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有否决或修改提案的情况。　　2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。　　一、会议召开和出席情况　　（一）会议召开情况　　1、召集人：华西能源工业股份有限公司第三届董事会　　2、主持人：董事长黎仁超先生　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式　　4、召开时间：　　(1)现场会议时间:日（星期一）14:00　　(2)网络投票时间:日至日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为日15:00至日15:00期间的任意时间。　　5、现场会议召开地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。　　（二）会议出席情况　　1、股东出席会议的总体情况　　参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共计15人，代表股份173,604,855股，占公司总股份的23.5237%。　　(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共8人，代表股份162,458,302股，占公司股份总数的22.0133%。　　(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东7人，代表股份11,146,553股，占公司股份总数的1.5104%。　　(3)出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为7人，代表股份11,146,553股，占公司总股本的1.5104%。　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市海润律师事务所的见证律师列席了本次会议。　　会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。　　二、提案审议和表决情况　　会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：　　1、审议通过《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》　　表决结果：同意15,338,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0％。　　其中，中小股东表决情况为：同意11,146,553股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。　　关联股东黎仁超、毛继红回避表决。　　2、审议通过《关于公司作为广元市城市生活垃圾焚烧发电项目收益债第二差额补偿人的议案》　　表决结果：同意15,338,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0％。　　其中，中小股东表决情况为：同意11,146,553股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。　　关联股东黎仁超、毛继红回避表决。　　3、审议通过《关于向佳木斯博海环保电力有限公司提供担保的议案》　　表决结果：同意15,338,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0％。　　其中，中小股东表决情况为：同意11,146,553股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。　　关联股东黎仁超、毛继红回避表决。　　4、审议通过《关于增加公司2015年度部分日常关联交易预计的议案》　　表决结果：同意15,338,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0％。　　其中，中小股东表决情况为：同意11,146,553股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。　　关联股东黎仁超、毛继红回避表决。　　上述议案1、2、3、4为关联交易事项，关联股东回避表决；上述议案同时为特别决议事项，由出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。　　三、律师出具的法律意见　　北京市海润律师事务所指派张慧颖、井泉两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。　　四、备查文件　　1、华西能源工业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。　　2、北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见。　　特此公告。　　华西能源工业股份有限公司董事会　　二O一五年八月十七日
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15-04-1515-06-0615-08-1815-08-1815-08-1815-08-18抱歉，指定的主题不存在或已被删除或正在被审核天顺风能：2015年年度股东大会决议公告_全景网
&>&&>&&>& > 正文
天顺风能：2015年年度股东大会决议公告
证券简称：天顺风能　　　　　　　证券代码：002531　　　　　 公告编号：
　　　　　　　　　　 天顺风能（苏州）股份有限公司
　　　　　　　　　　　2015年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　　 特别提示：
　　1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　　 一、会议召开和出席情况
　　　 1、会议召开时间：
　　　 现场会议召开时间：2016 年 5 月 3 日下午 14:30
　　　 网络投票时间：2016 年 5 月 2 日-2016 年 5 月 3 日
　　　 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 2 日 15:00 至 2016 年 5 月 3 日 15:00 期
间的任意时间。
　　　 2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议
　　3、会议召集人：公司董事会。
　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
　　　 6、会议出席情况：
　　　 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 502,113,500 股，占上市公司总
股份的 61.0101％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 502,083,700 股，
占上市公司总股份的 61.0065％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 29,800
股，占上市公司总股份的 0.0036％。
　　公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于&2015 年度董事会工作报告&的议案》
　　同意 502,113,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
　　2、《关于&2015 年度监事会工作报告&的议案》
　　同意 502,113,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
　　3、《关于&2015 年年度报告及其摘要&的议案》
　　同意 502,113,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
　　4、《关于&2015 年度财务决算报告&的议案》
　　同意 502,113,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
　　5、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
　　同意 502,113,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
　　6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
　　同意 502,113,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
　　 四、律师出具的法律意见
　　 江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞、翟嘉彬律师列席本次会议进行了现场见证
并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏
州）股份有限公司 2015 年年度股东大会合法、有效。
　　 《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》
全文详见巨潮资讯网（.cn）。
　　五、备查文件
　　1、天顺风能（苏州）股份有限公司2015年年度股东大会决议；
　　2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2015
年年度股东大会的法律意见书》。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一六年五月四日
注：本内容不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
主办方欢迎投资者的广泛意见，但为了共同营造和谐的交流气氛，需提醒投资者的是，投资者提出的问题内容不得含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的语言信息，相关重复问题不再提交。
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天顺风能(002531)公告正文
天顺风能：未来三年(年)股东回报规划
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天顺风能(苏州)股份有限公司
&&&&&&&&&&&&未来三年(&年)股东回报规划
&&&&为进一步健全和完善天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配决
策和监督机制,增强公司利润分配的透明度,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保证股
东的合理投资回报,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37&号)、《上市公司监管指引第&3&号—上市公司
现金分红》(证监会公告[2013]43&号)等法律、法规和规范性文件的要求,以及《公司章程》
利润分配政策的有关规定,公司董事会制定了《天顺风能(苏州)股份有限公司未来三年(2015
—2017&年)股东回报规划》(以下简称“规划”)。具体如下:
&&&&一、制定本规划考虑的因素
&&&&公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际情况、
股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司的战略发展
规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行
信贷及债券融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,保证利润
分配政策的连续性和稳定性。
&&&&二、制定规划的基本原则
&&&&1、公司重视对投资者的合理投资回报,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,
实行持续、稳定的利润分配政策;
&&&&2、公司的利润分配政策保持连续性和稳健性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展;
&&&&3、公司优先采用现金分红的利润分配方式;采用股票股利进行利润分配时,应当考虑
公司的成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;
&&&&4、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事
和中小股东的意见。
&&&&三、公司未来三年(&年)的具体股东回报规划
&&&&(一)公司未来三年的利润分配政策
&&&&1、利润分配的形式
&&&&公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利,
具备《公司章程》规定的现金分红条件时,应当优先采用现金分红进行利润分配。
&&&&2、现金分红的具体条件
&&&&除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股
利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配的利润的&10%。每连续三
年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
&&&&特殊情况是指:
&&&&公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出事项(募集资金投资项目除外)发
生。重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一:
&&&&(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的&20%;
&&&&(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计总资产的&10%。
&&&&3、现金分红比例和期间间隔
&&&&公司原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的生产经营和资金需求
等情况,提议进行中期分红。
&&&&4、公司发放股票股利的具体条件
&&&&公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票
股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分
配预案。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的,董事会应遵循以下原则:
&&&&(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到&80%;
&&&&(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到&40%;
&&&&(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到&20%;
&&&&公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
&&&&重大投资计划或重大现金支出安排是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或
者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的&30%,且超过&5,000&万元
&&&&(二)利润分配决策程序和机制
&&&&1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就
利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。在审议公司利润
分配预案的董事会会议上,需经二分之一以上独立董事同意,方能提交公司股东大会审议。
利润分配预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
&&&&2、公司因前述特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、
公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事和监事会发表意
见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
&&&&3、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当采用网络投票方式,公司应充
分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过电话、传真、
邮件及投资者关系互动平台等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股
东关心的问题。
&&&&(三)利润分配政策的执行
&&&&公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后&2&个月内完
成股利(或股份)的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,
应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金及相应的资金占用费用。
&&&&四、股东回报规划的调整周期及决策机制
&&&&(一)股东回报规划的调整周期
&&&&公司根据经营发展情况,每三年对本规划进行重新审阅,并充分听取和考虑投资者(特
别是中小投资者)、独立董事和监事的意见,必要时,对公司正在实施的股利分配政策做出
适当的修改,以确定该时段的分红回报计划。
&&&&如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产
经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化、或现行的具体股东回报规划影响公
司的可持续经营,确有必要对股东回报规划进行调整的,公司可以根据本规划第二条确定的
基本原则,重新制定未来三年的股东回报规划。
&&&&(二)股东回报规划调整的决策机制
&&&&正常情况下,前述利润分配政策不得调整。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发
展的需要确需调整利润分配政策的,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流,充分听取中小股东的意见和诉求,必须由董事会作出专项讨论,详细论证、说明调整
理由并形成书面报告,书面报告需经全体董事过半数以及三分之二以上独立董事通过。通过
后,提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过方可实
施,公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决,独立董事应当对该
议案发表独立意见。
&&&&监事会应当对董事会调整的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过。监事会同时
应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
&&&&五、其他事宜
&&&&1、本规划未尽事宜须依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定执行。与有
关法律、法规的规定相抵触时,以相关法律、法规的规定为准。
&&&&2、本规划由公司董事会负责解释。自公司股东大会审议通过之日起生效,修订亦同。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天顺风能(苏州)股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&6&月&23&日}