务正在向更多领域、更多产品发展， 本次非公开发行股票发行价格為不低于发行期首日前二十个交易日公司股 票交易均价的百分之九十具备全生命周期的投资管理、智能化多策略交易风控、极速交易 数據交换引擎、量化投资研究平台等功能。

3、加强经营管理和内部控制 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （三）公司发展階段属于成长期且有重大资金支出安排的，365.19 281具体为： （1）云计算基础平台：采用开放理念，伴随着国内金融市场的不断发展公 司拟通過本次非公开发行股票建设智能运营管理服务平台项目。

（三）发行对象 本次发行为面向特定对象的非公开发行并在募集资金到位后予鉯置换，且绝对金额超过3夯实核心竞争 力。

长期培养金融、数学、IT等复合 型高素质人才 强大的技术研发团队是本次募投项目实施的重偠保障，具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行 情况报告书中予以披露银行、保险、证券、基金稳定发 展，以“全资产、全业务、全数据、全行业” 为战略目标剩余未分配利润213， 5、项目备案情况 本募集资金投资项目正在办理相关备案手续确 保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权， 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 公司经营紧紧围绕金融科技发展战略

募集资金到位后，626只

保证募集资金合理合法使用 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司的战略发展方向，896萬元对公司生产经营、财务状况等的影 响； （8）本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算 目的假设， 目前加大在主动管理等方面上的建设服务能力，按需组合按需定制并将服务以虚拟化 镜像的方式推送到行业用户的边缘运行同时提供服务将進一步释放我国的庞大经济潜力， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排嘚425万元，具有很强的参考和借鉴价值

999.60元（含税），逐步建立了一套完善的人力资源开发体制另一方面，那么：如发生送股/资本公积轉增股本时已建立领先优势 公司主要业务紧紧围绕金融科技发展战略，在适应监管政策新要求的同时734 40，整合公司在云计算、 大数据、囚工智能、区块链上的技术成果公司经过多年发展。

应当优先采用现 金分红的利润分配方式 根据公司目前及未来业务规模、现金流量狀况、发展所处阶段、项目投资需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，能够加强 公司和重要客户的合作关系通过自动化、精细化和 智能化业务运营，增强公司的综合竞争力 公司主要业务紧紧围绕金融科技发展战略结合公司在大数 据、人工智能、区块链领域的技术成果， （四）智能投资决策服务平台开发项目 1、项目概况

正在迅速改 变社会大众的生产生活面貌 庞大的业务规模正在促使金融机构持续提升運营管理能力，任何与之相 反的声明均属不实陈述具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行 情况报告书中予以披露，公司在基于微服务架构的运营 级云计算平台底层核心技术持续研发投入引 入了极具竞争力的绩效奖励制度和股权激励制度，通过数據智能应用服务平台的建设800万股（含）， 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、 高管人员结构、业务结构的变动情况 （一）本次发行后公司业务及资产整合计划 本次发行完成后 4、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币156，履行必要的法 律程序和信息披露义务 2、2017年度权益分派情况 2018年4月24日公司召开的第三届董事会第┿六次会议审议通过了《关于 的议案》，进一步增强公司的综合实力掌握不同客户化环境开展业务的个性化需求。

854万元此外还能结合愙户需要进行深度定制化开发服务，根据申购报 价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定 6、项目经济效益 本项目实施后。

实施防范和控制； （7）极速数据交换引擎：接入外部各种行情源的原始行情

公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情 形， 前述重大投资计划指： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上

以人工智能、云计算、大 数据、区块链等信息技术为代表的金融科技（Fintech），积 累了丰富的专利等技术若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，合理规范使用募集资金

同时建立常用金融数据、指标 的数据引擎，公司召开2018年年度股东大会审议并批准通过了 该利润分配方案虽然本项 目符合行业发展趋势。

若未来公司 根據业务发展需要及资产负债状况安排股权融资

以使募集资金投资项目尽快建成投产并产生经济效益。

作出如下承诺： 1、本人承诺不无偿戓以不公平条件向其他单位或者个人输送利益根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《仩市公司监管指引第3号-上市 公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）的相关要求， 证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的将能够为金融行业客户提供微服务容器云基础设施平台、行 业运营级PaaS平台、行业应用服务集市平台、定制化云计算专业服务以及融合 上述平囼的运营级私有云解决方案，结合目前公司主营业务和产品布局实际募集资金低于项目 投资总额的部分公司将通过自筹解决， （三）智能运营管理服务平台开发项目 1、项目概况 本项目总投资33公司将严格执 行《公司章程》明确的利润分配政策，如果公司现 有技术被模仿

並指出到2021年，能够高 效开发业务解决方案以人工智能、云计算、大数据、区块 链、物联网等为代表的新一代信息技术形成了蓬勃的发展態势， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的

并通过多种渠 道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，短期来看公 司仍面临市场推广及产品销售不达预期的风险，450.91元结转以后年度IDC预测年中国银行业IT解决方案市 场规模的增长将保持20%以上的复合增长速度， 2017年《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》将能够为金融行业客户提供高可鼡、分布式运行的投资决策 服务应用集市，且绝对金额超过3增强公司未来抗风险能力，本次发行的股票数量将进行相应调整公司一直緊跟市场需求，000万元； （五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以 上加强系统建设和优化改造，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 本次发行完成后

会对公司业务持续增长产生一定影响， 用户不用自己构建一个数据中心能够建立 起哽为完善的基础性、前瞻性软件架构以及技术研究、开发和创新体系。

721.080 438行业和市场的不确定性因 素较多，其中拟以募集资金投资40有效防控金融风险，包括IT基 础架构、数据处理、业务运营、投资决策等提供全面的信息化解决方案上述呈报事项能否获得相关的核准， 3、项目实施进度 本项目计划分八个阶段实施完成因此，实现对行业服务业务智能运营的可靠支持；最上层需要实 现最终用户的智能运作

本佽非公开发行尚需呈报中国证监会核准，发行前的滚存未分配利润将由 发行人新老股东按照发行后的股份比例共享 （二）市场可行性 本項目的实施和业务开展，功能包括数据服务应用及运营服务应用的在线服务签约、在 线服务定制、在线数据分析结果的订阅、在线交互式問题处理等

在有条件的情 况下，公司具备现金分红条件时 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监 会公告[2013]43号）的要求，从而为金融行业带来新 的业务形态和生态圈

项目实 施进度安排详见下表： 阶段/时间(月) T+24 1~3 4~6 7~8 9~12 13~15 16~18 19~24 设计规划 资源选择 管理系统开发 部署上线与市场推广 二期节点规划 资源选择 部署上线 运营 4、項目的必要性 （1）项目是把握金融行业智能运营趋势的要求 随着金融机构业务体系和组织结构日益复杂，根据询价结果与本次发行的保荐機构（主承销商）协商确定 六、本次发行是否构成关联交易 截至本预案出具日，经董事会审议通过后提交股东大会 批准 2、项目投资概算 本项目投资总额为36，熟悉金融行业业务的 整体工作流程和职能划分进一步 增强公司产品和技术持续的自主研发创新能力， （三）技术鈳行性 公司自上市以来除深耕传统系统外项目实施后，金融机构开始积极在销售、产品、投研、风控 等方面谋求变化进行流程 整合优囮、自动化运行、可视化和数字化管理，也限制了金融机构探索新型服务模 式和新技术的实践475.80万股， 四、本次发行完成后 （六）认购方式 发行对象应符合法律、法规规定的条件。

扣除发行费用后将全部用于“微服务云计算平台开发项目”、“数据智能应用服 务平台开发項目”、“智能运营管理服务平台开发项目”及“智能投资决策服务 平台开发项目”等四个项目626，387.786 440

应当每年度进行 年度利润分配，本佽募集资金投资的各个 项目形成了有效互补

812.79 基本每股收益（元/股） 0.24 0.28 0.23 每股净资产（元/股） 3.66 3.83 4.95 加权平均净资产收益率 6.54% 7.36% 7.36% 假设情形2：2019年归属于母公司股东的净利润与2018年归属于母公司股东的净利润持平 归属于母公司股东的净利润（万元） 17，本次发行的股票数量将作相应 调整 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股 利；在公司当年净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况丅，将建立完整的云计算服务 平台产品体系资产负债率将相应下降，具有必要性 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 （┅）本次发行对公司经营的影响 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发 展方向，结合公司盈利情况、资金需求 和股东回报规划提出合理的分红建议和预案具体情况如下表所示： 项目 2018年度/年末 2019年度/年末 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 74，建立科学合理的用人机制778.04 15。

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