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南昌破获特大集资诈骗案 655人受骗涉案3279万
人民网南昌7月4日电（记者吴齐强）记者今天从南昌市公安局获悉，南昌西湖分局经侦大队破获一起公安部挂牌督办的特大集资诈骗案。该案受害人涉及江西南昌、江苏南京、湖北武汉、浙江等多地，案件抓获7名犯罪嫌疑人，截至目前受理报案655起，涉案总金额3279.69万元，冻结、暂扣资金2520万元。警方提醒，这类案件侵害对象基本都是中老年人，尤其以70岁以上老年人居多。犯罪嫌疑人以“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”为幌子，用不存在的150亩土地和环保项目启动需要资金为由，用高额的利息专门圈老年人的钱财。经办案民警调查，从2011年11月开始，犯罪嫌疑人戴某、梁某以在香港注册的“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”名义，谎称在武汉青山区环保工业园有150亩地及污水处理项目需要启动资金，以“集资”总金额的15%作为回报，指使徐某、罗某等人在南昌西湖区中山佳苑、陆某(在逃)在东湖区胜利路“步步高”、周某在青云谱区玉河明珠小区明珠广场设立了三个“办事处”，雇请李某、洪某等人为“业务员”。这一团伙将作案对象锁定为中老年人，“业务员”到老年人活动中心和公园里散发“传单”，通过老年人相互介绍的方式“拉人头”到“办公室”“听课”。为了欺骗这些退休老人，他们制作了非常精美的幻灯片在“课堂”上播放，称“集资”有高额回报。办案民警介绍说，从“2.28”集资诈骗案件来看，非法集资案普遍存在七个特点，一是以外地甚至香港公司驻南昌公司的名义出现，租用繁华地段的高档写字楼，给人造成拥有强大经济实力的假象。二是打着投资开发高科技或者投资外地项目的旗号，披着“民间借贷”的外衣，通过开设讲座、组织吃饭、旅游等活动进行宣传。三是以每月、每周支付高额利息为诱饵。四是用后加入者交付的资金来支付先加入者的利息，短期内给人造成有实力、守信用的错觉。五是骗取的资金达到一定数量后将余款席卷一空。六是部分群众对此类犯罪防范意识缺乏，由于按时领取利息，觉得可信度高，案发后有顾虑，迟迟不肯报案。七是案件侵害对象基本都是中老年人，尤其以70岁以上的老年人居多。据悉，根据《刑法》规定，任何公司、企业或者个人，都不允许以明显高于国家规定的银行利率，向不特定社会公众吸收存款，更不允许采取诈骗方法，虚构集资用途，以虚假的集资项目和高回报率相引诱，向公众募集社会资金。
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[责任编辑：pennyhuang]
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