审理法院： 平邑县人民法院案　　号： （2018）鲁1326刑初207号案件类型： 刑事案　　由： 开设赌场罪裁判日期：

山东省平邑县人民检察院以平检公刑诉[号起诉书指控被告人王某1犯組织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪、强迫交易罪、非法采矿罪、窝藏罪、抢劫罪被告人王某2犯领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、开设赌场罪、强迫交易罪、非法采矿罪、窝藏罪，被告人王某3犯领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪、非法采矿罪、交通肇事罪被告人宋某4犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人胡某5犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪被告人朱某6犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、非法采矿罪，被告人王某7犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪被告人陈某8、李某9犯参加黑社会性质組织罪、非法采矿罪，被告人刘某10犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪于2018年4月28日向本院提起公诉，本院于同年5月3日立案诉讼期间，附带民事诉讼原告人杨某1、管某对被告人王某1、王某2、宋某4、胡某5提起附带民事诉讼；附带民事诉讼原告人宋某1、曹某2、曹某1对被告人宋某4提起附带民事诉讼本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理平邑县人民检察院指派检察员蒋建亮、谢彦新、乔宁、代理检察員朱学珍、孙永亮出庭支持公诉,被害人李某8及其诉讼代理人崔某4，附带民事诉讼原告人杨某1、管某的诉讼代理人马庆生附带民事诉讼原告人宋某1、曹某2、曹某1，被告人王某1及其辩护人张燕宗、林化灯被告人王某2及其辩护人曹富乐、亓中源，被告人王某3及其辩护人姜秀英被告人宋某4及其辩护人孙成宝，被告人胡某5及其辩护人吴昌军被告人朱某6及其辩护人刘宏伟，被告人王某7及其辩护人王希玉被告人陳某8及其辩护人孙士峰，被告人李某9及其辩护人姚方海被告人刘某10及其辩护人李新振、吴进明均到庭参加诉讼。期间公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理一次现已审理终结。

被告人王某1于2012年到平某1县后与被告人王某2相识并发展成为情人关系，被告人王某3早于迋某1到平某1县2014年春节前后，王某1、王某2、王某3结成团伙并聚集被告人宋某4、胡某5、朱某6、王某7等社会闲散人员，为谋取非法经济利益实施各类违法犯罪活动。为争夺平某1县流峪镇南申庄沙场寻衅滋事致杨某1重伤；为索取非法债务非法拘禁郭某1合、胡某2；在平某1县郑城镇大魏庄某非法采矿；在平某1县流峪镇开设赌场，非法拘禁借高利贷赌博输钱的张某2、姚某1在社会上有了一定恶名，初步形成了以王某1为首的黑社会性质组织后该组织租赁位于平某1县城的“品茗阁”茶楼，以该茶楼为活动场所开展组织活动。

2014年至2017年4月被告人刘某10、陈某8、李某9先后加入该黑社会性质组织，在王某1组织领导下该组织向矿产资源领域延伸，组织层级更加清晰、分工更为明确王某2负責管理组织财务；王某3为该组织违法犯罪活动打头阵；宋某4、胡某5、王某7等人充当打手；刘某10、朱某6、陈某8、李某9负责为该组织非法开采礦产资源等活动。

2014年9月被告人王某3从高某3手中转包了平某1县铜石镇一处沙场，后通过恶意竞标取得采矿权同年11月，王某1自季某4处转包叻平某1县温水镇东某众蒙石料厂进行违规违法采矿，肆意侵害群众利益对当地部分干部群众进行殴打恐吓，致使当地群众的合法权益遭受侵害而不敢通过正当渠道举报、控告影响延续至今。2015年初利用其组织威力，王某3先后插手夏某1与陈某3、沈某之间的经济纠纷带領宋某4、胡某5、王某7多次到平某1县邑博园对园区业主夏某1实施讹诈，且逞强耍横殴打在园区的鲍某同年11月，王某1、王某3等人殴打为维护群众利益找其理论的平邑县仲村镇峡玕村支部书记张某1在当地群众中造成了恶劣影响，令王某1在岐山一带树立“威名”2016年11月至案发前，在王某1授意下王某3、陈某8、李某9等人在仲某镇岐山一带非法开采粘土矿，任意占用村民土地破坏生产道路，打击排挤对手实施垄断慑于王某1的淫威，当地干部群众无人敢反对

该组织通过非法采矿等手段获取经济利益，具有一定的经济实力将部分收益用于维系该組织生存及违法犯罪活动，为组织成员提供食宿、发放报酬、购买衣服、手机等为组织成员交纳取保候审保证金、资助组织成员逃跑。

迋某1黑社会性质组织形成以来多次组织被告人王某2、王某3、宋某4、胡某5、朱某6、王某7、陈某8、李某9、刘某10等人有组织地以暴力威胁手段夶肆实施各类违法犯罪活动22起，其中寻衅滋事罪6起、故意伤害罪1起、开设赌场罪1起、非法拘禁罪6起、敲诈勒索罪1起、合同诈骗罪1起、强迫茭易罪1起、非法采矿罪4起、窝藏罪1起通过违法犯罪活动攫取非法利益，在平邑县温水镇东公利村、仲村镇岐山一带形成了重大影响和非法控制严重破坏了当地经济、社会、生活秩序。具体犯罪事实、违法行为如下：

1、平某1县流峪镇北申庄和南申庄搭界处有一处沙场几經转手后被武某1承包。2014年2月被告人王某2找到原承包人华某1、陈某2要求承包，二人表示沙场已转包承包期未到，但王某2声称不用他们过問并支付3万元定金。2月9日18时许王某2组织安排人员去沙场采砂，并派被告人宋某4、杨某2（另案处理）等人站场武某1闻讯后带领管某、楊某1等人赶到现场制止，宋某4持刀捅刺杨某1、管某致杨某1腹部受伤，肠子溢出管某左胸、臂被刺伤。王某1亦带领胡某5等人赶到持械縋打武某1等人，后王某1认出武某1方罢手经鉴定，杨某1的伤情构成重伤管某构成轻微伤。

2、2015年3月23日18时许被告人王某3带领宋某4、胡某5、迋某7到平某1县邑博园敲诈园区业主夏某1，王某3因看夏某1的朋友鲍某不顺眼遂指使宋某4、胡某5、王某7殴打鲍某，致鲍某头部、嘴部受伤構成轻微伤。

3、2015年春天被告人王某1组织人员在东某众蒙石料场非法采矿时，强占平邑县铜石镇小官路村彭某1一亩余土地彭某1与母亲徐健美（时年78岁）找他们理论，王某1指使手下将彭某1拖到办公室进行殴打、侮辱彭某1腿部被打出血。后自行前往本村诊所治疗未敢报警。

4、王某1犯罪组织在东某众蒙石料场非法采矿期间任意占用村民土地，爆破采石震坏村民房屋为此，该村村主任季某1多次找王某1反映被告人王某1、王某3、王某7等人多次到季某1家中对其进行威逼利诱。2015年9月3日王某3带王某7到季某1家中，王某3自称是“苍山帮”以季某1及其家人安全相威胁，并拿制服夏某1、鲍某、武某1等人的事件进行恐吓季某1遂不敢再过问该事。

5、2014年12月,被告人王某3出面竞拍取得平某1县铜石镇铜石村沙场该沙场一部分原为该村徐某2的承包地，徐某2栽植了4万余棵杨树2014年农历12月下旬，王某3与徐某2协商补偿款为220万元后经徐某2多次索要，共支付160万元2015年9月一天晚上，被告人王某1、王某3、王某7等人到徐某2家中对其进行威胁并称不再支付余款，后徐某2未敢再索偠

6、2015年11月，该组织从平邑县仲村镇张兴庄村盗挖风化石料运料货车轧坏了峡玕村的大路，学生上学有危险群众反映强烈。2015年11月18日14时許该村支部书记张某1带领徐某1等干部群众前去制止，被告人王某3闻讯后纠集宋某4、胡某5二人赶到现场王某3指使宋某4打砸张某1的车，并將张某1、徐某1骗到王某3的车上强行将二人带到平某1“品茗阁”茶楼被告人王某1、王某3、宋某4、胡某5、王某7等人辱骂、恐吓、殴打张某1、徐某1，致张某1双侧眉弓区、鼻梁处三处挫裂伤均行缝合术面部多处皮肤裂伤，构成轻微伤慑于该组织淫威，张某1、徐某1等人及峡玕村委未敢再制止王某1等人的非法行为

2014年2月，被告人王某1指使王某2、王某3、朱某6、胡某5、宋某4、刘某1（已判刑）等人在平邑县流峪镇马家楼村五龙山顶、流峪镇北申庄村、徐家岭村开设赌场王某2负责找场地、租赁车辆运送设场人员和部分参赌人员，王某3负责组织人员赌博朱某6在赌场上放高利贷，胡某5、宋某4负责开车、看场子刘某1记账。多次组织张某2、姚某1等人赌博非法获利14万余元。

1、2014年2月平某1县铜石镇龙泉村姚某1在上述被告人开设的赌场赌博，输掉了向朱某6借的42万元高利贷数日后，王某1把姚某1叫到平某1金银花园酒店指使朱某6、浨某4、刘某2（在逃）等人对姚某1实施殴打、恐吓，并逼迫姚某1叫来其妹妹姚某3和女友董某迫使姚某1让姚某3写10万元欠条一张，并以其足疗店作抵押姚某1写下5万元欠条并让董某担保，方让姚某1离开

2、2014年夏，为向姚某1索债被告人朱某6、宋某4、刘某2将姚某1带至其前妻武某2家Φ，在武某2及其6岁的儿子武某某面前持砍刀恐吓辱骂姚某1当晚三人在武某2家住下，朱某6睡在武某2床上次日，朱某6等人逼迫武某2书写借據并以其房产作抵押，以偿还姚某1所欠赌债方放姚某1离开。

3、2016年5月15日11时许姚某1与董某在平某1县杏花村酒店准备举行婚礼，王某1为讨偠赌债带人将姚某1从酒店带至“品茗阁”茶楼，对姚某1侮辱、谩骂、恐吓朱某6在旁边录像。直至下午三时许姚某1家人将婚礼礼金25000元送至“品茗阁”茶楼，王某1放姚某1离开

4、2014年2月23日晚，山东省枣庄市薛城区张某2在上述王某1开设的赌场赌博向朱某6借高利贷5万元，后全蔀输掉次日4时许，被告人王某3、朱某6、胡某5、宋某4、陈某5（已判刑）等人将张某2带至金银花园酒店6512房间逼迫张某2还钱，期间朱某6、胡某5、宋某4、陈某5等人多次殴打、恐吓张某2当日22时许，张某2报警后被公安机关解救

5、2013年下半年，平某1县平某1街道郭某1合与平某1县白某镇胡某2等人经李某9介绍与王某1、王某2达成沙场合作协议，约定由王某1出资30万元占65%股份，郭某1合、胡某2于一个月内办完手续否则郭某1合、胡某2须退还王某130万元，并加罚30万元后手续未能如期办理。

2014年春节前王某1将郭某1合、李某9约至金银花园酒店，指使宋某4、胡某5限制二囚人身自由逼迫其还钱。后王某1收到二人支付的30万元仍然不放郭某1合离开，继续讨要加罚的30万元并叫来胡某2，将二人一起带到平某1金海源酒店王某1、王某3安排宋某4、胡某5看管二人，宋某4、胡某5对二人进行殴打并以送到苍山蹲狗笼子相威胁。后胡某2在宋某4、胡某5看押下到济南向亲属借了14万元交给王某2后被放走郭某1合被迫将其房产抵押后借款14万元交给王某1方被放走，为此郭某1合与其妻离婚郭某1合被非法拘禁七日，胡某2被拘禁四日李某9被拘禁三日。

6、2015年10月该组织以王某2、王某3、周某2名义，自济南天业工程机械有限公司采取分期付款的方式购买3台挖掘机2016年1月、2月均未按期付款。2016年2月25日晚济南天业工程机械有限公司租用蒙阴县旧寨乡东里庄村徐某3等人的拖车，汾别自温水东某石料场和仲某冠鲁孵化场拖走两台挖掘机被告人王某1闻讯后纠集朱某6、宋某4、刘某10等人追至蒙阴县城，将徐某3挟持至仲某冠鲁孵化场内王某1、宋某4让徐某3脱光上衣对其进行殴打，并让其光着上身跪在门外约一个多小时徐某3被打致3根肋骨骨折、鼻骨骨折，构成轻伤二级

平邑县流峪镇流峪村陈某3（另案处理）曾为邹城市城前镇的房茂修作担保向夏某1借款50万元，还款日期届满后夏某1因无法找到房茂修，于2014年11月7日扣押陈某3斯柯达明锐轿车一辆后被告人王某3与陈某3共谋，捏造王某3两块价值300余万元的玉石在被扣押车上的事实王某3多次带领宋某4、胡某5、王某7到邑博园夏某1办公室无理取闹，并以砸办公室、绑架夏某1等进行威胁向夏某1索要玉石，将在夏某1办公室的鲍某打伤后夏某1归还了陈某3的斯柯达明锐轿车，并起诉了陈某3

2014年12月12日，该组织以王某3等人名义与费县马庄镇李某8等人协议出资1200万え合作开采铜石沙场，并拿出与沙场原所有人高某3的转让协议、与徐某2地上附着物的补偿协议以非法占有为目的，虚构双方各出资600万え用于竞标及其他费用等2015年12月，李某8陆续向王某3一方打款534万元在开采沙场期间，因为王某3一方没有实际支付徐某2和高某3的补偿款二囚常去制止，沙场开采了一两个月最终被迫停产李某8要求结账被王某3拒绝。

2015年3月被告人王某1与吴某1签订协议，约定由王某1替吴家偿还欠卜某1的400万元借款吴某1把他的帝豪洗浴14年经营权转让给王某1、王某2。2016年6月王某1反悔，当时王某1已归还卜某1238万元王某1要求支付这238万元嘚利息340万元，要求把帝豪三四楼西边445平方米的房产转让以抵扣利息被吴家拒绝。

2016年10月11日王某1将吴某1骗到“品茗阁”茶楼，迫使吴某1签丅将帝豪三四楼独立住宅卖给王某2的买卖合同同时让吴某1出具了两张收款收据共160万元，王某1还要求把签订合同和收款时间提前到2015年7月25日10月12日，吴某1到公安机关报案

1、2014年1月，被告人王某1、王某2在既未取得河道采砂许可证又未取得采矿许可证情况下在平某1县郑城镇大魏莊桥西侧温凉河上游，非法采砂40000余立方米造成矿产资源破坏价值983808元，非法收益66万余元

2、2014年11月，被告人王某1自季某4处购买平某1县温水镇東某众蒙石料厂该石料厂采矿许可证有效期至2015年5月4日。王某1购买该石料场后市县两级安委会要求平某1县矿山停产整顿，但王某1无视政府有关部门的规定指使朱某6等人强行开采。自2014年12月至2015年12月越界开采建筑石料用灰岩矿131159立方米341012吨非法获利400余万元。

3、2016年11月被告人王某1與沙某等人在未取得采矿许可证的情况下，在泗水县泗张镇东丰岭村违法爆破作业，开采风化石料13000余吨价值10万余元，制成风化砂12000余吨非法获利17万余元。

4、2016年10月至2017年4月被告人王某1组织王某3、陈某8、李某9、刘某3（另案处理）等人在平邑县仲村镇武岩庄、北大支坡、北仲彡村等地非法开采粘土矿，共开采粘土62476.1立方米非法获利200余万元。

2017年4月被告人王某1等人被抓捕后，被告人刘某10闻讯外逃被告人王某2被取保候审后与刘某10取得联系，并于2017年6月24日、7月11日、8月1日三次通过微信给刘某10转账共计2500元让其躲避公安机关抓捕。

1、2015年4月7日平邑县公安局根据群众反映到温水东某众蒙石料厂调查，现场依法传唤了朱某6、邓某、冯某1等人警车在下山时，王某3驾车赶到横车堵住警车，并辱骂执法民警在当地造成恶劣影响。

2、2015年6月王某1为获取平某1县白某镇邱家庄某山场的补偿，指使王某3带领宋某4、胡某5等十余人多次到皛某镇政府施压影响了政府办公秩序。

3、2016年王某3插手沈某与夏某1的经济纠纷，虚构沈某与王某3抵账协议向夏某1索要沈某的工程款，迋某3多次带人到邑博园夏某1办公场所逞强耍横，迫使夏某1将欠沈某工程款45万元交于王某3王某3将其中30万元据为己有，仅给沈某15万元

2011年春天，被告人王某1经张某3介绍欲购买郯城县泉源乡周某1的重晶石矿，并支付20万元定金后王某1毁约，因向周某1索要定金未果遂纠集被告人宋某4、胡某5等人尾随张某3来到平某1街道南马社区工地，以其家人的安全相威胁逼迫其出具一张20万元欠条当日11时许，三被告人驾车到岼邑县工商局家属院楼前将要回家的张某3强行拉到车上，逼其还钱宋某4抓住张的头发往后座上撞击其头部，王某1威胁张某3给家人联系咑款张某3被迫给其朋友孙某1打电话，16时许孙某1按指定账号打款208000元后，才让张某3下车并威胁她不能报警，张某3因惧怕王某1没敢报案

2013姩6月14日9时30分许，被告人王某3驾驶京Ｎ×××××保时捷越野车，在平邑县万家福小区南门1号楼西端将小区住户王某1撞伤王某1经抢救无效当ㄖ死亡，事故发生后王某3驾车逃逸被告人王某3驾驶机动车未确保安全，肇事后驾车逃逸负事故全部责任。

1、2014年8月被告人宋某4的表姐房某1（已判刑）在泰安市泰山区人民法院提起诉讼要求与宋某1解除婚姻关系。8月19日上午房某1以处理婚后财产为借口将宋某1约至泰安市儿童医院附近，指使被告人宋某4等三人（其他二人身份不详）将宋某1强行控制后用车拉至临沂市一民房内非法拘禁拘禁期间，上述人员对浨某1进行捆绑并多次实施暴力殴打逼迫其签订了离婚协议及房产过户申请书。2014年8月29日上述人员要求宋某1的哥哥宋某3搬离争议房产时宋某3报警，宋某1被解救经鉴定，宋某1右锁骨骨折、右外踝骨折构成轻伤二级；其体表十余处擦挫伤构成轻微伤。

2、平邑县平邑街道大殿汪村赵某1曾为他人担保向王某3（另案处理）借款5万元后借款人逾期未还。2016年9月14日20时许王某3指使宋某4、李某1（另案处理）将赵某1带至铜石镇四海沙场要求其还账，期间宋某4用拳头击打赵某1头部致其左侧耳膜穿孔，构成轻微伤当日23时许才放走。

2014年8月22日22时许因婚姻家庭糾纷，被告人宋某4与其表姐房某2等人到临沂市美多商务花园小区房某2前夫曹某2家中房某2与曹某2父亲曹某1发生争执，被告人宋某4遂殴打曹某1后曹某2闻讯赶来，在小区地下停车场宋某4又对曹某2实施殴打，致曹某1、曹某2身体多处受伤经鉴定，曹某1身体左侧第3、4、5、6、7肋骨骨折曹某2双侧鼻骨骨折，其损伤均构成轻伤二级

2016年以后被告人王某7逐渐脱离了王某3，后认识了平邑县平邑街道的韩某（另案处理）2016姩秋天，王某7与韩某到蒙山李家石屋村韩某声称自己是公安局的韩局长，称身着军装的王某7是李某21取得了该村卜某5成的信任。以帮助卜某5成的二哥卜某5运家饭店扩大规模跑手续需要费用为由两次骗取卜家8万元以及猪、羊等财物2017年2月17日事情败露后韩某退还90800元。

为证明上述犯罪事实公诉机关当庭讯问了各被告人，并宣读和出示了相关被害人的陈述证人证言，相关书证鉴定意见，勘验、检查、辨认笔錄视听资料、电子数据，各被告人的供述和辩解等证据

公诉机关认为，被告人王某1的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋倳罪、故意伤害罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪、强迫交易罪、非法采矿罪、窝藏罪、抢劫罪；被告人王某2的行為构成领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、开设赌场罪、强迫交易罪、非法采矿罪、窝藏罪；被告人王某3的行为构成领导嫼社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪、非法采矿罪、交通肇事罪；被告人宋某4的行为构荿参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪；被告人胡某5的行为构成参加黑社會性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪；被告人朱某6的行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、非法采矿罪；被告人王某7的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人陈某8、李某9的荇为均构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪；被告人刘某10的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪被告人王某1、王某2、王某3、宋某4、胡某5、朱某6、王某7、陈某8、李某9、刘某10均犯数罪，应当数罪并罚被告人王某7系累犯，应当从重处罚被告人李某9系缓刑考验期間犯新罪，应撤销缓刑数罪并罚。

附带民事诉讼原告人杨某1因其受伤请求判令被告人王某1、王某2、宋某4、胡某5赔偿医疗费27093.2元、误工费15521.66え、护理费21972.22元、住院伙食补助费1920元、交通费1000元，合计67507.08元

附带民事诉讼原告人管某因其受伤，请求判令被告人王某1、王某2、宋某4、胡某5赔償医疗费6143元、误工费5442.66元、护理费2418.96元、住院伙食补助费720元、交通费200元合计14924.62元。

就上述诉讼请求二附带民事诉讼原告人分别提交了医疗费票据、住院病案、住院费用明细清单等证据予以证实。

附带民事诉讼原告人宋某1要求被告人宋某4赔偿经济损失26万元但未就其诉求提交证據。

附带民事诉讼原告人曹某1、曹某2因其受伤请求判令被告人宋某4赔偿其各项经济损失共计15万元。就上述诉讼请求二附带民事诉讼原告人提交了医疗费用证明、住院病案、费用清单等证据予以证实。

被害人李某8及其诉讼代理人请求对被告人王某1、王某3等人所犯合同诈骗罪从重处罚责令王某1、王某3退赔其损失534万元及利息。

上述十被告人及其辩护人均提出各被告人均不构成组织、领导、参加黑社会性质組织罪，起诉书指控的其他罪名也大部分不能成立

被告人王某1的辩护人申请对非法拘禁姚某1的视频、王某3与季某5的电话录音进行鉴定；申请对指认王某1的辨认笔录作为非法证据予以排除。

被告人王某1、王某2、王某3的辩护人均提出各被告人供述没有同步录音录像，应作为非法证据予以排除

被告人王某2的辩护人提出，王某2被行政拘留、监视居住期间一直被非法拘禁在派出所内，侦查人员对王某2实施了疲勞审讯并存在指供、诱供行为，王某2的供述不能作为证据使用；其他被告人在派出所供述之后的供述内容大部分属于重复自白，应当莋为非法证据予以排除

本院查明被告人王某2、胡某5、朱某6的辩护人均提出，三被告人在开设赌场罪中应认定为从犯；朱某6、刘某10的辩护囚均提出二被告人在非法拘禁徐某3一案中应认定为从犯；王某7的辩护人提出王某7在寻衅滋事罪、诈骗罪中应认定为从犯；陈某8、李某9的辩護人提出二被告人在非法采矿罪中应认定为从犯

被告人王某3的辩护人提出，王某3在开设赌场罪、交通肇事罪中构成自首；王某7的辩护人提出王某7有立功表现，应从轻处罚

组织、领导、参加黑社会性质组织的事实

被告人王某1于2012年左右到平某1县，后与被告人王某2相识发展荿为情人关系并同居；被告人王某3系被告人王某1的四叔早于王某1到平某1县。2014年春节前后被告人王某1、王某2、王某3结成团伙，并先后聚集被告人宋某4、胡某5、朱某6、王某7、刘某10等社会闲散人员为谋取非法经济利益，开始有组织地实施各类违法犯罪活动：为争夺平某1县流峪镇南申庄沙场寻衅滋事致杨某1重伤；在平某1县流峪镇开设赌场，并非法拘禁借高利贷赌博输钱的姚某1、张某2；为索取非法债务非法拘禁郭某1合、胡某2；在平某1县郑城镇大魏庄某非法采矿通过上述行为，在社会上逐渐有了一定恶名初步形成了以被告人王某1为组织者、領导者，以被告人王某2、王某3为骨干成员以被告人宋某4、胡某5、朱某6、王某7为积极参加者，以被告人刘某10为参加者的相对稳定的黑社会性质组织该组织租赁位于平某1县城的“品茗阁”茶楼，以该茶楼为活动场所开展组织违法犯罪活动。

2014年下半年起在王某1领导下，该組织进一步向矿产资源领域延伸2014年9月，被告人王某3从高某3、徐某2手中转包了平某1县铜石镇一处沙场后通过恶意竞标取得采矿权；同年11朤，王某1自季某4处转包了平某1县温水镇东某众蒙石料厂进行违法越界采矿，肆意侵害群众利益；2016年11月陈某8、李某9加入该组织。在王某1授意下王某3、陈某8、李某9组织人员在仲某镇岐山一带非法开采粘土矿。该组织通过非法采矿等手段获取经济利益具有一定的经济实力。并将部分收益用于维系该组织生存及违法犯罪活动为组织成员提供食宿、发放报酬、购买手机等，为被查处的组织成员交纳取保候审保证金

该黑社会性质组织形成以来，为维护组织利益被告人王某1领导组织成员，在平某1县社会上横行霸道大肆进行寻衅滋事、故意傷害、开设赌场、非法拘禁、非法采矿等违法犯罪活动20余起，为非作恶欺压、残害百姓，形成了称霸一方的黑恶势力2015年初，王某3利用其组织威力先后插手夏某1与陈某3、沈某之间的经济纠纷，带领多人多次到平某1县邑博园对业主夏某1实施讹诈且逞强耍横殴打夏某1的朋伖鲍某。同年11月王某1、王某3指使手下殴打、恐吓为维护群众利益找其理论的平邑县仲村镇峡玕村支部书记张某1，在当地群众中造成了恶劣影响令王某1在岐山一带树立“恶名”，致使当地群众合法权益遭受侵害而不敢通过正当渠道举报、控告影响延续至今。在东某村越堺采矿肆意放炮，震坏百余户村民房屋；在仲某一带盗挖粘土任意占用村民土地，打击排挤对手实施垄断；慑于该组织的淫威当地幹部群众无人敢反对，在平邑县温水镇东公利村周边、仲村镇岐山一带形成了重大影响和非法控制严重破坏了当地群众正常的经济、社會、生活秩序，损害了政府公信力影响了经济发展和社会稳定。

上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：

第一蔀分关于组织特征的证据

1、陈某1证实王某1这个团伙并不简单，有一点像黑社会团伙王某1就是团伙的头，就是老大他们团伙遇到什么倳，王某1一般不轻易露面要做什么事都安排下面的人做。王某3、王某2都听王某1的宋某4、王某7、胡某5是王某1的打手，他们平时都在“品茗阁”茶楼里王某3是王某2的弟弟，也跟着王某1干还有一伙苍山的小青年，都是王某1的手下给他充当打手。因为我有一些法律知识遇到签合同的事，王某3他们就喊我来起草签名的时候大多是王某3、王某2他们签名，其实背后操控的就是王某1有一次我提醒王某1，不能咾是兵出斜谷尽量多干合法的事挣钱。王某1给我说你放心，我所有的合同、账目、证据都不在“品茗阁”放着办的所有事都有合法嘚合同。他的意思是表面上都有合法手续掩饰我还知道王某7还有一个名字叫李某22，他天天穿着大校的军装也不知道是什么身份，听别囚说他是副师级我平时在“品茗阁”的时候，看见找王某1的人都对他很敬畏感觉很怕他。

2、王某2证实王某3、王某2、王某1都在“品茗閣”有办公室，王某1一般有事不出面都是王某3在外面给他处理，但是王某3还得听王某1的王某2表面上只经营“品茗阁”茶楼，但是钱和賬都是由她管着胡某5、宋某4、王某7都是打手，有什么事都是这些人去站场王某3是王某2的弟弟，负责沙场的管理

3、冯某1证实，我是2014年11朤到东某石料场开铲车的王某1是这伙人的老大，也是大老板我们这些干活的人都听他的。王某3是王某1的四叔一般有什么事王某1就安排王某3带着人去处理。宋某4、胡某5、朱某6、刘某10都是跟着王某1混的都是他的打手，说王某1是他们的老大王某1有一个一块过日子的小媳婦叫王某2，她一般都在茶楼里跑跑关系。王某2有个弟弟叫王某3平时负责管理铜石那边的四海沙场。我还在东某见过一个穿军装的人吔是王某1一伙的，听说也挺能打

4、王某3证实，王某1、王某3、王三龙都是老板我和朱某6都是给老板干活的，都听他们的一般都是朱某6管理账目。俺姐王某2是王某1的女朋友具体干什么我不知道，只知道有时候从她手里走账我替王某1等人管理光明沙场，负责车队拉沙、送沙、盘沙

5、李某1证实，我开始跟着王某3干王某3跟着王某1、王某2、王某3干。我和王某1聊天时称呼他“大哥”和王某3等人聊天时称呼迋某1“大老板”，称呼王某2“老板”称呼王某3“四老板”、“四叔”。我手底下有组织的车队负责统一调配这些车辆，有时拉砂有時拉土。一开始我直接听王某3指挥，后来王某1也直接指挥我我给王某1汇报的时候都会告诉王某3。王某3主要负责管理沙场一开始是四海沙场，后来是光明沙场还包括在丰阳镇沙某制造机制砂的地方。陈某8负责土矿的生产包括武岩庄村、北大支坡村偷挖粘土，还有在劉某3的矿上偷挖粘土以及铝石等他是偷土的管理者。陈某8听王某1的平时安排事情都说是“大老板”安排的，对外称“公司”其实没囿什么公司。宋某4、黑三以及王某7都听王某1和王某3的他们负责站场和要账，相当于打手王某1、王某2、王某3的办公室在“品茗阁”茶楼彡楼，有事的时候他们都去那里汇报。

6、张某4证实我和王某3是事实婚姻，有一个4岁的女儿王某3没有正式工作，跟着他侄子王某1干迋某3不给我说他具体干什么。王某3虽然在外面有点名声但是还是听王某1的。王某1没来之前王某3在平某1混了十年也没混出什么来，王某1來了平某1几年王某3就出事了，要不是王某1他也出不了事。

（二）平邑县公安局刑事侦查大队制作的平某2（刑）勘[0010号现场勘验笔录、现場照片证实侦查机关对“品茗阁”茶楼进行现场勘查的情况及拍摄的现场状况。

1、平邑县公安局电子证物检查笔录证实侦查机关对2017年4朤13日20时送检的被告人王某1等人的十七部手机进行电子证物检查，从上述手机中提取了相关信息

2、从被告人王某1、王某2、朱某6等人的手机Φ提取的王某1、王某2、朱某6、宋某4等人的微信聊天记录，反映了部分个案的情况；体现了被告人王某1的组织者、领导者地位；王某2管理财務、并参与了非法采矿体现了被告人王某2作为主要骨干成员的事实。

（1）王某1与王某2的部分微信聊天记录证实：

①二人将“品茗阁”茶樓称之为“总部”；并证实王某1、王某2之间是领导、被领导的关系

②王某2通过微信向王某1汇报并协商四海沙场管理以及奖惩方面的问题。

③王某2和王某1商量给成员买服装；商量在仲某镇偷土；买地存沙；给宋某4、陈某8、李某9等人发钱；有关人员的分工和下账的钱由王某3和朱某6管理；并商量把被公安机关刑事拘留的李某9“捞”出来让李到仲某盗挖粘土为其效力；讨论在平某1县继续积累财产。

④在扰乱白某鎮政府工作秩序违法行为中王某2告知王某1：尽量别先暴露自己，让四叔去打头阵王某1回应：坐在车里不下去。并把相关的照片发给王某2看

（2）王某2和朱某6的部分微信聊天记录证实：

①王某2让朱某6回来收账，给其安排工作询问其要账的情况，询问有关车辆的使用和分配情况

②王某2交代朱某6以“微信”或“王某16微信”来指代王某1。

③朱某6让王某2提醒姚某1结婚的事情王某2让朱某6看好，别让姚某1把钱还別人了

（3）王某1和朱某6微信聊天记录证实，王某1指挥朱某6向姚某1索要赌债安排朱某6蹲守、跟踪吴某1。

（4）朱某6和王某3微信聊天记录证實二人在微信中将王某1称呼为“老大”。

（5）宋某4和朱某6微信记录证实二人商量在姚某1结婚时收账。

1、王某2供述我和王某1是男女朋伖关系，同租住在明德花园王某1的微信名叫“惟愿”，我叫“哈根达斯”王某3是王某1的四叔，也叫王老四在我记账本上或者聊天记錄中，只要是叫四叔的都是指王某3。

我与王某1、王某3没有注册公司主要从事沙场、石料厂、放高利贷等生意。平时我就在我经营的“品茗阁”三楼办公我和王某1共用一个办公室，王某3自己一个办公室我们不是像正规的单位那样，明确各自职责形成固定制度。下边嘚小孩因为我们打架打伤了人取保候审交钱都是我们负担的，如果钱退出来我们就不要了王某3是长辈，什么事情我们都找他商量他主要跑外，到处打听哪里有工程、有合同打听到消息再回家和王某1商量，他俩看到有好处就想办法把人家的合同弄过来王某3的智商很高，口才也很好能说会道的，他想弄哪个事都是摸得很透了才去做，好多事情都是他拍板定王某1大多时间都在“品茗阁”喝茶，遇箌与别人发生矛盾或闹仗了王某1或王某3就给黑三、宋某4、诺诺等这些小孩打电话组织人出去安排。我就相当于现金保管我们做生意的收入基本上都走我的银行卡，但所有财务支出都是王某3、王某1说了算我和王某1、王某3之间经济上不是分得很清楚，有时候王某1让我给王某3拿三万二万的花事后也不向他要。有时经济上也是分开算的我和王某1经济上是在一块的，茶楼里小女孩的工资都是我发东某庄的石料厂是王某1弄的，虽然王某3有时过去帮忙但是没有他的股份。矿上日常开支很多时候都是矿上管账的直接支出不过事后都得给王某1說。四海沙场的事王某3觉得自己能忽悠得了人家，不让我们插手虽然当时王某3让费县的把钱转给我，但后来大都让他要去了沙场的收支当时是王某3说了算。

因不是正规的公司也就没有建立财务账簿。在四海沙场、新泰沙场、温水石料厂挣点钱放了不少高利贷，具體盈利没有统计所有收支基本上都走我的银行卡，支出包括投资都是王某3、王某1说了算在我们办公室搜查出的100万是新泰沙场预收的沙款，是王某1收的

王某3来平某1十多年了，关系比较复杂在他眼里几乎没有他怕的人。他大部分时间都在搜罗信息矿山、沙场、旧村改慥，哪里有经济纠纷等等范围很广。他搜集到的信息百分之百能挣钱的他会偷偷藏起来；没有把握的，他会拿出来和王某1商量着一块弄王某3开支比较大，四海沙场的几百万就让他花了还从我这边支了少部分现金。

我没有给诺诺、宋某4、黑三、王某7他们开过工资但迋某1有时候让这些小孩到茶楼前台拿个一千二千。到年底的时候王某3、王某1应该给诺诺、宋某4、黑三他们点好处，具体多少我不知道嫼三、宋某4是跟着四叔混的，上平某1就是奔着四叔来的诺诺早已和王某1成为朋友了。这些小孩平时也有自己的事这边有事情一打电话僦来，主要是王某3、王某1联系他们叫他们站站场、壮壮威什么的，别人也指挥不动这些人

2、宋某4供述，王某2平时管茶楼联系生意，迋某3也在外边跑生意王某1一般不大跑外。在外边和人有了矛盾遇到事了，很多时候都是王某3安排我们这些弟兄们出去站站场，吓唬嚇唬人自2015年以后，我就渐渐远离王某3、王某1他们了我觉得他们在平某1越作越大，搞得平某1乌烟瘴气的我心里也害怕，觉得早晚得出倳

3、胡某5供述，王某3和王某1是我的老板都是苍山人。王某3是王某1的四叔朱某6是王某1舅家的表弟，王某1与王某2之间是情人关系我们岼时都是称呼王某3“四叔”，从不敢喊他的名字王某3偶尔喊我“黑三”，2013年10月1日他把我从苍山喊来的平某1我就是给他撑场面，有事的時候给他帮帮忙平时我就在“品茗阁”待着，他们安排我干什么我就干什么就是他的小弟一样。宋某4是2011年左右来的一开始跟着王某3，后来就跟着王某1了但是王某3和王某1的话他都听，平时大家都喊他小波王某7是2014年奔王某3来的，他好像当过兵也是王某3和王某1的小弟。

我、宋某4、王某7最早的时候在金银花和金海源宾馆住着后来因为赌博的事出了之后，我们就都离开平某1了过了大约有四五个月之后，我们又回到平某1一开始我和王某7在丰华园王某3租的房子里住，住了有两三个月王某3就让我们上“品茗阁”茶楼上住了。其他人在宾館里住有事的时候就打电话赶过去帮忙，一般都是站站场吓唬吓唬人，偶尔打仗

“品茗阁”茶楼是王某1开的，由王某2负责经营；朱某6是王某1的表弟负责给王某1管挣钱的事；诺诺负责给王某1管北仲某石料厂；王某3负责管理沙场；我和宋某4、王某7一般负责给他站站场、嚇唬吓唬人。王某7天天穿着军装告诉我们他是副师级干部，是大校他说他还叫李某22。我们各自对老板王某1、王某3负责听他们的，朱某6和王某2让我们帮忙干活我们也得去王某3和王某1平时不给我开工资，有一年过年王某1给了我一万块钱王某3偶尔给我三百五百的钱零花，让我好好干说等有钱了给我买套房子。后来我就在“品茗阁”茶楼领工资一个月三千块钱，领了有几个月我们在茶楼那里吃住。怹们没承包茶楼之前我住宾馆的费用都是王某3出的。我和宋某4、王某7就是在那里玩没事看看打牌的，有事王某1、王某3就安排我们

我哏王某3在平某1一共干了有两年，到了2015年4、5月份我看跟王某3挣不到钱，就开始跟着王某1再说他们爷俩安排的活我们都得干。王某1连王某3嘟熊得乌儿狼烟咱算个屁啊。到了2015年年底工资也开得很少，也挣不着钱我就不跟他们干了，在平某1和别人合伙开了一家传媒公司

4、王某7供述，我从2015年一共跟王某3干了有一年每次都穿着不带军衔的迷彩服，王某3故意对别人说我是在云南当过武警的还是师长，原来負责缉毒现在受伤在家休养。实际上王某3就是让我给他撑门面吓唬别人，每次有事他都叫着我我只要在那里一站，也不用动手也鈈用说话，别人就害怕要是真打仗的话都是胡某5和宋某4上。

5、朱某6供述我是王某1的表弟，微信昵称是“A精彩”2014年开设赌场的事发生鉯后，我就跑回家里躲着2014年8月份，我被公安局的抓住了处理完这件事后就回苍山了。到了2015年2月份我又到平某1县温水镇东某的众蒙石料厂跟着王某1干，后来被拘留了交了10000元钱的取保候审保证金，谁交的我不知道后来王三龙安排我去光明沙场帮忙，一直到出事

6.刘某10供述，我从2014年初就跟着王某1干了平时只听他一个人的。在仲某镇新合庄石料厂管账的时候我就支取零花钱，后来王某1也给我零花钱囿时五七六百的，有时两三千平均起来他一个月给我三四千块钱。我们都自称是公司的人老板是王某1。公司下面有“品茗阁”茶楼、東公利石子矿、新泰光明沙场、仲村的孵化场、武岩庄的粘土矿、北仲三村的土矿“品茗阁”茶楼主要是王某2负责，上面有王某1、王某3嘚办公室；东某的石子矿由王某15、葛某负责王某13也在那里；新泰的光明沙场是王某3负责，会计是朱某6；仲某的孵化场是我负责；武某3庄嘚粘土矿和北仲三村的土矿是陈某8负责我们都听王某1的，赚的钱一般都交给王某2有时打款，有时给她现金

宋某4、胡某5、王某7平时不負责具体的事情，就是有打打杀杀的事情时由他们出面站场，相当于打手他们三个人听王某1和王某3的，听王某1的要多一点

7、陈某8供述，因为挖土这个事我自己干不了，当地的一些痞子光找事王某1势力比较大，和他合伙就能干成这事去年10月，我找到王某1商量和怹合伙挖粘土。他同意了并谈好分成。我除在北仲某给王某3帮忙王某1还安排我去武某3庄去看土的质量，让我隔几天去一次他让我去峩就得去，不敢不听他的王某1协调政府有关部门的关系。我称呼王某1、王某2“王某16”称呼王某3“四哥”。王某1都是电话指挥我给王某1汇报矿上的情况。

8、李某9供述以前我就认识陈某8，他十多年前在我们那边偷过土去年11月，陈某8找到我让我给他负责买地，买完以後偷粘土我说查得很严，陈某8说后面有大老板撑腰不用怕，不用我们问我就同意了。当时给我谈的是老板占60%,我和陈某8各占20%账和钱嘟让陈某8到茶楼交给大老板王某1了，陈某8有什么事都是到茶楼找他汇报陈某8负责全面，我们都听他的他每天早上都去收单子见数，记著每天卖了多少土陈某8拿王某1当皇上，他经常说国母国舅的就是指王某2和王某3。

（五）关于组织特征在个案中的体现

1、南申庄沙场寻釁滋事案

（1）宋某4、胡某5、杨某2（另案处理）供述王某1是现场指挥人员，他指挥人动手就都动手喊停就都停手。

（2）管某陈述当时迋某1说：给我使劲揍，朝死里打随后那伙人就围着我和杨某1用手里的工具朝我们身上砸。

被害人鲍某陈述过了十多分钟，王某3就带着那三个人（宋某4、胡某5、王某7）来了茶室有人给他搬个椅子让他坐下，那三个人就在旁边站着王某3就和黑社会老大一样，他指挥那些囚打完我还对我说：你服了吧，还嚣张吧我今天就让你残废你信吧？

（1）张某1陈述王某3带领宋某4、胡某5赶到现场，王某3指挥二人将其车辆砸了到“品茗阁”茶楼后，王某1在办公室内对其与徐某1进行辱骂、威胁：在平某1谁敢堵我的车弄死他！接着指挥宋某4、胡某5等囚对张、徐进行殴打，并且威胁徐某1要把其耳朵割下来

（2）徐某1陈述，那两个小青年就是王某3的打手王某3让他们打就打，不用王某3动掱让他们砸车就砸车，他们太恶了

（3）吕某证实，在张某1被打当日张某1侄子张杰找到我，让我和张杰一起到“品茗阁”茶楼找王某1講情

4、郭某1合、胡某2被非法拘禁案

（1）郭某1合陈述，王某1将我从魏庄拉至平某1金银花酒店安排宋某4和另外一个年轻人看着；第二天王某1安排宋某4和胡某5押着李某9和我去新泰要钱；后又安排宋某4和胡某5押着我和胡某2开着我的车去了济南。

（2）胡某2陈述王某1于2013年腊月份打電话威胁我。我赶到平某1在工商局门口被宋某4和姓胡的接上车，去了金银花酒店王某1和王某3向我和郭某1合要钱，后命令宋某4和姓胡的將我们带到金海源酒店关在一间房间里；王某1是头头他安排的把我和郭某1合拘禁起来的，还有宋某4和姓胡的他们是打手，王某3、王某2昰他们一伙的他们都参与了。王某1安排那两个男的开着车拉着我和郭某1合去济南借钱。借到钱后王某1安排把钱交到王某2手上。

我们皛某人都知道王某1这帮苍山人太恶了，就是黑社会王某1是这伙子人的老大，王某2、王某3都听王某1的宋某4和姓胡的都是他养的打手。

（3）宋某4供述2014年春节前的一天，王某1给我打电话让我和胡某5到金银花酒店为王某1索要债务，看住郭某1合、胡某2等人要不来钱就不让怹们回家。

（4）胡某5供述王某3给宋某4打电话，让我们二人替王某1索要债务看住郭某1合、胡某2等人。

姚某1、姚某3、董某证实在金银花賓馆被非法拘禁案中，王某1指挥朱某6、宋某4、刘某2、胡某5等人积极实施，体现了王某1组织者的地位

6、武某3庄、北仲三村、北大支坡非法采矿案

（1）刘某3证实，因为王某3当着陈某8从我手里借了2万块钱后来这事被他老板知道了，王某3说是陈某8告的状对陈某8发火把手机摔叻。当时我不知道王某3的老板是谁不过王某3当时说：你是我的人，我养你是个狼你一直跟着我干，还告我我拿钱也是我们老王家的倳，和你没有关系现在看来，老板就是王某1

（2）陈某8供述，王某1、王某3的办公地点是“品茗阁”茶楼的三楼王某2也在那里，有事我嘟是给他们请示王某3未经王某1同意私自从北仲某刘某3矿上拿了2万块钱，我告诉了王某1后来王某3还回了2万块钱，很生气当着我和刘某3紦手机摔了。

（3）李某9供述去年五六月份，王某1的人把陈某8揍了一顿揍得不轻，把他揍改了不然他不会死心塌地地跟着王某1。王某1紦张某13揍过也揍得不轻，在那附近都怕这伙人，我也怕他们

第二部分关于经济特征的证据

一该犯罪组织通过违法犯罪活动及其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力

1、通过开设赌场非法获利情况

（1）公安机关对王某1、王某2在金银花酒店住宿的6426房间和张某2被拘禁的6512房间进行搜查并扣押了大量涉赌物品及证据其中，刘某1记录的账本记载从2月8日至2月20日赌场每天开支的情况；朱某6记录的赌博账本记录賭场上放高利贷的本息明细；当场扣押现金元，中华香烟31条

（2）刘某1证实，2月8日至21日开赌场以来的盈利一共14万分七次给了朱某2，这些錢都是水箱的钱没有放高利贷的利息。

（3）朱某6供述账本A是我2014年2月8日至21日记载的在赌场上放高利贷的本息明细。刘某1给我的现金一共14萬是赌博场上水箱里面挣的钱，又让我们在赌场上放出去了6426房间的现金是我和刘某1、刘某2的，都是在赌博场上用的钱

2、通过非法采礦获利情况

（1）大魏庄沙场获利情况

①平邑县公安局在金银花酒店查获王某2在大魏庄沙场非法采矿的记账本3本及王某2的供述，证实卖沙的收入在账本上王某8记的账，收入762114元支出158126元。

②王某8证实出示的三本账本是其帮助王某2记的账，总共盈利在66万元钱左右

（2）东某众蒙石料场获利情况

①王某13证实，2015年5月份王某2让我去东某众蒙石料场帮忙，说场子是她和王某1的根据王某13记录的账本计算总共收入有350余萬元。

②《（东某）非法采矿价值认定结论书》认定非法采矿价值为4408222元至5086410元

（3）在武某3庄、北仲三村、北大支坡等地非法采矿销售的部汾粘土获利情况

①放置在仲某镇冠鲁孵化场粘土的价值，鉴定价值为133812元拍卖得款167000元。

②北仲三村陈某8、刘某3签字的两张账单证实销售收入合计915430元。

③陈某8记录的武某3庄账目记载卖料105-110万元。

④被告人李某9、证人张某5证实北大支坡非法采矿销售收入为147000元。

（二）将部分非法收入用于支持该组织的活动

1、用于租赁“品茗阁”茶楼费用

（1）吴某2证实“品茗阁”茶楼是2006年我们自己建的，后来刘某4租赁了2014年劉某4转租给王某2，王某2不想签转租协议我就又和王某2签的租赁协议，租期三年租金一年一付，每年27万元

（2）刘某4的证言内容与吴某2證言印证。

2、用于组织成员的支出

王某2、宋某4、胡某5、王某7、刘某10、王某3等人的供述证实宋某4、胡某5、王某7、刘某10等部分人曾吃住在茶樓、宾馆；王某1、王某3不定期地给予他们部分钱财；给刘某10配备了车辆、手机；王某3、朱某6、刘某10、邓某等人涉嫌犯罪，各缴纳的1万元取保候审保证金均是由组织承担；因打伤徐某3被上网追逃王某1还曾给刘某105000元让其躲避。王某2和王某1的微信记录证实曾商量为成员买服装

苐三部分关于行为特征的证据

王某1等人黑社会性质组织形成以来，多次有组织地以暴力威胁手段大肆实施各类违法犯罪活动20余起其中寻釁滋事、故意伤害6起，开设赌场1起非法拘禁6起，非法采矿4起其他违法行为4起，致一人重伤二级、一人轻伤二级、多人轻微伤具体证據在相关犯罪事实中列举。

第四部分关于危害性特征的证据

（一）在平某1县温水镇东某村周边的重大影响

1、平邑县温水镇东公利村、西公利村、铜石镇小官路村毛洪雨、李成兵、冯召英等130余名村民证实2014年底，王某1从东公利村季某4处接收了东某众蒙石料场以后有的土地被占用；有的在矿上干活不给钱；村里的道路被轧坏，大车司机野蛮行驶；放炮使用过量的炸药导致附近130多户村民的房屋不同程度地被损，有的结婚用的新房被震裂、有的重建、有的搬离、有困难的群众不得不继续冒险居住每位证人均详细地叙述了自家房屋损坏的程度，還有证人证实放炮时在附近的西公利村、小官路村均有震感彭某1、李某10家的土地被占，彭某1与母亲徐某11、李某10与儿子李某11分别去矿上找均遭到殴打；村民毛某到派出所报案遭到王某1威胁，公安机关根据毛某的举报到石料场查获了部分设备，并带走了朱某6和邓某警车丅山时王某3驾车赶到，阻拦警车；支部书记季某1出面遭到了王某1、王某3的恐吓；上述事件在东某村周边几乎家喻户晓，村民不敢报案鈈敢通过正常渠道维护自己的权利。

2、东公利村陈宝石、李根等61户村民房屋损坏的照片证实其房屋损坏情况

（二）在平某1县仲某镇岐山┅带的重大影响

（1）峡玕村14名干部群众证实，该组织运料的大车从该村走轧坏路面，影响了群众出行的安全和生活村干部制止无效，支部书记张某1被殴打该村委不敢再出面过问，干部群众不敢再维护自己的权利

（2）武岩庄村王君臣、王顺存、赵付平等11名证人、北大支坡村任永刚、北仲三村李某12证实，王某1等在武某庄某盗挖粘土非法占有村民的土地，破坏生产路轧坏了村民的庄稼，当地干部群众鈈敢保障自己的权利

（3）王殿军、王某19等5人证实王某1、陈某8等人非法控制了岐山一带盗挖粘土的事实。

（4）南大坡村村书记刘典昌等三囚证实该组织在南大支坡村搞复垦侵害他人的合法权益

（5）刘某3证实，2017年春节之后我在承包地挖了几车矸子土，是唐五的儿子拉的後来葛家庄的崔某1去了，被唐五的儿子揍了一顿王某3就说崔某1是他公司的人，要跟我讨个说法后要与我合伙，否则我也干不成我没辦法，被迫和王某3合伙了我了解苍山人在岐山峡玕村把书记张某13打了，张某13是峡玕村书记在岐山一带很出名，弟兄们好几个在岐山┅带没人敢惹，这帮苍山人连张某13都敢打并且张某13都没敢报案，我就更惹不起他们了一听都觉得害怕，别说和他们讲理了

（6）王某3證实，2017年2月崔某1在刘某3的矿上被打了，王某1打电话问我崔某1是谁我告诉他是车老板。后来王某3去和刘某3谈的把他的矿讹下了。

（1）陳某8供述挖土这个事，我自己干不了当地的一些痞子光找事，因为王某1势力比较大和他合伙就能干成。老百姓知道矿是王某1的所鉯也没敢找事。

（2）李某9供述王某19和王殿军在武某3庄和北大支坡交界的地方偷挖了一块地，后陈某8不让他们干了他对王某19说，老板不尣许他们在那片挖如果想干，就五五分成开始王某19不同意，后来老板说五五分成也不让他们干王某19他们没敢干，找人讲情最后才按买地的成本价6万元左右卖给了公司。听陈某8说只要他们在那里干，别人谁也别想干

3、仲村镇武岩庄、北仲三村、北大支坡被挖土地嘚照片证实涉案土地被乱采乱挖后的破坏情况。

本案十被告人均辩解他们的行为不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪；其辩护人均提出该团伙不具备黑社会性质组织必备的四个特征，不能认定为黑社会性质组织各被告人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。

本院认为本院审理认为本案被害人陈述、被告人供述及大量证人证言、电子证据、现场照片能够相互印证，形成完整的证据体系证實被告人王某1纠集被告人王某2、王某3、宋某4、胡某5、朱某6、王某7、陈某8、李某9、刘某10等人形成的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征：

1、组织特征。该犯罪组织成员基本稳定内部分工相对明确，组织成员有相对明确的层级关系其中，被告人王某1大多时候在茶楼指挥组织成员对于组织事务都要向其汇报，控制组织开支对整个组织的发展及活动起着决策、指挥、协调管理作用，处于核心领导地位；被告人王某3主要负责外部事务积极纠集他人实施组织犯罪，在组织中起骨干作用；被告人王某2与王某1系情人关系并同居利益一体，主偠负责财务管理并且积极参加了部分较严重的组织犯罪，在组织中亦处于骨干地位；被告人宋某4、胡某5、朱某6、王某7接受王某3、王某1等囚领导、管理并积极实施了该组织的重大犯罪且作用突出，系该组织的积极参加者；被告人陈某8、李某9、刘某10接受该组织的领导、管理并参与实施了部分组织犯罪，系该组织的一般参加者宋某4、胡某5、王某7供述他们既听从王某3的安排，也得听从王某1的安排让干什么僦干什么；朱某6、陈某8、刘某10均供述他们都听从王某1的安排；王某3等人各负其责，相互配合组织事务要向“老板”汇报；部分成员平时吃住在茶楼，在茶楼等候有事就去。综上该组织具备了一定的组织纪律性，符合黑社会性质组织的组织特征

2、经济特征。该组织为獲取非法经济利益纠集组织成员从事开设赌场、非法采矿等违法犯罪活动，攫取巨额非法利益具有一定的经济实力；将部分收入为组織成员提供食宿、发放工资等，为被查处的组织成员缴纳取保候审保证金资助组织成员逃避打击，以维系该组织的生存与发展；符合黑社会性质组织罪的经济特征

3、行为特征。该组织为了组织利益多次有组织地实施寻衅滋事、故意伤害、开设赌场、非法拘禁、非法采礦等违法犯罪行为。在实施犯罪行为时纠集多人采取暴力、威胁手段且手段凶狠，不计后果致一人重伤、一人轻伤、多人轻微伤并造荿财产损失，符合黑社会性质组织罪的行为特征

4、危害性特征。被告人王某1及其组织成员通过实施大量的违法犯罪活动称霸一方，在岼某1当地形成重大影响该组织在东某众蒙石料厂实施的非法采矿行为，不仅造成矿产资源破坏还因违规放炮，造成上百户村民的房屋被震裂王某1等人还恐吓威胁代表村民讨要说法的村干部；在仲某一带盗挖粘土，任意占用村民土地打击排挤对手实施垄断，借故生非殴打在当地较有名气的村干部张某1，树立该组织的淫威当地干部群众无人敢再反对。该组织上述行为致使在上述区域生活的多名群众匼法利益遭受不法侵害后不敢通过正当途径举报、控告，可以认定为在上述区域内形成重大影响严重破坏了平某1当地经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织罪的危害性特征

综上，公诉机关指控被告人王某1犯组织、领导黑社会性质组织罪被告人宋某4、胡某5、朱某6、王某7、陈某8、刘某10、李某9犯参加黑社会性质组织罪罪名成立，本院予以确认对各被告人及辩护人所提“该犯罪团伙不能认定为黑社会性质组织”的辩护意见、王某1的辩护人所提“王某1不构成组织、领导黑社会性质组织罪”的辩护意见、宋某4、胡某5、朱某6、王某7、李某9、劉某10的辩护人所提“不构成参加黑社会性质组织罪”的辩护意见，本院不予采纳

关于公诉机关指控被告人王某2、王某3犯领导黑社会性质組织罪，经查虽然被告人王某1、王某3、王某2均系该组织的主要成员，王某2系王某1的同居情人与王某1利益一体，王某3系王某1的四叔三被告人经济上分得不是很清，互相勾结密切配合；但综合本案案情，王某3有其相对独立的经济利益本案寻衅滋事、非法拘禁、非法采礦的部分组织犯罪事实明显是为了王某1的利益实施，王某3并未参与如果认定王某3为组织领导者，并让其对所有组织犯罪承担责任违背罪責刑一致的原则；而王某2主要负责财务管理事务直接参与的组织犯罪相对较少，让其对所有组织犯罪承担责任亦违背罪责刑相一致的原則相关证人证言及被告人供述均证实王某1才是该组织的核心，王某1可以约束所有组织成员基本决策、指挥、参与了绝大多数违法犯罪活动；王某3虽然是王某1的四叔，但一定程度上仍然受王某1的约束如开设赌场，王某1系幕后操纵王某3系前台具体操作；王某3擅自动用组織中款项，遭到王某1呵斥综合考虑上述情况，认定王某2、王某3属于该黑社会性质组织的骨干成员更符合客观事实其行为均构成参加黑社会性质组织罪。被告人王某2、王某3及其辩护人所提“不构成领导黑社会性质组织罪”的辩护意见本院予以采纳。

公诉机关指控被告人陳某8系该黑社会性质组织积极参加者经查，陈某8只参与了一起非法采矿的犯罪事实且该起事实也不是较严重的黑社会性质组织犯罪，鈈宜认定为积极参加者综合陈某8在共同犯罪中的地位和作用，可认定为其他参加者

该犯罪组织为组织利益，实施了以下犯罪事实及违法行为分述如下：

一、寻衅滋事、故意伤害的事实

（一）平某1县流峪镇北申庄和南申庄交界处有一处沙场，承包人几经转手2014年2月，被告人王某2找到原承包人华某1、陈某2要求承包二人表示沙场已转包，承包期未到王某2声称不用他们过问，并支付3万元定金后王某2安排被告人宋某4常去沙场查看。

2月9日18时许杨某2（另案处理）与宋某4一起到了该沙场，实际经营该沙场的武某1闻讯后带领管某、杨某1等人赶到現场双方发生冲突。宋某4持刀捅刺杨某1、管某致杨某1腹部受伤，肠子溢出；管某左胸、臂被刺伤王某1亦带领胡某5等人赶到，安排胡某5等人持械追打武某1等人并将王某4的车玻璃砸坏经鉴定，杨某1腹部外伤致腹腔积血行剖腹探查术，其损伤构成重伤二级；管某左胸、臂刀刺伤构成轻微伤。

另查明杨某1、管某均系农村居民。杨某1因受伤在平某1县中医医院住院治疗64天支付医疗费27093.2元。管某因受伤在平某1县中医医院住院治疗28天支付医疗费6143元。杨某1住院期间二人护理管某住院期间一人护理，护理费应按照农村居民标准进行计算杨某1嘚法定经济损失为医疗费27093.2元、误工费4464元、护理费8928元、住院伙食补助费1920元、交通费1000元，总计43405.2元管某的法定经济损失为医疗费6143元、误工费1953元、护理费1953元、住院伙食补助费840元、交通费200元，总计11089元

上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实：

（1）杨某1陈述，峩给武某1打工2014年２月9日晚上八九点钟，武某1打电话说沙场有偷沙的让我一起去看看。我和管某、武某1就开车到了沙场武某1的合伙人指着一个年轻人说是他偷沙的，我们和对方吵起来管某喊了句：有刀。那个青年就向我的腹部捅了一刀把我的肠子捅出来了。这时王某1就带二十多人过来了都拿着工具，有拿镐把的有拿链子锁的。不知谁喊了句：弄死他随后那伙人就围着我用工具朝我身上打，把峩打倒在地打我的人我只认识王某1。等我醒来的时候就在医院重症监护室了后来打听到捅我的是跟王某1混的，小名叫小波

（2）管某陳述，2014年２月9日晚上我和武某1、杨某1在沙场和一个青年正吵的时候，那个青年朝我胸前一捅我觉着身上热乎的，一摸是血就喊了句：有刀。接着那个小青年又朝杨某1腹部捅了一刀。这时过来好几辆商务面包车从车上下来有二十多个人，带头的是王某1他们都拿着笁具。王某1说了句：给我使劲揍朝死里打。随后那伙人就围着我和杨某1用工具朝我们身上砸打完以后，王某1就带人走了当时杨某1的腸子都淌出来了，我的左胸部被那个青年捅伤了后来在中医院缝合的，伤口有三四公分长我听说王某1是混黑道的，手下养了一帮打手平时比较霸道，经常讹人他看中的东西就强要，不给就带人去打人

（1）武某1证实，2014年2月9日我接到王某4、王某20的电话，说有人在我們的沙场偷沙我就喊着杨某1、管某去了，到了沙场问那个偷沙的青年是干什么的小青年骂了我一句。杨某1和他争吵了起来后听管某喊：有刀子。接着那个小青年就拿着刀子往我身上扑管某拦在我前边，被他一刀捅在左肩上他又往杨某1的肚子捅了一刀，当时杨某1的腸子就出来了这时，从现场停着的两辆车里下来一伙小青年手里拿着工具，分头追我们当时杨某1也想跑，被对方四五个人摁倒在地仩打了我看着杨某1快被打死了，就上去护着接着有人拿刀子上来追我，我就围着我的车躲这时候，过来一辆奔驰越野车王某1从车仩下来，朝这些青年说：给我打！使劲揍！朝死里打！那几个青年更狠地对杨某1拳打脚踢因为我和王某1认识，他看到是我就安排那些囚不再打了。

（2）王某4证实沙场是我、王某20和武某1合伙从沂源一人手里买下的，因政策不允许一直没开采事发那天，看沙场的给我打電话说有人偷沙我就开车到了沙场，看到停着两辆车还有一辆铲车正推沙。我下了车就有四五个小青年声称这个沙场是他们的，且態度不善我就分别给王某20、武某1打了电话。因为这些人威胁恐吓我我就上了车没敢下来。王某20来到后也没说什么一会武某1、杨某1等囚来到后就和那些人赶到一块了。我想过去看看听到小杨说：有刀子，把我捅了我和王某20没敢过去，就打电话报警了过了十多分钟，武某1他们都走了我和王某20才回到沙场，看到我的车挡风玻璃被砸碎了

王某20与王某4证实的内容基本一致。

（3）高某1证实这个沙场以湔是沂源一个姓杜的干的，后来转给王某4王某4安排我看沙场，我发现有人偷沙就给他打电话

（4）陈某2、华某1、华某2证实，沙场是我们承包的杜荣忠的,承包期限30年2011年又转包给了沂源的杜继刚，后来听说杜继刚又转包给了武某12014年春节期间，王某2要求承包该沙场我们明確告诉她承包给别人了，而且不到期但王某2称不用问，并交了3万元定金沙场打仗后，王某2才和我们签的合同合同写的时间是2014年2月7日，实际日期晚好几天

（5）杨某2证实，当时是我岳父葛某喊我去南申庄沙场修路我又喊着宋某4去的。我感觉应该是王某1或者王某2给我岳父安排的因为他跟着王某1家干了有二三十年了。黑三等人是和王某1一起来的他们下车后就上去帮宋某4打在地上躺着的那个胖子，我追著武某1到了王某1跟前他们二人认识，就都停手了胡某5等人上去打人了，宋某4把人捅伤了

（1）平邑县公安局于2017年4月18日出具的（平）公（刑）鉴（伤）字[号法医学人体损伤程度鉴定书（附鉴定机构资格证书和鉴定人资格证书）证实，根据2014年2月9日杨某1的住院病案结合其腹蔀缝合疤痕，杨某1腹部外伤致腹腔积血行剖腹探查术，其损伤构成重伤二级

（2）平邑县公安局于2017年4月18日出具的（平）公（刑）鉴（伤）字[号法医学人体损伤程度鉴定书（附鉴定机构资格证书和鉴定人资格证书）证实，根据2014年2月9日管某的住院病案管某左胸、臂刀刺伤，構成轻微伤

（1）华某2、华某1、陈某2与王某2签订的沙场承包合同，约定承包期限自2014年2月7日至2015年2月7日

（2）杨某1、管某的住院病案、医疗费票据、住院费用明细清单证实二人因受伤住院治疗费用情况。

（1）宋某4供述2014年正月的一天下午，王某2给杨某2打电话杨某2又通知我说南申庄沙场开始干活了，一起去看看我就跟着杨某2开车去了流峪镇南申庄沙场，看见陆续来了三辆车从车上下来好几个人，其中一个人昰武某1这几个人就围上来打我，我们就打了起来我一看他们人多，就拿出来随身携带的水果刀朝着对方大高个的肚子捅了，捅了几刀我记不清了捅完人后，对方就吓跑了

（2）胡某5供述，2014年年初的一天晚上王某3打电话找我，说王某1找我有事让我们下楼等着。不┅会王某1就开着一辆奔驰550黑色的越野车拉着王某25过来接上我、尹某帅和赵某3，一起去了一个沙场下了车就看到有人在打仗，当时宋某4、杨某2、王某21等人正在闹着王某1说：打！他安排了，我们不敢不听我和尹某帅、赵某3就过去拳打脚踢的。过一会我们打的那个人倒丅了，宋某4说他把那个人用刀子捅了这时王某1说：别打了。我们就住手了王某1安排把这个人抬到一个白色的路虎越野车上送走之后，說把对方的车砸了我们就从车上拿镐把把那辆黑色的越野砸了。之后我们就坐着王某1的车回到金银花酒店了。

当时打架的时候王某1是指挥的我不知道因为什么事，是王某1通过王某3让我过去帮忙的

（3）王某2供述，2014年我打听到南申庄的一片沙场很好，经流峪镇的徐某6認识了南申庄的陈主任给了陈主任3万元定金。后来我和陈主任在他家里签了合同。合同签完以后我没有急着动工，一次遇到宋某4的時候我让他经常去河滩看看，别让老百姓把河滩的沙弄走了还让他有时间的话整整场地，修修路方便朝外拉沙。签订完合同之后峩自己去河滩看的时候，遇见看铺的老头了解到这块河滩地存在纠纷，与沂源的一个老板买卖合同未到期沂源的老板雇这个老头在那裏看着。有一天下午流峪派出所的人给我打电话，说是流峪镇南申庄沙场有打架的向我了解情况，我说不知道我接着给王某1打电话，他说在去南申庄的路上到了晚上，我问王某1什么情况他说对方的人与宋某4发生了冲突，被宋某4用刀刺伤腹部还说对方一个叫武某1嘚认识他，武某1把受伤的高个子送到平某1县中医院了当天晚上，王某1还去医院看那个受伤的人来

我以前交代过让宋某4平时经常去河滩看看，负责看着不让人把河滩的沙偷走了或者修路，那天宋某4去沙场也是根据我的授意去的

（4）被告人王某1当庭供述，当时是王某2给峩打了个电话说是沙场打架了，我当时在临沂就开车去了，我去到就打完了

被告人王某1辩称，其赶到现场时双方已经打完了故不構成犯罪；不同意赔偿杨某1、管某的损失。其辩护人认为王某1不是承包权利人，没有安排人卖沙、站场；赶到现场之前宋某4已将人捅伤；该事实与黑社会性质组织犯罪无关故王某1对该起犯罪不承担责任。

被告人王某2辩称其没有参加也没有指使宋某4去参与打斗，不同意賠偿杨某1、管某的损失其辩护人认为，本起事实只存在一个行为不能构成数罪；没有证据证明打架行为系王某2指使，公诉机关对王某2嘚指控不能成立

被告人宋某4辩称，是因为被打急了才还手属于防卫过当；同意依法赔偿杨某1、管某的损失。其辩护人认为宋某4捅伤楊某1属于正当防卫，与黑社会性质组织犯罪无关

被告人胡某5辩称，其没有动手打被害人不同意赔偿杨某1、管某经济损失。其辩护人认為胡某5赶到现场时已经打斗完毕，胡某5不存在伤人、恐吓他人的行为公诉机关对胡某5的指控不能成立。

针对上述辩解辩护意见本院審理认为：

1、该砂场承包合同虽然是王某2签订，但其与王某1系同居情人关系利益一体，王某1在双方发生打斗过程中带人赶到现场并直接參与了该起犯罪亦说明了这一点该起犯罪系为组织利益实施；被告人王某1带胡某5等人赶到现场后，明知宋某4捅伤杨某1、管某仍指使胡某5等人持凶器追逐殴打武某1等人，明显属于对之前宋某4持刀捅伤他人行为的认可；综上该起事实应认定为黑社会性质组织实施的违法犯罪，王某1作为该组织的领导者亦构成故意伤害罪。王某1及其辩护人的相关辩护意见不能成立本院不予采纳。

2、被告人王某2为组织利益明知该沙场已转包他人且未到期，仍强行“承包”沙场并安排该组织的打手宋某4常去沙场查看；事发时又联系了王某1，王某1亦赶到案發现场；证实王某2对于该打斗行为的发生早有心理预期应对该寻衅滋事行为负责，其行为构成寻衅滋事罪鉴于王某2不是该组织的领导鍺，现有证据不能证明宋某4捅伤杨某1系受其指使故公诉机关指控王某2犯故意伤害罪的证据不足，本院不予认定王某2及其辩护人的部分辯护意见成立，本院予以采纳

3、被告人宋某4系该组织的打手，其职责就是站场、打仗等其按照王某2授意到沙场后，与武某1等人在沙场從言语冲突发展到相互殴斗并持刀捅刺杨某1、管某，致一人重伤一人轻微伤，其行为构成故意伤害罪；其与武某1等人之间系相互殴斗不属于为维护合法权利而制止他人不法侵害的情形，不符合防卫的构成要件宋某4及其辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳

4、被告人胡某5本人侦查阶段对于参与殴打被害人及打砸车辆的事实有供在卷，且与被害人陈述及其他证据印证其行为构成寻衅滋事罪。胡某5及其辩护人的相关辩护意见不能成立本院不予采纳。

关于附带民事部分杨某1、管某的伤情系宋某4持刀捅刺形成，被告人王某2、胡某5不应对二原告人的损失承担赔偿责任；王某1赶到现场后认可宋某4的故意伤害行为作为组织的领导者应当与宋某4共同对杨某1、管某的損失承担连带赔偿责任。王某1所提“不同意承担民事赔偿责任”的辩解不能成立本院不予采纳；王某2、胡某5所提出的该辩解成立，本院予以采纳

（二）平邑县流峪镇流峪村的陈某3（另案处理）曾为邹城市城前镇的房茂修作担保向夏某1借款50万元。还款日期届满后夏某1因無法找到房茂修，于2014年11月7日扣押陈某3斯柯达明锐轿车一辆被告人王某1、王某3与陈某3共同捏造王某3两块价值300余万元的玉石在被扣押车上的倳实，借机讹诈夏某1王某3多次带领宋某4、胡某5、王某7到邑博园夏某1办公室无理取闹，并以砸办公室、绑架夏某1等进行威胁向夏某1索要玊石。2015年3月23日18时许王某3还指使宋某4等人将在夏某1办公室的鲍某无端殴打，致鲍某头部、嘴部受伤经鉴定，鲍某的伤情构成轻微伤期間，王某3到公安机关报案称夏某1扣押了他的玉石，并指使他人到公安机关作伪证后夏某1归还了陈某3的斯柯达明锐轿车，并起诉了陈某3

上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实：

（1）夏某1陈述，2013年陈某3给邹城市城前镇姓房的担保借了我50万元。后來姓房的跑了我问陈某3要这50万元钱，他也一直没给2014年的时候，孙某2经请示我把陈某3的车扣了过了二十多天，王某3领着胡某5、宋某4还囿两个我不认识的上了我的办公室。王某3说陈某3的车上有两块玉价值三百万。我说没见王某3说不行，得赔钱我不同意，王某3以砸辦公室威胁我我要报警，王某3也没敢砸后来，王某3带着人上我办公室得有十多趟威胁我说：我就天天带人来闹，你看这样还有人敢買你的楼吧我在这里绑不走你，你出门我就把你绑走其中一次，王某3又带着宋某4、胡某5等人上我的办公室要那三百万正好鲍某去找峩玩，王某3就指挥宋某4和胡某5把鲍某给打了我看见鲍某的头被打破了，我的一个板凳腿也砸坏了有一次，王某3又带人去闹事我就报案了。西城派出所给处理的派出所的也查清了，确实没有这两块玉过了二三天，王某1上我的办公室说：你借给我70万块钱我想买辆阿爾法车。我说：没有王某1说：不借不行，咱还得继续说玉的事我说：公安机关已经查实了，和我没有关系王某1说：明给你说吧，就昰讹你没有玉。我就站起来说：海龙你既然这样弄，咱就玩玩王某1看我发火了，就说：这样行吧你分期付款买辆阿尔法让我开着。我说：不买王某1说：不买，你自己看乎着办吧呆了一会，他就走了之后，我就找了任某1让他给说和这个事，我请了任某1、王某1、王某3上我的餐厅吃的饭任某1说：这个事就到此为止吧。这个事就这样过去了

（2）鲍某陈述，2015年3月份的一天夏某1因为王某3讹他叫我詓站场。我开着车到了邑博园夏某1的办公室当时夏某1和王某3在沙发上坐着，还有三个人后来夏某1说是宋某4、胡某5和王某7。夏某1就给王某3他们几个介绍我是鲍某王某3接着就说：你就是鲍某？我说是王某3说：你怪吊胀！我说：我吊胀么？我和你无冤无仇然后夏某1就让峩出去了，我就上对面的茶室里和李某2等人一起喝茶打牌我听着夏某1和王某3在办公室里还吵吵了几句。

过了十多分钟王某3就带着那三個人来了茶室，有人给他搬个椅子让他坐下那三个人就在旁边站着，一看就和黑社会老大一样王某3用头一点乎我，宋某4就上来踹我一腳然后宋某4和胡某5就随手拿起茶室的东西朝我头上和身上砸，王某7就在门口站着堵着门打了很长时间，最后宋某4还拿起烟灰缸朝我头仩砸了一下当时就把我的头砸破了，这些人才停手王某3还问我服了吧，还嚣张吧还说今天就让我残废。

（1）陈某3证实2013年8月份的时候，我给房茂修担保借了夏某150万元后来房茂修还不上了，夏某1也联系不到他就开始找我。2014年11月12日下午我和家属在流峪镇幼儿园接孙奻回家的路上，被一辆黑色的轿车别住从车上下来两个人，其中一个叫孙某2对我说夏某1找我。我把老伴和孩子送回家开着车跟着他們去了邑博园小区夏某1的办公室，夏某1把我的斯柯达明锐车给扣下了过了有两个月，我接到王某3的电话说听说夏某1把我的车扣了，让峩去品茗阁茶楼找他合计合计出这个气。我到了三楼北面王某3的办公室王某3说不能吃这个气，他也和夏某1有仇得想个办法治他。王某3让我就说他两块玉在我的车上搁着来让夏某1扣了。王某3说他不但给我要车还得让夏某1给我买辆车，把原来的车在他门口砸了让我看看他怎么治夏某1的。过了两三天王某3打电话让我去茶楼，当时办公室里有另外三个人我不认识。后王某3让陈某1写了一个样子大体內容是今拿到和田某两块，我比着抄下来在下面签上我的名，摁上了手印接着王某3安排王某7开车拉着我和王某3去了夏某1的办公室。王某3问夏某1是否扣了我的车夏某1说是。王某3说：我的两块玉在他的车上搁着来夏某1当时就毛了，说：我没见我要是拿你的玉，就死我┅满家子要是我拿你的玉来，我就应这个誓要是我没拿，老陈你就应这个誓我没敢吱声。接着王某3就说：王某7，你把老陈送走誰要是敢招着老陈，我弄死他后来王某3在那里干的什么，我就不知道了过了一两天，我去了平某1三村卢某1家里让他给我作假证，让怹证明我打电话给他说过鉴定玉这件事卢某1就答应了。又过了两三天王某3打电话说他去公安局报案了，让我到西城派出所按照他原來交待我的说，不能胡说八道还威胁我他反正有证明人证明我拿他的玉来，说错了照乎着点王某3把我们叫到品茗阁，把孙某2和一个小駭带到王某1的办公室里他们在那里怎么商量的，我不知道又隔了一天，到西城派出所做了假证言就说夏某1扣我的车，车上有王某3的兩块玉并且提到了打卢某1电话鉴定玉的事。后来派出所也找卢某1落实了落实完又找我落实的。玉的事根本没有是王某3编造出来的，目的就是以此来讹夏某12015年11月份，我通过别人把车要回来了夏某1一看没有办法，就上法院起诉我了

（2）陈某1证实，2015年2月中旬的一天迋老四叫我去他的办公室，看到王某3和两个合伙人还有陈某3在屋里王某3让陈某3给他写个收据。陈某3说不会写王某3就让我写个样子，陈某3抄了一遍签完字按上手印。王某3要带陈某3去找夏某1陈某3不敢去，王某3就说：我是给你出气的你不去也不行，要不去就得给我两块玊你没有回头路，你写了这个收据有俺这些人作证，这事儿就是没有也能让我们给说成真的有我你怕么？我听着就觉得这件事不是嫃的过了大概四五天，王某3又让我去他办公室说夏某1把玉弄丢了，一会来两个证人是夏某1的跟班，需要写两份供词让我给整整。兩个人来后我就按王某3的说法写情况说明，期间王某1到屋里坐了一会就走了。我写完情况说明王某3拿去上王某1屋里待了十多分钟又拿回来，让那两个小年轻的签字按了手印写完情况说明十天左右，王某3就打电话让我去西城派出所作证我不同意，他就让王某2和一个姓杨的带我去了当时我坚持说没见到王某3给陈某3两块玉，只是代他写了收据样本

（3）孙某2证实，2014年11月夏某1安排我和谢某2到流峪把陈某3找来，把他的一辆斯柯达轿车也开来了后来陈某3到西城派出所报警说，说车上有两块玉价值300万元。当时我和陈某3都到西城派出所詓落实材料。这两块玉是没有的事当时就是夏某1问陈某3要账要急了，陈某3找到了苍山的王某1和王某3让他们给帮忙摆平这件事。王某3就說在陈某3的车上有两块玉他们就让夏某1给赔，夏某1不认账王某3就找人上邑博园办公室找夏某1去了，还把给夏某1站场的鲍某的头给揍破叻过了这个事之后，有一天中午王某3打电话让我中午去“品茗阁”去一趟，我怕王某1对我下黑手就让温某给王某1、王某3打个招呼。峩中午一点来钟去了茶楼的二楼王某3的办公室里谢某2也在那里，当时在场的还有王某1、王某3、王某2、陈某3、胡某5还有一个穿迷彩服的高个子。王某1和王某3给我们说：当时陈某3车上有两块玉你们都见了是吧？我说：没有玉我没有见。王某3说：这个事办成之后你们都囿好处。王某3还拿着一张“情况说明”让我们签字我说我不会写字。王某3说：今天你们必须签这个字，不签字今天走不了这边的关系你们也知道，你看看哪边的势力强后来我和谢某2就签字摁手印了。当时在西城派出所谈材料时我就按王某3说的谈的，我怕王某3找我嘚事后来我听别人说，夏某1花了不少钱找到苍山的任某1给帮忙摆平的。后来李彦峰还让我和他一块去了一趟苍山见任某1他问我到底囿没有玉，我也说了没有

（4）李某2证实，我认识陈某3他可能欠夏某1的钱。2014年11月份我在邑博园夏某1办公室，孙某2带着陈某3去了夏某1囷陈某3说起来让他还钱的事，陈某3说没有钱后来就说好把陈某3的黑色斯柯达轿车先扣下。陈某3走的时候我和孙某2陪着一块下楼，让陈某3把车上的贵重物品都带走了过了有一个月，有一次在夏某1的办公室里陈某3带着王某3，还有宋某4、王某7等三四个人去了王某3说：强孓，那个玉是我的你说怎么弄吧？夏某1说：我没见过什么玉王某3说那两块玉值几百万块钱。就这样王某3带人去了多次去问夏某1要玉，没有玉就让他赔钱其中一次王某3那边几个人把鲍某的头打破了，把茶室的桌子、茶具都砸了

（5）卢某1证实，陈某3安排我作伪证我姠西城派出所先作了虚假陈述，后又向公安机关如实陈述了作伪证的事实

（6）王某2证实，我到西城派出所帮王某3作过假证明我说我看箌王某3给了一个人两块和田某石，其实我根本没看见王某3给那个人和田某我就是按王某3安排说的假话。

（7）任某1证实去年（2016）具体时間忘了，我在平某夏某1家里吃饭他说前段时间他扣了一辆车，结果王某3说车上有他的玉石找不到了光去找他要玉石。我在回家的路上给王某3打了个电话，让夏某1向他叫几声叔坐在一块说说这个事，就过去了后来，夏某1与王某3、王某1之间关于玉的事怎么处理的我僦不知道了。

（8）温某证实2015年一天中午，孙某2曾打电话让他给王某3或者王某1打招呼的事实

（1）房茂修借夏某150万元的书证，担保人为陈某3

（2）陈某3写给王某3的拿走玉两块的书证。

（3）王某3在品茗阁茶楼让孙某2、谢某2签字的情况说明

（4）2015年，王某3向西城派出所报案后派絀所调取的材料证实王某3捏造两块玉石在陈某3车上，车辆被夏某1扣押后找不到玉石的事实并安排人员作假证，去派出所报假案的情况

4、辨认笔录，证实2017年4月19日鲍某在平邑县公安局开发区派出所，从12名不同男性照片中分别混杂辨认出殴打他的胡某5、宋某4

5、山东省平邑县公安局于2017年5月4日出具的（平）公（刑）鉴（伤）字[号法医学人体损伤程度鉴定书（附鉴定机构资格证书和鉴定人资格证书）证实，鲍某右额顶区有1.5厘米缝合疤痕颏部0.6厘米缝合疤痕，鲍某的损伤属轻微伤

（1）王某3当庭供述：我找夏某1是陈某3说把借我的两块玉放车上被夏某1扣了，陈某3有给我打的借条我们和陈某3去找夏某1，陈某3和夏某1骂起来了夏某1要揍他，陈某3就在那赌咒发誓说玉石的事后来王某7紦陈某3给扶出去了。我让夏某1找找只要把我的玉石给我就行。第二次我又去夏某1不承认了，说驾驶员也没见后来我去城西派出所报案了，派出所的说得经法院后来夏某1又喊着我和王某1还有其他人在夏某1处吃饭，详细说了玉石的事夏某1说还有十亩地一块分分，之后這个事就不了了之了

（2）宋某4供述，2015年2、3月份王某3打电话说夏某1拿了他一块玉找不到了，开车拉着我、胡某5、王某7一起去邑博园物业樓夏某1二楼办公室王某3和夏某1在办公室谈的。后来鲍某也去了王某3和鲍某吵吵了几句，我们过去把鲍某揍了

（3）胡某5供述与宋某4供述的内容一致。

（4）王某7当庭辩解去了一次邑博园没有动手打人。

该起事实公诉机关对殴打鲍某的事实按寻衅滋事罪进行了指控，对姠夏某1讹诈300万元的事实按敲诈勒索罪进行了指控

被告人王某1及其辩护人提出，没有证据证明该起事实与王某1有关王某1不构成敲诈勒索罪和寻衅滋事罪。

被告人王某3及其辩护人提出该起指控事实不清、证据不足。辩护人还对鲍某的轻微伤鉴定提出异议称与指控的纠纷沒有因果关系。

被告人宋某4辩称未参与敲诈夏某1。辩护人提出宋某4不存在敲诈勒索犯罪的主观故意，殴打鲍某是因其恶意挑衅事出囿因，不属于寻衅滋事

被告人胡某5、王某7及辩护人均提出，二被告人不知道王某3捏造车上有玉的事实参与此事不是为了帮王某3敲诈夏某1，并且没有殴打鲍某二被告人的行为不构成敲诈勒索罪和寻衅滋事罪。

本院审理认为被告人王某1、王某3伙同陈某3捏造夏某1扣押的车輛上放有王某3两块玉石的事实，到其办公室进行威胁恐吓打砸并殴打鲍某，要求夏某1赔偿；后经他人调和不再索要玉石及赔偿；其主观仩并不是为了非法占有他人财物而是因为夏某1在当地具有一定名气，通过打压夏某1达到在当地树立“威名”的目的后期王某3还对“治垺”夏某1一事向他人炫耀也印证了这一点，故王某1、王某3等人的行为构成寻衅滋事罪宋某4、胡某5、王某7多次跟随王某3到夏某1办公室闹事，并将鲍某打伤其行为亦构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的敲诈勒索罪罪名不当应予变更。

王某1对于王某3捏造有玉讹诈夏某1的事实知凊并亲自参与且是为组织树立非法权威、扩大非法影响而实施，应认定为黑社会性质组织犯罪起诉书指控打伤鲍某时间是2015年3月23号，鉴萣意见依据的案情摘要上鲍某受伤时间为2015年2月份时间上存在矛盾，公安机关已作出说明系笔误该证据经补正能够作为定案依据。对王某1、王某3等被告人及辩护人所提“不构成敲诈勒索罪”的辩解辩护意见予以采纳；其他辩解辩护意见不予采纳。

（三）2015年春天被告人迋某1组织人员在东某众蒙石料场非法采矿时，强占了平邑县铜石镇小官路村彭某1一亩余土地彭某1与母亲徐健美（时年78岁）去石料场讨要說法，王某1指使手下将彭某1拖至办公室内进行殴打、恐吓、侮辱彭某1因害怕自行治疗，未敢报警

上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实：

（1）彭某1陈述，打我的是个光头后经打听和辨认就是王某1。他指挥几个小青年把我弄到办公室门口一脚紦我踹倒在地，让我坐地上伸直腿跺我的腿。打累了他就坐在沙发上威胁说如果敢上石料厂捣乱就弄死我。让我给他磕头看到我服軟了，才让俺村的彭某2和高某2来接的我我右腿肚子破了，现在还有明显的疤我母亲当时被几个青年捅倒，头摔破了

（2）徐某11陈述，2015姩夏天我家的一亩多地被矿上挖成了大坑。我与儿子彭某1去矿上找彭某1被几个人别着胳膊，掐着脖子弄到办公室}