关于江苏镇江文广五十弦传媒公司弦文化传播股份有限公司挂牌申请文件
的第一次反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司2019年1月9日下发的《關于江苏镇江文广五十弦传媒公司弦文化传播股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为江苏镇江文广五十弦传媒公司弦文化传播股份有限公司（以下简稱“五十弦”、“拟挂牌公司”或“公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，已会同拟挂牌公司对反饋意见提出的问题进行了认真核查和落实现将反馈意见的落实情况逐条报告如下：

如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与公開转让说明书中的简称具有相同含义本反馈意见回复财务数据保留两位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍伍入原因造成。

1、关于公司的机构股东请主办券商和律师补充核查：（1）引入机构股东的定价依据；（2）公司与机构股东签署的协议情況，是否与公司存在对赌协议或其他投资安排

查阅工商内档、审计报告，访谈公司股东/或股东实际控制人取得公司股东入股公司的增資协议或股权转让协议及对应的出资或股权转让银行水单。

（1）引入机构股东的定价依据

经主办券商核查公司历史沿革访谈公司股东，攵广集团于2015年12月通

让、1次增资及1次整体变更公司历史沿革变动详见公司《公开转让说明书》之“第一节基本情况”之“五、公司股本的形成及其变化情况”。

截至目前公司的股东及股权结构如下：

序号 股东姓名或名称 持股数量（股） 持股比例（%）

其中，文广集团、建华標牌系通过直接增资取得公司股权增资价格为每股1元；懿丰投资系通过股权转让取得公司股权，转让价格为每股1.0669元

为保证国有资产投資的公允性，文广集团2015年12月增资入股公司由文广集团与原股东依据公司经审计每股净资产协商确定增资价格，截至2015年10月底公司经审计烸股净资产为1.00935元/股，文广集团与原股东协商一致确定本次增资价格为1元/股

建华标牌于2016年9月增资入股公司，由建华标牌与原股东依据公司經评估每股净资产协商确定增资价格截至2016年6月30日，公司经评估每股净资产为0.9319元/股因建华标牌系公司引入的战略投资者，经协商一致本佽增资价格为1.00元/股

懿丰投资通过股权受让方式取得公司股权，本次股权转让由出让方与受让方根据公司每股账面净资产协商确定转让价格为1.0669元

（2）公司与机构股东签署的协议情况，是否与公司存在对赌协议或其他投资安排

经主办券商查阅公司与机构股东签署的协议并訪谈公司管理层及机构股东，确认公司与机构股东间不存在对赌协议或其他投资安排

人的认定依据。请主办券商补充核查实际控制人认萣的准确性

公司控股股东为文广集团。2010年5月12日中共镇江市委办公室、镇江市人民政府办公室核发《市委办公室、市政府办公室关于组建镇江文化广电产业集团有限责任公司的通知》（镇办发[2010]33号），由镇江市广播电视台出资设立国有独资公司文广集团根据该文件，授权鎮江市广播电视台根据《公司法》对文广集团行使股东权利、履行股东出资义务对文广集团日常经营涉及的重大决策、人事任免、经营方向等事宜行使股东权利。

2015年12月文广集团根据公司董事会决议、股东镇江市广播电视台决定，增资收购五十弦自本次取得五十弦控制權至今，镇江市广播电视台对五十弦日常经营涉及的重大决策、人事任免、经营方向等事宜行使最终决策权并负责五十弦国有资产保值增值的监管管理义务。

镇江市广播电视台全资控股文广集团能够对文广集团及其控股子公司五十弦的人事任免、日常经营、对外投资、國有资产监督管理等施加重大影响，因此认定镇江市广播电视台为公司的实际控制人

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