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　　证券代码：002471 证券简称：公告編号：

　　江苏中超电缆张乃明股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真實、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏中超电缆张乃明股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议由董事长杨飞召集并于2014年6月27日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知會议于2014年7月2日14时在公司会议室召开，本次会议应参加董事7人实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《江苏中超电缆张乃明股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《關于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　表决结果：7票同意0 票反对，0 票弃权

　　选举杨飞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年

　　（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对0 票弃权。

　　选举俞雷先生为公司第三届董事会副董事长任期三年。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意0 票反对，0 票弃权

　　经公司董事长提名同意聘任潘志娟女士为公司第三届董事会董事会秘书，任期三年

　　（四）审议通过叻《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对0 票弃权。

　　经公司董事长提名同意聘任张乃明先生担任公司总经理任期三年。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意0 票反对，0 票弃权

　　经公司总经理提名，同意聘任吴鸣良先生、霍振平先生、吴菡女士、肖誉先生、赵汉军先生担任公司副总经理任期三年。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：7票同意0 票反对，0 票弃权

　　经公司总经理提名，同意聘任潘志娟女士担任公司财务总监任期三年。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

　　表决结果：7票同意0 票反对，0 票弃权

　　经公司总经理提名，同意聘任王彩霞女士担任公司总工程师任期三年。

　　（八）审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》

　　表决结果：7票同意0 票反對，0 票弃权

　　经公司总经理提名，同意聘任尹小燕女士担任公司总经济师任期三年。

　　（九）审议通过了《关于聘任公司营销总監的议案》

　　表决结果：7票同意0 票反对，0 票弃权

　　经公司总经理提名，同意聘任蒋建良先生担任公司营销总监任期三年。

　　（十）审议通过了《关于聘任内部审计部门（内控）负责人议案》

　　表决结果：7票同意0 票反对，0 票弃权

　　经公司董事会审计委员會提名，同意聘任尹小燕女士担任公司内部审计部门（内控）负责人任期三年。

　　（十一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会專门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意0 票反对，0 票弃权

　　根据深圳证券交易所 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所Φ小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司第三届董事会设立了战略委员会审计委员会，提名委员会薪酬与考核委员会四個专门委员会，任期三年各委员会成员如下：

　　战略委员会：召集人为杨飞，委员为杨飞、张乃明、吴鸣良、俞雷、叶永福

　　审計委员会：召集人为史勤，委员为史勤、鲁桐、叶永福、俞雷、吴鸣良

　　提名委员会：召集人为叶永福，委员为叶永福、史勤、鲁桐、杨飞、张乃明

　　薪酬与考核委员会：召集人为鲁桐，委员为鲁桐、叶永福、史勤、俞雷、吴鸣良

　　公司董事会成员 （包括兼任高级管理人员的董事） 相关简历已披露在公司第二届董事会第四十八次会议公告中，详情见 6 月17日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯網 （.cn）《第二届董事会第四十八次会议决议公告》

　　其它高级管理人员简历详见附件。

　　公司独立董事经认真审议已对本次董事会楿关事项发表了同意的独立意见详情见7月4日巨潮资讯网（.cn）公司《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）独立董事《关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意見》；

　　（三）深交所要求的其他文件

　　江苏中超电缆张乃明股份有限公司董事会