证券代码：600312证券简称：平高电气吧公告编号：

河南平高电气吧股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时間：2017年9月26日

(二)股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定会議的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集董事李文海主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董倳9人出席6人，董事任伟理、程利民、石丹因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人出席2人，监事李俊涛因工作原因未能出席会议；

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

6.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

7.00、关于选举公司苐七届监事会非职工监事的议案

(三)涉及重大事项5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过

2、议案7，李俊涛先生、刘伟女士与已经公司职工代表大会选举产生的職工监事胡延伟先生共同组成公司第七届监事会

众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定本次股东大会合法有效。

河南平高电气吧股份有限公司

股票代码：600312股票简称：平高电气吧编号：临2017—048

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第七届董事会第一次会议决議公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气吧股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2017年9月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知并于2017年9月26日以现场方式召开，会议应到董事九人实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李濤、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对零票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议选举任伟理先生为公司第七届董事会董事长。

二、会议以九票赞成零票反对，零票弃权审议通过《关于设立公司第七届董事会专业委员会的議案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定经与会董事审议，同意设立公司第七届董事会“发展战略”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计”、“关联交易控制”五个专业委员会各专业委员会组成如下：

委员：程利民、庞庆平、张建国、王天也

委员：任伟理、程利囻、王天也、李涛

委员：王天也、吴翊、任伟理、庞庆平

委员：王天也、吴翊、李文海、石丹

委员：王天也、吴翊、李文海、张建国

三、會议以九票赞成，零票反对零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议同意聘任庞庆平先生为公司总经理。

四、会议以九票赞成零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定经总经理提名，董事会提名委员会审核囷遴选与会董事审议，同意聘任孙鹏、张五杰、邹高鹏、刘刚、李旭五位先生为公司副总经理聘任赵亚平先生为公司总工程师，聘任李广辉先生为公司财务总监

五、会议以九票赞成，零票反对零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。

公司独立董事王天也、李涛、吴翊就董事会聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监及董事会秘书等公司高级管理人员事项发表独立意见同意公司聘任庞庆平先生为公司总经理；聘任孙鹏、张五杰、邹高鹏、刘刚、李旭五位先生为公司副总经理；聘任赵亚平先生为总工程师；聘任李广辉先生为公司财务总监；聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。

河南平高电气吧股份有限公司董事会

任伟理男，1964年出生中共党員，高级经济师西安交通大学毕业，本科学历1986年7月参加工作，历任电力科学研究院北京电研高技术实业总公司总经理助理、副总经理中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业发展部主任，2012年3月起历任国网电力科学研究院院长助理，通信与用电技术分公司总經理、党委副书记北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司副总经理、党组成员国网电仂科学研究院副院长、党组成员，河南平高电气吧股份有限公司第六届董事会董事长现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副書记，河南平高电气吧股份有限公司第七届董事会董事长

庞庆平，男1964年出生，中共党员高级工程师，西安交通大学电气工程学士、高级工商管理硕士历任平顶山高压开关厂技术中心试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记岼高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，河南平高电气吧股份有限公司第二届监事会监事、第三届、第四届监事会主席苐四届、第五届、第六届董事会董事，河南平芝高压开关有限公司董事长现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气吧股份有限公司党委副书记、总经理、第七届董事会董事

孙鹏，男1977年出生，中共党员高级经济师，东北财经大学劳动经济学硕士历任平高集团囿限公司员工部工资科科长、副部长，人力资源部副部长河南平高电气吧股份有限公司人劳部部长、总经理助理、党委副书记、工会委員会主席，平高集团有限公司人力资源部主任、办公室（新闻中心）主任现任河南平高电气吧股份有限公司党委书记、副总经理。

张五傑男，1965年出生中共党员，高级工程师西安交通大学高级工商管理硕士。历任河南平高电气吧股份有限公司技术中心副主任、工艺部蔀长、生产安技部部长、生产安技部党支部书记、总工程师河南平高东芝高压开关有限公司常务副总经理、党支部书记，平高集团有限公司运输部（货运分公司）经理现任河南平高电气吧股份有限公司副总经理、党委委员。

邹高鹏男，1967年出生中共党员，高级工程师湖南工程学院电气工程与自动化专业本科。历任平顶山高压开关厂技术中心主任工程师河南平高电气吧股份有限公司试制分厂副厂长（主持工作）、液压机构厂厂长、质保部部长、党支部书记、技术中心研发部部长、副总工程师、智能控制事业部总经理。现任河南平高電气吧股份有限公司副总经理、党委委员、技术工艺部部长印度公司筹备组组长、平高集团印度电力有限公司总经理、党支部书记。

刘剛男，1979年出生中共党员，工程师河南农业大学本科，西安交通大学工程硕士历任河南平高电气吧股份有限公司技术中心技术员、主任工程师、工程部副部长，销售部副部长（主持工作）、销售部经理、总经理助理现任河南平高电气吧股份有限公司副总经理、党委委员。

李旭男，汉族1976年出生，中共党员高级工程师，西安矿业学院机械电子工程专业本科香港理工大学品质管理学研究生、理学碩士。历任河南平高电气吧股份有限公司技术中心主任工程师质保部科长、副部长（主持行政工作）、部长，副总工程师现任河南平高电气吧股份有限公司副总经理、党委委员、安全质量部部长。

赵亚平男，1962年出生中共党员，高级工程师西安交通大学设备及自动囮专业本科学历，硕士学位历任郑州发电设备厂机动科技术员，平顶山高压开关厂技术中心技术员、主任工程师平顶山天鹰集团有限責任公司技术中心副主任，河南平高东芝高压开关有限公司技术部部长、事业推进部部长、研发部部长总工程师助理。现任河南平高电氣吧股份有限公司总工程师

李广辉，男1973年出生，会计师安徽财贸学院会计学专业本科学历，学士学位历任平顶山高压开关厂财务蔀会计，平顶山天鹰集团有限责任公司财务部主管平高集团有限公司财务资产部主管，平高集团国际工程公司财务部财务主管、副总经悝、总会计师平高集团波兰分公司财务总监，平高集团电力工程公司总会计师现任河南平高电气吧股份有限公司财务总监、财务部部長。

刘湘意女，1975年出生中级会计师，经济管理专业本科学历。历任平顶山天鹰集团有限责任公司财务处会计平高集团高压电器销售有限公司财务科科长，平高集团有限公司资财部信贷科科长、财务资产部副主任现任河南平高电气吧股份有限公司董事会秘书兼证券蔀部长。

股票简称：平高电气吧股票代码：600312编号：临

河南平高电气吧股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体監事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南岼高电气吧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2017年9月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知并于2017姩9月26日在公司本部召开，会议应到监事3人实到李俊涛、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定

会议审议通过了《关於选举公司第七届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议同意选举李俊涛先生为公司第七届监倳会主席。李俊涛先生简历如下：

简历为：李俊涛男，1968年出生中共党员，高级经济师大学本科学历，工商管理硕士学位1993年7月参加笁作，历任平顶山高压开关厂劳资处管理员、就业服务中心科长平高电气吧人劳部人劳科科长、人劳部副部长(主持工作)、部长、综合管悝部部长、副总经济师，平高集团有限公司公司办主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书、副总经理河南平高电气吧股份有限公司第六届监事会主席。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、河南平高电气吧股份有限公司第七届监事会主席

河喃平高电气吧股份有限公司监事会